CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------o0o------------BIÊN BẢN HỌP NHÓMĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICONHIỆM KỲ 2008-2013- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần HANDICO sửa đổi và bổ sung lần 1 đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN xác nhận ngày 23/05/2012 theo công văn số 1212/TTGSNH6;- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 21/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử viên bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập.Hôm nay, ngày…… ………… , tại………….,chúng tôi là những cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic), cùng nhau nắm giữ…………………cổ phần (bằng chữ: …………cổ phần), chiếm tỷ lệ…… % số cổ phần có quyền biểu quyết của Hafic, có tên trong Danh sách dưới đây:STT Tên cổ đôngCMND/Hộ chiếu/ĐKKDĐịa chỉ thường trúSố CP sở hữu/đại diện sở hữuKý và ghi rõ họ tênTổng cộngCùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Handico (Hafic) nhiệm kỳ 2008-2013;Ông (Bà):……………………………………………………………………….CMND/Hộ chiếu số:……… Ngày cấp:……………… Nơi cấp……………Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………… Trình độ học vấn:……………………….Chuyên ngành:……………………Hiện đang sở hữu:……………………cổ phần (Bằng chữ:……………… )Tương ứng với tổng mệnh giá là:…………………………………… (đồng)
làm ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Tài chính cổ phần Handico nhiệm kỳ 2008-2013.Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào pnAN s6N vA cONG TY cgnc ndl xA no r cHU NcHi{vry"r NAM co PrIAN He4gr4l llqlgil rAv NaM eo h /4 OOc tip - fF - H?nh p /TB -TNB 56: Tp CdnTho, ngdy 17 thdng ndm 2014 THONGBAO Vd viQc: Dii cir, ting gti: Kinh C[n cr? crfr tI6 b6u b6 sung vho HQi tl6ng nhiQm k] 20rr - 2015 quin tri C6ng fy ; " Qriy c6 d6ng COng ty CP Phan b6n vd H6a ch6t Ddu Tdy Nam B0 Luat doanh nghiQp 2005, Th6ng tu s6 12112012/TT-BTC ngity 26/712012 E, HQi ddng quAn tri c6ng ty trdn th6ng ung cri, dd cri nhdn sg d6 biu vdo HQi d6ng qudn tri tai cria BQ tdi chinh vd EiAu lQ cria cdng brio d€n Qriy cd ddng vA viQc phiOn hgp thudng ni6n nFlrr 2014 tluo c i , tri chric ngiry 03/4/2014, Dai hQi ddng c6 ri ddng Cdng ty c6 phan PhAn b6n vd H6a ch6t Ddu TAy Nam BQ s€ ti6n hdnh bdu cu b6 sung thdnh vi6n HQi d6ng quan tri nhu sau: , .^ -i ^;, So Iuqng thd,nh vidn dd cri, ung cri: MQt (01) thnnh vi6n HQi cl6ng quin tri khdng di6u hirnh ,.^ d€ ,: cu," img , cri, vi€n HQi ddng quan tri ^.: kien ^ Di6u @DQT) 2.lNgudi t.u img cri hodc duoc ki€n thdnh vi€n HDQT - C6 dt ndng luc hdnh theo quy dinh cria i rll vi vi dC cri d6 bAu vdo HDQT phAi d6p ring tiOu chuAn, djdu cric di6u kiQn ung cri/dd cr? sau: ddn su kh6ng thu6c d6i tuqng bi c6m qu6n lli doanh nghiQp Lu{t doanh nghiQp: Ld cd d6ng cd nhdn so htu it nhilt 5% t6ng so ,^ r ,; c0 phan phd th6ng hodc nguoi khdc cluoc de cu phdi duoc c6 d6ng/nhom c6 rlong n8m gif, it nhfu 5% t6ng s6 c6 phAn cria c6ng ty li6n rpc thoi gian : it nh6t thdng tinh d6n ngriy ch6t danh s6ch cd d6ng c6 quy6n dg ho.p DHDCD thuong ni€n ndm2014 (ngdy 12/3/2014) Ngudi duqc dO cri, ring cri c6 trinh d6 hoc v6n, c6 ndng : luc kinh doanh vd td chric qu6n tri doanh nghiQp, hi€u bi€t ph6p Lu{t, c6 nhi6u kinh nghiQm, d5c