Tai lieu DHCD 2014 14 Apr 15

Tai lieu DHCD 2014 14 Apr 15 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

Trang 2

đo)

AGREX SAIGON

CONG TY CO PHAN

THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186 Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận DKKDva dang ky thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sua đồi lần 2) Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hô Chí Minh, Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014

Thời gian: Từ 13g30 đến 16g30 - ngày 24 tháng 4 năm 2015

Địa điêm: Số 10 đường Bến Nghé phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM

Thời gian NOI DUNG 13g30 - 14g00 Tiếp đón Cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội 14g00 - 14g05 Công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 14g05 - 14g10 Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội 14g10 - 14g13 Chủ tọa đồn thơng qua danh sách Ban Thư ký, Ban bầu cử - kiểm phiếu 14g13 - 14g15 Thông qua quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2014 14g15 - 14g20 Thông qua chương trình và nội dung Đại hội 14g20 - 15g00

Báo cáo các nội dung:

1 Báo cáo của Ban TGĐ về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015

2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động 2015 3 Báo cáo của Ban Kiém sốt

4 Thơng qua các Tờ trình:

> Tờ trình số 1: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014

> Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm

2014 đã được kiêm toán

> Tờ trình số 3: Phương án phân phi lợi nhuận năm 2014

> Tờ trình số 4: Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cô phần

> Tờ trình số 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2015

> Tờ trình số 6: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

> Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm

soát và Thư ký năm 2015

> Tờ trình số 8: Hoàn nhập số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ

Trang 3

Thoi gian NOI DUNG |

> To trinh sé 9: Thông qua việc đăng ký giao dich cổ phiếu của công ty trên |

thị trường giao dịch chứng khốn của cơng ty đại chúng chưa niêm yết (goi tắt là thị trường Upcom) theo Thông tư số 01/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/01/2015, có hiệu lực từ ngày 01/03/2015

> Tờ trình số 10: Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm sốt cơng ty nhiệm kỳ

Trang 4

AGREX SAIGON

Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký,

Ban bầu cử - kiểm phiếu

Quy chế làm việc DHCD thường niên

năm 2014

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên

thay thế Ban kiểm soát

Quy chế bầu cử thay thế thành viên

Ban kiểm soát

Trang 5

CONG TY CO PHAN

(= THC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

se eeiic Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3930 4464 - 3930 4466, Fax: (84.8) 3930 3186 Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKDvà đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đôi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

DANH SÁCH

CHỦ TỌA ĐOÀN - BAN THƯ KÝ - BAN BAU CỬ - KIỀM PHIẾU

TAI PHIEN HOP DAI HOI CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

A CHU TQA DOAN:

1 Bà VÕ THỊ HUYỀN LAN Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2 Ơng NGƠ BÌNH LONG Thành viên HĐQT kiêm TGĐ - Thành viên 3 Ông PHẠM HẢI LONG Thành viên HĐQT - Thành viên B BAN THƯ KÝ:

1 Ba HUYNH THỊ THUY DUONG

2 Ba DOAN THIEN KIM

C BAN BAU CU - KIEM PHIẾU:

Trang 6

CONG TY CO PHAN

(2 THỰC PHÁM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SAI GON

kh bai s2u6nbiilu Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3930 4464 — 3930 4466, Fax: (84.8) 3930 3186

Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKDvà đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)

Nơi đăng ký kính doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp/Hồ Chí Minh, Việt Nam

TP Hè Chí Minh, ngày 09 thang 04 nam 2015

QUY CHÉ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CONG TY CP THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

Mục tiêu của Quy chế:

- _ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng Pháp luật;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiền hành Đại hội đồng cô đông đạt

được các yêu cầu đề ra

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn xin báo cáo Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I TRATTU CUA DAI HOI

1 Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức 2 Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc

diễn ra Đại hội Tất cả các máy di động phải tắt hoặc đẻ chế độ không chuông

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cỗ đông từ khi bat dau Dai hội cho đến khi kết thúc đại hội Trong trường hợp cô đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ

w

lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông

đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình

về những vấn đề biêu quyết tại Đại hội Trường hợp cô đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban T6 chute thi cô đông/đại diện cổ đông đó được xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại

Đại hội

II BIỂU QUYẾT THONG QUA CÁC VẤN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được

Trang 7

cổ đông Mỗi cô đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghỉ mã số cỗ đông, số cô phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của

Công ty Cổ phần Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn

2 Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ÿ, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa ĐH - Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cỏ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lan lượt giơ Thẻ biểu quyết

~ Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu

biểu quyết tương ứng của từng cô đông

- Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tai Phiếu biểu quyết Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cỗ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết

3 Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiều biểu quyết của tất cả cỗ đông dự họp chấp thuận

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào

bán, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty, đầu tư hoặc bán tài

sản trị giá bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cô đông đại điện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

II PHAT BIEU Ý KIEN TAI DAI HOI

1 Nguyên tắc: Cỏ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu tại Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa

Trang 8

IV

ie

QUYEN VA TRACH NHIEM CUA CHU TOA

_ Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được

Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định

theo đa số

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn dé nam trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐH Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách

hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp

._ Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; - Yêu cầu cơ quan có thấm quyền duy trì trật tự cuộc họp, yêu cầu những người không

tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

Thời gian hoãn tốt đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

._ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cỏ đông thông qua hoặc các vấn đề còn lưu ý tại Đại hội

._ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội ghi nhận tất cả các nội dung tại Đại hội

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIÊM PHIẾU

Trang 9

VII BIEN BAN HOP ĐẠI HỘI CO DONG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cô đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cô đông phải được đọc và

thông qua trước khi bề mạc Đại hội

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của

Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn Kính trình Đại hội xem xét thông qua

Trang 10

CONG TY CO PHAN

(2.5 THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

Xhonzekosihiidài Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186 Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và dang ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đồi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hỗ Chí Minh, Việt Nam

TP Hô Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

QUY CHE

ĐÈ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN THAY THÊ BAN KIỀM SỐT

CƠNG TY CP THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON NHIEM KY 2011 - 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa ll nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;và

- Cain ce Điễu lệ sửa đồi lần thie II cua Cong ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cô đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014

ĐIỀU 1: NGUYÊN TÁC CHUNG:

«_ Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần III của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn

° Tất cả các cô đông công ty có quyền đề cử, ứng cử hoặc tập hợp đủ số lượng cổ phần sở hữu đê đê cử đại diện tham gia vào thành viên Ban kiêm soát công ty theo

đúng quy định của điêu lệ

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

+ Từ21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cam thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, Con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám độc hoặc Tổng giám độc và người quản lý khác

« _ Thành viên Ban kiểm sốt khơng được giữ các chức vụ quản lý công ty Thành viên

Ban kiểm sốt khơng nhất thiết phải là cô đông hoặc người lao động của công ty »_ Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên mơn về tài chính

kế tốn Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kê toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiêm toán các báo cáo tài chính của công ty

Trang 11

3.2

cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Cỏ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cỏ phần có

quyền biểu quyết được đê cử tôi đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tôi đa ba (03) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cỗ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tôi đa bôn (04) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết được đề cử tôi đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ sô lượng cân thiệt, Ban kiêm soát đương nhiệm có thê đề cử thêm ứng cử viên hoặc tô chức đê cử theo cơ chê được công ty quy định tại Quy chê nội bộ về quản trị công ty Cơ chê Ban kiểm soát đương nhiệm để cử ứng viên Ban kiêm sốt phải được cơng bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cô đông thông qua trước khi

tiên hành đê cử

Số lượng thành viên được bầu

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bồ sung là 01 (một) thành viên ĐIỀU 4: Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban 41 4.2 443 kiểm soát Thời hạn: kể từ ngày phát hành Thư mời dự họp Đại hội cô đông năm 2014 ngày 09/04/2015 đến 16 giờ ngày 21/04/2015

Địa điểm nhận đơn để cử, ứng cứ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 2, Agrex Tower, 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM Thủ tục để cử, ứng cử:

Đơn đề cử, ứng cử theo mẫu của công ty phát hành có đóng dấu treo của công ty Sơ yếu lý lịch của người được đề cử hoặc ứng cử

: Lập và công bố danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

Ngay sau khi hết thời hạn nhận đơn theo quy định, Hội đồng Quản trị sẽ tông hợp danh sách các ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử hội đủ những điều kiện quy định

về việc đề cử, ứng cử (điều 2, điều 3 của quy chế này) cùng với danh sách ứng viên

do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử (nếu có theo Điều 3.1 của Quy chế nay) dé

tiến hành bầu thành viên bồ sung Ban kiêm soát nhiệm kỷ 2011 — 2015 tại Đại hội

Trang 12

_ CONGTYCOPHAN

(“5 THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

Rowse Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

SGREX SAIGON _ Bien thoai: (84.8) 3.9304464 - 3,9304466, Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2) Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hỗ Chí Minh, Việt Nam

TP Hỗ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

QUY CHE

BẦU CỬ THAY THÊ THÀNH VIÊN BAN KIÊM SOÁT CONG TY CP THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

NHIEM KY 2011 - 2015

- Can ctr Ludt Doanh nghiép 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 1Ï nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-_ Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ III của Công ty Cô phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014

-_ Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn của Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngày 15/03/2015;

- _Dai cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tiến hành bầu cử thay thế 01 (một) thành viên Ban kiêm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: NGUYÊN TÁC CHUNG:

s - Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đôi lần III của Công ty Cô phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

« ˆ Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu

s _ Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyên dự họp

« Một đại biểu cỗ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất (phiếu bầu cử do ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phâm Nông sản Xuât

khâu Sài Gòn)

Trang 13

DIEU 3:

Cổ đông sở hữu cỗ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cô đông Công ty chốt ngày

24/03/2015) có mặt tại Đại hội

Số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế là 01 (một) thành viên ĐIỀU 4: Thẻ bầu cử và ghi thẻ bầu cử

4.1

42

DIEU 5:

1

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên thẻ bầu cử Thẻ bầu cử và ghi thẻ bầu cử

Thẻ bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự

Cỏ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời thẻ bầu cử Ban kiểm soát theo mã số tham dự

Trường hợp ghỉ sai, cổ đông có thẻ đề nghị Ban bầu cử đổi thẻ bầu cử khác Cổ đông phải tự mình ghi sé phiéu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Cac trường hợp thẻ bầu cử không hợp lệ

Thẻ bầu cử không phải là thẻ theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyên dự họp

Tổng số phiếu bau dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyên dự họp được phép bâu

Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiêu bầu bị gạch, xóa, tây hoặc sửa chữa

Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

Mỗi cổ đông dự họp được cấp một thẻ bầu cử Ban kiểm soát (có ghỉ sẵn tổng số phiều bầu của từng đại biêu cô đông)

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cô đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu Ban kiểm sốt (01 người)

Cổ đơng hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghỉ rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn

Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên — với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau: hoặc dồn hết số phiều bầu của mình cho duy nhất một ứng viên ; hoặc dồn cho một số ứng viên — với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau

Trang 14

6

Ts

Trường hợp có sự ghi nhằm, quý vị cỗ đông vui lòng liên hệ với Ban kiêm phiếu — Bau cử đề xin cấp lại phiếu bầu mới - với điêu kiện phải nộp lại phiêu bầu cũ

Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1 Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua: - Ban Kiém phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Thông qua Biên bản và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên thay thế của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2011 — 2015)

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bâu cử

+ Tiến hành kiểm phiếu

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cô đông

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiêm soát

6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ

đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiêu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát :

~_ Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát phải đạt tỷ lệ từ 65% tổng số cô phần bầu cử hợp lệ trở lên Trong trường hợp số người đạt từ 65% tổng số cô phần bầu cử hợp lệ trở lên vượt quá sô lượng thành viên Ban kiêm soát được bầu bô sung là một (01) người thì người trúng cử sẽ là người có tổng số % cô phân bầu cử hợp lệ cao nhất

-_ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu, đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn hoặc do nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cao hơn đề cử, sẽ được chọn Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tô chức bầu lại giữa các ứng cử viên này đẻ chọn

DIEU 8: Lap và công bố Biên bản kiểm phiếu

Trang 15

không hợp lệ, phiếu tréng; sé va ti 1é phiéu bau cho timg tmg cir vién vao Ban kiểm

sốt;

Tồn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cô đông

Trang 16

_ CONGTYCOPHAN

(25 THC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Pea) Dia chi

SGREX SAIGON Điện thoại (84.8) 3.9304464 — 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com Website: htto://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở KẾ hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU BẦU THAY THẺ MỘT THÀNH VIÊN BAN KIEM SOÁT NHIỆM KỲ II (NĂM 2011 - 2015)

›*c8

Mã số cô đông: 01

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: 100.000 cô phần Tổng số phiếu được quyền bầu cử: 100.000 phiếu

Trang 17

_ CONGTYCOPHAN

CAN THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

‘AGREX SAIGON Địa chỉ: số 58 Vo Van Tan, Phuong 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186 Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU BẦU THAY THẺ MỘT THÀNH VIÊN

BAN KIÊM SOÁT NHIỆM KỲ II (NĂM 2011 - 2015)

›*cŒ§

Mã số cổ đơng: 01

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: 100.000 cỗ phần

Tổng số phiếu được quyền bầu cử: 100.000 phiếu

Trang 18

_ CONGTYCOPHAN

FT T2 ẤP tong Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tàn, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186 Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đôi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở KẾ hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU BÀU THAY THẺ MỘT THÀNH VIÊN

BAN KIỀM SOÁT NHIỆM KỲ II (NĂM 2011 - 2015) BOK CR 01 100.000 cổ phần 100.000 phiếu Mã số cô đông:

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số phiếu được quyền bầu cử:

Trang 19

CONG TY CP THUC PHAM NONG SAN XK SAI GON

e Bao cao Ban Téng Giám đốc e Bao cao Héi déng quản trị

e Báo cáo Ban Kiểm soát

Trang 20

CONG TY CO PHAN

THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam : (84.8) 3.9304464 — 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186 Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com AGREX SAIGON AGREX SAIGON

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO KÉT QUÁ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm

Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, Ban Tổng Giám Đốc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

L BAO CAO RIÊNG KET QUA HOAT DONG KINH DOANH NĂM 2014

1 Doanh thu nam 2014 Thực hiện 2013 Thực hiện 2014 |

Liinkevpe kink đoanh Giámj | Tytrong | Gidtri | Ty trong | Tang/Giam

(Bvt: ty dong) so với năm 2013 Dịch vụ cho thuê văn phòng, và nhà xưởng: 50,22 79% 49,48 65% (1%) Doanh thu tai chinh (*) 12,71 20% 1781 24% 41% Doanh thu khác 0,4 1% 8,36 11% 1.990% TONG CONG 63,33 100% 75,75 100% 20%

(*) Doanh thu tài chính năm 2014 đã bao gom cổ tức thu từ Công ty con là 10,73 tỷ dong

Doanh thu năm 2014 đạt 75,75 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013 Các lĩnh vực có tỷ trọng tăng đáng kế so với nam 2013 bao gồm:

- Doanh thu tài chính tăng 41% so với năm 2013 do cổ tức từ Công ty con năm 2014 đạt 10.73 tỷ đồng tăng 5,21 tỷ đồng so với năm 2013

- Doanh thu khác tăng 8 tỷ đồng do trong năm 2014 Công ty nhận được tiền bồi thường tài sản trên đất tại chỉ nhánh Gia Lai 6,6 tỷ đồng và tiền thuê đất Tân Thuận được xét giảm trong tháng 11,12 năm 2012 và cả năm 2013 là 1,4 tý đồng

Tuy nhiên doanh thu cho thuê văn phòng và nhà xưởng giảm 1%, nguyên nhân chủ yêu là do một

số khách thuê trả lại mặt bằng tại xưởng Phú Thuận và Phú Mỹ vì thủy triều dâng thường xuyên

