., ngày .tháng . năm 2009 QUYẾT ĐỊNH (V/v: Góp vốn thành lập và bổ nhiệm người quản lý vốn góp tại Công ty ) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY . - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty . ; - Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông/HĐTV Công ty số ngày ./ ./ ; - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty Tên công ty: Địa chỉ trụ sở: . Số vốn góp: . Hình thức góp vốn: . Điều 2: Bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn góp Ông/bà: Ngày Sinh: Quốc tịch: . Dân tộc: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: CMTND/Hộ chiếu số: .do .cấp ngày Thay mặt Công ty .quản lý số vốn góp tại Công ty . Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ông/bà được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. CÔNG TY ---------------- Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ Điều 4: Ông/bà và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận: - Như điều 4 -Lưu VP T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HĐTV CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTV CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHỐNG SẢN AMD GROUP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 PHIẾU BIỂU QUYẾT PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Họ tên (đối với cổ đông cá nhân): Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Họ tên người đại diện theo ủy quyền Cổ đông (nếu có): Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày cấp: Nơi cấp: Tên tổ chức (đối với cổ đông tổ chức): Số GCNĐKDN : Họ tên người đại diện theo ủy quyền Cổ đông: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Số cổ phần có quyền biểu quyết: Nơi cấp: (Bằng chữ: ) cổ phần PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT STT Nội dung biểu Thông qua Báo cáo kết hoạt động năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Hội đồng quản trị Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Ban Tổng Giám đốc Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 Thơng qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khống sản AMD Group Thơng qua Tờ trình việc miễn nhiệm bầu thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khống sản AMD Group nhiệm kỳ 2017 – 2022 Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm bầu thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khống sản AMD Group nhiệm kỳ 2017 – 2022 Thông qua Tờ trình việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ Công ty phương án sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành Thơng qua Tờ trình việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Cơng ty vấn đề có liên quan Thông qua Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tài riêng hợp kiểm toán năm 2016 phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Tán thành Khơng tán thành Khơng có ý kiến 10 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 11 Thơng qua việc phê duyệt thù lao chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt 12 Thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Cơng ty 13 Thơng qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty tiến hành giao dịch mua thêm cổ phần Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu thực thủ tục chào mua công khai trường hợp việc mua thêm cổ phần cổ đông dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt vượt mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật 14 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị định số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X dấu vào tương ứng với ý kiến Cổ đông/Đại diện cổ đông (Ký ghi rõ họ tên) CÔNG TY ………. -------------- Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- … , ngày … tháng ……. năm ……. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM . Hôm nay, vào lúc giờ ,ngày . tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà . : Trưởng ban 2- Ông/Bà . : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: 1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó. - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 2- Phân phối lợi nhuận năm Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( Tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 3-Kế hoạch năm . Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó; - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP. Kết luận : 5-Báo cáo Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 7-Thù lao HĐQT. *Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 8-Thù lao Ban Kiểm soát : Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP . - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm . được lập xong lúc . giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác. CÔNG TY ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… ., ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM Hôm nay, vào lúc , ngày tháng năm Ban kiểm phiếu gồm có ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà : Trưởng ban 2- Ông/Bà : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu nội dung Đại hội, kết sau: 1- Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm Kết biểu : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, - Số phiếu tán thành: CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến: CP - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận: 2- CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011
1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24
2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59%
3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 387 1779 Fax: (84.281) 387 1837 Website: http://www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 4700149595 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 THẺ Phụ lục I
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2006
Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO là một yếu tố ảnh hưởng lâu dài tới
hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom (Vincom JSC). Đây là một cơ hội và
cũng là một thách thức đối với Công ty. Việc thông thoáng hơn trong các chính sách đối
với nhà đầu tư nước ngoài khi hội nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
nước ngoài tham gia vào thị trường b
ất động sản Việt Nam và trở thành đối thủ cạnh
tranh trực tiếp với các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Vincom JSC. Tuy nhiên, do
nhu cầu nhà ở, văn phòng cho thuê khi hội nhập tăng mạnh, cũng như những cơ hội hợp
tác với các đối tác nước ngoài thực hiện những dự án lớn, Vincom JSC đang đứng trước
một vận hội lớn để nâng cao trình độ kinh doanh, trình độ quản lý và mở rộng hoạ
t động
sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty.
Đứng trước những cơ hội và thách thức hội nhập như vậy, Vincom JSC đã có sự chuẩn bị
kỹ lưỡng về năng lực quản lý, điều hành, chiến lược kinh doanh, từng bước củng cố tiềm
lực tài chính để có thể chủ động nắm bắt thời cơ và vận hành phù hợp vớ
i tình hình mới.
Công ty cũng đã đặt ra mục tiêu rõ ràng và định hướng phát triển lâu dài cho Công ty là
trở thành một thương hiệu bất động sản Việt nam cao cấp; đầu tư xây dựng, phát triển các
dự án năng lượng; hình thành và phát triển hệ thống kinh doanh tài chính như công ty
chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tiến tới là ngân hàng.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2006
1. Kết quả kinh doanh
Nhìn chung, tình hình kinh doanh của Công ty các năm 2005 và 2006 rất tốt. Doanh thu
và lợi nhuậ
n ròng của Vincom JSC năm 2006 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2005
(doanh thu tăng gấp 04 lần và lợi nhuận ròng tăng gấp 05 lần). Tỉ suất lợi nhuận ròng trên
vốn điều lệ lên trên 100% (343,7 tỷ/ 313,5 tỷ).
- Năm 2006, tổng doanh thu thuần của Công ty CP Vincom đạt mức 548 tỷ đồng
(548.413.023.816 đồng), tăng 412 tỷ đồng (303%) so với năm 2005 (doanh thu
đạt 136 tỷ đồng). Trong đó: Doanh thu thu từ việc nhượng bán tài s
ản (tháp A)
cho BIDV là: 394.677.000.000 đồng, doanh thu hoạt động cho thuê và các dịch vụ
liên quan là: 153.736.023.816 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của Vincom JSC đạt được trong năm 2006 là 343 tỷ đồng
(343.772.424.294 đồng), tăng 275 tỷ đồng (404%) so với năm 2005 (lợi nhuận
sau thuế của Công ty đạt 68 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế thu từ việc
nhượng tài sản (tháp A) cho BIDV là 245.158.053.301 đồng, lợi nhuận sau thuế
từ hoạt động cho thuê và các khoản thu nhập tài chính, thu nh
ập khác là:
98.614.370.993 đồng.
1
- Các hoạt động tài chính: Lãi thu được từ việc cho vay ngắn hạn và gửi tiền tại
ngân hàng trong năm 2006 đạt 6.137.173.610 đồng (năm 2005 đạt 817.814.635
đồng). Trong năm Công ty không có thực hiện đi vay tiền hoặc có hoạt động tài
chính nào khác.
- Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:
Tổng số thuế Công ty đã nộp cho Nhà nước trong năm 2006 là 14.747.217.101
đồng, trong đó có 3.453.424.232 đồng là số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
khác đ
ã nộp TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: Nguyễn Trần Toàn Số CMND/ĐKKD: 024019260 cấp ngày 13/5/2002 TP HCM Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: 13.887.300 cổ phần NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 Kế hoạch SXKD năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến BCTC năm 2015 kiểm toán lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình phân phối ., ngày .tháng . năm 2009 QUYẾT ĐỊNH (V/v: Góp vốn thành lập và bổ nhiệm người quản lý vốn góp tại Công ty ) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY . - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty . ; - Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông/HĐTV Công ty số ngày ./ ./ ; - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty Tên công ty: Địa chỉ trụ sở: . Số vốn góp: . Hình thức góp vốn: . Điều 2: Bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn góp Ông/bà: Ngày Sinh: Quốc tịch: . Dân tộc: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: CMTND/Hộ chiếu số: .do .cấp ngày Thay mặt Công ty .quản lý số vốn góp tại Công ty . Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ông/bà được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. CÔNG TY ---------------- Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ Điều 4: Ông/bà và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận: - Như điều 4 -Lưu VP T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HĐTV CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTV BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHƠNG VIỆT NAM – CTCP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc …, ngày … tháng … năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 26/08/2016 NĂM 2016 Họ tên cổ đông: Địa chỉ: Số ĐKKD/Số CMTND: Quốc tịch: Điện thoại: Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông Nội dung biểu quyết: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác … ngày … tháng … năm 2016 (TM) Cổ đông (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Lưu ý Địa chỉ nhận phiếu: Văn phòng Hội đồng quản trị – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP Địa chỉ: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM Điện thoại: (08) 38485383 Fax: (08) 38486339 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: ... qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị định số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X dấu vào ô tương ứng với ý kiến Cổ đông/ Đại diện cổ đông (Ký ghi rõ họ tên)... ty tiến hành giao dịch mua thêm cổ phần Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu thực thủ tục chào mua công khai trường hợp việc mua thêm cổ phần cổ đông dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt vượt mức phải... hoạt động thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt 12 Thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Công ty 13 Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty