2016 NQ HC thng nien 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUONG MAI DAU KHÍ - IDICO B a SỐ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc J) /2016/NQ-DHDCD TP Viing Tau, ngay 12 thang 6 nam 2016 NGHI QUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CP DAU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cô đông thông qua;
Căn cứ vào Biên bản họp số 24/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2016 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO
Điều 1
1
QUYÉT NGHỊ:
Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cô phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, cụ thể như sau:
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động
năm 2016 với tỷ lệ 99,25 % /tông sô cô phân có quyên biêu quyết tại Đại hội (Có Báo cáo chỉ tiết số 15/2016/BC-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm)
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD
năm 2016 với tỷ lệ 98,77 % /tông sô cô phân có quyên biêu quyết tại Đại hội
(Có Báo cáo chỉ tiết số 133/2016/BC-GÐ ngày 29/4/2016 đính kèm)
Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với tỷ lệ 99,66 % /tông số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(Có báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 đính kèm)
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ 98,84 % /tông sô cô phân có quyên biêu quyết tại Đại hội
(Có tờ trình số 1 4/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 và Báo cáo tài chỉnh năm 2015 đã được kiêm toán đinh kèm)
Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ
98,61% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(Có tờ trình số 13/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm)
Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ
điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty
với tỷ lệ 99,18% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Trang 2(Có tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm)
7 Thông qua Quyết toán thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2015; mức thù
lao/lương của HĐQT và BKS năm 2016 với tỷ lệ 99,21/tông sô cô phân có quyên biêu quyêt tại Đại hội
(Có tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm)
Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 3 Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty