TONG CONG TY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM Đôc lập - Tự do - Hanh phic
` CÔNGTYCÓPHÀN _
XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHÍ
Số: (át TT HĐQT Vũng Tàu, ngày.“ thang 4 nam 2011 TO TRINH
V/v: Thông qua thay đối thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông
- — Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QHI1 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cô phần Xây lắp Đường ống Bề chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cô đông lần 1 thông qua ngày 01/12/2009;
Hội đồng quan trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bề chứa Dầu khí (PVC-PT) xin báo cáo Đại hội đồng cô đông việc bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội như sau:
1- Việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị:
- Căn cứ Quyết định số 555/QĐÐ XLDK ngày 17/5/2010 của PVC về việc thay đổi người đại điện phần vốn của PVC tại PVC-PT và Công văn số 570/XLDK ngày 19/05/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty PVC-PT vw: Thay đổi Người Đại diện phan von cua PVC tai PVC-PT HDQT da giải quyết làm thủ tục để Ông Nguyễn Văn Đồng thôi làm thành viên HĐQT Công tv kể từ ngày 18/6/2010 và thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Bình -Phó Tổng Giám đốc Công ty làm uỷ viên HĐQT kẻ từ ngày 28/6/2010
- Căn cứ Quyết định số 647/QĐÐ XLDK ngày 16/6/2010 của PVC về việc thay
đôi người đại diện phan von của PVC tại PVC-PT và Công văn số 648/XLDK ngày 16/06/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cô đông/HĐQT Công ty PVC- -PT vv: Thay đối Người Đại diện phan vốn của PVC tại PVC-PT HĐQT đã giải quyết làm thủ tục để _ Ơng Đỗ Đắc Thọ thơi làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/6/2010 và thống nhất bầu bố sung Ông Nguyễn Hữu Đức làm thành viên HĐQT và giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 18/6/2010
- Căn cứ Quyết định số 1214/QĐÐ XLDK ngày 19/11/2010 của PVC về việc
thay đổi người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT và Công văn số 1318/XLDK
ngày 22/12/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cổ đông/HĐỌT Công ty PVC- PT vv: Thay đổi Người Đại diện phân vốn của PVC tại PVC-PT HĐQT đã giải quyết làm thủ tục để bầu Ông Nguyễn Ngọc Dũng — Phó Tổng giám đốc PVC làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC-PT kiêm nhiệm thay Ông Đỗ
Văn Cường kể từ ngày 25/11/2010
Trang 2- Can ctr Quyét dinh sé 1111/NQ-XLDK ngay 26/10/2010 của HĐQT Tổng Công ty PVC về công tác, tổ chức cán bộ va Nghi Quyét sé 448-QD/DU ngay 27/10/2010 của Ban Thường vụ Đảng uỷ PVC về công tác, tổ chức cán bộ và Công văn số 4963/XLDK-TCNS ngày 27/10/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cô dong/HDQT Cong ty PVC-PT vwv: Điều chuyển cán bộ HĐQT đã giải quyết làm thủ tục miên nhiệm Ông: Nguyễn Văn Bình thôi giữ chức Uỷ viên Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty để chuyển qua Công tác khác kể từ ngày 24/12/2010
- Căn cứ Quyết định số 1317/QĐÐ XLDK ngày 19/11/2010 của PVC về việc
thay đổi người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT và Công văn số 1318/XLDK
ngày 22/12/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty PVC-PT vv: Thay đổi Người Đại điện phần vốn của PVC tại PVC-PT và giới thiệu nhân sự giữ chức Phó chủ tịch HĐQT PVC-PT HĐQT đã giải quyết làm thủ tục để bầu Ông Đỗ Văn Cường làm thành viên HĐQT và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty kế từ ngày 24/12/2010
2- Việc thay thế thành viên Ban kiểm soát :
Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Văn Dũng - nguyên thành viên Ban
Kiểm sốt Cơng ty ký ngày 24/12/2010 HDQT đồng, y dé Ong Phạm Văn Dũng thôi
làm thành viên Ban kiểm soát và nhất trí giới thiệu Ông Trần Trung Kiên - Kỹ sư Cơng nghệ hữu Cơ hố dầu làm thành viên Ban kiểm sốt thay thế Ơng Nguyễn Văn Dũng
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ếng Bề chứa Dầu khí kính
trình đại hội Cổ đông xem xét và thông qua việc thay thế thành viên HĐQT và Ban