Báo cáo của Hội đồng Quản trị tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
Trang 1www.baoviet.com.vn
7 Ss : CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAOVIET © Holdings Btclio-ff ta -Tankcphắc
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 149/BC-HĐQT Hà Nội, ngày 16 tháng ÔŠ năm 2017
BAO CAO KET QUA HOAT DONG
CUA HOI DONG QUAN TRI TAP DOAN BAO VIET TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 Kính thưa các Quý vị Cổ đông!
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:
I Kết quả hoạt động của HĐQT trong nam 2016
1 Đánh giá chung về hoạt động cia HDQT năm 2016
Trong năm 2016, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập
đoàn Bảo Việt và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã tổ
chức 05 (năm) cuộc họp HĐQT
Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016; xây dựng và
triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016, 2017; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược từng năm theo chiến lược phát triển giai đoạn 2016 — 2020, Các Nghị
quyết được HĐQT thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn hiệu quả
Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết gần 100 vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thâm quyền của HĐQT; đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT
2 Danh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2016: Trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thâm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn
Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể: Wy
Trang 2- Chủ tịch HĐỌT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và Khối Kiểm toán nội bộ phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thầm quyên
- Thành viên HĐỌT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong cơng
tác hồn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt, các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt đã chỉ đạo
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016 của các đơn vị, đóng góp vào việc hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh chung năm 2016 của toàn Tập đoàn
- Các thành viên HĐQT là đại diện của cổ đông chiến lược Công ty Bảo
hiểm Nhân thọ Sumitomo (SML) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đây quan hệ hợp tác phát
triển kinh doanh giữa Tập đoàn Bảo Việt, SML và SCIC; Thúc đây việc thực hiện
Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyền giao năng lực (TSCTA) giữa SML và Tập đoàn Bảo Việt
3 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập
đoàn Bảo Việt
Trong năm 2016, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn Bảo
Việt đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, cụ thẻ:
- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm
2016 đã được ĐHĐCĐ và HĐỌT phê duyệt;
- Triển khai thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ các Dự án thành phần thuộc
Đề án Hợp lực Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt;
- Triển khai thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Tập
đoàn Bảo Việt và các Công ty Con theo Định hướng Chiến lược phát triển giai
đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Tài chính — Bảo hiểm Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua; Wy
lai
Trang 3- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt
Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các quyết định của HĐQT
4 Thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT năm 2016
Về thù lao của HĐQT năm 2016:
- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân là 17 triệu đồng/người/tháng
- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành tai Cong ty Me/Cong ty Con: hưởng lương theo chế độ tiền lương của Tap doan Bao Viét/Céng ty Con
Về chỉ phí hoạt động của HĐQT năm 2016:
Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của
Tập đoàn Bảo Việt
(Bảng tổng hợp chỉ tiết thù lao năm 2016 của các thành viên HĐQT đã được
công bố tại Báo cáo thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt)
Il Kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCPĐ thường niên 2016
Năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết
ĐHĐCPĐ thường niên 2016, cụ thể:
1 HĐỌT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016:
Thực hiện phê duyệt của ĐHĐCPĐ thường niên 2016, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2016 với những kết quả kinh doanh quan trọng và đáng khích lệ: Tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn
Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện là 25.675 tỷ đồng, vượt 14,1% kế hoạch,
tăng trưởng 23,5% so với năm 2015 Tổng doanh thu của Công ty Mẹ - Tập đoàn
Bảo Việt là 1.400 tỷ đồng, hoàn thành 100,2% kế hoạch, tăng trưởng 6,3% so với
năm 2015 Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.022 tỷ đồng, hoàn thành
101,7% kế hoạch, tăng trưởng 1,9% so với năm 2015 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%, vượt 0,2% so với kế hoạch là 14,8% Với kết quả này, Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt và các
đơn vị thành viên đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh và mn
J¬—=j
4Ð
Trang 4triển khai có hiệu quả những giải pháp đã đề ra Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp của các giải pháp đã được HĐQT và Ban Điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm
cao của các công ty thành viên, cán bộ nhân viên, tư vấn viên trong toàn hệ thống
Bảo Việt
