CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY ĐỰNG CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG MẠI DAU KHÍ KHÍ - IDICO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—= số: 8/NQ-HĐQT Tp Hỗ Chí Minh, ngày 2Ÿ tháng 6 năm 2013
NGHỊ QUYẾT
'Về việc lựa chọn đơn y{ kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐÀU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việc Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kế từ ngày 01/01/2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 'Thương mại Dầu khí ~ IDICO đã được Đại hội đồng cô đông thông qua;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NÓ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khíIDICO;
Yên cơ sở Tờ trình số 182/TTr-GÐ ngày 25/6/2013 của Giám đốc và Phiếu lấy ý 32/PLYK-HĐQT ngày 26/6/2013 của các Ủy viên Hội đồng quản tị Công ty u tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiêm toán Báo cáo Tài chính năm 2013
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1, Thông qua việc lựa chọn Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam-
CPA VIETNAM để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí
IDICO
Điều 2 Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng các Quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty
Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 4 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng ban