DAI HOI ĐỒNG CÓ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2013
TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BIA - RUQU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỌI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội -
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 1 ngày 30/07/2010
TTT Hà Nội, ngày 09 thang 5 nam 2013
TO TRINH DAI HOI DONG CO ĐƠNG
V/v: Thơng qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHI1 do Quốc hội khóa 11 nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Dịch vụ Tu van Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:
1 Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:
Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán
và Kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuân mực quy định, và đã được HĐQT Tổng công ty cổ phân Bia - Rượu — Nước Giải Khát Hà Nội công bồ theo quy
định, đồng thời được đăng tải trên Website: http:/www.habeco.com.vn
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm
2012 đã được kiêm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tu van Tài chính Kê toán và Kiếm
Trang 2ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIEN 2013 SÓ TIỀN (VNĐ) CHỈ TIÊU Von dau tư của chủ sở hữu 2.318.000.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 518.098.739.671 Quỹ dự phòng tài chính 183.083.198.468 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 725.005.231.688 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.943.158.011.492 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 963.218.238.312 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 966.469.615.837 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 724.906.855.270
2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và quy định về trích lập các quỹ
trong Điều lệ Tông Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cô đông thông
qua phương án phân phôi lợi nhuận năm 2012 như sau: HAN
Don vi tính: Đằng sit sit ANOL, Dự toán phân chia lợi nhuận Năm 2012 Ghi chú Tổng lợi nhuận sau thuế BCTC tông hợp năm 2012 Trích lập các quỹ năm 2012 tại Cty 6.389.365.646 TNHH MTV TM Habeco 724.906.855.270 Quy KT-PL dé lai Cty MTV 4.287.740.646 Trich bé sung quy KT-PL nam 2011 1.601.625.000 Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 500.000.000 Lợi nhuận năm còn lại phân phối (3=1-2)
“Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi Trích quỹ KT-PL năm 2012 cho người lao động (1.5 12.833.575.215 | 1,5 tháng lương