BAOVIET @ Holdings CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TAP DOAN BAO VIET Ha Noi, ngay 3 thang 3 nam 2015
S6: 40.272015/TB-TDBV
_THONG BAO MOI HOP
- Đại hội đồng cô đông bât thường năm 2015 và
Đại hội đông cô đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt
Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cô đông dên tham dự phiên họp Đại hội đông cô đông bât thường năm 2015 và Đại
hội đông cô đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thê như sau:
1 Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00, Thứ sáu, Ngày 17 tháng 4 năm 2015
2 Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hồn Kiêm, Thành phơ Hà Nội
3 Dự kiến nội dung của Đại hội:
Đại hội đồng cỗ đông bất thường năm 2015:
- Tờ trình vê việc bô sung, thay thê thành viên Hội đông quản trị và bd sung
thành viên Ban Kiêm soát W
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 - Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2014 và đê xuât mức thù lao năm tài chính 2015
- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015
- Tờ trình về việc sửa đôi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt
- Các nội dung khác (nếu có)
4 Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cô đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cô đông chôt ngày 12/3/2015 hoặc những người được ủy quyên tham dự hợp lệ
5 Xác nhận tham dự Đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cô đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại
l
Trang 2hội (heo mẫu giấy xác nhận/1iy quyên gửi kèm) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00, ngày 13/4/2015
6 Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tỜ sau:
- Thư mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
7 Tài liệu liên quan đên Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên Website của Tập đoàn Bao Viét theo dia chi: www.baoviet.com.vn
§ Mọi chỉ tiết liên quan đến Đại hội, Quý cô đông vui lòng liên hệ: Bộ phận quan hệ cỗ đông - Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt
Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 04.39289999 Fax: 04.39289609 Website: www.baoviet.eom.vn
Email: congbothongtin@baoviet.com.vn
Thông báo này thay cho Thu mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Mọi chi phí ăn ở, đi lại do cô đông tự chỉ trả
Trân trọng thông báo./
TM HOI DONG QUAN TRI
Nơi nhận:
- Như trên;
Trang 3Nong cô đông bat thường năm 2015 và Thời sion Dia diém
cua Tap doan Bao Viét
SS thãtdhug bể éh00, Thứ sáu ngày L7 tháng 4 năm 2015
lấn Melia Hà Nội - số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ội pitting cô đông thường niên năm 2015
SE “Thời gian | Nội dung - -_ Chủ trì
iF 08h00 — 08h15 Dai biéu đăng ký tham dự DHDCD bắt thường
năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Ban kiém trat mm cách cô đông
08h15 - 08h25 Ôn định tô chức chuân bị Đại hội, chào cờ
Tuyên bô lý do và khai mạc Ban Tô chức
08h25 - 08h30 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cô đông tham du DHDCD bât thường năm 2015 va DHDCD thường niên năm 2015 và tính hợp lệ của Đại hội
Ban kiểm tra tư cách cô đông
08h30 - 08h40 Giới thiệu và thông qua:
+ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
+ Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội
Ban Tổ chức
08h40 Giới thiệu Ban thư ký Đại hội Chủ tịch Đại hội
08h40 - 08h45 Giới thiệu và thông qua: - + Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
và ĐHĐCP thường niên năm 2015; Chủ tịch Đại hội NOI DUNG DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2015 08h45 — 09h00 Nội dung 1: - Tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bổ sung thành viên BKS:
- Cổ đông thảo luận và biểu quyết thong qua - Thông qua quy chế bầu cử,
- Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử và giới thiệu thông tin về người tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS,
Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu; - Cổ đông bỏ phiếu Chủ tịch Đại hội 9h00-9h15 Ban bâu cử tiên hành kiêm phiêu bầu Ban bâu cử 09h15 - 09h30 Nội dung 2:
Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành
viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS được bầu
Ban Kiêm phiêu 10 09h30 —- 09h40 Nghỉ giải lao 11 09h40 — 09h50 Nội dung 3: Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Thành viên HDQT
12 09h50 — 10h00 Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
Ban thư ký
Trang 4
NOI DUNG DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 13 10h00 — 10h15 Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị CHỮ DU EOE 14 | 10h15 - 10h30 | Nội dung 2:
Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế Tổng Giám đốc Tập đoàn hoạch kinh doanh năm 2015
15 | 10h30 — 10h40 | Nội dung 3:
Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐỌT' và BKS
cho năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao Thành viên HĐQT
năm tài chính 2015
16 | 10h40 - 10h50 | Nội dung 4:
