du thao bao cao bks dai hoi co dong thuong nien 2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TẬ P ĐOÀN DẦ U KHÍ QUỐ C GIA VIỆ T NAM CỔ CỘ NG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM TỔ NG CÔNG TY PHẦ N XÂY LẮ P DẦ U KHÍ VIỆ T NAM Độ c lậ p – Tự – Hạ nh phúc - * * * Vũng tàu, ngày tháng năm 2008 ( Dự thả o) BÁO CÁO CỦ A BAN KIỂ M SOÁT TẠ I ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐÔNG THƯ Ờ NG NIÊN LẦ N THỨ NHẤ T NĂM 2008 Ban Kiể m soát Tổ ng công ty cổ phầ n xây lắ p dầ u khí Việ t nam xin báo cáo Đạ i hộ i cổ đông thư ng niên lầ n thứ nhấ t củ a Tổ ng công ty PVC hoạ t độ ng củ a BKS vớ i nộ i dung sau: Hoạ t độ ng củ a Ban Kiể m soát Tình hình thự c hiệ n kế hoạ ch SXKD từ 1/4/2006 đế n 31/12/2007 Kiể m tra báo cáo tài từ 1/4/2006 đế n 31/12/2007 Nhậ n xét đánh giá việ c n lý điề u hành củ a HĐQT Tổ ng giám đố c Kiế n nghị củ a BKS công tác n lý điề u hành củ a HĐQT, Tổ ng Giám đố c I Hoạ t độ ng củ a Ban Kiể m soát: Tạ i ĐHCĐ lầ n thứ nhấ t ngày 30/11/2005 tạ i Vũng tàu, thành lậ p Công ty Cổ phầ n Xây lắ p Dầ u khí sở chuyể n đổ i Công ty Thiế t kế Xây dự ng Dầ u khí bầ u BKS gồ m đồ ng chí: Đồ ng chí Nguyễ n Đứ c Đông Trư ng ban – phó phòng KTKH công ty Đồ ng chí Vũ Thị Thanh Hư ng Trư ng Ban Kiể m toán Tậ p đoàn - ủ y viên Đồ ng chí Bùi Thứ c Quý Ủ y viên thư ng trự c Đạ i hộ i cổ đông bấ t thư ng lầ n thứ 1: 14h ngày 13/7/2006 tạ i lầ u 7, Trung tâm thư ng mạ i Quố c tế 155 Nguyễ n Thái Họ c, thành phố Vũng tàu: sử a đổ i Điề u lệ , thay đổ i thành phầ n HĐQT Ban Kiể m soát Đạ i hộ i bầ u đồ ng chí Nguyễ n Thế Anh chuyên viên Ban TCKT Tậ p đoàn thay đồ ng chí Vũ Thị Thanh Hư ng Đạ i hộ i cổ đông bấ t thư ng lầ n thứ 3:14h ngày 21/11/2007 tạ i Vũng tàu: Thông qua đề án chuyể n đổ i thành Tổ ng công ty CPXLDK , Điề u lệ hoạ t độ ng TCT, thay đổ i thành phầ n HĐQT Đạ i hộ i thông qua nghị quyế t tạ m thờ i giữ nguyên thành phầ n BKS Ban KS có thay đổ i nhiệ m vụ : đồ ng chí Nguyễ n Đứ c Đông Trư ng ban chuyên trách Mộ t số thuậ n lợ i khó khăn hoạ t độ ng củ a Ban KS: Thuậ n lợ i: lầ n đầ u tiên chuyể n sang hoạ t độ ng theo hình thứ c công ty cổ phầ n BKS đư ợ c HĐQT, Ban TGĐ tạ o điề u kiệ n giúp đỡ , thành viên BKS đề u cán có chuyên môn kinh nghiệ m công tác Khó khăn: Đây công tác hoàn toàn mớ i, chư a có tiề n lệ nên thành viên BKS bỡ ngỡ Đơ n vị lạ i hoạ t độ ng rộ ng khắ p từ Nam Bắ c, lãnh đạ o n vị chư a thự c hiể u rõ c nhiệ m vụ củ a BKS Trong công tác quyế t toán cổ phầ n hoá chậ m, lãnh đạ o công ty, tổ c củ a công ty thay đổ i nhiề u Hoạ t độ ng củ a Ban KS: Trong năm 2007 Ban Kiể m soát PVC tiế n hành kiể m tra tình hình sả n xuấ t kinh doanh củ a n vị thành viên củ a Công ty CP Xây lắ p Dầ u khí theo quy đị nh củ a of Điề u lệ tổ c hoạ t độ ng củ a Công ty Sau kiể m tra BKS có kiế n nghị cụ thể vớ i HĐQT,TGĐ công ty có biệ n pháp chấ n nh hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a n vị Sau chuyể n đổ i thành Tổ ng công ty từ 21/11/2007, BKS chủ độ ng phố i hợ p HĐQT, TGĐ việ c xây dự ng quy chế củ a Tổ ng Công ty nhằ m làm sở pháp lý cho công tác n lý điề u hành sả n xuấ t kinh doanh củ a n vị Soạ n thả o xong Quy chế hoạ t độ ng củ a Ban Kiể m soát trình Đạ i hộ i cổ đông thông qua Ngoài Ban KS hoạ t độ ng thư ng kỳ theo c đư ợ c quy đị nh Nhữ ng việ c chư a làm đư ợ c: Chư a hoàn thành tố t nhiệ m vụ giám sát hoạ t độ ng củ a HĐQT, TGĐ việ c n lý, điề u hành Tổ ng công ty công tác thẩ m tra báo cáo tài hàng quý hàng năm củ a n vị lý do: báo cáo lậ p chậ m, không đả m bả o thờ i gian theo quy đị nh nh sử a nhiề u Các tài liệ u củ a công ty chuyể n đế n BKS thiế u không kị p