TỎNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔ PHÀN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Doc lap - Tư do - Hanh phúc CÔNG TY CỎ PHẢN
XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHi
s$ :3G6/TIr- HĐQT Vũng tàu, ngày/tháng 04+ năm 2017 TỜ TRÌNH
Về việc: Thông qua chấp thuận thay đổi và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát
Kính gửi: Đại hội đồng cô đông „
Công ty Cô phân Xây lắp Đường ông Bê chứa Dâu khí
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11 /2014;
Căn cứ Điều 24 — Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2015;
Căn cứ Thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ( PVC) và Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bề chứa Dầu khí (PVC-PT) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC- PT) xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
I- BÁO CÁO VẺ THAY ĐỎI TV HĐQT GIỮA 2 KỲ ĐẠI HỌI:
Thực hiện Công văn số 912/XLDK -HĐQT ngày 16/11/2016 của Hội đồng quản trị PVC gửi Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT v/v: Công tác cán bộ /Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT, ngày 17/11/2016 HĐQT đã họp và ra Nghị quyết:
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc PVC-PT đối với Ông Nguyễn Minh Châu kể từ ngày 17/11//2016
- Giao Ông Trần Quang Ngoc — Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện 7.200.000 Cổ phần ( tương đương 72 tỷ đồng) của PVC tại PVC-PT kiêm Giám đốc PVC-PT kể từ ngày 17/11/2016
Hội đồng quản trị PVC-PT bị khuyết 01 thành viên kể từ ngày 17/11/2016, thực hiện Công văn sô 1019/XLDK - HĐQT ngày 16/12/2016 của Hội đồng quản trị PVC gửi Đại hội đồng cỗ đông /Hội đồng quản trị PVC-PT v/v: Giới thiệu nhân sự giữ chức Giám đốc PVC-PT, ngày 21/12/2016 Hội đồng quản trị PVC-PT đã họp và ra Nghị quyết:
Trang 2H- BÁO CÁO VỀ THAY ĐỎI GIÁM ĐÓC GIỮA 2 KỲ ĐẠI HỘI:
Thực hiện Công văn số 1019/XLDK - HĐQT ngày 16/12/2016 của Hội đồng
quản trị PVC gửi Đại hội đồng cỗ đông /Hội đồng quản trị PVC-PT v/v: Giới thiệu
nhân sự giữ chức Giám đốc PVC-PT, ngày 21/12/2016 HĐQT đã họp và ra Nghị quyét: 2.1 Ong Tran Quang Ngoc — Chi tich HDQT thôi kiêm chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2017 BẦU, Bồ nhiệm Ông Vũ Chí Cường - TV HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty PVC - PT kê từ ngày 01/01/2017
HI- CÁC NỘI DUNG KÍNH TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA: Bằng Tờ trình này, HĐQT PVC-PT kính trình Đại hội đồng cỗ đông:
_1 Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyên Minh Châu kê từ ngày 17/11/2016;
2 Thơng qua việc Ơng Trần Quang Ngọc — Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đôc PVC-PT kê từ ngày 17/11/2016 đên ngày 31/12/2016;
3 Bầu bổ sung Ông Vũ Chí Cường vào làm TV HĐQT thay thế Ông Nguyễn Minh Châu
4 Thông qua thay đổi thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội:
Căn cứ Công văn số 347/XLDK -HĐQI ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị PVC gửi Đại hội đồng đồng cỗ đông /Hội đồng quản trị PVC-PT v/v: Giới thiệu /thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát PVC-PT, HĐQT kính trình ĐHĐCPĐ thông qua:
4.1 Về thay đổi thành viên HĐQT:
- Hiện nay, việc tang cường công tác kiểm tra, giám sát và phụ trách thi công
tại các công trường, dự án trọng điểm, để giải quyết các khó khăn vướng mắc và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra hiện nay là hết sức cần thiết HĐQT kính trình ĐHĐCĐ để Ông Nguyễn Anh Tuấn - sinh ngày 24/11/1975, kỹ sư địa chất dầu khí, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty, thôi làm thành viên HĐQT kiêm nhiệm để tập trung vào nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công của Công ty;
