CÔNG TY CỎ PHẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 Số :257BB — DHDCD
_ BIEN BAN HOP |
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU DO THI BA RIA
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QĐÐ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
ý
- Căn cứ Điêu lệ Công ty Cô phân Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
- Căn cứ chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
Hôm nay, lúc 13 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2016, tại hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, Số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tô chức với sự tham gia của 127 cổ đông, đại điện cho 4.451.250 cô
phần, chiếm tỷ lệ 98 % vốn điều lệ Công ty
NỘI DUNG ĐẠI HỘI PHAN 1: TIEN TRINH DAI HOI
1 Ban kiêm tra tư cách cô đông đã báo cáo sô cô đông và đại diện ủy quyên
tham dự Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016, gồm có 127/133 cỗ đông, với tổng số cổ phần sở hữu là 4.541.950 cỗ phần và đại diện sở hữu là 4.451.250cỗ
phần, chiếm 98% tổng số cổ phần của Công ty -
2 Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội và bầu
Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu như sau: - Doan chu toa:
(1) Ong: Truong Quang Dai: Cht tich HDQT - Chủ tọa;
(2)Ông Võ Ngọc Thạch- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
(3) Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Thành viên HĐQT, kế tốn trưởng Cơng ty - Ban thu ky: -
(1) Ong/Bà: Nguyên Minh Công
Trang 2(2)Ông/Bà: Lê Thị Lý
- Ban kiêm phiêu:
(1) Ông Đặng Hữu Trí - Trưởng ban; (2) Bà Nguyễn Trần Diễm Thúy - Thành viên
(3) Ông Bùi Thanh Phong - Thành Viên
(4) Ơng Trần Hồng Chương - Thành viên
(5) Bà Lê Thi Cam Tú - Thành viên, thư ký
PHAN 2: CAC BAO CÁO TAI DAI HOI
Tại Đại hội, các cỗ đông đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm: 1 MC/Chủ tịch đồn thơng qua quy chế tổ chức và chương trình Đại hội 2 Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
e©_ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
e©_ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
3 Kế tốn trưởng Cơng ty: báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 4 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2015 và định hướng năm 2016 5 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng thực hiện năm 2016
6 Báo cáo về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa giữa chức danh Tổng giám đốc thay thế cho Ông Trương Quảng Đại
7 Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung về:
e Ké hoach phan phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2015;
e_ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
Trang 3Sửa đổi, bố sung Điều lệ Công ty
PHẢN 3: PHÁT BIÊU, THẢO LUẬN VÀ BIÊU QUYẾT
A Tháo luận:
Cô đông 1: (Họ và tên — Mã số: ): Ý kiến phát biểu n PI, os orth rofirtgt wean sane Peoqmnliguie cen Melis Giải trình của Đoàn chủ tịch (Họ tên — chức vụ): Giải trình ¬ —~ | 3:10) ee ee een eee TG ane nad Cỗ đông 2: (Họ và tên — Mã số: ): Ý kiến phát biểu
tự mi Đất, UIẾP: un.DAoe Em sọc sao FỆI THÔ, ¡011.14 112Đ4 TH g SH túc LH 5 G0 kã Giải trình của Đoàn chủ tịch (Họ tên — chức vụ): Giải trình
¬—- WOOT 1n nang ch
Cô đồng 3: (Họ và tên — Mã sô: ): Ÿ kiên phát biêu pit site a emai Si So Wd Ba BONG as wecud urns sa sardoroimrecannann capa Giải trình của Đoàn chủ tịch (Họ tên — chức vụ): Giải trình wa 4 fA we naa eb ex 2 Bi mt không
B Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thống nhất thông qua các vấn đề sau:
1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực
hiện năm 2016 của Ban Giám đốc
a Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
- Doanh thu : 55.891.967.790đồng
- Lợi nhuận trước thuế — 8.082.287.963 đồng
- Nộp ngân sách : 4.113.098.249đồng
- Thu nhập bình quân :_ 5.549.343đồng/người/tháng
Trang 4+ Trích từ 10% -30% vào quỹ đầu tư phát triển
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: tùy theo kết quả kinh doanh vận dụng theo khoản 3 điều 38 Nghị định 71/2013/NĐCP ngày 11/7/2013 của Chính phủ để trích quỹ nhưng tối đa không quá 3 tháng lương trong năm
+ Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp: tùy theo kết quả kinh doanh vận dụng theo khoản 3 điều 38 Nghị định 71/2013/NĐCP ngày 11/7/2013 của Chính phủ để trích quỹ nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương trong năm
+Trường hợp trích hai quỹ khen thưởng, phúc lợi mà không đủ mức theo quy định thì được giảm trừ phần trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng tối đa không vượt quá mức trích vào quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính ,
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87 % số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
