TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRAĐOÀN THANH TRA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ- Căn cứ Quyết định số ngày tháng năm . của . về việc thanh tra tại ,,,, ;- Căn cứ Quyết định số .ngày tháng năm . của . về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế,Hôm nay, hồi . giờ . ngày . tháng . năm .Tại: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2009 BIÊNBẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Vào lúc 08 30 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2009, Khách sạn Thời Đại Mới (New Epoch Hotel), số 120 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3, Tp HCM, Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tiến hành với tổng số cổ đông tham dự: 45 cổ đông, số lượng cổ phần có quyền biểu 7.401.100 cổ phần, tương ứng 79,07% tổng số cổ phần có quyền biểu NỘI DUNG PHIÊN HỌP Ông Trần Công Thanh tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: - Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu; - Thống danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban kiểm phiếu sau: Chủ tọa đoàn (gồm người): Ông Huỳnh Trung Lâm – Chủ tòch HĐQT Công ty Ông Lê Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Chủ tòch Công ty Quản lý Quỹ Đông Á Thư ký đoàn (gồm người): Bà Nguyễn Thò Xuân Mai – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Ông Huỳnh Đức Thành – Chuyên viên giúp việc HĐQT Ban thẩm tra tư cách cổ đông (gồm người): Ông Trần Công Thanh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty Trưởng ban Ông Đào Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty– Ủy viên Ông Trần Hữu Hiệp, Chủ tòch Công đoàn Công ty – Uỷ viên Biên Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Bà Nguyễn Thò Ngọc Linh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – Ủy viên Ban kiểm phiếu (gồm người): Ông Đặng Anh Minh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – Trưởng ban Ông Vũ Thiên Thư, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Ủy viên Ông Nguyễn Phước Bảo Thònh, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Ủy viên Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua nhân Chủ tòch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Ban kiểm phiếu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Ông Trần Công Thanh Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Thể lệ làm việc biểu Đại hội Chương trình Đại hội - Ông Huỳnh Trung Lâm trình bày Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội Đến 00 phút, số cổ đông tham dự 54 cổ đông, số lượng cổ phần có quyền biểu 7.501.000 cổ phần, tương ứng 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu Báo cáo Hội đồng Quản trò đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2008 Đònh hướng phát triển năm 2009 (tài liệu đính kèm) - Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trò đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2008 đònh hướng phát triển năm 2009, với số tiêu chủ yếu sau: 4.1 Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2008: Chỉ tiêu - Sản lượng nước tiêu thụ ĐVT m3 Kế hoạch 2008 Kết thực 2008 Đạt tỷ lệ 37.400.000 37.591.123 100,51% - Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ đồng 190.290.365.446 191.804.485.619 100,80% - Lợi nhuận trước thuế đồng 6.600.850.899 9.154.146.836 138,68% - Tỷ lệ hộ dân cấp nước % 99,80 99,81 100% - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu % 5,49 7,96 144,99% Biên Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành - Nợ phải trả / tổng nguồn vốn % 8,37 7,22 86,26% - Khả toán nợ đến hạn Lần 7,04 9,09 129,12% 4.2 Đònh hướng phát triển năm 2009: Chỉ tiêu ĐVT Thực năm 2008 Chỉ tiêu cho năm 2009 Tỷ lệ (1) (2) (3) (4) (4)/(3) - Sản lượng nước tiêu thụ m3 - Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ đồng - Tỷ lệ hộ dân cấp nước % 37.591.123 37.500.000 99,76% 