- Bầu Ông Phạm Quốc Trung - sinh ngày 15/10/1961, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, nguyên TV HĐQT PVC-PT, hiện đang là Chủ tịch Cơng đồn, sẽ làm TV HĐQT kiêm nhiệm (Thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn)
4.2 Về thành viên BKS:
- Ban kiểm soát PVC-PT gồm có 3 thành viên, trong đó Ông Nguyễn Đức Đạt, đang làm Kế toán trưởng của PVC-MS, công việc chuyên môn nhiều, nên không đủ thời gian cho nhiệm vụ làm thành viên Ban kiểm soát của PVC-PT
Trang 3HĐQT PVC-PT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận:
- Để Ông Nguyễn Đức Đạt- Kế tốn trưởng PVC-MS, thơi làm TV BKS PVC- PT kiêm nhiệm
- Để Ông Trần Trung Kiên - Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu, Phó Ban Điều Hành Dự án Thái Bình 2, thôi làm TV BKS PVC-PT kiêm nhiệm
- Bầu Bà Hoàng Phương Ngọc — Sinh ngày 18/1/1987, cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng, Thạc sỹ quản trị Kinh doanh, làm Thành viên Ban kiểm soát ` kiêm nhiệm (thay thế Ông Nguyễn Đức Đạt) ( Lý lịch trích ngang kèm theo) h
- Bầu Ông Nguyễn Mậu Thơ — Sinh ngày 6/9/1963, Cử nhân kinh tế ngành Tava chính Kế toán các Doanh nghiệp, làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm ( thay thế KG
Trang 4TAP DOAN DAU KHi QUOC GIA VIETNAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
; TONG CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM
Số: À2 /XLDK-HĐQT
Viv: công tác cán bộ/Người đại diện phân vỗn của PVC tại PVC-PT
Hà Nội, ngày đỖ_ tháng 11 năm 2016
mm ——
“NT cores ee ‘| Kính gửi: Người đại điện phần vốn của PVC
cae a tại Công ty CP Xây lắp Đường ống Bễ chứa Dầu khi (PVC-PT)
BE! ‘Sd | Ng oA M:A
Co— me 6) Căn cứ Nghị quyết SỐ 5 +40-NQ/ĐU ngày | 6/11/2016 cia Ban | Thuong vu Dang
ủy và Nghị quyết số 948 /NQ-XLDK ngày l6 /11/2016 của Hội đồng quản trị Tổng
công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/Người đại điện phần vốn của PVC tại PVC-PT;
Căn cứ Quyết ‹ định số 944 /QĐ-XLDK ngày 4õ /1 1/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao thêm phần vốn
góp của PVC cho Người đại diện phần vốn PVC tại PVC-PT,
Để tiến hành thủ tục về việc kiện tồn cơng tác cán bộ tại PVC-PT, Tổng công
ty PVC yêu cầu Người đại điện phần vốn của PVC tại PVC-PT thực hiện các nội
dung như sau:
1, Tổng công ty đã thôi cử ông Nguyễn Minh Châu làm Người đại điện phần vốn của PVC tại PVC-PT Giao Người đại điện phần vốn của PVC tại PVC-PT làm việc với Hội đồng quản trị Đơn vị để thực hiện các thủ tục thôi giữ chức danh thành
viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc PVC-PT đối với ông Nguyễn Minh Châu và làm
việc với Cấp ủy Đơn vị dé triển khai kiểm điểm đối với ông Nguyễn Minh Châu (trên cơ sở nội đung Biên bản làm việc giữa Tổng công ty PVC với Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) theo quy định hiện hành
2, Trong thời gian chờ thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự giữ chức Giám đốc PVC-PT theo quy định, đề nghị Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT làm việc với Ban lãnh đạo Đơn vị để tạm giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-PT theo đúng Điều lệ/quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành
Trang 5TAP DOAN DAU KHi QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TONG CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM 86: A043 /XLDK-HDQT V/v: giới thiệu nhân sự giữ chức Hà Nội, ngày |6 tháng |2 năm 2016 Giám đốc PVC-PT
Kính gửi: Đại hội đồng cô đông/Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bề chứa Dầu khí (PVC-PT) Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và điều lệ tổ
chức, hoạt động của Công ty Cô phần Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí;
Căn cứ Nghị quyết số 773-NQ/ĐU ngày 16/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng
uỷ và Nghị quyết số 913/NQ-XLDK ngày 16/11/2016 của Hội đồng quản trị Tổng
công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc chấp thuận chấp thuận
kiện tồn cơng tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PVC-PT;
Căn cứ Văn bản số 2443/DKVN-TCNS ngày 14/12/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ;
Căn cứ Quyết định sốA018/QĐ-XLDK ngày(6 /12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao Người đại diện quản
lý phần vốn góp của PVC tại PVC-PT;
Xuất phát từ yêu cầu về công tác cán bộ, Tổng công ty PVC thông báo tới Đại
hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị PVC-PT về việc giới thiệu nhân sự giữ chức
Giám đốc Đơn vị, cụ thể như sau:
1 Tổng công ty PVC giao ông Vũ Chí Cường, Phó Giám đốc PVC-MS làm
Người đại diện quản lý 3.200.000 cỗ phần (tương đương 32 tỷ đồng), phần vốn góp
của PVC tại PVC-PT,
2 Đề nghị Đại hội đồng cỗ đông/Hội đồng quản trị PVC-PT thực hiện thủ tục bằu/bổ nhiệm ông Vũ Chí Cường, Người đại diện phần vốn của PVC tai PVC-PT làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Giám đốc PVC-PT,
Đề nghị Đại hội đồng cỗ đông/Hội đồng quản trị PVC-PT tiến hành các thủ tục trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành
Trân trọng
` Nơi nhân: Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI D ARI
- Như on SHU TICH
Trang 6TAP DOAN DAU KHi QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỎ PHÀN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
sá:3H† /XLDK-HĐQT
VÑ: giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-PT
Hà Nội, ngày.2 tháng 04 năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông/Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ỗ ống Bề chứa Dầu khí (PVC-PT)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tô
chức, hoạt động của PVC-PT;
Căn cứ Nghị quyết sd O4S-NQ/DU ngay L4/ + /2017 của Ban Thudng vu Dang uy va Nghi quyết số 36 /NÑQ-XLDK ngày any / ¥ /2017 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cô phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận thay đôi thành
viên Hội dong quan tri, Ban kiểm soát PVC-PT;
Xuất phát từ yêu cầu về công tác cán bộ, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thông báo tới Đại hội đồng cỗ đông/Hội đồng quản trị PVC-PT về việc giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đơn vị, cụ thể như sau:
1 Nhân sự Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Anh Tuần thôi làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm để tập trung cho nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công của Công ty
- Giới thiệu ông Phạm Quốc Trung, Chủ tịch Công đoàn, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVC-PT để Đại hội đồng cỗ đông/Hội đồng quản trị Đơn vị bầu/bỗ nhiệm làm thành viên Hội đồng quán trị Công ty kiêm nhiệm
2 Nhân sự Ban kiểm sốt:
- Ơng Nguyễn Đức Đạt và ông Trần Trung Kiên thôi làm thành viên Ban kiểm soát PVC-PT
- Chấp thuận để Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC- PT biểu quyết thông qua việc bầu bà Hoàng Phương Ngọc, Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng, ,chuyên viên Phòng Xử lý nợ PVC-PT và ông Nguyễn Mậu Thơ, Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Kế toán doanh nghiệp, chuyên viên Phòng Vật tư thiết bị PVC-PT làm thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty kiêm nhiệm
Trang 7
TÓM TẮT
[RICH NGANG LY LICH CAN BO
- Ho va tén: PHAM QUOC TRUNG
- Sinh ngày : 15/10/1961
- Qué quan: Xã Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định
