CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: +Ấš5/ĐLKH-TKCT “V/v cơng bố Nghị quyết của HĐQT Khánh Hòa, ngày OStháng 5 năm 2014 Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014”
CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CÓNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CUA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Céng ty: CONG TY CO PHAN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Mã chứng khoán: KHP
Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn — TP Nha Trang — Khanh Hoa
Điện thoại: 0582.220220 Fax: 0583.823828
Người thực hiện công bồ thông tin: Nguyễn Thanh Lâm
Địa chỉ: I1 Lý Thánh Tôn — TP Nha Trang — Khanh Hoa
Điện thoại: 0582.220220 Fax: 0583.823828
Loại thông tin công bố [324 giờL]72 giờ D bất thường] theo yêu cầuL] định kỳ: / CƠNG' CỔ PHÍ ( ĐIỆN I ®\ KHÁNH “ ` Ses
Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 284/NQ-ĐLKH ngày 08/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về
việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014:
- _ Thời gian chốt danh sách cỗ đông tham dự ĐHĐCĐ: ngày 27/5/2014
- _ Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 27/6/2014
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh
Khai — TP Nha Trang — Khanh Hoa
- N6i dung chi yéu cia chương trình ĐHĐCĐ:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cỗ tức năm 2013
+ Báo cáo sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay và giá trị tài sản các công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn từ ngân sách của Tỉnh
+ Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến mức cô tức năm 2014
Trang 2+ Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013
và kê hoạch năm 2014
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 + Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 — 2015
+ Một số vấn đề khác thuộc thâm quyền của ĐHĐCPĐ
_ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2014 tại đường dân http://www.khpc.com.vn/Quan hệ cô đông/Tài liệu Đại hội đông cô đông
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vê nội dung các thông tin đã công Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TKCT
Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của
HĐOT về việc tô chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
Trang 3
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 284/NQ-DLKH Khánh Hịa, ngày Ơ§ tháng 5 năm 2014
_ NGHỊ QUYET
Về việc tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 của Công ty
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DIEN LỰC KHÁNH HÒA Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần Điện lực Khánh Hòa; Xét tờ trình số 1130/TTr-ĐLKH ngày 05/5/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về
các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;
Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT qua phiếu lấy ý kiến
ngày 06/5/2014 vệ việc tô chức Đại hội đông cô đông thường niên 2014 của Công ty,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thống nhất việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm / CONG
2014 nhu sau: riled
- Thdi gian chét danh sach cé déng tham dy DHDCD: ngay 27/5/2014 - Thdi gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 27/6/2014
-_ Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Au Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh Khai — TP Nha Trang — Khánh Hòa
-_ Nội dung chủ yếu của chương trình ĐHĐCĐ:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 + Báo cáo của Ban kiểm sốt Cơng ty
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cô tức năm 2013 + Báo cáo sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay và giá trị tài sản các công trình lưới điện tiếp nhận khơng hồn vốn từ ngân sách của Tỉnh
+ Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến mức cổ tức năm 2014
+ Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013
và kê hoạch năm 2014
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 + Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 — 2015
+ Một số vấn đề khác thuộc thâm quyền của ĐHĐCĐ
Trang 4Điều 2 Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo chốt
danh sách cô đông, chuẩn bị các nội dung có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên 2014
Điều 3 Ong Tong Giám đốc Công ty cỗ phần Điện lực Khánh Hòa và các phòng,
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm sốt Cơng ty;
- Lưu VT, TKCT;