Bao cao tinh hinh quan tri POV nam 2016

Bao cao tinh hinh quan tri POV nam 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

Trang 1

TONG CONG TY DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CO PHAN XANG DAU Doc lap — Tw do — Hanh phic

DAU KHi VUNG ANG

à »y‡Ð tháng 1 năm 2017

St /BC-DKVA-HDQT Ha Tinh, ngàyi áng 01 năm

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2016)

Kính gửi: — - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DAU DÀU KHÍ VỮNG ÁNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0393 692 888 Fax: 0393 692 999

- Vốn điều lệ:100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam) - Số cô phần: 10.000.000 cỗ phần Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: POV

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số buỗi Lý do khôn Stt| ThànhvinHĐQT | Chức vụ họp Tÿ lệ Th đ 8 tham dự tham dự An vàn Chủ tịch _ 5 1 | Ong Đính Hông Long HĐQT 05 100% A x “a Uy vién 0 2 | Ong Nguyén Trung Kién HDOT 05 100% A Ấ_ X7xc Thì Ủy viên 0 3 | Ong Nguyén Van Binh HDOT 05 100% A ^ Xx Ủy viên 0 4 | Ong Pham T6 Van HDOT 05 100% A Ro osk ; Uy vién o 5 | Ong Tran Tién Dai HĐQT 05 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xăng đầu Dầu khí Võng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

Trang 2

doanh va dau tư trong năm 2016 đã đề ra

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: Doanh thu đạt 1.241 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,6 tỷ đồng

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mặc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh đoanh và đầu tư của Công ty

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần

Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1L Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt| Số Nghị quyết/ Quyết Ngày Nội dung định

Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao năm 2015 của

' Quyét dinh sé 12/QD- 05/01/2016 | CBGL thành viên HĐQT, Trưởng

DKVA-HĐQT BKS không chuyên trách và

CBCNV Công ty cô phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

Về việc thông qua một số nội dung

2 | Nghị quyết số 22/NQ- 07/01/2016 | liÊn quan đến công tác tổ chức và

~ | DKVA-HDQT hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu đầu khí Vũng Áng

c Về việc thông qua phương án vay

3 Nghi quyét sô 216/NQ- 11/03/2016 vốn lưu động kinh doanh năm 2016 DKVA-HDQT của Công ty cô phần xăng dau dau

khí Vũng Áng

Về việc thông qua một sô nội dung 4 Nghi quyét sé 288/NQ- 07/04/2016 liên quan đến công tác tổ chức và

DKVA-HĐQT hoạt động của Công ty cô phân

xăng dầu dầu khí Ving Ang

; 4, ok Về việc Đại hội đông cơ, đơng

5 ¬ 08/04/2016 | thường niên 2016 Công ty cd phan

xăng dầu dầu khí Vũng Áng

Trích thưởng Ban điêu hành Công

5 | Quyết định số 316/QĐ- 14/04/2016 | Y cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng

DKVA-HĐQT Ang đã hoàn thành vượt mức chỉ

tiêu lợi nhuận năm 2015

a Vệ việc thông qua phương hướng

z | Nghị quyết số 599/NQ- | 2 n„ogjœ | hoạt động SXKD 06 tháng cuối

DKVA-HĐỌT năm 2016 của Công ty Cô phân

Xăng dầu Dau khí Vũng Ang La: f _ Về việc phê duyệt hệ thơng thang

§ ORVAHDOT QB- | 26/07/2016 | lương, bảng lương đóng BHXH và

phương án chuyên xêp lương

Trang 3

BHXH theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng Về việc ban hành Quy chế tiên

9 Quyết định số 625/QĐÐ- 28/07/2016 lương đóng BHXH cho Người lao

DKVA-HĐQT động của Công ty Cổ phần Xăng

đầu Dầu khí Vũng Áng

Về việc ban hành Quy chế trả lương

10 Quyết định số 627/QĐ- 28/07/2016 | Chức danh công việc cho Người lao

DKVA-HDQT động của Công ty Cổ phần Xăng

dầu Dầu khí Vũng Áng

Ẳ k Về việc thành lập CHXD Thuận

11 ORVANDOD 30/08/2016 | Léc trực thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Ang

Về việc ban hành Điều lệ tô chức

12 Quyết định số 738/QĐ- 31/08/2016 | Và hoạt động sửa đổi của Công ty

DKVA-HĐQT Cô phân Xăng dâu Dâu khí Vũng

Áng

Về việc thành lập Hội đồng xét

ky a: £ duyệt bán hàng nợ tin chap cho cac

13 DKVA.HĐỘT SẺĐˆ_ | 01/09/2016 | khách hàng mua hàng trả chậm của

Công ty Cô phân Xăng dâu Dâu khí Vũng Áng

wht dinh cÁ eo Về việc phê duyệt kế hoạch tiền

14 DRVAbOT 20/10/2016 | lương năm 2016 của Công ty Cô

phân Xăng dầu Dầu khí Võng Áng Vệ việc thông qua phương hướng

¡s | Nghị quyết số 909/NQ- 31/10/2016 | hoat động SXKD 03 tháng cuối

DKVA-HDQT năm 2016 của Công ty Cô phân

Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

ky as £ Vé việc thành lập CHXD Thanh

16 | Quyết định sô 1066/QĐ- | 2/12/2016 Íphố trực thuộc Cơng ty Cổ phần DKVA-HĐQT Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

I Thay đổi danh sách về người có liền quan của công ty đại chúng theo

quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có TV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan: 1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan

Tài | Chức vụ Sôcố | Tỷ lệ

Stt Tén t6 khoản | tại công | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Địa chỉ phiếu SỞ Ghi

Trang 4

Ngo 34, P Dinh a ˆ ^ I Hồng Chủ tịch | 180140691 ! 22/05/2010 | CA Nghệ Trưng đô, 6.000 0,06 HDQT An TP Vinh, Long Nghệ An Người có liên quan 1 Dinh Nho 0 Hướng Đặng Thị 2 Diện 0 Ngõ 34, P Nguyễn CA Hà Trung đô, 3 Thị Nga 183128478 | 23/09/1996 Tĩnh TP Vinh, 4.000 0,04 Nghé An Ngõ 34, P Dinh Thi CA Nghệ | Trung đô,

4 Hài Yến 186568176 | 15/01/2005 An TP Vinh, 4.000 0,04 Nghệ An Dinh Thi >} yvén Nhi 0 Sô 2305 Uy vién ; Tòa nhà

Nguyễn HĐQT, Ben | dau ki, B

Trang 6

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	298,98 KB