- Dia chỉ thường trú: 14 G2 đường Nguyễn Thái Học, Phường 7,Tp Vũng Tàu Trình độ chuyên môn: Lý luận chính trị : Chức vụ hiện tại: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy Cử nhân chính trị Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | 2 QUA TRINH CONG TAC: Từ tháng, năm đến tháng năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
2/1985 - 7/1987 Cán bộ kỹ thuật Thi công mở rộng nhà máy Xi măng Hà Tiên 1, Xí nghiệp Lắp máy & Xây dựng 18/1, tại Thủ Đức
7/1987 - 1993 Cán bộ kỹ thuật thi công gia công và lắp ráp chân đế giàn khoan, tại
Trang 8TÓM TẮT CH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ - Họ và tên: NGUYEN MAU THO - Sinh ngay: 06/09/1963
- Qué quan: Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ thường trú: 20 Lê Thị Riêng, Phường 9, Tp Vũng Tàu
- Số CMND: 273274902; cấp ngày 07/10/2004; tại BR-VT - - Trình độ chuyên môn :
Chức vụ hiện tại:
Cử nhân Khoa học, ngành Vật Lý, Cử nhân Kinh tế
ngành Tài chính Kế toán các Doanh nghiệp
Chuyên viên Vật tư Thiết bị, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bề chứa Dầu khí 2 QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ tháng, năm đên tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác Từ tháng 9/1285 đên tháng 9/1991 Nguyễn Chí Thanh Hòa Thành Tây Ninh Giáo viên giảng dạy môn vật lý cấp ba tại trường PTTH Từ tháng 10/1991
Làm việc tại Công trường xây dựng kho dâu lửa Quang Trung Tiên Giang, Công trình Xưởng may Tramasuco Vũng Tàu, Sửa chữa các hãng ga Sân Bay Vũng Tàu
Nghi Công việc: Điều phối vật tư thiết bị, nhân công trên công
trường
Từ tháng 3/1993 Làm việc tại Đội Xây lắp số 6, thuộc PVECC
đên tháng 7/1995 Công việc: Chuyên viên TMVTB
Từ tháng 8/ 1995 đến tháng 12/2008
Làm việc tại Xí nghiệp Sửa chữa các Công trình Dầu khí Chức danh: Chuyên viên thương mại vật tư, thiết bị Phòng điều độ kỹ thuật XN Từ tháng 1/2009 đên tháng 12/2011 Làm việc tại Công ty Cô phân Xây lắp Đường ống Bề chứa Dầu khí (PVC — PT) Chức danh: Chuyên viên thương mại vật tư, Phòng Vật tư Thiết bị Từ tháng 1/2012 Làm việc tại Xí nghiệp Xây lắp Số 5, Công ty Cô phân Xây lắp Đường ống Bề chứa Dầu khí (PVC - PT) đến ngày 31/01/2015 | Chức danh: Chuyên viên Thương mại vật tư thiết bị, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
a Làm việc tại Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bề chứa woe 01/02/2015 Chức danh: Chuyên viên vật tư thiết bị Dau khi (PVC-PT)
Trang 9AY LAP BUONG) 2 r cổ PHAN - Qué quan: - - Địa chỉ thường trú: - Số CMND: BR-VT - _ Trình độ chuyên môn : Chức vụ hiện tại: TÓM TẮT CH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ HOÀNG PHƯƠNG NGỌC 18/01/1987
Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình
31 Tôn Thất Thuyết, Phường 9, TP.Vũng Tàu
273258469; cắp ngày 02/06/2011; tại Công an Tỉnh
Cử nhân kinh tế, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Chuyên viên phòng Xử lý Công nợ
- Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Xây
lắp Đường ông Bê chứa Dâu khí 2 QUÁ TRÌNH CƠNG TÁC: Từ tháng, nam đên tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác Làm việc tại Cơng ty chứng khốn Kim Long TÔ, Thếng ÔN DmUMe dea Công việc: Nhân viên phòng phân tích, tư van doanh 12/2008 = nghiép
Tir thang 07/2009 dén Lam việc tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Sóng
tháng 01/2010 ae Công việc: Nhân viên Phòng Kinh doanh Quôc tê củ
Từ tháng 2/2010 đến | Làm việc tại Ngân hàng Agribank — TP.Vũng Tàu tháng 2/2011 Chức danh: Nhân viên Phòng Kê hoạch Kinh doanh Từ tháng 3/2011 đến tháng 11/2015 Làm việc tại Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dâu khí (PVC-PT) ; Chức danh: Nhân viên Phòng Tài chính Kê toán Từ tháng 11/2015 đến nay Làm việc tại Công ty Cô phân Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí (PVC-PT)
Chức danh: Nhân viên Phòng xử lý công nợ kiêm Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty