CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 01/QC – ĐHĐCĐ.2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy chế áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (“Công ty”) Điều 2: Đối tượng áp dụng Quy chế quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền nghĩa vụ bên tham gia đại hội thể thức tiến hành đại hội Điều 3: Tính hiệu lực Cổ đông bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế II ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 22/02/2017 III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tham dự Đại hội Tất cổ đông cá nhân người đại diện theo ủy quyền văn cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức người người đại diện tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 22/02/2017) Điều Quy định Ủy quyền 6.1 Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn theo mẫu công ty phải có chữ ký theo quy định sau đây: Trường hợp cổ đông cá nhân người uỷ quyền phải có chữ ký cổ đông người uỷ quyền dự họp; Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền cổ đông tổ chức người uỷ quyền phải có chữ ký người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp; Trong trường hợp khác phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp 6.2 Các trường hợp Giấy ủy quyền lập thành văn không theo mẫu công ty Chủ tọa đại hội toàn quyền định tính hợp lệ Giấy ủy quyền 6.3 Một người làm đại diện theo ủy quyền cho nhiều cổ đông 6.4 Người ủy quyền dự hợp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn ủy quyền trước vào phòng họp Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự đại hội 7.1 Quyền cổ đông tham dự đại hội Được trực tiếp tham dự uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội văn ủy quyền theo mẫu Công ty; Khi tham dự họp đại hội cổ đông thường niên, cổ đông/ đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhận phiếu biểu có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu vấn đề thảo luận họp; Được thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Điều lệ Công ty; Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo; Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng 7.2 Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội Tuân thủ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy chế này; Khi cổ đông người ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội xuất trình giấy tờ sau: + Thư mời tham dự đại hội (nếu có) + Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền tham dự đại hội) Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội; Phát biểu biểu phù hợp với hướng dẫn Ban tổ chức tôn trọng điều khiển Đại hội Chủ tọa Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải thông báo công khai chấp thuận Chủ tọa Đại hội Tự túc chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện lại, ăn uống, nghỉ ngơi…) Điều 8: Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội Ban thư ký 8.1 Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội Cuộc họp ĐHCĐ Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội; Quyết định chủ toạ vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội cổ đông mang tính phán cao nhất; Chủ toạ Đại hội tiến hành công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông cách hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PVI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2012 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PVI Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi áp dụng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần PVI (PVI) Điều 2: Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều 3: Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều 4: Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 4.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu PVI theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012 người uỷ quyền tham dự hợp lệ 4.2 Quyền nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội: a Cổ đông người uỷ quyền (sau gọi tắt cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp - Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu - Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội) (Trường hợp cổ đông cá nhân Giấy uỷ quyền phải ký cổ đông Trường hợp cổ đông pháp nhân/tổ chức Giấy uỷ quyền phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức đó) PL.01.12 1/5 Sau xuất trình giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội nhận Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông số cổ phần có quyền biểu cổ đông đó) Giá trị Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu Phiếu bầu cử mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu mà cổ đông sở hữu uỷ quyền theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông tham dự Đại hội b Cổ đông uỷ quyền văn cho người nhận uỷ quyền thay mặt tham dự biểu quyết/bầu cử Đại hội đồng cổ đông Người uỷ quyền tham dự Đại hội không uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội c Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đồng ý Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội thông qua Những vấn đề người trước phát biểu không phát biểu lại để tránh trùng lặp Cổ đông tham dự Đại hội ghi nội dung vào Phiếu câu hỏi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội d Cổ đông biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ PVI e Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua biểu f Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự g Cổ đông đến sau Đại hội khai mạc, sau hoàn tất thủ tục đăng ký, tham dự tham gia biểu quyết/bầu cử nội dung cần biểu lại theo chương trình Đại hội thông qua Trong trường hợp này, hiệu lực biểu quyết/bầu cử tiến hành không bị ảnh hưởng Điều 5: Quyền nghĩa vụ Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch 5.