Trang 21

2 Lợi nhuận trước thuế năm 2014:

Lĩnh vực kinh doanh Thực hiện Thực hiện năm 2014

(Đwi: tý đẳng) năm 2013 Giá trị Tăng/giảm so

với năm2013

i cho thué van phong va nha 19,32 19,4 0%

Thu nhập tai chinh (*) 12,59 17,72 41%

Lợi nhuận khác 0,39 4,42 1.033%

TONG CONG 32,30 41,55 29%

(®) Thu nhập tài chính năm 2014 bao gỗm cổ tức thu từ công ty con là 10,73 0} đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 41,55 tỷ đồng, tăng 9,25 tỷ đồng tương ứng ting 29% so voi nam 2013 Tỷ trọng tăng chủ yếu so với năm 2013 là từ thu nhập tài chính tăng 41% và lợi nhuận khác tang

1.033% như đã nêu chỉ tiết tại mục 1 3 Hoạt động đầu tư

- _ Nhà xưởng Tân Thuận : Công ty đã đầu tư mở rộng xây dựng thêm xưởng gia công cá nhằm tạo điều kiện cho Công ty con mở rộng thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh

- Cac dy an bat động sản (dự án Gị Ơ Mơi — Quận 7 và dự án căn hộ 3024 Phạm Thế Hiền -

Quận 8): Công ty vẫn dang theo dõi tình hình thị trường bat động sản để lên kế hoạch triển khai thực hiện vào thời điểm phù hợp

II BẢO CÁO HỢP NHÁT KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NAM 2014

Kế hoạch 2014 Kết quả thực hiện năm 2014

Lĩnh vực kinh doanh Lợi nhuậ suy i ậ đợi nhuận

(Đi: tỷ đồng) Doanh thu | LØihuận | Danh thụ | % KH trước thuê trước thuê TẾ KH Thực phẩm 370,00 11,70 364,93 | 99% 11,84 | 101% Dich vu cho thué (*) 37,47 15,88 40,66 | 109% 19,40 | 122% Hoạt động tài chính (**) 8,27 8,18 8,37 | 101% 7,65 | 94% Thu nhập khác 7,02 5,88 994 | 142% | 6,00: 102% Tổng cộng 422,76 41,64 423,90 | 100% 44,89 | 108%

(*) Doanh thu này không bao gôm doanh thu cho công ty con thuê nhà xưởng là 8,8 tỷ động

(**) Doanh thu, lợi nhuận tài chính không bao gầm cô tức thu được từ cong ty con la 10,7 ty đồng Doanh thu nam 2014 dat 423,90 tỷ đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cô đông giao, trong đó:

+ Doanh thu ngành chế biến thực phẩm giảm 1% so với kế hoạch đặt ra; + Doanh thu dịch vụ cho thuê tăng 9% so với kế hoạch;

Trang 22

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 44,89 tỷ đồng đạt 108% so với chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cỗ đông giao là 41,64 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu là 3,25 tỷ đồng, trong đó:

+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 11,84 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch;

+ Lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đạt 19; 4 ty đồng đạt 122% kế hoạch và thu nhập khác đạt 6 tỷ đồng, dat 102% ké hoach

Ill KE HOACH HOAT DONG NAM 2015 1 Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2015: Chỉ tiêu kế hoạch Lĩnh vực kinh doanh : _ (Đưi: tỷ đẳng) Doanh thu Lợi nhuận trước thuê Chế biến thực phẩm 397,52 15,19 Dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng 49.34 16,55 Tai chinh 8,75 8,27 Thu nhập khác 0.48 0.44 Tổng cộng 456,09 40,44 2 Kế hoạch hành động năm 2015: 2.1 Chế biến thực phẩm :

Cải tạo, nâng cấp sửa chữa nhà máy hiện hữu và một số hệ thông nhà máy như hệ thống xử lý nước thải từ 300 mỶ/ ngày đêm lên 600 m’/ ngày đêm; hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống điện

Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị để từng bước công nghiệp hóa chuyên môn sản xuất nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm cũng như giảm chỉ phí giá thành sản phẩm Mở rộng phát triển thị trường nội địa

Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển mặt hàng mới phù hợp với thị hiếu khách hàng

và người tiêu dùng với giá cả cạnh tranh để tăng doanh thu

Luôn trao dồi và đào tạo kỹ năng quản lý và các nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhân viên

Phát triển mảng hoạt động sản xuất gia công cá

2.2 Hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng và mặt bằng nhà xưởng:

Dịch vụ cho thuê văn phòng của tòa nhà 58 Võ Văn Tần: Duy trì phục vụ tốt các dịch vụ

tòa nhà nhằm giữ và thu hút khách thuê đạt tỷ lệ diện tích thuê từ 95% trở lên

Nhà xưởng tại Phú Thuận và Phú Mỹ: mặc dù triều cường thường xuyên gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của khách thuê, tuy nhiên công ty sẽ cố gắng tìm nguồn khách

thuê để khai thác triệt để điện tích nhà xưởng hiện hữu

Trang 23

2.3 Hoạt động đầu tư kinh doanh bắt động sản:

- Tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu để chuyển nhượng khu đất tại khu CN Long Hậu, tạo

nguồn vốn đầu tư vào các dự án của công ty

~ _ Tiếp tục nghiên cứu thị trường bắt động sản đề triển khai tiếp tục dự án tại 263 Gò Ô Môi,

