CÔNG TY CÔ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ DINE VŨ *kxw& Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2015 BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI co DONG THUONG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỎ PHẢN CẢNG DICH VU DAU KHÍ ĐÌNH VŨ
I Thời gian họp: |
- Khai mac: 09h00’ ngay 14/04/2015 kết thúc hồi 1140 củng ngày - _ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Càng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
IL Thành phần dự họp: :
- Mười chín (19) cỗ đông sở hữu và à đại diện cho 31.894.800 cỗ phần chiếm 79,74 % tổng số
vỗn điều lệ Công ty đến thời điểm 31 12/2014 HH Chủ tọa kỳ họp:
- Ong Vũ Hữu An ` - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- _ Ông Nguyễn Hải Bằng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty — Thành viên đồn
- _ Ơng Nguyễn Tiên Phong - Thành viên HĐQT Công ty — Thành viên đoàn
IV Thư ký kỳ họp: :
- Ba Nguyén Thị Thu Hà — Trudng Ban Thu ky
- Ong: Nguyén Tuấn Nghĩa — Thành viên Ban Thư ký V, Nội dung cuộc họp:
1 Thong qua các Báo cáo sau: :
Báo cáo của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015
s% Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015
Báo cáo của Ban | điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh đoanh năm 2015
« Sản lượng thơng qua cẵng t 270.000 TEUS tương đương 3,8 tr tẤn /năm
© Doanh thu : 242,00 tỷ VNĐ,
Trong đó: i
- Dich vu can ctr Cang 215, 00 ty VND ~ Dichvukhde | : 26,00 ty VND - Hoat dong tai chính : 1,00 ty VND
© Lợi nhuận trước thuế : 27,00 ty VND e Lợi nhuận sau thuế ị : 25,50 tỷ VNĐ
e Thu nộpNSNN : : 12,40 ty VND
2 Théng qua các Tờ trình sau: |
Tờ trình thông qua Bao | cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và lựa chọn
Công ty TNHH Deloitte ‘Viet Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên
cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/6/2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của PTSC Đình Vi
Trang 2fe
+ Tờ trình thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015 của PTSC Đình Vũ,
3 Thảo luận, biểu quyết các vẤn đề xin ý kiến biểu quyết:
+ Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận
e Ơng Hồng Chương — Công ty Cổ phần thức ăn gia súc Proconco, cỗ đông đại diện cho 2.164.600 cổ phiếu:
- Dy an MRCC 20.000 DWT cua Cong ty hiện dang bị chậm trễ theo Kế hoạch đã đề ra, đề
nghị Ban điều hành Công ty xúc tiến các thủ tục liên quan để sớm được UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt và tái khởi động Dự án,
-_ Đề nghị Ban điều hành Công ty tỉm kiếm, đây mạnh các biện pháp cân thiết, phan đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu Doanh thu — Lợi nhuận của Công ty năm 2015 đã đề ra
° Ông Thân Đức Cường — Công ty cổ phần đầu tư Ico, cổ đông đại diện cho 140.000 cỗ
phiêu:
- Hiện Công ty Cổ phần Cảng Dich! vu Dầu khí Đình Vũ (mã cỗ phiếu PSP) đã đủ điều kiện dé chính thức niêm yết và giao dich trén Thi trường chứng khoán, đề nghị Ban điều hành Công ty sớm có Kế hoạch chuyển sản giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động von
đầu tư và phát triển kinh doanh |
- Năm 2014, Cảng PTSC Đình Vũ đã đạt vượt mức lợi nhuận đã đề ra, đề nghị Ban điều hành :
Công ty xem xét chia cỗ tức cho cỗ đơng Z0 “
» Ơng Tô Hồng Sơn - cổ đông đại diện 52.000 cỗ phiếu:
- _ Kế hoạch Doanh thu ~ lợi nhuận năm 2015 tăng không đáng kế so với năm 2014 mặc dù sản của lượng hàng hóa qua Cảng Hải Phòng vẫn tăng đều, năng lực xếp đỡ của cảng PTSC tăng, ạ
khoản nợ vay đầu tư Dự án ban đầu giảm, lãi suất giảm, giả xăng dầu giảm đề nghị Ban Ý⁄ vận điều hành Công ty Công ty xem xét tăng cường phát triển dịch vụ hàng Container và giảm RE dịch vu dau khí để tăng doanh thuiỢi nhuận năm 2015
- Đề nghị Ban điều hành Công ty tà soát, xem xét lại các chỉ phí SXKD để có biện pháp tiết giảm kịp thời nhằm tăng lợi nhuận ‘cla Cong ty
+4 Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình các ý kiến của các cỗ đông tham dự đại hội, cụ thể: - Công | ty sẽ tiếp tục liên doanh/liên kết và phối hợp với các Đơn vị khác, các bãi Demo lân