3 Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng thực hiện năm 2016
Đại hội cô đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm sốt và Cơng ty năm 2015 và định hướng năm 2016
Đại hội đã biểu quyết với tý lệ 99,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 4 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2015 và định hướng năm 2016
Đại hội cỗ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2015 và định hướng năm 2016
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87 % số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội -
5 Báo cáo về việc bố nhiệm Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa giữa chức danh Tổng giám đốc thay thé cho Ông Trương Quang Đại
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87 % số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Trang 5Đơn vị tính: đồng Stt Chỉ tiêu Số tiền(đồng)
1 Lợi nhuận năm trước chưa phân phối 0
2 Lợi nhuận sau thuế năm 2015 6.055.027.735 3 Lợi nhuận được phân chia (1+2) 6.055.027.735
Chi trả cổ tức- 10%/1cô phiếu- bằng
4 tiền mặt (4.541.950 cổ phiếu x 4.541.950.000 10.000đ x 10%)
Bu đắp khoán lỗ của các năm trước
5 đã hết thời hạn được trừ vào lợi 0
nhuận trước thuế
Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi
6 các nội dung quy định tại mục 4 và 5 1.513.077.735
(6= 3-4-5)
7 Trích vào quỹ đầu tư phát triển 181.650.832 8 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1.247.426.903
9 Trich quy age Viên chức quản lý 84.000.000 doanh nghiệp Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 7 Thực hiện chỉ trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2015: a Tiền lương HĐQT: 1.008.018.000đồng - b Thù lao: : 240.000.000 đồng - _ Hội đồng quản trị: 156.000.000 đồng - _ Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng c Tiền thưởng 67.000.000đồng Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87 % số cỗ phần ‹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
8 Điều chỉnh Ông N guyén Quang Quốc Trưởng ban kiểm sốt khơng chun
trách thành Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với mức lương 12.000.000đ/tháng, thanh toán lương và chế độ thưởng được thực hiện theo lao động quản lý
z`⁄
màn ==
~-—
Trang 69 Kế hoạch chỉ trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý năm 2016:
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016: 1.068.000.000đ, trong đó: - Hội đồng quản trị chuyên trách : 672.000.000đ/1năm Mức lươ Sứ Họ và tên Chức danh a rs 01 | Ông Trương Quang Đại | Chủ tịch hội đồng quản tri 22.000.000đ 02 | Ông Võ Ngọc Thạch TV HĐQT- Phó tổng giám đốc | 18.000.000đ 03 |Bà Nguyễn Thị Kim | TV HĐQT- Kế toán trưởng 16.000.000đ Xuyến ớ 10 - Lao động quản lý : 396.000.000đ/1 năm ‘ Mức lương Stt Họ và tên Chức danh (đ/tháng) 01 | Ong Nguyễn Phạm Việt Nghĩa | Tổng giám đốc - 21.000.000đ 02_ | Ông Nguyễn Quang Quốc Trưởng ban kiểm soát 12.000.000đ
chuyên
Trong năm nếu Cơng ty bảo tồn và phát triển vốn, nộp ngân sách theo quy định, lợi
nhuận thực hiện trong năm bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề
và bảo đảm được năng suất lao động không giảm so với thực hiện của năm trước liền kè thì được tăng thêm mức tiền lương bình quân thực hiện nhưng tối đa bằng 0,5 lần mức lương cơ bản
* Kế hoạch chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:
Căn cứ vào nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016; HĐQT kính trình đại hội đồng cỗ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2016 như sau:
Thù lao Hội đồng quản trị:
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng Thù lao Ban kiểm soát:
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
* Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý: Do 03 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước nên Quỹ tiền thưởng Ban điều hành được hưởng vận dụng theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức quản lý theo quy định của Chính phủ về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính đối với
|e > |
Aue
Trang 7doanh nghiệp theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT Năm 2016 được hưởng 90%, 10 % quỹ thưởng còn lại để cuối nhiệm kỳ
Đại hội đã biểu quyết với tý lệ 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
10 Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 |
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,86% số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
11.Sửa đối Điều lệ Công ty
Đại hội cỗ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
Đại hội đã biểu quyết với tý lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
PHAN 4: THONG QUA NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG LAN
THU 3 VA BE MAC DAI HOI:
Thư ký cuộc họp đã thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016
