TB VE VIEC TO CHUC DHDCD THUONG NIEN 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1CONG TY CO PHAN DICH VỤ BEN THÀNH
d 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1,TP.HCM ` DT: 39140932 — 39140933 Fax: 39140934 BTScC Email: benthanh] @btsc.com.vn - Website : www.btsc.com.vn Số: Oz¿ /TB-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2016 THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016
Kính gửi: QUÝ VỊ CÔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ BÉN THÀNH
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành thông báo đến Quý vị cô đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 như sau:
I Thời gian: 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2016
2 Địa điểm: Phòng hội nghị Nhà hàng Khách sạn Viễn Đông - Số 275A Phạm Ngũ Lão,
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
3 Ngày chốt danh sách cỗ đông tham dự Đại hôi: Ngày 11 tháng 3 năm 2016
A4 Nội dung Đai hội:
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015
Báo cáo việc sửa đôi và bd sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
Báo cáo của BKS về hoạt động BKS và thâm định báo cáo tài chính năm 2015
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vân đê :
ep
ae
sp
- _ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- _ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- _ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Tht lao HDQT va BKS nam 2016 - Thông qua chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành giai đoạn 2016- 2020 -_ Thông qua việc thực hiện các chủ trương Đầu tư năm 2016 của Công ty Cổ phần Dị vụ Bên Thành
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thai
- _ Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế chỗ trống phát sinh - Bau bé sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm ky 2012-2017
5 Thủ tục tham dự Đai hôi đồng cỗ đông:
Trang 2Khi đến tham dự Đại hội, các cô đông vui lòng mang theo giấy CMND (nếu là cá nhân mang quoc tich Viét Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Thư mời để Công ty đối chiếu danh sách cô đông Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu quy định
Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cô đông (Mẫu giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Thư ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát; )
sẽ được đăng tải trên website www.btsc.com.vn của Công ty từ ngày 11 tháng 3 năm
2016
6 Bầu bô sunø thành viên Ban Kiếm soát:
6.1 Căn cứ và cơ sở thực hiện:
6.1.1 Bà Đoàn Thị Minh Trang — từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS vì lý do thôi giữ nhiệm
vụ người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
6.1.2 Ong Vũ Trần Vĩnh Thụy — xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân
6.1.3 Theo quy định tại Điều lệ Công ty, BKS có 03 thành viên;
6.1.4 Hiện tại, số thành viên BKS là 01 người, do đó cần bầu 02 thành viên BKS mới để thay thế 02 thành viên BKS cũ 6.2 Bầu thành viên BKS mới: 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4
Số lượng thành viên BKS bau bé sung: 02 thanh vién
Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điêu 164 Luật Doanh nghiệp và Điêu lệ của Công ty cụ thê như Sau:
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản
lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, cha ruột, em ruột của thành viên Hội đông quản trị, Giám đôc hoặc Tông Giám
đôc và người quản lý khác;
Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cỗ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điêu lệ Công ty có quy định khác;
Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điêu lệ công ty;
Việc đề cử, ứng viên thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:
Các cô đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát Cô đông hoặc nhóm cô đông nám giữ từ 10% đến dưới 20% tông số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng
được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
Thư đề cử (ứng cử) tham gia BKS (theo mẫu);
Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
Trang 36.2.5
6.2.6
Giấy tờ khác liên quan
Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Bến
Thành trước 17 øiờ nøày 18/3/2016 theo địa chỉ sau đây:
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BÉN THÀNH
Bộ phận Hành chánh Nhân sự
390 Nguyễn Cơng Trứ, Phường Cầu Ơng Lãnh, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : 08.39140933 Fax: 08.39140934
Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những thành viên
đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS như nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức
Hội đồng quản trị Công ty Cỏ phần Dịch vụ Bến Thành rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị cổ đông dé cuộc họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 tổ chức thành công tốt