BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TONG CONG TY CP BIA - RUQU Độc lập — Tw do — Hanh phic
- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI ——————
Ha N6i, ngay thang 4 nam 2013 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY NAM 2012
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Tên cơng ty: TƠNG CƠNG TY CO PHAN BIA- RƯƠU- NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ NỘI (HABECO)
Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Điện thoại: 04 38453843 Fax: 04.37223784 email:
habeco@habeco.com.vn
Vốn điều lệ: 2.318.000.000.000 D ( Hai nghin ba tram mura tam 1 déng) I Hoat động của Hội đồng quản trị
1.1 Các cuộc họp của hội đồng quản trị [ ] | TT Họ và tên Chức vụ | họptham Số buổi Tỷ lệ Lý do không „ ` dư tham dự
1 Ông Nguyễn Tuấn Phong Chủ tịch 8 100 %
2 | Ong Nguyén Héng Linh | Thanh vién 8 100 %
3 | Ong Tran Đình Thanh Thanh vién 8 100 %
4 | Bà Nguyễn Thị Nga Thành viên | — 100 %
Aj x an Cc ông t ˆ `
5 | Ong Henrik Juel Hendersen | Thành viên 6 75% hước ngoài °
1.2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc
- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của T: ông giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cô phản Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:
- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội
đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động SXKD, công tác đầu tư với những
biện pháp khá hữu hiệu;
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Tổng công ty;
Trang 21.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban Hiện tại sử dụng một số phòng
ban (Văn phòng, phòng Tổ chức lao động, phòng Tài chính kế toán, phòng Đầu tư, phòng Kế hoạch ) để hỗ trợ hoạt động cho Hội đồng quản trị
1.4 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị
TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
01/NQ.HĐỌT 19.01.2012 -Tiên hành thủ tục mua lại số cô phân của
Habeco-ID do cổ đông lớn có nhu cầu chuyên nhượng
-Thực hiện việc thay đổi người đứng đầu Chỉ
nhánh - nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh
02/NQ.HĐQT 16.02.2012 - Điêu chỉnh Dự án tông kho, hỗ điều hòa tại nhà máy bia Hà Nội — Mê Linh
-Tiếp tục thực hiện chủ trương cho vay vốn
nội bộ trước tình hình lãi suất cho vay cua
ngân hàng cao
04/NQ.HDQT 16.04.2012 - Quyét dinh mua lai số cổ phần của các cô đông nhỏ lẻ có nhu cầu chuyền nhượng ( cổ phần cty ID)
-Tiếp tục chính sách hỗ trợ vốn lưu động cho
các cty con qua việc bảo lãnh ngân hàng
06/NQ.HDQT 25.04.2012 -Thông qua các chỉ tiêu, tờ trình DHDCD
2012
-Thống nhất với phương án tăng vốn điều lệ của HVB Habeco giữ nguyên tỷ lệ vốn góp
-Thống nhất với nội dung phân công nhiệm
vụ trong Ban Tổng giám đốc và Kế toán
trưởng
07/NQ.HDQT 25.05.2012 -Phê duyệt các chỉ tiêu đã được DHDCD thông qua
-Théng nhat voi phương án tăng thêm vốn điều lệ của Công ty cổ phần Habeco- Hai Phòng
a 09/NQ.HDQT 08.08.2012 -Thực hiện tăng vốn điều lệ của Cty HVB và
Cty Habeco- Hải Phòng
-Thống nhất kéo dài thời gian công tác đối với Kế toán trưởng đến 31/12/2012
-Quyết định không thực hiện dự án dây chuyển 36.000 lon/giờ và giao TGĐ chỉ đạo lập dự án đầu tư dự án dây chuyền 60.000
lon/giờ
10NQ.HĐQT 15.10.2012 -Thống nhất chủ trương mua lại cổ phần Cty
CP Bia HN-Quảng Trị của cổ đơng khác thối
vốn
Trang 3
8 12/NQ.HDQT | 21.11.2012
-Triệu tap DHDCD bat thường về việc bán phân vôn Nhà nước tại Habeco cho Tập đoàn Carlsberg 1 | - |
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng the quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): 0
STT | Tên tô Tài Chức Số Ngày | Nơi cấp | Địa chỉ Thời Ly do
chire/ea | khoan vụ | CMND cap CMND/ diem bat nhan giao tại | /DKKD | CMND/ | DKKD dau la dịch | công ĐKKD người chứng, ty | có liên khoán (nêu quan (nêu có) | có) 1 2 Không có IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm)
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan - không có
STT | Tên tổ Tài | Chức | Số Ngày | Nơi cấp | Diachi | Sốcỗ | Ty lệ
chức/cá khoản vụ CMND cap CMND/ phiéu so so hữu chú nhân giao tạ | /ÐĐKKD | CMND/ | ĐKKD hữu cuối cô dịch | công ĐKKD kỳ phiếu chứng, ty cudi khoán | (nếu kỳ (nêu có) | có) 1 2 |
2 Giao dich cé phiéu — không có
| Quan hệ | SỐ cổ phiếu sở hữu đầu | Số 06 phiểu sở hữu | Ly do tạng, giảm
` Người thực với cỗ kỳ cuỗi ky (mua, bán,
STT | hiên giao dịch | đông nội iên giao dịc g nội Số cổ - Wie Số cổ os Tvle c uyên lôi, huyền đổi
bộ phiếu y lệ phiếu yiệ thưởng .)
Trang 4
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan)
V Các vấn đề cẦn lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)
Tiếp tục kiến nghị xử lý vướng mắc trong quá trình cô phan hóa liên quan đến
việc xác định bổ sung giá trị lợi thê vị trí địa lý tại địa điểm số 183 Hoàng Hoa Thám - Quận Ba Đình - Thành phô Hà Nội
Nguyễn Tuấn Phong