Quận 7 theo hướng xây dựng khu nhà ở liên kế compound và dự án căn hộ 3024 Phạm The

Hién, Quan 8

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuât khâu Sai Gon

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua

Trang 24

CONG TY CO PHAN

aaa Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 — 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303 186

Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đồi lần 2)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI

VE CONG TAC QUAN TRI NAM 2014 VA DINH HUONG NAM 2015

Kinh thua Quy cé déng,

Hội đồng quản trị Công ty Cỏ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HĐQT trong năm 2014 và định hướng hoạt động trong năm 2015 như sau:

I _ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014:

= Trong nam 2014, HDQT đã tién hanh 4 phién hop dinh ky, trong do tap trung vao cac

công việc sau:

- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh — đầu tư của quý tiếp theo;

- Đánh giá kết quả các hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh — đầu tư của Công ty;

- Đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của

Công ty nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban điều hành hoàn thành chỉ

tiêu kế hoạch

" HĐQT đã ban hành 8 Nghị quyết HĐQT sau các kỳ họp

II Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013:

Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ và kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp cơng ty hồn thành và vượt chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2013 giao

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ với những nội dung về tình hình sản xuất, kinh doanh — đầu tư của Công ty nhằm kịp thời đề ra các giải pháp cần thiết để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao

Song song đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các nội dung đã được DHCD nam 2013 thông qua trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ.2014 ngày 28/04/2014 bao

gồm:

Trang 25

Chỉ trả cổ tức đợt 2 năm 2013 (5% mệnh giá cổ phần) và tạm ứng cỗ tức năm 2014

(15% mệnh giá cỏ phần) cho các cổ đông với số tiền tổng cộng là: 18 tỷ đồng;

Chỉ trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo đúng kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua là: 600 triệu đồng; và

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2014 cho công ty

Kết thúc năm tài chính 2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau: Đơn vị tính: tì đồng Kế hoạch 2014 Kết quả thực hiện năm 2014 Ngành kinh doanh | poạnh | LN trước Doanh thu LN trước thuế thu thuê sa Giá trị | % KH Giá trị % KH Chế biến thực phẩm | _ 370,00 1179| 364,93 | 99% 11,84] 101% Dich vu cho thué van phong va 46,29 15,88 49,48 | 107% 19,40 122% nhà xưởng (*) Tài chính 8,27 8,18 8,35} 101% 7,65 94% Tha š nhập khác 7,02 5,88 9,98 | 142% 6,00] 102% Tổng cộng 431,58 41,74 432,74 | 100% 44,89 | 108% (*) Doanh thu thực hiện bao gém doanh thu cho thuê nhà xưởng giữa Công ty me và Cty con là 8,8 ¡ÿ đồng

Doanh thu năm 2014 là 432,74 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 100% Trong đó, tỷ trọng tăng từ khoản thu nhập khác là 42% so với chỉ tiêu kế hoạch là do Công ty mẹ đã được xét giảm tiền thuê đất Tân Thuan tir thang 11,12/2012, ca nam 2012 va

cả năm 2013 là 1,425 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 44,89 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đạt 108%, trong đó:

vx Ngành thực phẩm đạt 11,84 tỷ, vượt 1% kế hoạch lợi nhuận;

v_ Ngành dịch vụ cho thuê đạt 19,40 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch lợi nhuận;

v_ Ngành tài chính đạt 7,65 tỷ đồng, giảm 6% kế hoạch lợi nhuận Nguyên nhân

chính của việc giảm so với chỉ tiêu kế hoạch là lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm

so với năm 2013 và giảm dần trong năm 2014

v_ Thu nhập khác đạt 6 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch lợi nhuận

HI Định hướng hoạt động năm 2015:

Nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ có những tăng trưởng khả quan trong năm 2015 trong bồi cảnh một số nên kinh tế lớn như Mỹ sẽ tăng tốc, kinh tế Nhật sẽ thoát suy thoái, các các nên kinh tế mới nổi sẽ đạt được mức tăng trưởng mạnh nhờ giá dầu giảm, thanh khoản toàn cầu tăng Nền kinh tế Việt Nam năm 2015 cling duge dự báo về khả năng tăng trưởng cao hơn

Trang 27

CONG TY CO PHAN

Dia chi: sé 58 VO Van Tan, Phuong 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 3.9304464 — 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186 Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com

Tp Hồ Chi Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

Tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2014

(Ngày 24/04/2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ:

-_ Luật Doanh nghiệp số 60/QH.11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phâm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn sửa đổi lần 3 được Đại hội đồng Cổ đông

Công ty thông qua ngày 28/4/2014;

-_ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm

Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn niên độ 2014 đã được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn A&C;

-_ Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong

năm 2014 như sau:

I Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014, Ban Kiêm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các

phiên họp HĐQT và kịp thời đóng góp ý kiến thiết thực về những vấn đề hoạt động

của Công ty;

-_ Thực hiện giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo Điều lệ và quy định của pháp luật - Kiém tra tính hợp lý, hợp lệ trong việc ghỉ chép số sách kế toán và lập báo cáo tài

chính hàng quý, năm

- Họp và trao đổi với Kiểm toán độc lập nhằm thông qua báo cáo kiểm toán niên độ

2014, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 sau khi đã thâm tra báo cáo tài chính của Công ty