thờ i, thành viên BKS không đư ợ c tham gia đầ y đủ cuộ c họ p củ a HĐQT II Tình hình thự c hiệ n kế hoạ ch SXKD: Kế t sả n xuấ t kinh doanh đư ợ c tính theo thờ i điể m đư ợ c cấ p giấ y phép kinh doanh thứ c hoạ t độ ng củ a Công ty cổ phầ n 13/3/2006 Tuy nhiên để thuậ n tiệ n cho công tác hạ ch toán thố ng nhấ t lấ y thờ i điể m 1/4/2006 mố c bàn giao số liệ u tài giữ a Công ty TK & XD Dầ u khí Công ty CPXL Dầ u khí Kế t thự c hiệ n: TỪ STT CHỈ TIÊU ĐVT Giá trị sả n lư ợ ng Doanh thu Lợ i nhuậ n trư c thuế Nộ p ngân sách Nhà nư c Nộ p TCT Đầ u tư vố n Tổ ng số lao độ ng bình quân Thu nhậ p bình quân đ/ng/th tỷ đồ ng tỷ đồ ng tỷ đồ ng tỷ đồ ng tỷ đồ ng tỷ đồ ng Ngư i đồ ng STT CHỈ TIÊU ĐVT Giá trị sả n lư ợ ng Doanh thu Lợ i nhuậ n trư c thuế Nộ p ngân sách Nhà nư c Đầ u tư vố n Tổ ng số lao độ ng bình quân Thu nhậ p bình quân đ/ng/th tỷ đồ ng tỷ đồ ng tỷ đồ ng tỷ đồ ng tỷ đồ ng Ngư i đồ ng 1/4 ĐẾ N 31/12 NĂM 2006 KẾ HOẠ CH 347.89 285.62 14.26 18.19 12.88 38.93 1,750.00 2.00 THỰ C HIỆ N 442.89 342.12 14.31 18.73 10.40 8.342 1,672 1.74 NĂM 2007 TỶ LỆ (%) 127.31 119.78 100.34 102.99 80.73 21.43 95.54 87.00 KẾ HOẠ CH THỰ C HIỆ N TỶ LỆ (%) 728.64 623.80 17.00 25.00 118.00 1,850.00 3.20 813.73 726.82 17.799 25.00 39.59 1,850.00 3.20 111.68 116.51 104.70 100.00 33.55 100.00 100.00 of II - Kiể m tra báo cáo tài từ 1/4/2006 đế n 31/12/2007: Tổ ng tài sả n đế n 31/12/2007: 853.285.481.871 đồ ng 756.766.540.934 đồ ng + Tài sả n ngắ n hạ n: - Tiề n khoả n tư ng đư ng tiề n: 44.129.538.681 đồ ng - Đầ u tư tài ngắ n hạ n: 523.960.100 ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH STT :______ Số : /MH/ĐHCĐ.2011 _____________, ngày tháng năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gởi :___________________________________________ Địa chỉ : ___________________________________________ MSCĐ :_______ - Số CP : ________ Căn cứ quy định tại khoản … Điều …… Điều lệ của Công ty Cổ phần ……………, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều …… Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đại hội kèm theo Thông báo mời họp này. Thời gian : Ngày Thứ ____ __/ __/2011, khai mạc lúc ____giờ____. Địa điểm : _________________________________________________________ Kính mong Quý vị cổ đông sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội Trân trọng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ________ CHỦ TỊCH Đính kèm : - Mẫu Văn bản ủy quyền và Chương trình nghị sự của ĐHCĐTN 2011. * Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp này và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) khi đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2010 VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là cá nhân) Tôi ký tên dưới đây là______________________, địa chỉ:________________________ _____________, là cổ đông của Công ty Cổ phần ________, hiện đang sở hữu ______ CP. Do bận công việc nên tôi không thể đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ _____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________________ thay mặt tôi dự họp Đại hội cổ đông thường niên và tham gia biểu quyết tại Đại hội. ________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người ủy quyền (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và ghi rõ họ tên) VĂN BẢN ỦY QUYỀN STT:_____ (Dành cho cổ đông là đại diện theo ủy quyền của tổ chức) Tôi ký tên dưới đây là_____________________, là đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp của ______________________, có trụ sở chính tại __________________ ____________ với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi hiện đang sở hữu là ________ CP. Do bận công tác nên tôi không thể đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty tổ chức vào ngày Thứ ____ __/__/2011 theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011. Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Ông/Bà_____________________ chức vụ : __________________thay mặt tôi tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết tại Đại hội. __________, ngày tháng năm 2011 Người được ủy quyền Người đại diện theo pháp luật Người ủy quyền dự họp (ký tên và ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu) (ký tên và ghi rõ họ tên) (MẪU) CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ.  THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 1. Thời gian: 07h30 chủ nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2014 2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu. Tầng 3 HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu. 3. Nội dung chính của Đại hội:  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.  Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, đề xuất mức chia cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu thưởng.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013  Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS nă m 2014 và tiền thưởng HĐQT năm 2014  Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014  Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.  Sửa đổi bổ sung điều lệ  Biểu quyết thông qua: Phân chia lợi nhuận năm 2013; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013; phát hành cổ phiếu thưởng; Kế hoạch Sản xuấ t kinh doanh năm 2014; Phụ cấp HĐQT, BKS và tiền thưởng HĐQT; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty; Điều lệ bổ sung, sửa đổi. UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT   Số: 64 TM.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2014   4. Điều kiện tham dự:  Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tại ngày đăng ký cuối cùng 07/04/2014. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. 5. Tài liệu ph ục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ đại hội trên website theo đường dẫn: www.hodeco.vn Ö thông tin cổ đông Ö công bố thông tin ÖTài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2014 6. Đăng ký tham dự Đại hội:  Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Qúy Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/04/2014. 7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:  Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;  Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội). Mọi chi tiết xin liên hệ : Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : Tầng 3 HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp. Vũng Tàu Điện thoại: 0643 856 274 Fax: 0643.856 205 Người liên hệ : Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT, ĐT: 0643.576613, DĐ: 0985801199. Trân trọng!   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Từ 7h30’ chủ nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2014) (Theo thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014, số 64/TM.PTN ngày 10 /4/2014 của HĐQT Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu – HDC) Mã cổ đông: Tên cổ đông : Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần Bằng chữ: Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá): đồng Số CMND/GP-ĐKKD : Địa chỉ: Đ iện thoại liên lạc: Xác nhận tham dự (Đánh dấu vào ô tương ứng) - Trực tiếp tham dự : - Uỷ quyền người thứ 2: (Kê khai tiếp theo mẫu ở mặt sau) - Uỷ quyền cho CTHĐQT: Cổ đông ( Ký tên, đóng dấu ) Kính đề nghị quý cổ đông : - Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền, gửi