CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾĐỀCỬ,ỨNGCỬ, BẦU CỬHội đồngQuảntrị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chếđềcử,ứngcử bầu HộiđồngQuảntrị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đềcử và ứngcử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chếđềcử,ứngcử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứngcử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đềcử,ứngcử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứngcử hoặc đềcử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứngcử hoặc đềcử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứngcử viên được đềcử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hộiđồngquảntrị thông qua đềcử và ứngcử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hộiđồngquảntrị đương nhiệm có thể đềcử thêm ứngcử viên hoặc tổ chức đềcử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chếđềcử hay cách 1
thức Hộiđồngquảntrị đương nhiệm đềcửứngcử viên Hộiđồngquảntrị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hộiđồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứngcử viên tham gia Hộiđồngquản trị:a. Ứngcử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÉP BẮC VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 01 /QCHDQT - 2015 -oOo - QUY CHẾĐỀCỬ,ỨNGCỬ VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘIĐỒNGQUẢN TRỊ, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT Mục tiêu: Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thép Bắc Việt I ĐIỀU KIỆN ỨNGCỬ,ĐỀCỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNGCỬ VIÊN HỘIĐỒNGQUẢN TRỊ, BKS : Cổ đơng nắm giữ 10% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tập hợp phiếu bầu vào với đểđềcửứng viên vào Hộiđồngquảntrị Các Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đềcử thành viên; từ 10% đến 30% đềcử hai thành viên; từ 30% đến 50% đềcử ba thành viên; từ 50% đến 65% đềcử bốn thành viên từ 65% trở lên đềcử đủ số ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Hộiđồngquảntrị thông qua đềcửứngcử không đủ số lượng cần thiết, Hộiđồngquảntrị đương nhiệm đềcử thêm ứngcử viên tổ chức đềcử theo chế công ty quy định Cơ chếđềcử hay cách thức Hộiđồngquảntrị đương nhiệm đềcửứngcử viên Hộiđồngquảntrị phải công bố rõ ràng phải Đại hộiđồng cổ đông thông qua trước tiến hành đềcử Đối với việc đềcửứng viên vào ban kiểm sốt : Cổ đơng nắm giữ 10% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tập hợp phiếu bầu vào với đểđềcửứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đềcử thành viên; từ 10% đến 30% đềcử hai thành viên; từ 30% đến 50% đềcử ba thành viên; từ 50% đến 65% đềcử bốn thành viên từ 65% trở lên đềcử đủ số ứng viên Thành viên Hộiđồngquảntrị phải người có đủ điều kiện tiêu chuẩn sau đây: Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Pháp luật; Không phải vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên HộiđồngQuản trị, Tổng Giám đốc người Quản lý khác 1/5 Thành viên Hộiđồngquảntrị không giữ chức vụ quản lý Công ty Thành viên Hộiđồngquảntrị không thiết phải cổ đông người lao động công ty Thành viên BKS phải người có đủ điều kiện tiêu chuẩn sau đây: Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp Không phải vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hộiđồngquản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác Thành viên Ban kiểm sốt khơng giữ chức vụ quản lý công ty Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đơng người lao động công ty Thành viên Ban kiểm sốt phải người có trình độ chun mơn kinh nghiệm Trong Ban kiểm sốt có thành viên kế toán viên kiểm toán viên Thành viên người phận kế tốn, tài cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài cơng ty II HỒ SƠ THAM GIA ỨNGCỬ,ĐỀCỬHỘIĐỒNGQUẢN TRỊ, BKS: 2.1 Hồ sơ tham gia ứngcử,đềcửHộiđồngquản trị, BKS bao gồm: • Đơn ứngcử (đề cử) tham gia HĐQT- BKS (theo mẫu); • Sơ yếu lý lịch ứngcử viên tự khai (theo mẫu); • Biên họp nhóm (nếu có); • Bản có cơng chứng: CMND, hộ thường trú, cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn 2.2 Thời hạn gửi hồ sơ: Trước …8.h30 , thứ năm…., ngày ……23/4/2015…… Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Thép Bắc Việt Địa chỉ: Số Đội Cung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 877 0742 Fax: (84.4) 877 3648 III LỰA CHỌN CÁC ỨNGCỬ VIÊN Dựa tiêu chuẩn đơn ứngcửđềcử cổ đơng nhóm cổ đơng, HộiđồngQuảntrị đương nhiệm chọn ứngcử viên Hộiđồngquản trị, BKS đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định mục I mục II Quy chếđềcử,ứngcửđể Đại hộiđồng Cổ đông bầu đại hội thông qua IV THỂ LỆ BẦU CỬ HĐQT – BKS : Phiếu bầu cử - Phiếu bầu cử thành viên HĐQT BKS in sẵn họ tên ứngcử viên, xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Cơng Ty 2/5 - Trên phiếu có in họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu - Mỗi Cổ đông phát hai phiếu bầu gồm phiếu bầu thành viên HĐQT phiếu bầu BKS Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT BKS Việc biểu bầu thành viên HĐQT BKS thực theo hình thức bỏ phiếu kín phương thức bầu dồn phiếu Theo Cổ đơng có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT BKS 2.2 Số phiếu bầu Cổ đơng tính sau: - Số phiếu bầu thành viên HĐQT : số cổ phần sở hữu Cổ đông nhân