Đại hội đồng cỗ đông cử ông Trương Quang Đại chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiễn hành thực hiện các hoạt động của Công ty đã thông qua theo các quy định của pháp luật
Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày Biên bản được đọc lại cho các cô đông trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua
TRƯƠNG QUANG ĐẠI
Trang 8CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DICH VU DO THI BA RIA Doc lap — Tw do — Hanh phic Số: o€ NQ-HĐQT Bà Rịa, ngày 22 tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NĂM 2016 DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA ý
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13, ngày 26/11/2015; Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cô phân Dịch vụ Đô thị Bà Rịa ngày 22/04/2016;
Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị
Bà Rịa, tô chức ngày 22/04/2016, tại II Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa —- Vũng Tàu, với sự tham gia của các cô đông như sau:
Tổng số cổ đông tham dự là 127 cổ đông, sở hữu và đại diện 4.451.250 cổ phân, trong đó:
— Cổ đông trực tiếp tham dự: 127 cổ đông, tương ứng 4.451.250 cổ phần
— Cổ đông ủy quyền tham dự: 06 cô đông, tương ứng 740.800 cỗ phần
Tỷ lệ tham dự Đại hội: 98 % Đại hội đủ điều kiện tiến hành, QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 của Ban Giảm đôc
1 Kết quá sản xuất kinh doanh năm 2015
‹ - Doanh thu : 55,891.967.790đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.082.287.963 đồng - Nộp ngân sách : — 4.113.098.249đồng
- Thu nhập bình quân : 5,549.343đồng/người/tháng
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87% số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Trang 92 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Doanh thu : 55.897.000.000đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.069.000.000đồng:
- Tỷ lệ chỉ trả cỗ tức : từ 7% đến 12%;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ LN sau thuế
+ Trích từ 10% -30% vào quỹ đầu tư phát triển
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: tùy theo kết quả kinh doanh vận dụng theo khoản 3 điều 38 Nghị định 71/2013/NĐCP ngày 11/7/2013 của Chính phủ để trích quỹ nhưng tối đa không quá 3 tháng lương trong năm
+ Trích quỹ thưởng Viện chức quản lý doanh nghiệp: tùy theo kết quả kinh doanh vận dụng theo khoản 3 điêu 38 Nghị định 71/2013/NĐCP ngày 11/7/2013 của Chính phủ để trích quỹ nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương trong năm
+ Trường hợp trích hai quỹ khen thưởng, phúc lợi mà không đủ mức theo quy định thì được giảm trừ phần trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng tối đa không vượt quá mức trích vào quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm sốt và Cơng ty
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87% số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 4 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2015 và định hướng năm 2016
Đại hội đã biểu quyết với tý lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 5 Thông qua Báo cáo vềviệc bổ nhiệm Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa giữa chức danh Tổng giám đốc thay thế cho Ong Truong Quang Dai
Trang 10Stt Chỉ tiêu Số tiền(đồng)
1 Lợi nhuận năm trước chưa phân phối 0
2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 6.055.027.735
3 Lợi nhuận được phân chia (1+2) : 6.055.027.735
Chỉ trả cỗ tức- 10%/1cỗ phiếu- bằng tiền mặt
4 (4.541.950 cô phiếu x 10.000đ x 10%) su: 4.541.950.000 j Bu đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời 5
hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuê
6 Số lợi thuận mm lại sau khi liệu các nội 1.513.077.235 dung quy định tại mục 4 và¿Š (6= 3-4-5)
7 Trích vào quỹ đầu tư phát triển 181.650.832
8 Trich quy khen thưởng phúc lợi 1.247.426.903
Trí © third iên chức quản lý h
rich quỹ thưởng Viên chức quản lý doan 84.000.000 nghiệp Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87% số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Điều 7 Thực hiện chỉ trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 8 Điều chỉnh Ông Nguyễn Quang Quốc Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách thành Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với mức lương 12.000.000đ/tháng, thanh toán lương và chế độ thưởng được thực hiện theo lao động quản lý
Điều 9 Kế hoạch chỉ trả tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS
năm 2016
Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chỉ trả thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2016
Trang 11Điều 11 Sửa đổi Điều lệ Công ty
Đại hội cỗ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,87% số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