biQt linh '^ trung ', tot, dac 4tc kinh doanh cria c6ng ry, c6 sric kh6e, ph6m ch6t dao thuc, li€m khiot Thdnh vi6n HDQT kh6ng duoc ld ngudi li6n quan cria ngudi quan ly, ngudi c6 thAm quydn b6 nhiQm ngudi quan ly c6 d6ng chi ptrOi - fOng Cdng ty Phan bon vd H6a chdt DAu Thrlnh vi6n HQi d6ng quAn tri khong didu { Kr) >{Ptti ,*\ c v, hanh ph6i d6p ung c6c di6u kiQn theo quy dinh tpi Thdng ngity 2617 /2013 cria BQ tdi chinh vC viQc quan - Ngudi ring cri ld c6 d6ng c6 nhdn t.u fi s6 121/2012/TT-BTC tri 6p dpng d6i vdi c6ng ty dai chring img cri ho4c nguoi khiic tluoc dd cri phai duqc riy quydn cria c6 ddng/nh6m cd d6ng n6m git it bi6u quytlt cta c6ng ty li€n Qc thdi gian nhfu 5% tdng s6 c6 phAn c6 quy6n itnhit thring tinh diln ngdy ch6t danh s6ch c6 d6ng c6 quyAn du h-op DHCD thudng ni6n ndm 2014 (ngny 12,Bl20I4)' - Ngudi tg r?ng cri vd dugc dd cri (sau dAy ggi chung ring cri hqp lQ 1d ring cri viOn) ph6i grii ho so vd dring han theo quy dinh 2.2 56 lugng img cu vi6n HDQT C6c c6 d6ng/nh6m cO d6ng ung cri/dA cri theo quy dfnh c6ng ty tai mpc Ei€,u 24 thdnh phdn vd nhiQm hj,cria thdnh vi6n HQi ddng quan tri cria Di6u lQ cOng ty H6 so ring cri, ttd crl: @ Don ring cri tham gia HDQT, c6 ndi dung cam k6t cta img cu viOn thuc hien nli€m vu thdnh vi6n HDQT m6t crich trung thuc n6u tlusc bAu vdo HDQT (theo rna" Oi"ftit'|!i{ rl BON VA kdm) - ,JAT DAU ciAy xdc nhdn s6 c6 phan md c6 ddng (ntiu (n6u dA cri) so htu li€n t.u une cri) ho4c c6 d6ng, nh6m c6 aoni{il4! (tinh tl6n ngny D/3/201$ hoacs- 1uc thturg gAn nhdt t giAy td tuong tluong; - Bi6n ban hqp nh6m (danh srich nh6m c6 ddng md ung vi€n duoc nh6m cd ddng dA cu); - B6n c6 c6ng chring ho{c chring thuc: chimg minh nhdn dAn4tIQ chiilu, hQ khAu thudng tru, ciic bdng cdp trinh d6 chuy€n mdn Noi nhdn h6 scr: - Hd so de cuiung cir duoc nQp tryc ti6p ho4c gr?i qua thu bAo clAm vd tru so chinh cua c6ng ty, il6 phong bi drin kin vd bdn ngodi bi thu ghi rO la H6 so ung cu/tl6 cri ^ ,-^ ,i I thani vien Hoi dong qudn tri Dia chi nh{n h6 so: Ban t6 chr?c Dai hQi c6 dong thuong ni€n n6m 2014 Cdngty c6 phin Phdn bon vd H6a chAt DAu Tdy Nam BQ 56: 151/18 TrAn Hoang Na, P Hrmg Loi, Q.Ninh Ki6u, Tp CAn Tho EiQn thoqi 07103.765.079; Fax: 07103 765.078 Trudng hqp Qty c6 d6ng can UCn lac vdi Ban t6 chr?c d6 trao d6i, ldm 16 nhilng th6ng tin li6n quan, xin vui ldng li6n h€ v6i Ong phirng Hiilu Nghia - Thu ky c6ng ty, sti Oign thoai 0710.3 765.079 (mey l€ 159); Di d6ng: 0918.933.852, hoic mail: phn i ghia@pvfcco.com {7 Ei', o ( Thcri h4n nh$n hd scr tI6 cr?/fmg cft HEQT Thdi hqn cfrOt trO so: Dii thdng b6o th6ng tin rlng ct vi€n d6n cdc c6 ddng theo quy dinh, ddng thdi d6 girip cho cdng ty kip thdi ldp danh srich img cu vi€n, tri6n khai c6ng t6c chuan bi bAu 17 gid C6ng ty tle nghi Qriy c6 ddng gui hd so d0 cu/rmg cri trudc ngiy 2613/2014 LQp danh s6ch bdu H6t oi ftdi cu dQ trinh DHDCD: han nh{n hd so, n6u c6 d6ng khdng d6 cri, ring crl dri s6 lugng ho4c fng cri vi6n kh6ng tt6m b6o ti6u chudn vd didu kiQn theo quy dinh, HDQT duong nhi-6m dA cr? th6m img crt vi6n theo thim quydn quy dinh tai DiAu lQ s€ c6ng ty Chi nhirng h6 so dA crilring cu d6p rmg dn di6u kiQn tl€ cti, img cri vd nhtng img cri vi€n