Il Két quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động thi

của Công ty A r

Trang 28

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty hiện nay 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách và 03 thành viên kiêm nhiệm đã đáp ứng yêu cầu tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm nhiệm và chuyên

trách theo yêu cầu về tính độc lập của HĐQT;

HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược phát

triển, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý

trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất HĐQT đã tổ chức các phiên họp có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhằm nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty và đề ra chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng;

Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng

cổ đông giao cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông

2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :

Ban Tổng Giám đốc hiện nay có 2 thành viên Trong năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực và chủ động trong điều hành các hoạt động của Công ty, nhờ đó các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghỉ nhận trong bối cảnh khó khăn chung của nên kinh tế

Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ và Pháp luật quy định

Ban Tổng Giám đốc đã lập các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh, đầu tư cho Hội đồng quản trị đồng thời đề xuất cùng với HĐQT tháo gỡ và

khắc phục những khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trang 29

3 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 (tỷ đồng): % TH/KH STT Nội dung KH2014 TH2014 ng 1 2 3 4 5=4/3 Công ty Mẹ (*)

1 Tổng doanh thu thuần 60,4 65,1 108% 2 Tổng lợi nhuận trước thuế 28,7 30,8 107%

3 | Tổng lợi nhuận sau thuế 22,4 23.4 104% 4 | Cé tie Dự kiến 15% băng tiên và 20% bằng cổ phiêu Công ty Con

1 Tổng doanh thu thuần 712 367,7 99% 2 Tổng lợi nhuận trước thuế 13,0 14,1 108% 3 Tổng lợi nhuận sau thuế 10,1 10,8 107% Hợp Nhất : : Ss 1 | Tổng doanh thu thuần (**) 422,8 423,9 100% | 29'942)Ề CÔNG TY 2 _ | Tổng lợi nhuận trước thuế 41,7 44,9 108% Ags R IG SANXUATKHA 3 Tông lợi nhuận sau thuê 324 34,2 105% KAT GON, (*): Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ không bao gôm khoản cổ tức được chia từ Công ty con là Sy 10,7 ty dong (9: Doanh thu hop nhất đã loại trừ doanh thu cho thuê nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 8,8 ty dong

Trên cơ sở số liệu hợp nhất, BKS đánh giá một số chỉ tiêu tài chính như sau:

a Doanh thu thực hiện năm 2014 là 423,9 tỷ đồng, đạt 100,2% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại

hội cô đông giao là 422,8 tỷ đông

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 364,9 tỷ, đạt 98,6% so với chỉ tiêu

kế hoạch được giao là 370,0 tỷ đồng Trong năm 2014, do tình hình suy thoái kinh tế

chung tại một số thị trường lớn như Nhật, EU kéo theo doanh thu xuất khẩu có sự

suy giảm Tuy nhiên Công ty đã nỗ lực tìm kiếm thêm các khách hàng mới để bù dap lai phan doanh thu suy giảm từ các thị trường trên

Doanh thu dịch vụ cho thuê và hoạt động tài chính đều đạt và vượt kế hoạch 117%,

so với kế hoạch được giao

Trang 30

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2014 là 44,9 tỷ đồng đạt 107,7% so với chỉ tiêu kế

hoạch do Đại hội cô đông giao là 41,7 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu là 3,2 ty đồng

-_ Lợi nhuận của các ngành kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 11,8 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch được giao, lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đạt 19,4 tỷ đồng đạt 122,2% kế hoạch và thu nhập khác

đạt 6,0 tỷ đồng đạt 101,9% Lợi nhuận tài chính đạt 7,65 tỷ đồng, đạt 93,5% kế hoạch do trong năm 2014 lãi suất ngân hàng giảm

Thực hiện dự án đầu tư:

Thực hiện dự án căn hộ 263 Gị Ơ Mơi, Quận 7: Trong năm 2014, thị trường bất động sản vân chưa khởi ac nên Công ty đã giãn tiên độ thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở liên kế

và sẽ thúc đây triên khai khi thị trường khởi sắc hơn

Thực hiện dự án căn hộ 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8: Công ty đã hoàn tắt hồ sơ xin cấp

giây phép thực hiện dự án nộp cho UBND Quận 8 nhưng chưa được cập phép do phải chờ Hội đông kiên trúc thành phô phê duyệt quy hoạch 1/2000 của toàn khu vực

Kho xưởng Tân Thuận: Trong năm 2014, công ty đã thực hiện xây dựng mở rộng nhà

xưởng đề chuân bị cho hoạt động gia công cá sẽ bắt đầu vào quý 2/2015

Phân tích, đánh giá và kiến nghị:

._ Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của công ty niên độ 2014:

Năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế

Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước cũng chịu những ảnh hưởng bất lợi trong giai đoạn hậu suy thoái của các nên kinh tế lớn Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể nhân viên, Công ty đã đạt được sự tăng trưởng khả quan trong ngành chế biến thực phẩm

Tình hình cho thuê cao ốc văn phòng trong thời gian qua có nhiều nguôn cung ứng với giá cả thấp làm cho khách hàng có những lựa chọn dé có chỗ thuê tốt Đây cũng là thách thức để Công ty duy trì sự gắn bó lâu dài đối với khách hàng đi thuê