với số thành viên HĐQT bầu - Số phiếu bầu thành viên BKS: số cổ phần sở hữu Cổ đông nhân với số thành viên BKS bầu 2.3 Phương thức bầu cử: - Cổ đơng có quyền bầu dồn phiếu cho 01 tối đa số thành viên HĐQT BKS bầu danh sách ứngcử viên thể phiếu bầu cử - Với lần bầu HĐQT BKS, Cổ đơng có quyền: + Dồn tồn số phiếu cho người, hoặc: + Có thể chia và/hoặc không số phiếu bầu cho tất số thành viên HĐQT BKS bầu danh sách ứngcử viên thể phiếu bầu cử - Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu phiếu bầu thành viên HĐQT BKS không vượt tổng số phiếu bầu Cổ đông hướng dẫn phần 2.2 - Cổ đơng khơng bầu cho người bỏ ...PL.01.12 1/4 CƠNG TY CỔ PHẦN PVI ____________ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012 QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘIĐỒNGQUẢNTRỊ NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT NHIỆM KỲ 2012-2015 TẠI ĐẠI HỘIĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CƠNG TY CỔ PHẦN PVI - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ phần PVI (PVI) Đại hộiđồng cổ đơng thường niên năm 2012 của Cơng ty cổ phần PVI tiến hành bầu cử thành viên Hộiđồngquảntrị (HĐQT) nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu cử thành viên Ban Kiểm sốt (BKS) nhiệm kỳ 2012 – 2015 theo các nội dung sau đây: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Cơng ty cổ phần PVI. Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hộiđồngquản trị, Ban Kiểm sốt 2.1. Theo quy định tại Điều 24, Điều lệ của Cơng ty cổ phần PVI, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hộiđồngquảntrị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Có đủ năng lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật; - Là cổ đơng sở hữu/ đại diện sở hữu ít nhất 6% tổng số cổ phần phổ thơng hoặc người khác có trình độ chun mơn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh…. 2.2. Theo quy định tại Điều 35, Điều lệ Cơng ty cổ phần PVI, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm sốt phải có các tiêu chuẩn sau đây: - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - Khơng phải là vợ hoặc chồng, cha, cha ni, mẹ, mẹ ni, con, con ni, anh, chị, em ruột của thành viên Hộiđồngquảntrị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác. - Khơng được giữ các chức vụ quản lý cơng ty. Thành viên Ban kiểm sốt khơng nhất thiết phải là cổ đơng hoặc người lao động của PVI. Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử Cổ đơng sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đơng) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đơng Cơng ty cổ phần PVI do Trung tâm Lưu ký
PL.01.12 2/4 Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012. Điều 4: Đềcửứng viên Hộiđồngquản trị, Ban kiểm soát 4.1. Đềcửứng viên Hộiđồngquản trị: Các cổ đông nắm giữ nhỏ hơn 6% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau đểđềcử các ứng viên Hội A.- TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘIĐỒNGQUẢNTRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN I.- TIÊU CHUẨN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 : “Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam : a.- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b.- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; c.- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam’ d.- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền đểquản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; đ.- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; e.- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; g.- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản” (Trích quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 về “Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp) II.- TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY : II.1.- ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘIĐỒNGQUẢNTRỊ : “ Thành viên Hộiđồngquảntrị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a).- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2005; b).- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;” (Trích quy định tại Điều ……. Điều lệ hiện hành của Công ty) II.2.- ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT : “Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây : 1/6 a.- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành; b.- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hộiđồngquản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. * Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên này cũng không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. * Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, ngoại trừ người được chỉ định làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty” (Trích quy định tại Khoản………, Điều…… Điều lệ hiện hành của Công ty) 2/6 B.