Tờ trình vê phương án sử dụng lợi nhuận sau A op ak opr : thuế cho năm tài chính 2014 và kế hoạch sử Tông Giám độc Tập đoàn dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015
17 | 10h50 - 11h00 | Nội dung 5:
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh Thành viên HDQT doanh của Tập đoàn Bảo Việt
18 | 11h00 — IIh10 | Nội dung 6:
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập Thành viên HĐQT
đoàn Bảo Việt
19 | IIh10— 11h20 | Nội dung 7: ‘ 3Ã ; Bao cao của Ban Kiểm soát ee
20 | 11h20—12h00 | Cô đông thảo luận và biêu quyêt các Nội dung nus
từ 1 dén 7 cla DHDCD thudng nién 2015 EDIE EG
21 | 12h00 - 12h15 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Dai hội eet as đồng cổ đông thường niên 2015 TERY DAB
22 | 12h15 — 12h20 | Bé mac Đại hội Ban Tổ chức
Trang 5
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BAOVIET ¢ => Độc lập — Tw do — Hạnh phúc TAPDOANBAOVIET x=- week CACTI,
2a soa, GIẦY XÁC NHẬN HOẶC UỶ QUYỀN
+, HÀ) D “ĐẠI HỘI ĐỎNG CỎ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2015 VÀ fi i AI HOI ĐÓNG /CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT ĐỘ _ 2t thêu S2
Kính gửi: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
PER RG sii;gi \/0008%89E95SPE2E 2E0111/27/ 92%+2:CC? nh TT 0 7trct St Thy g SE n ni 0A1ft1totEfStt 746050110
Người đại diện theo pháp luật: .: c2 2100212000121 21 21 1111 nh nn Tnhh ưng Giây đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập sỐ: -2- ¿©2222 xetExrerrrrre
Ngày cấp: tt 004 083155 1440 X0 g006999585.255 Nơi cấp: T NHEH ý XDEEO PHƠI 3 )910ET./DTf b.49/2GI0S096 335.4 TR.SH-.ĐRISGE.E š 44 3020005 0-8010 di
Hiện đang sở hữu: .-.- -: - (Bằng chi: s52 5t 21221122112 12112 2a ) Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ bắt thường năm 2015 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(đánh dấu X vào ô chọn):
hoặc ủy quyên cho người khác (đánh dầu X vào ô chọn):
Người được ủy qUyÊN: 26 set T1 11211111111 T11 T1 11 T1 1x 111211 11211 1112111111111 E.tree CMTND/ Hộ chiếu số: . c- Ngày cấp: Nơi cấp: Số cổ phần ủy quyền: bss 58 WTAE HD ESRF VASE AEST AEST He BENS 563/0X58-4G094538330185384018.0L383')h4e 94805 piressaxmercag đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cô phần đã ủy quyền Chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm về việc ủy quyển này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt
Ghi chu:
- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông đề xác nhận tham dự hoặc ủy quyên cho người khác Khi đánh X vào 6 ủy quyên, đề nghị cô đông điền đây đủ thông tin người được ủy quyền, - Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc uỷ quyên này về Tạp đoàn Bảo Việt trước I7h00 ngày
13/4/2015 theo dia chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phó Hà Nội,
điện thoại 04.3928 9999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy uỷ quyên cho Ban tổ chức theo số 04.3928 9609, nếu là ban fax thi phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)
BiEtei Si Hhã SiAtBNH ngày .thắng 4 năm 2015 Người nhận ủy quyền Đại điện pháp luật của cỗ đông ủy quyền
Trang 6F CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAOVIET Xa? Doc lap — Tw do — Hạnh phúc
TAP BOAN BAO VIET kw%
Kính gửi: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Tên cổ GONG? veesceccscsessesssessecsscssecsssssecssessessuecsecsuscsssessscsucssessuessusssecsuessussusssussusssusssessuessessseessessesaressseesseeses
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: series
E0ỊGHỈ: WHCHWU, TYÍN fnusatbhansutootithgliAGiSLS0N083918458ẢcioSlnoxe pxkasgrdstk rglctugbxp ri He cu EortgkrcrrvgVCvei242000001181000E09401276157 Hiện đang sở hữu: . - (Bằng chữt: - s21 2122 2tr xe J
Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 va DHDCD thwong nién nam 2015 (đánh dấu X vào ô chọn): hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):
Người được Ủy QUYÊN: v21 t1 12 1111 111101101 1101101 01T HH TH TH TH HH TH TH TT TH TH TH TH Tu
đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cô đông thường niên
năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số
cô phần đã ủy quyền Chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt
Ghỉ chú:
- Có đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc tiy quyén cho người khác Khi đánh X vào ô ủy quyên, đề nghị cổ đông điền đây đủ thông tin người được ủy quyển, - Trường hợp người ủy quyên là cồ đông cá nhân, xin vui lòng gửi kèm theo Giáy ủy quyên bản sao công chứng hợp lệ chứng mình thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyễh,
- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc uỷ quyên này về Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00 ngày
13/4/2015 theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội,
điện thoại 04.3928 9999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức theo
số 04.3928 9609, nếu là bản ƒax thì phải nộp lại bản sốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)
stews manne wee , Ngày .tháng 4 năm 2015 Người nhận ủy quyền Cỗ đông xác nhận/ủy quyền