Doanh thu, lợi nhuận:

Doanh thu hợp nhất so với cùng kỳ 2013 đạt 118%; trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 99%, doanh thu công ty con đạt 120 %, tăng 20%

Lợi nhận trước thuế hợp nhất so với cùng kỳ 2013 đạt 124%, kết quả là đo lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 115%, tăng 15% và lợi nhuận trước thuế công ty con đạt 150%, tăng

50%

Lợi nhuận công ty mẹ tăng do công ty được hưởng chính sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất cho các năm 2012 (2 tháng), 2013 và 2014 số tiền 3,1 tỷ đồng kết chuyển trong kết io

Trang 31

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: đạt 37,95%, so với cùng kỳ năm trước 30,04%,

tăng 7,91%

Nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu tài chính cũng có những chuyển biến khả quan

Chi phi:

Tổng chỉ phí sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 đạt 379,0 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013 là 322,5 tỷ đồng, bằng 118%; tăng 18%; tương ứng 56,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tăng giá vốn hàng bán 47,9 tỷ đồng tăng 16%, tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu

tăng 17 so với cùng kỳ năm 2013; tăng chỉ phí ban hang 2,6 ty đồng và chỉ phí quản lý

doanh nghiệp 2,2 tỷ đồng tăng 15% do tăng các chỉ phí bán hàng tương ứng với việc tăng doanh thu và điều chỉnh tăng lương cho nhân viên; tăng chỉ phí khác 3,8 tỷ đồng chủ yếu là giá trị còn lại vật kiến trúc trên đất chỉ nhánh Gia Lai đã giải thể trong năm tương ứng

với thu nhập khác tăng 6,7 tỷ đồng

Danh gia việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2013:

Công ty đã hoàn tất các nội dung sau theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: -_ Phân phối lợi nhuận năm 2013 theo đúng phương án đã thông qua;

- Ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm tốn với Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tu van A&C — Công ty năm trong danh sách được UBCKNN cho phép kiêm tốn cho các cơng ty đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán;

-_ Chỉ trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký theo mức đã thơng qua;

- Hồn thành việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (sửa đổi lần II) như nội dung đã

thơng qua

Ngồi ra, về dự án căn hộ 263 Gị Ơ Mơi, Quận 7, do trong năm 2014 thị trường bất động

sản vẫn chưa khởi sắc, tiềm Ấn nhiều yếu tố rủi ro nên Công ty đã giãn tiễn độ thực hiện và

chưa hoàn tất phương án khả thi dự án xây dựng khu nhà ở liên kế dé trinh DHCD Kiến nghị:

Sản phâm sản xuất:

Đây mạnh phát triển sản phẩm chủ lực và thị trường tiêu thụ, từ đó Công ty rà soát và lập kế hoạch đầu tư, bd sung nhằm hoàn chỉnh công năng sản xuất của máy móc thiết bị hiện có đáp ứng nhu cầu sản xuất,

Có biện pháp nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp nhu cau thị trường, xem xét mở rộng và

phát triên thị trường nội địa

Cân đối việc sản xuất, dự trữ nguyên vật liệu và hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu sản

xuất kinh doanh hạn chế ứ đọng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;

Hoàn thiện việc xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu và phương pháp tính giá

thành sản phẩm làm cơ sở cho việc xác định giá bán hợp lý, kiểm soát việc sử dụng

Trang 32

-_ Công ty cẦn tăng cường kiểm soát, nhằm tiết giảm chỉ phí khâu sản xuất, giảm tỉ lệ hao hụt vật tư, phế liệu và hạn chế hàng hư hỏng, hàng bị trả lại để nâng cao hiệu quả trong

sản xuất kinh doanh

c Dau tu dy dn, may méc thiết bị:

- Nam bat nhu cầu thị trường, xây dự phương án đầu tư khả thi và triển khai thực hiện đầu tư theo chế độ quy định

-_ Lập kế hoạch đầu tư, đổi mới và từng bước khắc phục tình trạng lạc hậu máy móc thiết bị, giảm chỉ phí giá thành nhằm tăng năng lực cạnh tranh

- C6 ké hoạch duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm đảm bảo sản xuất kịp tiến độ giao hàng

d Công tác quản trị:

-_ Thực hiện kế hoạch đào tạo nguôn nhân lực nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới.;

-_ Đầutư bổ sung và đồng bộ các phần mềm quản lý nhằm đáp ú ứng kịp thời nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh;

-_ Xây dựng các quy định và quy chế quản lý nội bộ làm hành lang pháp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính thưa Đại hội, trên day là báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty Cô phần Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông BẠN KIEM mm: AL ey ah Tran trong is

Trang 34

CONG TY CO PHAN

(<5 THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

AGREX SAIGON Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sira ddi lan 2) Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hỗ Chí Minh, Việt Nam

TP Hà Chí Minh, ngày 2Š tháng 3 năm 2015

TO TRINH SO 1

V/v Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

- _ Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ III của Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu

Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014; và

- Can cit Nghi quyết 6 01/2015/NQ-HDOT của HĐQT Công ty Cô phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 25/03/2013 v/ thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên

năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn trình Đại

hội cỗ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2014;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

Trang 35

CONG TY CO PHAN

Dia chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON

AGREX SAIGON Điện thoại (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186 Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đôi lần 2) Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hỗ Chí Minh, Việt Nam