đến Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT, Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, tầng 3 HODECO Palaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu trước 16h00 ngày thứ sáu, 25-04-2014 . ĐT: 0643 576 613; ĐTDĐ: 0985 801199 ; Fax : 064.3856205; Email: Info@hodeco.vn - Xác nhận tham dự có thể bằng thư , CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:197/GM-HĐQT Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208 Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp số: 0100109339 ngày 17.5.2010GIẤY MỜIHỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011Kính gửi: Ông (Bà): ………………………………….Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần X20 trân trọng kính mời Ông (Bà) là cổ đông của Công ty về dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.1. THỜI GIAN : Từ 7h30 đến 11h30 ngày 27 thỏng 07 năm 2011.2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP X20 - 35 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. 3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011;2. Báo cáo tài chính năm 2010, báo cáo kiểm toán 2010;3. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 4. Thụng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, thự lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 và 2011;5. Biểu quyết về chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm máy móc thiết bị năm 2011;6. Biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.(Nội dung tài liệu, báo cáo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 sẽ được HĐQT chúng tôi cho công bố trên Website: www.gatexco20.com.vn của Cụng ty)4. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần X20 tính đến ngày 31/05/2011. 5. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (Mẫu Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty). - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND).- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho công ty chậm nhất đến 16h ngày 21/07/2011 (gửi bưu điện hoặc Fax về số 84.4.38.641.208). Nơi nhận Phòng KH-TCSX - Cụng ty CP X20 - 35 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số ĐT: 04.38641307 - 0913528044; T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH *Phần xác nhận của Qúi Cổ đông: 1 Tham dự ĐH 1 Không CONG TV CO PHAN SX TM MAY sAl GON IL'UGON G.4J."1lA6IT M,(l.:tiiOYMTdSc :lNGTlLYlE 30Th."! !JTOCK C01;1!P:~'\l'Y 252 N&t'llY~n Van I.JiQ ng PhU'o'ng11, Qu~n136 v{ip Thanh Hi.'}Chn"Hnn, Vi$t Nam Tel: (84-8) 39844822 (6 Hoe's) Fax: (M~a)3:9844746 email:headoffica_~a.rmexjs om Tp.HCM, 10 thdng ndm 2017 THONG BAo MOl HOP BAI HOI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2017 HOid6ng Quan tri Cong ty C6 phan SX - TM May Sai Gon (GMC) tran kinh moi Quy C6 dong tham dtr Dai hOid6ng c6 dong thirong nien nam tai chinh 2016 voi nhnng chi ti~t sau : Thai gian: Tir 8hOO - llh30 thu bay, 22 thang 04 nam 2017 ot« iliim: HQi tnrong Nha Khach T.78, 145 Ly Chinh Thang, P 7, Q 3, TP H6 Chi Minh D6i tuong tham du: C6 dong GMC co ten Danh ... Thông báo thờ i gian, đị a điể m, nộ i dung cuộ c họ p HĐQT đế n tấ t thành viên BKS Trân trọ ng! TRƯ Ở NG BAN Nơ i nhậ n : - Như - Thành viên HĐQT,BTGĐ, BKS TCT - Lư u VT Nguyễ n Đứ c Đông of... gian theo quy đị nh nh sử a nhiề u Các tài liệ u củ a công ty chuyể n đế n BKS thiế u không kị p thờ i, thành viên BKS không đư ợ c tham gia đầ y đủ cuộ c họ p củ a HĐQT II Tình hình thự c hiệ... Nhà nư c, Luậ t doanh nghiệ p, Các chế độ thi đua khen thư ng, thăm quan du lị ch , phong trào văn hoá văn nghệ , thể thao đư ợ c trì Thự c hiệ n chế độ kiể m toán: Công ty lự a chọ n Công ty