Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

TÔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM- CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮÁP KHÍ Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Số;Z†8/BC-XLK Tan Thành, ngày ay thang nam 2012

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(6 tháng/năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

~ Tên công ty đại chúng; Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp khí (PVID)

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà máy bọc ông, đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

~ Điện thoại: 0643.92.44.56 Fax: 0643.92.44.55

~ Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng - Mã chứng khoán (nếu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp | Tý lệ Ghi chú tham dự 1 lÔng Nguyễn Mậu |Nguyên Chủ |2 100 |Miễn nhiệm từ Dũng tịch ngày 30/05/2012 2 | Ong Lé Quyét Thang | Chủ tịch 1 100 | Bổ nhiệm từ ngày 30/05/2012

3_ |Ông Bùi Hữu Dương | Phó Chủtịch |3 100

4 |Ông Trân ĐứcMinh | Thành viên 1 100 | Bổ nhiệm từ ngày 30/05/2012

S| Ong Đặng Dinh Binh Thành viên | 3 100

Ông Vũ Quốc Minh Thanh vién |3 100

7 | Ông Bùi Tường Định Thành viên | 3 100

LH

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt các quy chế của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 01/NQ-HDQT 9/3/2012 Bộ nhiệm Trưởng phòng Thương mại và đầu tư

2 02/NQ-HDOQT 30/3/2012 Phê duyệt kết quả SXKD

năm 2011 và kê hoạch SXKD năm 2012 03/QD-HDQT 04/5/2012 Gia hạn thời gian trả vốn vay vốn lưu động

04/NQ-HĐQT 14/5/2012 Phê duyệt báo cáo tài chính

quý I và thông qua nội dung

chương trình Đại hội cổ đông

thường niên năm 2012

05/NQ-ĐHĐCĐ 30/5/2012 Thông qua các nội dung trình đại hội đông cô đông thường niên năm 2012

06NQ-HĐQT 30/05/2012 Bầu các chức danh trong Hội đông quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 07/NQ-HDQT 21/6/2012 Phê duyệt chỉ trả cỗ tức năm 2011

01/QD-HDQT 10/2/2012 Phê duyệt lựa chọn ngân hàng BIDV làm đơn vị vay vôn lưu động cho Công ty 02/QĐ-HĐQT 10/3/2012 Thành lập Tơ thâm tra quyết tốn Dự án lắp đặt đường dây trung thế 3 pha

10 03/QD-HDQT 30/3/2012 Ban hành quy định vê chê độ đi công tác trong nước

Trang 3

Stt| _ Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung ngoài 14 |07/QĐ-HĐQT 12/4/2012 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

15_| 08/QD-HDQT 04/06/2012 Bồ nhiệm Giám đôc Công ty

16 |09/QĐ-HĐQT 26/07/2012 Cử cán bộ đi cơng tác nước

ngồi

17 | 10/QD-HDQT 03/08/2012 Phê duyệt vay vốn bô sung yon lưu động năm 2012

18 |10/QĐ-HĐQT 16/08/2012 Cử cán bộ đi cơng tác nước

ngồi

IH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Bang 1)

TV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan (Bảng 2)

2 Giao dịch cổ phiếu (Bảng 3)

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên

Trang 4

TONG CONG TY KHi VIET NAM -CTCP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

Bảng I: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2012) Thời : «ax | điểm

Tài khoản | Chức vụ £ 4 Thời điểm

S| parva cay ee Ngày cấp | Nơi cấp Zax 1 | không

=| a een fee nấu áp | SốCMND/ | CMND/ |CMND/| Định | hôn 2 | còn | Ly do

T có) , | có) ĐKKD ĐKKD | ĐKKD liên quan ie người LÊ

có liên

quan

I|Vũ Lê Ngọc 025418235 | 06/01/2011 | TP 194/5 Lê | 07/2012 Vợ ông Vũ

Trang 5

TĨNG CƠNG TY KHÍ VIỆT NAM- CTCP CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

Bảng 2: Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2012)

1 Ông Lê Quyết Thắng — Chủ tịch Hội đồng quan tri TPHCM

Tai Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Số cô Tỷ lệ sở

Stt Tên tô chức/cá khoản tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếu sở | hữu cô | Ghi

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuối phiêu chú

ĐKKD kỳ cuối kỳ

1 Tông công ty Khí Đại diện 15% PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Viét Nam — CTCP von điêu lệ TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVID của | 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước

PVGAS Kiến, huyện Nhà Bè,

TPHCM 2 Ông Bùi Hữu Dương — Phó Chủ tịch HĐQT:

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Số cô Tỷ lệ sở

Stt| Tên tổ chức/cá khoản | tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếu sở | hữucổ | Ghi

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuối phiếu chú

ĐKKD kỳ cuối kỳ

1 Tông công ty Khí Đại diện 15% PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP vốn điều lệ TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVID của | 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước

PVGAS Kiên, huyện Nhà Bè,

3 Ông Đặng Đình Bính - Thành viên HDQT

Trang 6

=“==-

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cô Tỷ lệ sở

St| Tên tổ chức/cá khoản | tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếu sở | hữucỗ | Ghi

