Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

TONG CONG TY KHi VIET NAM - CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CP BOC ONG DAU KHÍ VIỆT NAM Độc lập — Tự đo - Hạnh phúc

Só:2⁄/BC-BODK Tân Thành, ngày ÖL tháng ‡ năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY

6 tháng đầu năm 2013 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (PVCoating)

- Dia chỉ trụ sở chính: Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.92.44.56 Fax: 0643.92.44.55 - Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng - Mã chứng khoán (nêu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ Ghi chú tham dự

1 |ÔngLê Quyết Thăng | Chủ tịch 3 100

2_ |Ông Bùi Hữu Dương | Phó Chủ tịch 3 100 3 | Ong Trân Đức Minh | Thành viên 3 100

4 | Ông Đặng Đình Bính | Thành viên 3 100

5_ |Ông Bùi Tường Định | Thành viên 2 67% |01 ủy quyên cho

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt các quy chế của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

I Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 01/NQ-HDQT 16/01/2013 Nghi quyét v/v chap thuan việc bô nhiệm cán bộ 2 02/NQ-HĐQT 25/02/2013 Nghị quyêt HĐQT v/v phê duyệt các nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 02/BB- HĐQT ngày 31/01/2013 03/NQ-HĐQT 28/03/2013 Nghị quyêt HĐỌT v/v phê duyệt các nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 04/BB- HĐQT ngày 28/03/2013 04/NQ-DHDCD 18/04/2013 Nghị quyêt ĐHĐCĐ thường

niên năm 2013 Công ty CP Đâu Tư và Xây lap Khí 05/NQ-HDQT 04/06/2013 Nghi quyét HDQT v/v phé duyệt các nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 06/BB- HĐQT ngày 03/06/2013

06/NQ-HDQT 04/06/2013 Nghị quyết v/v thông qua tiên

độ thực hiện hồ sơ niêm yết cỗ

phiếu của Công ty CP Bọc ống Dầu Khí tại sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội 07/NQ-HDQT 11/07/2013 Nghị quyết v/v chập thuận việc bô nhiệm cán bộ 01/QD-HDQT 11/03/2013 Quyết định v/v cử cán bộ đi cơng tác nước ngồi

02/QD-HDQT 12/03/2013 Quyết định v/v bồ nhiệm kê toán trưởng, kiêm trưởng Phòng Tài chính Kê toán

10 03/QD-HDQT 02/04/2013 Quyêt định v/v cử cán bộ đi cơng tác nước ngồi

Ut 04/ QD-HDQT 22/04/2013 Quyết định v/v thay đôi tên

doanh nghiệp và sửa đôi Điêu

Trang 3

Stt| _ Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung công ty 12 |05/QĐ-HĐQT 24/04/2013 Quyết định v/v thay đổi tên gọi của Công ty 13 | 06/QD-HDQT 15/05/2013 Quyết định v/v sửa đổi bố sung “Quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ , công nhân viên lao động đi công tác trong nước

14 | 07/QD-HDQT 04/06/2013 Quyết định v/v ban hành sửa

đổi bổ sung Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty

CP Bọc ống DKVN

15 | 08/QD-HDQT 04/06/2013 Quyét dinh v/v ban hanh stra đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty CP Bọc ống

DKVN

16 | 09/QD-HDQT 05/06/2013 Quyét dinh v/v phé duyét bao

cáo đầu tư và mua sắm trang

thiết bị năm 2013

17 | 10/QD-HDQT 14/06/2013 Quyết định v/v cử cán bộ đi

công tác nước ngoài

18 |11/QĐ-HĐQT 15/07/2013 Quyết định v/v phê duyệt báo

cáo đầu tư “Mua máy thí

nghiệm đo độ dẫn nhiệt của vật

liệu Thermal conductivity”

II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn: Khơng có

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan (Bảng 1) 2 Giao dịch cô phiếu: Không có

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên

Trang 4

_TÔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP CONG TY CP BQC ONG DAU KHÍ VIỆT NAM

Bảng 1: Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2013) 1; Ông Lê Quyết Thắng — Chủ tịch Hội đồng quần trị

Tài Chức vụ tại | S6 CMND/ | Ngay cap | Noi cấp Sô cô Tỷ lệ sở

nhân có liên quan | GDCK |_ liên quan ĐKKD / hữu cuối | phiếu | chú

ĐKKD kỳ cuối kỳ

1 Tông công ty Khí Đại diện PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP 20,5% vốn Tp 673 đường Nguyễn

(PVGAS) điều lệ PVID | 3500102710 | 11/4/2012 | ¡„ow, | Hữu Thọ, xã Phước

của PVGAS Kiến, huyện Nhà Bè,

TPHCM 2 Ông Bùi Hữu Dương — Phó Chủ tịch HĐQT:

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày câp | Noi cap Sô cô Tỷ lệ sở

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuối phiêu chú

1 Tông công ty Khí Đại diện 15% PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP vốn điều lệ Tp | 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVID của | 3500102710 | 11⁄42012 | ru, | Hữu Thọ, xã Phước

PVGAS Kiến, huyện Nhà Bè,

TPHCM

4

Trang 5

33 Ong Dang Dinh Binh — Thanh vién HĐQT

„ Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày câp | Nơi câp Sô cô Tỷ lệ sở

nhân có liên quan | GDCK |_ liên quan ĐKKD / hữu cuối | phiếu | chú

1 Tông công ty Khí Người đại PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP diện của TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVGAS 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước vk Ä a

Kiên, huyện Nhà Bè, TPHCM

4 Ông Đỗ Tấn —- Thành viên HĐQT

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cô Tỷ lệ sở

Stt} Têntổchứccá | khoản | tổ chức có ĐKKD | CMND/ | CMND Dia chi phiếu sở | hữucổ | Ghi

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuối phiếu chú

1 Tông công ty Khí Đại điện PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP 10.5% von TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) điêu lệ PVID | 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước

của PVGAS Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM

5 Ông Bùi Tường Định — Thành viên HĐQT

Stt Tên tổ chức/cá khoản tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiêu SỞ hữu cô Ghi

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuôi phiêu chú

ĐKKD kỳ cuôi kỳ

1 Tông công ty Khí Đại diện PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP 10.5% vôn TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) điều lệ PVID | 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước

của PVGAS Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM

Wexner CO “2

Trang 6

6 Ông Trần Đức Minh — Thành viên HĐQT - Giám đốc

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày câp | Nơi cap Sô cô Tỷ lệ sở

1 Tông công ty Khí Đại diện 20% PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP von điều lệ TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVID của | 3500102710 | 11/4/2012 | ¡ụ, | Hữu Thọ, xã Phước

PVGAS Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM

7 Ông Nguyễn Tuấn Thành - Phó Giám đốc: Không có

8 Bà Nguyễn Thị Huyền — Phó Giám đốc: Không có 9 Ong Nguyễn Công Luận- Trưởng Ban kiểm soát:

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày cấp | Noi cap Sô cô Tỷ lệ sở

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuối phiêu chú

+ Tổng công ty Khí Phó Ban tài PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP chính pp | 673 đường Nguyễn

(PVGAS) 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước

Kiên, huyện Nhà Bè, TPHCM

10 Bà Lê Thị Phương Hạnh — Thành viên BKS:

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày câp | Noi cap Sô cô Tỷ lệ sở

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuôỗi phiêu chú

ĐKKD kỳ cudi ky

1 Tông công ty Khí Phó Ban quản PV Gas Tower, sô | 16.524.000 76.5%

Trang 7

11 Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Thành viên Ban Kiểm soát:

: Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cô Tỷ lệ sở

1 Tông công ty Khí Chuyên viên PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP Ban Kê toán TP 673 đường Nguyên

kiêm toán 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hitu Tho, x4 Phudc

Kién, huyén Nha Be,

TPHCM

2 Céng ty cô phân Thành „ viền ‘hh Ap Thanh Hóa, Xã

Bình khí Dâu khí Ban Kiêm soát In — *

Việt Nam 3602360598 | 30/7/2010 | Dang | HO Nai 3, Huyén Nai Trang Bom, Tinh

Đồng Nai

12 Bà Lê Thị Thúy Hằng —Kế toán trưởng:

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày câp | Noi cap Sô cô Tỷ lệ sở

nhân có liên quan | GDCK liên quan ĐKKD / hữu cuôi phiêu chú

1 Tông công ty Khí Người đại PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

Việt Nam — CTCP diện của Tp | 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVGAS 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước

Kiến, huyện Nhà Bè,

TPHCM

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	1,87 MB