- THỂ THỨC ĐỀCỬ NGƯỜI THAM GIA ỨNGCỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘIĐỒNGQUẢNTRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY : “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên chủ đầu tư) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ , ngày . tháng . năm TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số … ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan); (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau: 1. Tên dự án: 2. Tên chủ đầu tư: 3. Địa điểm xây dựng: 4. Diện tích sử dụng đất: 5. Tổng mức đầu tư của dự án: 6. Nguồn vốn đầu tư: 7. Hình thức quản lý dự án: 8. Thời gian thực hiện dự án: 9. Những kiến nghị: (Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan) Nơi nhận: - Như trên, - Lưu:… Người đại diện của chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Phụ lục số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số:02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- , ngày . tháng . năm KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN .……… Kính gửi: …(Cơ quan, đơn vị là đầu mối thẩm định dự án)… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ Thông tư số …ngày … tháng … năm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (Tên Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình như sau: 1) Thông tin chung về các công trình thuộc dự án: - Tên công trình… - Loại, cấp công trình… - Thuộc dự án… - Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án… - Chủ đầu tư . - Địa điểm xây dựng… - Diện tích đất sử dụng cho dự án… - Nhà thầu lập thiết kế cơ sở… - Quy mô xây dựng, công suất thiết kế, các thông số kỹ thuật chủ yếu… - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng… - Nội dung xây dựng và phương án thiết kế: + Về tổng mặt bằng, mặt bằng, tuyến công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào. + Về kiến trúc, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật. + Về phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, các nội dung khác có liên quan. + Về công nghệ (nếu có). 2) Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở: - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào. - A TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘIĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
I TIÊU CHUẨN CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
2005
:
“Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh
nghiệp tại Việt Nam :
a Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử
dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng
cho cơ quan, đơn vị mình;
b Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
c Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ
quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt
Nam’
d Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở
hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản
lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
đ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc
bị mất năng lực hành vi dân sự;
e Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề
kinh doanh;
g Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản”
(Trích quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 về “Quyền
thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp)
II TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH
CỦA CÔNG TY
:
II.1 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘIĐỒNGQUẢN TRỊ
:
“ Thành viên Hộiđồngquảntrị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập
và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh
nghiệp 2005;
b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc
cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là
cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý
kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;”
(Trích quy định tại Điều ……. Điều lệ hiện hành của Công ty)
II.2 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
:
“Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây :
1/6
a Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối
tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo các quy định pháp luật
hiện hành;
b Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi,
anh, chị, em ruột của thành viên Hộiđồngquản trị, Tổng Giám đốc và người
quản lý khác.
* Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
Thành viên này cũng không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài
chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty
kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của
Công ty.
* Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao
động của Công ty, ngoại trừ người được chỉ định làm Trưởng Ban kiểm soát
của Công ty”
(Trích quy định tại Khoản………, Điều…… Điều lệ hiện hành của Công ty)
2/6
B THỂ THỨC ĐỀCỬ NGƯỜI THAM GIA ỨNGCỬ LÀM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNGQUẢNTRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG
TY :
“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ ... …8.h30 , thứ năm…., ngày ……23/4/2015…… Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Thép Bắc Việt Địa chỉ: Số Đội Cung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 877 0742 Fax: (84.4) 877 3648 III LỰA CHỌN CÁC... Quản trị Ban Kiểm soát bầu bổ sung kỳ họp Đại hội theo định Chủ tọa Đại hội • Sau kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu : Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: a Thời gian,... hội đồng cổ đơng biểu • Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cu i Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt người sở hữu đại diện sở hữu nhiều cổ phần chọn Nếu số cổ phần