2 HDOT đã chỉ dạo trích lập các Quỹ theo phê duyệt của ĐHĐC?Đ) và thực
hiện chỉ trả cỗ tức năm tài chính 2015 cho các cô đông ngay sau khi kết thúc ĐHĐCPĐ thường niên 2016 và đã hoàn thành trong tháng 07 năm 2016 với tỷ lệ 8%
trên mệnh giá cổ phiếu (800 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền 544,38 ty đồng
3 HĐQT da chi dao xây dựng phương ứn tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cỗ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
4 HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con theo Định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Tài chính Bảo
hiểm Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt và các
đơn vị thành viên đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và triển khai có
hiệu quả những giải pháp đã đề ra Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn,
kịp thời, phù hợp của các giải pháp đã được HĐQT và Ban Điều hành triển khai
thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của các công
ty thành viên, cán bộ nhân viên, tư vấn viên trong toàn hệ thống Bảo Việt
III Bao cáo tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt năm 2016
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững
mạnh trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng
thê của các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của
doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả
Trong năm 2016, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến Quản trị công ty, chủ động sử dụng công cụ Thẻ điểm quản trị công
ty khu vực ASEAN để nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị của Tập đoàn Bảo Việt
Các Báo cáo tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt trong năm được công bố
thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch
J~is
are
AS\
Trang 5Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Nội dung chỉ tiết Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 cũng đã được công bố tại Báo cáo thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt
IV Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017
Năm 2017 là năm quan trọng thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 — 2020 với tầm nhìn “Gi# vững vị thế là Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiỀm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bên vững, hiệu qua” Để đạt được mục tiêu đó, HĐQT thống nhất một số
chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo
Việt dự kiến trình ĐHĐCĐ như sau:
- Tổng doanh thu: 1.533 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.025 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt: 15,1%
(tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng)
Trong năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định và tô chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các
thành viên HĐQT để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, thực hiện
các vấn đề liên quan đến quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng
tâm năm 2017 trên toàn Tập đoàn HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các Ủy ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư; đây mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông
qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo tồn vốn
Với thơng điệp “Sấn sàng cất cánh”, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017 cụ thể như sau:
Thứ nhất, triên khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCPĐ thường niên 2017, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2017 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trên toàn hệ thống
Thứ hai, tiếp tục phát huy những nên tảng đã xây dựng trong giai đoạn sau cỗ phần hóa, trong đó tập trung các vấn dé: (i) Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và ứng
dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế trên toàn Tập đoàn; (1i) Đầu tư phát
triển nguồn nhân lực và quy hoạch nguồn cán bộ cao cấp của Bảo Việt, rà soát và xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp, cạnh tranh trên thị trường; xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, bền vững: (ii) Thực hiện các dự án hợp lực truyền thông, thương hiệu; hợp lực xây dựng tòa nhà hợp khối, trụ sở dùng chung nhằm
Trang 6Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt trên
toàn hệ thống thong qua: (i) Quan trị tập trung, điều phối nguồn lực trong toàn Tập
đoàn về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; (1) Day mạnh hợp lực Tập đoàn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể; (ii) Tăng cường năng lực tài chính của Công ty Mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng
Thứ tư, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ Quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp
Thứ năm, tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý của Nhà nước hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển thị trường, sản phẩm mới; tiếp tục chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, là doanh nghiệp tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường,
hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt
Thay mặt HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn Bảo Việt trong những năm qua HĐQT cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính và các Cơ quan Nhà nước đã tạo điều kiện cho sự thành công của Bảo Việt ngày hôm nay
Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc
Đại hội thành công tốt đẹp./ wy
TM HOLDONG QUAN TRI