Bien ban DHDCDTN 2016

Bien ban DHDCDTN 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

Trang 1

CONG TY CO PHAN ACC-244 CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DHDCD THUONG NIEN NAM 2016 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Só: ⁄ZZ /BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIEN BAN

Đại hội cô đông thường niên năm 2016

Công ty cỗ phần ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước

CHXHCN Việt Nam khoa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2016 tại thành phố Hà Nội,

Công ty cỗ phần ACC-244 đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

I- THÀNH PHẢN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA DAI

HỌI:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Tổng số cô phần của Công ty cỗ phần ACC-244 là: 2.940.862 cổ phân

- Số cỗ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 75 người,

tương ứng 2.628.982 cỗ phần sở hữu, chiếm 89,39% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Sinh; Chủ tịch Hội đồng quan tri; - Thu ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang; Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;

- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị

của Chủ tọa gơm:

+ Ơng Nguyễn Công Quang : Trưởng ban; + Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Thu ky; + Ba Tran Thi Bich Dao : Uy vién;

II- NOI DUNG CHUONG TRINH DAI HOI:

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.628.982 cé phan, chiếm 100% tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội như sau:

Trang 2

1- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015;

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội động quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015;

3- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cô tức năm 2015; dự kiến cho kế hoạch năm 2016,

4- Thảo luận thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015,

Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;

5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 201%;

6- Lua chon cong ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 201 6;

7- Thao luận thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh T ong Giảm đốc năm 2016;

8- Sửa đổi, bồ sung Điều lệ cong ty;

9- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Sau khi thông qua Chương trình Đại hội, đã có thêm 02 cổ đông tham dự

Theo quy định của pháp luật, 02 cô đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vẫn

đề kế từ khi tham dự Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự

Đại hội là 77 người, tương ứng 2.633.382 cổ phần, chiếm 89,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

HI- TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Trang 3

5_ | Thnhập b/q người Ï động | triệu/tháng 7,068 1,192 LOL? c Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Báo cáo của HĐQT, Đại hội tham gia ý kiến thảo luận như sau:

- Về đánh giá hoạt động của Công ty năm 2015:

+ Đánh giá chung: Cổ đông đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban TGÐ, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

+ Về hoạt động của HĐQT: Đề nghị HĐỌT cần cải tiến và tích cực hơn trong việc giám sát các hoạt động của Công ty, có sự phân công cho các thành viên trong HĐQT, đưa ra quy trình và tiến hành các cuộc giám sát định kỳ về lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực quản lý - quản trị Công ty,

- Về phương hướng hoạt động năm 2016:

+ Về đầu tư nguồn nhân lực: HĐQT cần có biện pháp chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc tuyển dụng lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc

+ Về đầu tư MMTB: Công ty cần chú trọng đầu tư hơn nữa máy móc thiết bị và vật chất làm việc nhằm tăng năng lực của Công ty

+ Về mức cỗ tức: Hội đồng quản trị cần nghiên cứu để tăng mức trả cỗ tức hàng năm

d Chủ tọa kết luận:

HĐQT nghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cỗ đông: Trong thời gian tới HĐQT sẽ triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của các thành viên HĐQT, xây dựng phương án đầu tư máy móc thiết bị và vật chất làm việc nhằm tăng năng lực của Công ty, chỉ đạo Tổng Giám đốc nghiên cứu công tác tuyển dụng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

e Biểu quyết thông qua:

Trang 4

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.633.382 cỗ phần, chiếm 100% tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015 (có văn bản kèm theo):

a Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Báo cáo của Ban Kiểm soát, Đại hội tham gia ý kiến đóng góp: đề nghị hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian tới cẦn có chương trình hoạt động cụ thê, phát huy vai trò hơn nữa trong việc giám sát HĐQT, TGĐ

b Chủ tọa kết luận:

Đề nghị Ban Kiểm soát tiếp thu ý kiến của Đại hội, trong thời gian tới cần chủ động, tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT đồng thời thể hiện rõ hơn vai trò chức năng kiểm soát hoạt động của HĐQT, TGĐ

c Biểu quyết thông qua:

Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua với: Tống số cổ phần nhất trí là 2.633.382 cô phần, chiếm 100% tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cô đông tham dự Đại hội

3- Đại hội đã thảo luận và thông qua Mức trích lập các quỹ và mức trả cỗ tức năm 2015; dự kiến cho kế hoạch năm 2016 (có văn bản kèm theo): a Thực hiện năm 2015: TT Chỉ tiêu Đơn vị tính a Ko ou

1 | Trích quỹ đầu tư phát triển % LN sau thuế 10 15 2_ | Trích quỹ khen thưởng, phic loi | % LN sau thuế 20 20

3 | Tỷ lệ trả cổ tức trong năm %/nam 15 15

4_ | Lợi nhuận để lại chưa phân phối đồng 167.000.000 | 1.137.640.216

b Kế hoạch năm 2016:

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2016

I1 | Doanh thu Triệu đông 435.000

2_ | Lợi nhuận trước thuế - 10.700

Trang 5

TT Chi tiéu Don vi tinh Kế hoạch năm 2016 Tỷ lệ trả cổ tức trong năm %/năm 15 Lợi nhuận 2016 dé lại chưa phân phối Triệu đồng 1.153

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2015; dự kiến cho kế hoạch năm 2016 và đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phan nhất trí là 2.633.382 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

4- Đại hội đã thảo luận và thông qua Thực hiện thù lao của HĐỌT, BKS năm 2015 Quyết định mức thù lao của HĐỌT, BKS năm 2016 (có văn bản kèm theo):

a Thực hiện thù lao của HĐỌT, BKS năm 2015:

- Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCPĐ duyệt - Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt b Quyết định mức thù lao của NĐDOGI, BKS năm 2016:

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2016: 540.000.000 đồng - Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2016: 180.000.000 đồng Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 va đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phân nhất trí là 2.633.382 cổ phần, chiếm 100% tông số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

S- Dai hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cỗ phân ACC-244 đã được Cơng ty TNHH Kiểm tốn và định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng quy định

a Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán, Đại hội cơ bản nhất trí về các chỉ tiêu, số liệu trong Báo cáo, đồng thời yêu cầu làm rõ về các chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn khách hàng, Người mua trả tiền trước và chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cỗ phiếu có sự chênh lệnh lớn so với đầu kỳ Đề nghị HĐỌT có phương án về chỉ tiêu Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2015 lớn

Trang 6

b Chủ tọa kết luận:

HĐQT nghỉ nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cỗ đông và đã giải thích rõ hơn về sự biến động của các chỉ tiêu, đồng thời cam kết hoạt động tài chính của Công ty vẫn đảm bảo an toàn, trong thời gian tới HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ về phương án sử dụng Lợi nhuận để lại chưa phân phối

c Biểu quyết thông qua:

Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán với:

Tổng số cỗ phần nhất trí là 2.633.382 cỗ phần, chiếm 100% tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cô đông tham dự Đại hội

6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo

cáo tài chính năm 2016 của Công ty cỗ phần ACC-244 theo Tờ trình của

HĐQT (có văn bản kèm theo):

a Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cỗ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN;

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA)

b Đại hội đồng cỗ đông uý quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn VỊ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên

* Đại hội không có ý kiến bố sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.633.382 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

7- Đại hội đã thảo luận và thông qua về việc Chú tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2016

Đại hội biểu quyết nhất trí thơng qua việc Ơng Nguyễn Đức Sinh Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2016 với Tổng số cỗ phần nhát trí là 2.633.382 cỗ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cỗ đông tham dự Đại hội

8- Đại hội đã thảo luận và thông qua việc Sửa đổi, bố sung một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo)

St

Rae

Trang 7

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ

Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68 mới ban hành có hiệu lực kể từ

01/7/2015 Đại hội không bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.633.382 cổ phần, chiếm 100% tong sé phiéu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

9- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua Biên

bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước Đại hội Tổng số cổ phần nhất trí là 2.633.382 cổ phân, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất

cả cổ đông tham dự Đại hội

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình và Phụ lục danh sách đăng ký cỗ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phan va sé phiéu bau TIGRE ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC- 244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI QA ĐẠI HỘI

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	6,75 MB