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuối chú

ĐKKD kỳ

1 Tông công ty Khí Việt Nam — CTCP diện vôn TP PV Gas Tower, số | 16.524.000 673 đường Nguyễn 76.5%

(PVGAS) điêu lệ PVID | 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước

của PVGAS Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM 4 Ông Vũ Quốc Minh — Thành viên HĐQT

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cỗ Tỷ lệ sở

Stt| nhân có liên quan | GDCK | liên quan Tên tổ chức/cá khoản | tố chức có ĐKKD CMND/ | CMND ĐKKD Z Địa chỉ hữu cuối | phiếu | chú phiếu sở | hữucổ | Ghi

ĐKKD kỳ cuối kỳ

1 Tông công ty Khí Đại diện PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP 10.5% yon TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) điêu lệ PVID | 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước

của PVGAS Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM

2 Vũ Lê Ngọc 025418235 | 06/01/20 | TP 194/5 Lê Quang 29.160 0.14%

Quynh II HCM Dinh, P.14, Binh

Thanh, HCM

5 Ông Bùi Tường Định — Thành viên HĐQT

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cô Tỷ lệ sở

Stt | Tên tổ chức/cá khoản | tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếu sở | hữucễ | Ghi

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuối phiếu chú

ĐKKD kỳ cuối kỳ

1 Tông công ty Khí Đại diện PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP 10.5% von TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) điêu lệ PVID | 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hiữu Thọ, xã Phước

của PVGAS Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM

Trang 7

6 Ông Trần Đức Minh — Thanh viên HĐQT - Giám đốc

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Số cô Tỷ lệ sở

Stt| Tên tổ chức/cá khoản | tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếu sở | hữucễ | Ghi

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuối phiếu chú

ĐKKD kỳ cuối kỳ

I Tông công ty Khí Đại diện 15% PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP vốn điều lệ TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVID của | 3500102710 | 11/4/2012 | gu, | Hữu Thọ, xã Phước PVGAS Kiến, huyện Nhà Bè,

TPHCM

7 Ông Nguyễn Tuấn Thanh — Phó Giám đốc: Không có

8 Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Giám đốc: Khong cé

9 Ông Nguyễn Công Luận- Trưởng Ban kiểm soát:

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sốc | Tỷ lệsở

Stt| Tên tổ chức/cá khoản | tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếusở | hữucổ | Ghi

nhân có liên quan | GDCK | liên quan ĐKKD / hữu cuối | phiếu | chú

ĐKKD kỳ cuối kỳ

| Tông công ty Khí Phó Ban tài PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP chính TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước sẽ a SN

Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM 10 Bà Lê Thị Phương Hạnh — Thành viên BKS:

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cỗ Tỷ lệ sở

Stt | Tên tổ chức/cá khoản | tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếu sở | hữucỗ | Ghi

nhân có liên quan | GDCK | liên quan ĐKKD / hữu cuối | phiếu | chú

ĐKKD kỳ cuối kỳ

1 Tông công ty Khí Phó Ban quản PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Trang 8

11 Bà Nguyễn Thị Kim Yến — Thành viên Ban Kiểm soát:

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cập Sô cô Tỷ lệ sở

Stt| Tên tổ chức/cá khoản | tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếu sở | hữucỗ | Ghi

nhân có liên quan | GDCK |_ liên quan ĐKKD / hữu cuối | phiếu | chú

ĐKKD kỳ cuối kỳ

1 Tông công ty Khí Chuyên viên PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP Ban Kế toán TP 673 đường Nguyễn

kiểm toán 3500102710 | 11⁄4/2012 | „cụ | Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TPHCM

2 Công ty cô phân Bình khí Dầu khí Thành Ban Kiểm soát viên Tỉnh inl Ấp Thanh Hóa, Xã thưa F Việt Nam 3602360598 | 30/7/2010 | Dang | FÔ Nai 3, Huyện Nai Trảng Bom, Tỉnh

Dong Nai

12 Ông Nguyễn Công Chương — Phụ trách Kế tốn: Khơng có

Trang 9

TONG CONG TY KHÍ VIỆT NẠM —CTCP

CONG TY CP DAU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

Bảng 3: Giao dịch cỗ phiếu của cỗ đông nội bộ và người có liên quan

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012)

Stt| Ngườithựchiện | Quan hệ với cổ | Số cổ phiếu sở Số cỗ phiêu sở Ly do ting, giảm (mua, bán, giao dịch đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ chuyển đồi, thưởng )

Sốcô | Tylệ | Sốcô | Tÿlệ

phiếu phiếu

1_| Vũ Quốc Minh 29.160 | 0.14% 0 0 Chuyển nhượng cổ phiếu cho vợ

2 | Vi Lé Ngoc Quynh Vợ ông Vũ 29.160 | 0.14% | Nhận chuyển nhượng cô phiếu từ

Quốc Minh chồng

2_| Nguyễn Công Luận 9.720 0.05% 0 0 Bán cô phiêu