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Chủ tọa họp 5.2 Đoàn Chủ tịch bầu Đại hội, có nhiệm vụ: a Điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình Đại hội thông qua; Tiến hành công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn có trật tự, phản ánh mong muốn đa số cổ đông tham dự b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận c Trình dự thảo nội dung cần thiết để Đại hội biểu d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu Điều 6: Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ Chủ tịch HĐQT PVI định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt thời điểm ngày 02/03/2012; Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu PL.01.12 2/5 Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội thức tiến hành Điều 7: Quyền nghĩa vụ Ban Thư ký Đại hội 7.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội 7.2 Ban Thư ký Đại hội thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa, bao gồm: a Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội b Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên Nghị Đại hội thông báo Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu c Tiếp nhận phiếu câu hỏi cổ đông Điều 8: Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu 8.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội 8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: a Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu b Giám sát việc biểu quyết, bầu cử cổ đông Đại hội c Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo nội dung d Thông báo kết cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội công bố kết biểu quyết, bầu cử trước Đại hội Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần PVI Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012 Điều 10: Trật tự Đại hội 10.1 Tất cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề 10.2 Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban Tổ chức Đại hội quy định Tuân thủ việc điều hành Chủ tọa Ban tổ chức Đại ...Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 1/21 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN MỤC LỤC CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG . 3 Điều 1: Phạm vi áp dụng: 3 Điều 2: Tài liệu tham khảo: . 3 Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: . 3 Điều 4: Giải thích từ ngữ: 3 CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SCB 5 Điều 5: Hội đồng quản trị 5 Điều 6: Cơ cấu tổ chức Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 7: Nhiệm kỳ của Thành viên và Hội Đồng Quản Trị . 5 Điều 8: Bộ máy giúp việc của Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 9: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị . 6 Điều 10: Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị . 8 Điều 11: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 8 Điều 12: Chế độ làm việc thường trực của Hội đồng quản trị 10 Điều 13: Chế độ thông tin báo cáo 10 CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 11 Điều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị . 11 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị 12 Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 13 Điều 17. Trách nhiệm Công khai các lợi ích có liên quan 13 Điều 18. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị . 14 CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VÀ ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 14 Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 14 Điều 20. Tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 14 Điều 21. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị 15 Điều 22: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ 16
Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 2/21 Điều 23: Đình chỉ, tạm đình chỉ 16 Điều 24: Đương nhiên mất tư cách 16 Điều 25: Bãi nhiệm, miễn nhiệm . 17 CHƯƠNG V. QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐƠNG, BAN KIỂM SỐT BAN ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC cONc rY cP O rO rvrr ceNG Hd,l xA Her cHU Ncnia DQc lfp - Tq Hd vrpr NAM - H4nh phric N|| 01 thdng ndm 2011 QUY CHf, TO CHLIC DAr Hgr odNc c6 ooNc rHrIoNG NrtN NAM 2011 cONc rY cO PHAN O r0TMr CHTIONG I: NHONG QUY EINH CHUNG Didu 1: Ph4m vi 6p dgng *l* Quy chti ndy ap dUng cho tEt li viQc tO chtic cuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng thuong niOn 2011 (ggi "E4i hQi") ctra C6ng ty C6 phAn t6 TMT dl* Quy ch6 niy quy dinh cU the ,re quy6n vi nghia v.u ctra cO dOng vd cdc b6n tham dU hqp Dai hQi, diOu kiQn, th6 thfc titin hanh Dpi hQi Di6u 2: YGu ciu chung dl- vdo phdng hgp ng6i Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 1/21 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN MỤC LỤC CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG . 3 Điều 1: Phạm vi áp dụng: 3 Điều 2: Tài liệu tham khảo: . 3 Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: . 3 Điều 4: Giải thích từ ngữ: 3 CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SCB 5 Điều 5: Hội đồng quản trị 5 Điều 6: Cơ cấu tổ chức Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 7: Nhiệm kỳ của Thành viên và Hội Đồng Quản Trị . 5 Điều 8: Bộ máy giúp việc của Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 9: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị . 6 Điều 10: Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị . 8 Điều 11: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 8 Điều 12: Chế độ làm việc thường trực của Hội đồng quản trị 10 Điều 13: Chế độ thông tin báo cáo 10 CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 11 Điều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị . 11 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị 12 Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 13 Điều 17. Trách nhiệm Công khai các lợi ích có liên quan 13 Điều 18. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị . 14 CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VÀ ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 14 Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 14 Điều 20. Tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 14 Điều 21. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị 15 Điều 22: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ 16
Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 2/21 Điều 23: Đình chỉ, tạm đình chỉ 16 Điều 24: Đương nhiên mất tư cách 16 Điều 25: Bãi nhiệm, miễn nhiệm . 17 CHƯƠNG V. QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐƠNG, BAN KIỂM SỐT BAN ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC cONG TY c0 PHAN 16 rur cQNG uon xA HQtcHU r.rcHiR vtET NAM DQc Iqp - Tr,r - Hqnh phric Hd N14 ngey Z"!-thdng 1Lndm 2012 c6 oOttc rHt.poNG NIEN ruArvl 2012 c6ttc rY cO PHAN rO rMT DAt HQt DONG CHLPONG Oieu t: Phqm + + l: NHI/NG QUYDINH GHUNG vi 5p dung Quy ch6 niry 6p dqng cho viec t6 chuc cuOc hop Dqi nEi Odng c6 dong thuong ni6n 2012 (ggi h6i") cia C6ng ty C6 phAn O tO fUf Quy ch6 ndy quy dinh cu th6 v6 quy6n vd nghia vu ki6n, th6 thuc ti6n hdrnh Dai h6i cia c6 oOng vd c6c tit ld "Dai b6n tham du hsp Dai h6i, di6u Diiiu 2: Y6u ciu chung t C6 0Ong vdro phong hop ngOi cfiing vi tri hoic khu vuc Ban t6 chuc c6 quy dinh C6 d6ng du Dai hOi c6 trdch nhi6m giir trQt ttt chung, kh6ng s0 dqrng tlien thoai di dQng, kh6ng hUt thu6c 16 phong vin minh, lich sr.r, kh6ng c6 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Quyết định số: /20…./QĐ-HĐQT ngày … tháng năm 20 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ) CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đối tượng Điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh Quy chế bao gồm: Điều Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng phòng ban Công ty Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc mối quan hệ công tác Hội đồng quản trị để thực chức nhiệm vụ Hội đồng quản trị Quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty phù hợp với Quy định Pháp luật có liên quan Điều Giải thích từ ngữ Những từ ngữ chữ viết tắt Bản quy chế hiểu: Điều “Công ty” hiểu Công ty cổ phần … “…….” tên viết tắt Công ty Cổ phần … “HĐQT” Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần … “Ban điều hành” gồm Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Công ty “BKS” Ban kiểm soát Công ty cổ phần … Nguyên tắc hoạt động Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể Quyết định theo đa số bán (trên ½ số thành viên HĐQT dự họp lấy phiếu ý kiến văn bản) vấn đề thuộc thẩm quyền Quyết định Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Trong trường hợp số phiếu biểu phản đối số phiếu tán thành ngang Quyết định cuối thuộc ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Các thành viên Hội đồng quản trị quyền tự thảo luận đưa ý kiến họp HĐQT phải chấp hành Quyết định HĐQT HĐQT thông qua Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến cách yêu cầu Thư ký Công ty ghi lại ý kiến bảo lưu vào Biên họp Hội đồng quản trị 1/15 Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật Đại hội đồng cổ đông ý kiến CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty tổ chức theo cấu gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc thường xuyên doanh nghiệp; Các thành viên Hội đồng quản trị không làm việc thường xuyên doanh nghiệp Thư ký công ty phận giúp việc cho Hội đồng quản trị CHƯƠNG III: Điều NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Quyền hạn Hội đồng quản trị Trên sở cụ thể hóa Quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, HĐQT định tập thể vấn đề sau