191.804.485.619 189.968.000.000 99,04% 99,81 ≥ 99,81 ≥ 100% Sau thảo luận, với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua toàn văn nội dung Báo cáo Hội đồng Quản trò đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2008 Đònh hướng phát triển năm 2009 với nội dung bổ sung tiêu lợi nhuận trước thuế mức cổ tức năm 2009 phấn đấu năm 2008 Đại hội đồng cổ đông thống uỷ quyền cho Hội đồng Quản trò điều chỉnh lại tiêu kinh doanh năm 2009 đơn giá nước thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế báo cáo lại cổ đông Báo cáo Ban Giám đốc - Ông Lê Dũng trình bày Báo cáo tài năm 2008 kiểm toán Báo cáo kiểm toán độc lập - Bà Phạm Thò Thanh Vân trình bày Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo tài năm 2008 kiểm toán Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo tài năm 2008 kiểm toán Báo cáo Ban Kiểm soát thẩm đònh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 - Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2008 Ông Huỳnh Trung Lâm trình bày Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận để trích lập quỹ chia cổ tức năm 2008 sau: Tổng lợi nhuận để phân phối: 8.374.057.987 đồng, đó: - Chia cổ tức 6,5%/mệnh giá: Biên Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 6.084.000.000 đồng, ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ BIÊNBẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM SỐ: . Hôm nay, ngày tháng .năm , tại Chúng tôi gồm: 1- Họ tên khách hàng vay (nguời bảo lãnh): . Địa chỉ: . Nguời đại diện là Ông (Bà): .Chức vụ: CMND số: .do CA cấp ngày tháng .năm 2- Đại diện NH . chi nhánh: Ông (Bà): .Chức vụ: Ông (Bà) : .là cán bộ tín dụng: . Thống nhất xác định các tài sản làm bảo đảm nợ vay và giá trị các tài sản bảo đảm nhu sau: a) Giá trị tài sản: STT Tên tài sản Số luợng Chủng loại Giấy tờ về tài sản Đặc điểm kỹ thuật Giá trị Tổng cộng b) Giá trị quyền sử dụng đất: m 2 x đ/m 2 = .VNĐ c) Tổng giá trị tài sản bảo đảm: .VNĐ (Bằng chữ: ) Biênbản này đuợc lập thành .bản, kèm theo hợp đồng bảo đảm tiền vay. Đại diện khách hàng vay (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của cán bộ kỹ thuật (hoặc co quan quản lý giấy tờ có giá) (Ký, ghi rõ họ tên) CÁN BỘ TÍN DỤNG (Ký, ghi rõ họ tên) GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên) TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA ĐOÀN THANH TRA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊNBẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ - Căn cứ Quyết định số ngày tháng năm . của . về việc thanh tra tại ,,,, ; - Căn cứ Quyết định số .ngày tháng năm . của . về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, Hôm nay, hồi . giờ . ngày . tháng . năm . Tại: Chúng tôi gồm: 1. Chức vụ: ; 2. Chức vụ: ; 3. Chức vụ: ; . Với sự chứng kiến của: 1. Ông (bà) . Nghề nghiệp: .; Giấy chứng minh nhân dân số: .; Ngày cấp: .; Nơi cấp: .; Địa chỉ thường trú: ; 2. Ông (bà) . Nghề nghiệp: .; Giấy chứng minh nhân dân số: .; Ngày cấp: .; Nơi cấp: .; Địa chỉ thường trú: ; Tiến hành khám: . là nơi cất giấu tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế của: Ông (bà)/tổ chức: . – Mã số thuế: .; Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: . do . cấp ngày Địa chỉ: . Chủ nơi bị khám là: Ông (bà)/tổ chức: . – Mã số thuế: .; Mẫu số: 15/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: . do . cấp ngày Địa chỉ: Sau khi khám chúng tôi phát hiện và tạm giữ những tài liệu, tang vật sau: STT Tên tài liệu, tang vật Số lượng Chủng loại, tình trạng tài liệu, tang vật Ghi chú Ngoài những tài liệu, tang vật nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác. Các đề xuất khác của Đoàn khám về việc xử lý các tài liệu được phát hiện (nếu có). Việc khám kết thúc vào hồi . giờ . ngày . tháng . năm . Biênbản này gồm có trang, được lập thành bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài liệu, tang Mẫu số 04/BB-TGTTTL Ban hành kèm theo TT số 56/2012/TT-BCA ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng BCA …………………(1) …………………(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BB-TGTTTL … ,ngày tháng năm BIÊNBẢN Thu giữ thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật Căn cứ Quyết định số:… …/……ngày… tháng…….năm………do ông (bà):……… ……………………chức vụ:…………………ký về việc (3):…….