BAOVIET (3 Holdings CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT _—— T
S6 AZZ /2011/BC-TDBV Hà Nội, ngày q2 tháng 0l năm 2011
V/v: Báo cáo tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt
BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (Quý TV/năm 2010)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng báo cáo tình hình quản trị của Tập đoản Bảo Việt trong Quý IV/2010 như sau:
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: - _ Các cuộc họp của HĐQT: STT Thành viên HDQT Chức vụ Số buải Tỷ lệ | Lý do không họp tham tham dự dự 1 Ông Lê Quang Bình Chủ tịch 1 100% HĐQT 2° | Bà Nguyễn Thị Phúc Thành viên 1 100% * Lâm HĐQT-— Tổng Giám đốc Tập đoàn 3 Ong Tran Hữu Tiến Thành viên 1 100% HĐQT 4 Ông Nguyễn Đức Tuấn | Thành viên 1 100% HĐQT 5 Ông Trân Trọng Phúc Thành viên 1 ¡ 100% HĐQT 6 Ông David Lawrence Thành viên 1 100% Fried HĐQT c7 Ông Nguyễn Quốc Huy | Thành viên 1 100% | HĐQT | |
- Hoạt động giám sát của HĐỢT đối với Ban Giám đốc: Trong Quý IV/2010, HĐQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT của Ban Giám
8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel (+84.4)3928 9999 | Fax (+84 4j 3928 9609 | Email service@baoviet.com.yn
Trang 2đốc Tập đoàn Bảo Việt và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Tập đoàn của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý
vử Hoạt doy các Ủy ban thuậ việc được giao II Cac nghị quỷ
hợg của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong Quý IV/2010, c HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc, và đúng chức năng công
ết của Hội đồng quản trị: STT Số ng hị quyết Ngày Nội dung 1 08/2010 NQ-HĐQT | 18/10/2010 | Kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị quý 11/2010 Ill Thay déi th Không có 1V Giao dịch c
ành viên Hội đồng quản trị:
ó |sự thay đổi thành viên HĐQT nào trong Quý IV/2010 la cô đông nội bộ/ cỗ đồng lớn và người liền quan:
- Giao dịch cổ phiếu trong Quý IV/2010:
Người thực hiện Quan hệ với cỗ | Số cỗ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở| Lý do tăng,
giao dịch đông nội bộ/cỗ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ giảm (mua, đông lớn bán, chuyển | đối, thưởng ) Sốcô |Týlệ |Sốcố | Tỷ lệ phiếu phiếu Nguyễn Ngọc Thụy | Thành viên Ban 3700 I~0% |0 0% Bán Kiểm soát Tập
đoàn Bảo Việt
Lê Phương Nga Vợ của Ông Phan |1700 |~0% |0 0% Bán ` Tiến Nguyên ~ Giám đốc Nguồn nhân lực V Cac van dé ¢ Tap doan Bao V Nơi nhận: - Như trên; Lưu: VT, VP H TKTĐ, Khối TC, ằần lưu ý khác: Không có iét kinh bao cáo./