theo nguyên tắc đa số bán (trên ½ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp ½ tổng số thành viên Hội đồng quản trị có quyền tham gia hình thức lấy ý kiến văn gửi phiếu biểu đồng ý) a Trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngân sách hàng năm Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Quyết định Đại hội đồng cổ đông theo Quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty; Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm Công ty; Chiến lược phát triển thương hiệu, chiến lược thị trường, chiến lược phát triển đơn vị thành viên Công ty Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tổ chức đạo triển khai thực vấn đề Đại hội đồng cổ đông thông qua b Trong lĩnh vực tổ chức máy, nhân Quyết định chủ trương thành lập, thay đổi, giải thể Phòng/Ban chức sở đề nghị Tổng giám đốc; Thành lập Công ty thành viên trực thuộc Công ty; 2/15 Bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Tổng giám đốc HĐQT cho lợi ích tối cao Công ty Việc bãi nhiệm nói không trái với quyền theo Hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có); Bổ nhiệm bãi nhiệm cán quản lý Công ty thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị (Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) theo đề nghị Tổng giám đốc Quyết định chế độ Tổng giám đốc; Quyết định ủy quyền cho Tổng giám đốc định lương, chế độ cán quản lý khác thuộc thẩm quyền Quyết định HĐQT Đề xuất định hướng tái cấu, giải thể Công ty để Đại hội đồng cổ đông thông CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p - Tv - I-4nh QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ ABC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ (Ban hành kèm theo Quyết định số ___/QĐ/TGĐ/TC._____ ngày __/__/____ của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XYZ) Bản Quy chế này nêu rõ mục đích của việc thành lập cũng như quy định cụ thể một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là BQLDA). Đây là cơ sở pháp lý để BQLDA (nói chung) và từng thành viên BQLDA (nói riêng) dựa vào đó để triển khai các mặt hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình. Những nội dung chưa được dự liệu hoặc chưa được đề cập đến một cách đầy đủ trong Quy chế này sẽ được vận dụng theo luật lệ và các quy định hiện hành của Nhà nước hoặc các thông lệ được Nhà nước chấp nhận. I).- MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (BQLDA): Ban Quản lý dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ được thành lập nhằm các mục đích sau đây : 1.- Đảm bảo dự án sẽ đạt được mục tiêu, hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách dành cho dự án và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý; 2.- Đảm bảo kinh phí của dự án chỉ được sử dụng vào những mục đích của chính dự án, đồng thời đảm bảo tính kinh tế và tính hiệu quả của dự án. II.- CHỨC NĂNG BQLDA : Chức năng của Ban Quản lý dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ là “tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án, từ việc chuyển dự án từ kế hoạch thành hiện thực, cho tới khi dự án bắt đầu được vận hành” Chức năng của BQLDA bao gồm : 1.- Lập kế hoạch thực hiện dự án; 2.- Chỉ đạo các hoạt động cần thiết trong việc thực hiện dự án; 3.- Giám sát tiến độ thực hiện dự án và kiểm soát/giải quyết các vấn đề phát sinh; 4.- Đúc kết những bài học kinh nghiệm để hổ trợ cho việc lập kế hoạch và quản lý tốt hơn cho các dự án khác trong tương lai. III.- PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA BQLDA : Phạm vi công việc của Ban Quản lý dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ bao gồm : 1.- Quản lý dự án : Bao gồm các hoạt động được tiến hành để thực hiện dự án : 1.1.- Lập kế hoạch và lập lịch trình các hoạt động của dự án; 1.2.- Tổ chức văn phòng của dự án; 1.3.- Chọn, tuyển dụng, phân công công TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày DỰ THẢO tháng năm 2016 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 4.1 Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu PVC theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/4/2016 người uỷ quyền tham dự hợp lệ 4.2 Quyền nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội: a Cổ đông người uỷ quyền (sau gọi tắt cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp - Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu - Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội) (Trường hợp cổ đông cá nhân Giấy uỷ quyền phải ký cổ đông Trường hợp cổ đông pháp nhân/tổ ... quy n biểu mà cổ đông sở hữu uỷ quy n theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quy n biểu cổ đông tham dự Đại hội b Cổ đông uỷ quy n văn cho người nhận uỷ quy n thay mặt tham dự biểu quy t/bầu... tham dự Đại hội THẺ BIỂU QUY T; PHIẾU BIỂU QUY T PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc uỷ quy n Mỗi cổ đông cấp 01 THẺ BIỂU QUY T 01 PHIẾU BIỂU QUY T 02 PHIẾU BẦU CỬ, ghi:... BIỂU QUY T, tích vào PHIẾU BIỂU QUY T để biểu theo nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến ghi số quy n biểu vào PHIẾU BẦU CỬ Điều 12: Thông qua Quy t nghị Đại hội đồng cổ đông Các Quy t