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH SÓ 2

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

-_ Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ III của Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu

Sài Gòn được Đại hội Cô đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014;

-_ Căn cứ Nghị quyết số 01⁄2015/NQ-HĐỌQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 25/03/2015 2015 v⁄ thông qua tài liệu họp DHCĐ thường niên năm 2014; và

-_ Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cô phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn-A&C

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty Cô phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn-A&C

Trang 36

CONG TY CO PHAN

Dia chỉ: số 58 Võ Van Tan, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

(226

AGREX SAIGON

AGREX SAIGON Điện thoại (84.8) 3930 4464 fax (84.8) 3930 3186

Email : info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đối lần 2) Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015

TO TRINH SO 3

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

-_ Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ III của Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cô đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014;

-_ Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐỌT của HĐQT Công Iy Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 25/03/2015 2015 v4v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2014; và

- _ Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiêm toán

Trang 37

CONG TY CO PHAN

tsa Ni) Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại (848) 3930 4464 Fax: (848) 3930 3186

Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hỗ Chí Minh, Việt Nam

TP Hỗ Chỉ Minh, ngày 25 thang 3 năm 2015

TO TRINH SO 4

V/v: Chia cỗ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cô phần;

- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH.11 ngày 29/11/2005;

-_ Căn cứ Điều lệ sửa đồi lần thứ II của Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014; và

-_ Căn cứ Nghị quyết 6 01/2015/NQ-HDOT của HĐQT Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 25/03/2015 v⁄w thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cô phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

1 Thông qua kế hoạch chia cổ phiếu thướng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần như sau: - _ Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Cô đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)

-_ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiều thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hang đơn vị, phần cô phiếu lẻ (thập phân phát sinh nêu có) sẽ được hủy bỏ

- Nguồn thực hiện: 18.000.000.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2014

2 Ủy quyền cho Hội đồng quan tri tién hành các thủ tục phát hành cổ phiếu, chốt danh sách cô đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành

Trân trọng trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

THỰC PHẨM cổi PHAN,

Trang 38

CONG TY CO PHAN

AGREX SAIGON Địa chỉ: số 58 VO Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREXSAIGON Điện thoại (848) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186

Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đối lần 2)

TP Hô Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH SĨ 5

V/v Thơng qua kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Can cứ Điều lệ sửa đổi lan thứ LH của Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014; va

-_ Căn cứ Nghị quyết số 01⁄2015/NQ-HĐỌT của HĐQT Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông

sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 25/03/2015 2015 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường

niên năm 2014

_ Hội đồng Quản trị Công ty Cô phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại

hội cổ đông thông qua Kê hoạch kinh doanh năm 2015 như sau: Kế hoạch hợp nhất TT hoả DVT ki: § Khoin mye nam 2015 1 | Doanh thu(*) VNĐ 456.086.000.000 2 | Lợi nhuận trước thuế VNĐ 40.437.000.000

(®) Doanh thu bao gom doanh thu dich vu cho thué nha xuong giita Cong ty me va Céng ty con Trân trọng trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 cho ý kiến biêu quyết thông qua

Trang 39

CONG TY CO PHAN

(= THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

AGREX SAIGON Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (848) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186

Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đối lần 2)

TP Hà Chí Minh, ngày 2Š tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH SĨ 6

V/v Thơng qua ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiếm toán

Báo cáo tài chính năm 2015

-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH.11 ngày 29/11/2005;

-_ Căn cứ Điều lệ sửa đổi lan thứ III của Công ty Cổ phan Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cô đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014;

- _ Căn cứ vào đề nghị của Ban kiểm sốt cơng ty về việc Đại hội cổ đông ty quyền cho HDQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; và

- Can cit Nghị quyết số 01/⁄2015/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cô phân Thực phâm Nông

sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 25/03/2015 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên

năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cô phần Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo

cáo tài chính năm 2015

Trân trọng trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Trang 40

CONG TY CO PHAN

Dia chi: sé 58 Võ Văn Tần, Phường ó, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam N Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2) Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hỗ Chí Minh, Việt Nam

TP Hồ Chí Minh, ngày 2Š tháng 3 năm 2015

TO TRINH SO7

V/v Thông qua chế độ thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT,

Ban kiểm soát và Thư ký

-_ Căn cứ Điều lệ sửa đôi lần thứ III của Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014;

- _ Căn cứ Nghị quyet ĐHCĐ năm 2013, về việc thông qua mức chỉ thù lao cho HĐQT; và

-_ Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐỌT của HĐQT Công ty Cổ phân Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 25/03/2015 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

Petes

AGREX SAIGO!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thông qua nội dung:

1 Kết quả thực hiện chỉ thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2014 như sau: z £ Thu lao va

Noi dung Số lượng chỉ phí hoạt động/năm Tổng chỉ thù lao và chỉ phí hoạt động năm 2014 600.000.000

Chủ tịch HĐQT 1 96.000.000

Thành viên HĐQT 4 288.000.000 Trưởng Ban kiểm soát 1 72.000.000

Thành viên Ban kiểm soát 2 120.000.000

Thư ký HĐQT 1 24.000.000

2 Đề xuất mức chỉ thù lao va chỉ phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015 như sau: 3 ‘ Thu lao va

Nội dung SỐ lượng | chị phí hoạt động/năm

Định dạng
Số trang	43
Dung lượng	13,85 MB