CONG TYCOPHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH NAM
Niềm tín cho ngôi nhà Việt COTANA.,JSC
86:05/éub -TB/HDQT - TN Hà nội, ngàys‡$ tháng l2 năm 2016
THÔNG BÁO
(⁄: Tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016)
Kính gửi: Quý cỗ đông Công ty Cỗ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng thông báo và kính
mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với nội đung sau: 1 Thời gian: 8h00 thứ ba ngày 26 tháng 04 năm 2016
2 Địa điểm: Hội trường tầng 11 tòa nhà COTANA GROUP Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P
Hoàng Liệt - Q Hoàng Mai - TP Hà Nội 3 Nội dung đại hội:
- _ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016 -_ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016
-_ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch tài chính
năm 2016
- _ Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông 4 Điều kiện tham dự:
- TẤt cả cỗ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam theo danh sách chốt ngày 09/03/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khốn gửi
- Néu khơng thê tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của công ty (gửi kèm theo thư mời)
5 Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cỗ đông vui lòng xác nhận tham dự (uoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất ngày 30/03/2016 theo địa chỉ:
Văn phòng Hội đồng quản trị - P209 - Tầng 2 tòa nhà COTANA GROUP Lô CC5A bán đảo Linh Đàm - P Hoàng Liệt - Q Hoàng Mai - TP Hà Nội DT: 04.35632763/64 Số máy lẻ: 209 Fax: 04.35632762
Quý cổ đông vui lòng truy cập tại 'INGhgitE9 www -GoLanagToup vn để tham khảo thông tin cần thiết
về Đại hội
Ghi chi:
1 Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời
2 Cổ đông tham dự đại hội đề nghị mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu (bản chính) Đối với trường
hợp duoc uy quyên, dé nghi mang theo: gidy ty quyén (ban chinh) va CMND/hé chiéu của người duoc ty quyén
Trang 2
9 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM
og AC THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội —— Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 1SO 9001:2008 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn _THUMOITHAMDU | DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 Kính gửi: ,
-_ Quý cô đông - Sô cô phân sở hữu
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:
1 Thờigian — : Bắt đầu 8h30° ngày 26/04/2016 (thứ ba) dự kiến kết thúc 12h cùng ngày 2 Địa điểm : Hội trường Tầng 11 Tòa nhà COTANA GROUP, Lô CC5A Bán đảo Linh
Đàm - P Hoàng Liệt - Q Hoàng Mai - TP Hà Nội 3 Nội dung Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 - — Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế
hoạch tài chính năm 2016
-_ Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát
-_ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông
4 Thành phần tham dự đại hội: Tất cả cô đông có tên theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 09/03/2016 của Trung tâm lưu ký Trường hợp quý cổ đông không thể
tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của công ty
5 Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức, tiếp đón cổ đông được chu đáo, kính dé
nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất vào ngày
30/03/2016 theo địa chỉ:
Văn phòng Hội đồng quản trị - P209 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P Hoàng Liệt - Q Hoàng Mai - TP Hà Nội
DT : 04.35632763/64 Số máy lẻ: 209 Fax: 04.35632762
Trân trọng kính mời!
Ghi chu:
Quy co dong hode ngudi duge ty quyền tham dự Đại hội mang theo thư mời, giấy ủy quyền (bản
chính) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước 8h30' ngày 26/04/2016
Trang 3Rẻ, JASANZ CÔNG TY CÓ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
hue i G THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
ww Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội
oN CA V6 0 NENE Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Xe BIRO PESOS Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn
DUNG ) xÌ
SANK NAM /SY NHA THƯ XÁC NHẬN £ x
1ã 2⁄THAM DỰ ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi : ` BAN TÔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CONG TY CO PHAN DAU TU VA XÂY DỰNG THÀNH NAM
T9 9 Oe0 wbileua MAES SHER EN NRE
Số CMND/Hộ chiếu/ÐĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
27-81110175 EHH EEE EEE E GHEE EE EEE EE
Điện (G87: s6ssiscistiisnsnidtiniesadnaaeseaa lDi đỘH EẨ « eceeeeniieseemaisomeossseDGA1825B.SH008B00S10001 l0: 01177 ố ốốố.ố
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Chúng tôi/Tôi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ
phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam được tổ chức vào ngày 26/04/2016 với:
Số cổ phần đăng ký biểu quyết: cổ phần Trong do:
- Số cổ phân sở hữu t CO phan - — Số cổ phân được ủy qun ¬
Chúng tơi/Tơi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù
hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của công ty
Hà nội, ngày tháng năm 2016
Cỗ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chu:
- _ Cổ đông đăng ký tham dự gửi thư xác nhận hoặc fax: 04.35632762 chậm nhất ngày 30/03/2016
Trang 4ly JAS-ANZ CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
ig THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn ì GIAY UY QUYEN ae LDỰ ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THUONG NIEN NAM 2016
- BẠN TO CHUC DHCD THUONG NIEN NAM 2016
- CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM
BEN UY QUYEN:
Tên cA nha CHÚG? sac no ce 25 25/2508 88.3038/355803538 65 l9 Sồ VỆ ĐH gi e4
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp: Dia chi:
PE HOLE sarcreensnienss vertenieemininietesnimecnnietiein Di dong:
Người đại điỆn: n2 nh nh nh the hen th the Số cổ phần sở hữu: - cổ phần
00 01177 ôỐ
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
Tén.c4 TANS an ed easblneaONN ENN
Số CMND/Hộ chiếu/ÐĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa GHỈ: có š5 01 58 9090160105 tóc ĐÀ D906 ĐỀ T4 là g0 0 10 4i 0 oa oe me Hiên H000 00200 TH NHA HA cam
Người đại diỆn: chen th HH HH
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
5n 0n 0 ồồỐơỐốơốơƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƯƠƯƠƯƠĨƠĨóĨóóóó
NOI DUNG UY QUYEN:
Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tổ chức vào ngày 26/04/2016 và
được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương đương
số cô phần được ủy quyền
Bên nhận ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:
Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đâu tư và Xây dựng Thành Nam
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
Hà Nội, ngày tháng năm 2016
BEN NHẬN ỦY QUYEN BEN UY QUYEN
Trang 5CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn PHIEU DONG GOP Y KIEN -% ;#2ãïirfrr 1 .,ÔỎ Số CMND/Hộ chiếu/ÐĐKKD: Ngày cấp: Địa chỉ: Nơi cấp:
Người đại diỆn: c5: thà HH HH tre Hiện nay chúng tôi/tôi đang nắm giữ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) là:
Bằng chữ: .-c.cccccccccersrrrerrrrrrrrre
Chúng tôi/tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:
Trang 6} DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM
Niềm tin cho ngôi nhà Việt
PHIẾU BIÊU QUYẾT
Mã cỗ đông:
Tên cỗ đông?
Tông sô CP có quyên biêu quyêt