……….……………… Hôm nay, hồi…….giờ……phút, ngày……tháng…….năm…………………………… Tại:…………………………………………………………………………………………. - Chúng tôi gồm: 1. Họ tên:…………………cấp bậc:……………chức vụ:………………………………. Đơn vị:…………………………………………………………………………………… 2. Họ tên:…………………cấp bậc:……………chức vụ:……………………………… Đơn vị:…………………………………………………………………………………… Tiến hành lập biênbản thu giữ thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật đối với: - Ông/bà (hoặc tổ chức):………………………………………………………………… + Nơi cư trú (hoặc địa chỉ tổ chức vi phạm):…………………………………………… + Nghề nghiệp (hoặc lĩnh vực hoạt động):……………………………………………… - Có sự chứng kiến của ông (bà):………………………………………………………… + Nơi cư trú (hoặc nơi công tác):………………………………………… - Thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật bị thu giữ bao gồm (4): STT Tên thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật Số lượng Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, số đăng ký (nếu có), xuất xứ, tình trạng Ghi chú Ngoài thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật nêu trên, chúng tôi không thu giữ thêm thứ gì khác. Biênbản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản được giao cho cá nhân, hoặc tổ chức cung cấp. Biênbản lập xong hồi…… giờ…….phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây./. Ông/bà hoặc đại diện tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật (Ký, ghi rõ họ tên) Người lập biênbản (Ký, ghi rõ họ tên) Người chứng kiến (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan Công an cấp trên; (2) Tên đơn vị Công an lập Biên bản; (3) Ghi rõ tên gọi của Quyết định; (4) Trường hợp yêu cầu cung cấp nhiều thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Biênbản này. Mẫu số 06/BB-KT ………(1)……… …… (2)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊNBẢN Giao nhận hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm tra (Biên bản số …… /BB-KT) Hôm nay, hồi … giờ …… ngày … tháng … năm ……… Tại ……………………… (3) Chúng tôi gồm: 1. Đại diện Đoàn kiểm tra (Bên nhận) Ông …………………………………. Chức vụ: ……………………………… Ông …………………………………. Chức vụ: ……………………………… Ông …………………………………. Chức vụ: ……………………………… 2. Đại diện …………………… (Bên giao) (4) Ông …………………………………. Chức vụ: ……………………………… Ông …………………………………. Chức vụ: ……………………………… Ông …………………………………. Chức vụ: ……………………………… Tiến hành giao nhận các hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra của ……………… về việc ………………… Hồ sơ tài liệu gồm: STT Tên hồ sơ Hình thức Số trang Tình trạng hồ sơ Biênbản này lập thành 2 bản có nội dung và giá trị như nhau; mỗi bên giữ 1 bản. ………… (4) …………. (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Tên cơ quan cấp trên (nếu có); (2): Tên cơ quan ra quyết định; (3): Địa điểm giao nhận hồ sơ tài liệu; (4): Tên cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ tài liệu. ... Bà Nguyễn Thò Ngọc Linh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – Ủy viên Ban kiểm phiếu (gồm người): Ông Đặng Anh Minh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – Trưởng ban Ông Vũ Thiên Thư, Chuyên viên Phòng... qua nhân Chủ tòch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Ban kiểm phiếu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Ông Trần Công Thanh Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình... Báo cáo Ban Giám đốc - Ông Lê Dũng trình bày Báo cáo tài năm 2008 kiểm toán Báo cáo kiểm toán độc lập - Bà Phạm Thò Thanh Vân trình bày Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo Ban Giám