Xin y kien co dong bang van ban 20122016

Xin y kien co dong bang van ban 20122016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DUONG SAT BINH TRI THIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: }EJTB-BTT Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến Cô đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/⁄2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc

hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phân Đường sắt Bình

Tri Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 25-16/NQ- HĐỌT ngày 28/11/2016,

Hội dong quản tri Cong ty CP Đường sat Binh Tri Thién thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1 Thời gian: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/12/2016

2 Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cô phần Đường sắt Bình Trị Thiên được xác định theo danh sách được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/12/2016

Riêng cổ dong Tổ chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam không có quyền biêu quyết, lý do: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là một bên ký kết hợp đồng với Công ty, là cô đông có lợi ích liên quan

3 Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quan ly, bao tri kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đường - săt Việt Nam là cô đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phô thông của Công ty

4 Các tài liệu lấy ý kiến:

- Tờ trình xin ý kiến cổ đông: - Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu sẽ được ii tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cô phần Đường sắt Bình Trị Thiên: http://www.duongsatbtt.vn , tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 20/12/2016

Trân trọng /

Nơi nhận: đã ĐÔNG QUAN TRI

- Các cô đông; Paw: *

- Ban kiêm soát; Ve À

- Lưu VT, HĐQT | = ĐƯỜNG Shr

Trang 2

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DUONG SAT BINH TRI THIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ĆfÔTTr-BTT Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến Cỗ đông bằng văn bản Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc

hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điêu lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình

Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 25-16/NQ-HDOT ngay 28/11/2016,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và chấp thuận, như sau:

1 Nội dung xin ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phâm "Quan ly, bao tri két cau ha tang đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiệp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cô đông sở hữu 51% tổng số cổ phần ph thông của Công ty

2 Lý do:

- Sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cầu hạ tầng đường sắt Quốc gia" hàng năm là sản phâm chính của Công ty, chiếm tỷ trọng lớn trên 85% tông doanh thu của Công ty Do đó cần kịp thời thương thảo, ký kết hợp đồng để đảm bảo hoạt động

thường xuyên của Công ty

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hợp đồng đặt hàng sản phẩm này trên cơ sở Hồ sơ phương án giá được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt nên lợi ích của Công ty và cô đông được đảm bảo

-_ Việc thực hiện cung cấp sản phẩm này đều được Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính giám sát nên đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Trang 3

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XIN Ý KIÊN CỎ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN I THONG TIN VE CONG TY:

Tén Cong ty : Công ty cô phần đường sắt Bình Trị Thiên

Tên viết tắt : BTTR JSC

Trụ sở chính : Số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh

Thừa Thiên Huê, Việt Nam

Điện thoại : 0543 836214 Fax : 0543 836063

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên

Huê câp thay đôi lân 2 ngày 08/01/2016 Mã sô doanh nghiệp: 3300269568

II THONG TIN VE CO DONG:

Tén C6 GONG toeeceeeeccceceececcesssseeeseeeeseeserseenees

Mã cổ đông :

Số lượng cổ phần Sở Hữu (hoặc đại đIỀH) seo: càng tá 1040 6á 2n di siyssesessdesdesauootueuE

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cô phần sở hữu (hoặc đại diện) : #SỀ CÔN HI MỤC ĐỊCH VIỆC XIN Y KIÊN CÔ ĐÔNG: - l cũ )

Xin ý kiên cô đông băng văn bản thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyên Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo tris

cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đườn8:“#A sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty

IV NỘI DUNG XIN Ý KIÊN VÀ Ý KIÊN BIÊU QUYÉT CỦA CỎ ĐÔNG:

1 Nội dung xin ý kiến cỗ đông: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đường

sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 519% tổng số cổ phần phố thông của Công ty

Trang 4

V THOI HAN CO DONG GUI PHIEU Y KIEN:

Để đảm bảo quyền lợi của Quý cổ dong, đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (su khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước 09h00! ngày 30/12/2016 (tính theo

dấu bưu điện), theo địa chỉ sau :

Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, Số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc thành phố Hué, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0543.836215 Fax : 0543.833063

Lưu ý: Trong trường hợp Ouý Cô đông gửi ý kiến phản hôi về Công ty sau thoi han da quy định tại mục ⁄ nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không họp lệ

Trân trọng cảm ơn!

Thừa Thiên Huế, Ngày 19 tháng 12 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHÚ TỊCH HỘI ĐỎNG QUÁN TRỊ

Trang 5

, GONG TY `) À CÔNG TY CÓ PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM o6 PHARUONG SÁT BÌNH TR] THIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc j : 02-16 /NQ-DHDCD Thừa Thiên Huế, ngày thang 12 nam 2016 NGHỊ QUYÉT

Đại hội đồng cố đông Công ty cô phần Đường sắt Bình Trị Thiên (Thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

DAI HQI DONG CÓ DONG

CONG TY CO PHAN DUONG SAT BINH TRI THIEN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp só 68/2014/QH 13 ngéty 26/11/2014 ctia Quéc

hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điêu lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phân Đường sắt Bình Trị Thiên; Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ag ngày /12/2016, VES oo NGHI:

ting thường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Bites: sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cô phần phổ thông của Công ty

(TỦ lệ biểu quyết: Tan thành: cổ phẩn (chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phân có quyền biểu quyết); Không tán thành: .cô phân (chiếm tỷ lệ % tổng số cô phân có quyên biểu quyết; Không có ý kiến: cổ phân (chiếm ty lệ .% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết) ) sp

Điều 2 Đại hội đồng cổ đông giao cho:

2.1 Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy

định của pháp luật và Điều lệ Công ty

2.2 Giao cho Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội

đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần

Đường sắt Bình Trị Thiên thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có

Trang 6

Điều 4 Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này /

TM ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Noi nhận:

- Như Điều 4