CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2017 GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thời gian: 15h00’ ngày 12 tháng năm 2017 (Thứ tư) Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Nội dung, chương trình: Mọi thông tin liên quan đến nội dung thảo luận thông qua Đại hội, xin vui lòng tham khảo website: www.phytopharma.vn tài liệu phát Đại hội Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu thực theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty, đề nghị Quý vị Cổ đông đến tham dự đại hội mang theo Giấy mời gốc CMTND/hộ chiếu Trong trường hợp họp thay đại diện cho Cổ đông pháp nhân, cần mang theo Giấy uỷ quyền hợp lệ Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp đến dự đầy đủ Trân trọng Nơi nhận: - Như trên, - Lưu VP HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Công Chiến Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm); Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự văn (theo mẫu đính kèm) Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Dược liệu trung ương Địa chỉ: 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Fax: 84-838 539 126 trước ngày 08/4/2017; Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số điện thoại: 84-838 323 009 (Ext 102) 090 727 0020 (anh Tuấn – thư ký HĐQT) roNG CONG rY cP xL DAu KHi vlEr NAM 0";;i 6;A" ;t;Au k"i *tbN rRUNG SO:48 tTV-XI-DKMT-HDQT rHU'MoI xl HoJ cHU D0" tae - r'r d" - CQNG HoA NcH.iAvlEl NAM H'a"h I DdNing ngdt,3,j,rhdng ndm 201] HoP I DAI HQI DONG CO D6NG THttoNG NItN NAM 20ls K{nh eii.i: ouo.ffiAv lAp DAu KHi I MIEN TRUNG tip,?l' tV Ban ro chuc Dai hOi ddng cd d6ng rhuong ni€n Cong lO.qfrin.X-ay Dai h6i d6ne c6 d6le trAn trtzng kinh rioi quy vi co eong a.6n tham du thir 3- n6u c6) nhu sau thudng ni€n ndm 201S fan ifrtr nft6t ttuOtiqp lin ttr*:' gid ngdy 201.412015 Oi gi"n tii chr?c cuQc hgp lin thr? I : Viro lfc " thu lin 2015 ndm ni6n Trucrng hsp cuQc hep EHDCD thqdng ihit fhdng u ^ ,i i r, +^: n:4., te nAnrr frr CAno tv sF hoo lan9:th{r -i:-L chirc hep Ji"r,1ai oieu ic c6ng ty, c6ng ty sE t6 chuc Mi5;i;g l it aia" prir"jjia;[{,;;;;ty vd tht (n6u c6): gian t6 chri'c cuQc hgp lAn thri : Viro hic gid ' ngiry 15/5/2015 Thdi gian t6 chri'c cuQc hgp lAn thft : Vdo hic gid" ngAy 31612015 Duong 30/4'Quan Dla tti6m h-gp:-l'Ang 7, Toa nhir PVCombank' Ld A2'l Chdu,TP Dir Nnng NQi dung hgP : 86o c6o hoat dQng cira HDQT ndm 2014 vd kli ho4ch n6m 2015' 86o c6o ho4t dQng sdn xuit kinh doanh nim 2014 vit kd hopch Thli 2015 86o c6o cua Ban ki6m so6t ndm 2014 vitk6 ho4ch hoat dQng narn 2015 o 86o cdo r,d tinh hinh tra luong ndm 2014 vir kC hoach trA luong ndtn o o o 2015 cira HDQT, BKS C6ng tY' B6o cdo tiri chinh dd ki€m to6n ndm 20 l4' Th6ng qua td trinh vA viQc lqa chon don vi ki6m to6n ndm 201 Th6ng qua tdtrinh xin kh6ng chi tri c6 tuc.nim 2014' 86o Jo Didu chinh, sua d6i vd b6 sung Didu l€ hoat dQng cia C6ng ty To trinh biu thdnh vi€n HDQT, thdnh vi€n Ban ki€m soat nhi6m k)i 20t5-2020 DIng kf tham dq: 5e iao aieu kien cho D4ih6ithdnh cdng, Qu:i.v!cd d6ng (ke ca truong hvp.luy l6v ] 1:'ha:'Bl 9,1'^Y:5 1y11.'lT li-l'od *:: i:.:-ll* theo dia"uf;l: C:le^:Y t6h ngiv r7t04t2u d6n Vanph-:.tq tt;; i"- trud;fidi diem ihi: nhd PVcombank, Ld C;;? t CJ phin Xay tip oAu tr,i Midn Trung - TAng 7, 42 i dudng 30/4, Quan Hii Ch6u' TP Dd Ning quvdn iu, i' r one gyi g DiQn thoai : 05 I 13635888 Fax: 0511.3635777 Ghi chri: dugc 0y quy€n tham dq - ffti Oet tham dlr Dai hQi, Quj vi c'5 ddng hoic Ngudi Uy quy€n tham du ' theo ban chinh : CMND , aiey-*6; nh4n tham dg/ dang tai - Quf vi cd dOng c6 thii tai c6c tai liQu li€n quan tliin Dai hoi ttugc cua C6nfty tai dia chi www.pvcmt.vn/viltin-tuc/tin-tuc-co-done/ *irir R6t mong sg hiQn diQn cira quf v! cO d6ng d6 Dai hQi thiurh cdng t6t