cận để khai thác tốt hơn dịch vụ cảng thương mại tông hợp và sớm triển khai phương án đầu tư thêm bãi Demo chứa container để giải quyết tình trạng bãi quá tải hiện nay
- Năm 2015, tuy chỉ phí lãi vay cho: Dự án ban đầu giảm, nhưng trong thời gian tới khi Đơn vị tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh thì ch phí nảy sẽ tăng,
chỉ phí xăng dầu giảm nhưng chỉ phí điện sẽ tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ hàng
Container (đặc biệt là hàng container lạnh), do đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận
của Đơn vị Công ty sẽ triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu đã
được Đại hội cổ đông thông qua, tiếp tục rà soát và thực hiện các biện pháp cần thiết đề tiết giảm các chỉ phí có thể để tăng lợi nhuận và thực hiện kế hoạch chia cé tức cho cổ đông trong năm 2015 theo kế hoạch
- Song Song với việc phát huy dịch vụ hàng container, Céng ty sé tiếp tục phát triển dịch vụ
căn cứ dầu khí vì đây là dich vu dem lại tỷ suất lợi nhuận cao, có tương, lai phát triển bền
vững khi các Nhà thâu dầu khí thặm dò và khai thác dầu khí tại Vịnh Bắc bộ và tận dụng được 70m cầu cảng còn lại sau khi sử dụng 180m cầu cảng:hiện có cho dịch vụ làm hàng
container
Trang 3
Về việc chuyển sàn giao dịch, Công ty sẽ xem xét nghiên cứu, lựa chọn và triển khai Kế hoạch chuyên sàn giao dịch cho cô phiêu của Công ty (mã PSP) trong thời điểm phù hợp và
thuận lợi nhất, đảm bao lợi ích ¡chúng của Công ty cũng như các cỗ đông
Tiếp tục giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh, xúc tiễn các thủ tục liên quan để sớm được UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt và tái khởi động Dự án MRCC trong thời gian sớm nhất dé kip thời đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty
+ Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:
I
Nội dụng 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 Tơ Ơng số ô phiếu biểu quyết: 19 phiéu
Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 79,74% tong số vấn điều lệ của Công ty, trong đó:
Tan thành: lố phiếu, chiếm 99,54% số phiếu hợp lệ
Không tán thành: 03 phiêu, chiếm 0,46% số phiểu hợp lệ
Không có ý kiến: 0 phiêu, chiêm 0% số phiêu hợp lệ
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015 Tơ Ơng số ỗ phiếu biểu quyết: 19 phiếu
SỐ phiếu hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 79,74% tổng số vấn điều lệ của Công ty, trong đó:
Tán thành: 16 phiếu, chiểm 99,54% số phiếu hợp lệ
Không tán thành: 03 phiếu, chiếm 0,46% số phiếu hợp lệ
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ ES
_
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm tốn và Thơng qua việc lựa chọn TÂN
Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 ‘ NICH
Tổng số phiếu biểu quyét: 1 9 phiéu - KHÍ
SỐ phiếu hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 79,74% tông số vốn điều lệ của Công ty, trong đó: ave
Tán thành: 17 phiéu, chiém 99,77% so phiéu hop lé rx
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
Không có ý kiến: 02 phiếu chiếm 0,23% số phiếu hợp lệ
Nôi dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra | gidm sát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015 của Ban kiểm soat
Tong sé 5 phiéu biểu quyết: 19 phiéu
Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 79,74% tổng số vẫn điều lệ của Công ty, trong đó: Tán thành: 19 phiếu, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
Không có ÿ kiến: 0 phẩu chiếm 0% số phiếu hợp lệ
Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phan phối tợi nhuận năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015 Tổng số phiếu biểu quyết: 19 phiếu
SỐ phiếu hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 79,74% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó: Tán thành: 15 phiến) chiếm 99,47% số Õ phiếu hợp lệ
Không tán thành: 03 phiếu, chiếm 0% số ỗ phiếu hợp lệ
Trang 4
Thủ tục bế mạc đại hội:
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản
họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Đại hội cỗ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCP thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dâu khí Đình Vũ và Biên bản họp ngay tại Đại hội
Đại hội bế mạc vào hồi ¡ 1h40? ngày cùng ngày