THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 to trinh BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
COxc TY CP cglg,N9rr.r cAp QUANG & THIET nl nrlu \ _ _Diuchi: D6cVan-y6nVi6n*GiaLam_ HaNOi Tel: (84-4) DIE,N 35536969,3699t925 Fax: (84-4) 35537ggg Website : www.tfp.com.vn Hd illilfil:* N|| ngdy 26 thdng I I ndm 2016 toinBioc,o rii chinh ndm20t6 Kfnh grii: Eai h6i d6ng c6 d6ng thulng ni6n ndm 2016 - Cdn c* LuQt Doanh nghiQp sii OAnOHtgUtS; ,' ,- cdn c{r Diiu l€ chrirc vd Hogt ding cria c6ng ty Bw DiQn - TFp; Thi1t bi - Cdn c* cdc qq1 dinh cila phdp luQt hiQn hdnh Doanh nghiQp niAm ydt, C6ng ty dqi ihring; vi cp c6ng nghQ cdp quang vd kiam tudn bdo cdo tdi chinh cdc Ban Kiiim so6t Cdng ty CP COng nghQ Crip quang vd Thit5t bi Buu 'oo.DiQn - TFp da dlng cfc ti6u chf-rsa r,q, 6G ty *af lflp thpc hiQn vi0c ki6m to6n biio c6o tdi &irr, ndm 2016'cria Cdng ty v6i nhtng nQi dung cu thtl nhu kiil tit5n hdnh xem x6r, xav sau: I to6n ddc lflp c6 uy trn," tlusc UBCKNN vd 86 Tdi chinh ch6p thu6n ,.,u^ Lem -!71f toan cho f15'61 c6c cdc c6ng ty dai chring vd t6 chric ni6m y6t; - Am hii5u vi c6 kinh ki6m to6n cho c6c c6ng ty, doanh linh vuc s6n xudt, c6ng"gh.r?T nghiQp; nghiQp ho4t dQng - Ld dcrn vi ki6m toSn c6 ddi ngfr ki0m to6n vi6n trung lhu., ild cao rtpo dric ngh6 nghiQp, c6 trinh d6 cao, nhi6u nnn nlrrigm ;hi*il;;;;?d'ld; r.ic* todn b6o c6o tdi chinh; Chi phi ki0m toiin cpnh tranh, phu hqp vdi n6i dung, pham Yr vd va ti6n I c)' vi C6ng ty yeu cAu dQ kitim to6n ri Pc tag chri ddng lga chgn don vi ki6m to5n phir hcr,p, Ban Ki6m so6t kinh trinh Dai ni6n nrm 2016 xem xet ihong qua viQc: ,,y q"y6;:;;ilL;d"; l:l,i::r^::u1"_ig,tffir* quyct dinh lga chgn dcvn vi kiOm to6n trcn.o 16 d6m b6o t an in, ciic ti6u chf Ban 9]?'tti Ki6m so6t dE bdo cito Dai hQi TrAn kfnh trinh! ltroi nhdn: - Nhu tr6n; - Ltnr VT, Tky TM.BAN KIEM SOAT TRTIdNG BAN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN DỰ THẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc QUY CHẾ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn Luật Doanh nghiệp; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo nội dung sau đây: Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Quy chế bao gồm quy định biểu vấn đề bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC) Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Quy chế áp dụng cổ đông sở hữu cổ phần, đại diện theo ủy quyền cổ đông sử hữu cổ phần (sau gọi tắt cổ đông) có quyền biểu theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chốt danh sách đến ngày 25/02/2016 Điều Nguyên tắc thực Đảm bảo thực theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; đảm bảo dân chủ, công Biểu vấn đề Đại hội thực theo hình thức lấy ý kiến trực tiếp thông qua phiếu biểu Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực phương thức bầu dồn phiếu Điều Biểu vấn đề Đại hội Đại hội thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành cách kiểm phiếu biểu không tán thành Nội dung thông qua số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành Kết biểu Chủ tọa công bố trước bế mạc họp Điều Điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có đủ hồ sơ theo quy định gửi Ban Chuẩn bị Đại hội (qua phận văn thư trụ sở Công ty) trước tổ chức Đại hội 02 ngày (48 giờ) đưa tên vào phiếu bầu để Đại hội tiến hành bầu cử Số lượng ứng cử viên tối đa Đại hội đồng cổ đông định Việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực theo quy định sau: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng quyền gộp số quyền biểu cổ đông/nhóm cổ đông lại với cho tổng số cổ phần có quyền biểu từ 10% trở lên ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; cụ thể: - Từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử tối đa 01 ứng viên; - Từ 30% đến 65% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử tối đa 02 ứng viên; - Từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử tất thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Hồ sơ ứng cử viên (đối với cổ đông người làm việc VICEM BCC) - Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên (mẫu kèm theo); - Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai ứng cử viên; - Giấy ủy quyền đại diện cổ phần cổ đông khác (nếu có); - Chứng minh nhân dân hộ chiếu (bản sao) Điều Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bầu cử thông báo tài liệu chuẩn bị Đại hội thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước tiến hành bầu cử Điều Phương thức bầu thành viên Hội đồng TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN - - BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 KẾ HOẠCH NĂM 2016 Thanh hóa 04/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ Biên Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN - Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên cổ đông thông qua ngày 11/10/2009; - Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ( họp lần thứ ) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 30 tháng 04 năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức vào lúc 00” ngày 30 tháng 04 năm 2011 Nhà Hàng Trầu Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với tham dự 117 cổ đông, đại diện cho 34.994.420.cổ phần có quyền biểu đạt tỷ lệ 60,64.% tổng số 57.706.814 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội Đại hội cổ đông trí nghị thông qua Quyết định Đại hội với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ ; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác Kết hoạt động SXKD năm 2010 : • Tổng doanh thu hợp : • Lợi nhuận trước thuế hợp : 73 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số : 1,35 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế hợp : 55,97 tỷ đồng • Lợi nhuận cổ phiếu : 1.020 đồng/cổ phần Kế hoạch kinh doanh năm 2011 : • Tổng doanh thu: 3.001 tỷ đồng 4.005,90 tỷ đồng; 1/9 • Lợi nhuận trước thuế: • Lợi nhuận cổ phiếu : 180,27 tỷ đồng; 2.291 đồng/cổ phần Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo tài kiểm toán năm 2010 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, % không đồng ý, 0% có ý kiến khác Các tiêu tài kỳ hoạt động 2011 STT Chỉ tiêu Thực năm 2011 Doanh thu 4.005,90 tỷ đồng Giá vốn bán hàng 3.565,25 tỷ đồng Lợi nhuận gộp 440,65 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 180,27 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 135,20 tỷ đồng Dự kiến chi trả cổ tức Lãi cổ phiếu 15->20% 2.291 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ( có ) cho phù hợp với tình hình thực tế thông báo đến cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website công ty; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo ban kiểm soát kế hoạch hoạt động năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác 1/ Sửa đổi khoản 1, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD Trước sửa đổi Sau sửa đổi 01 Vốn điều lệ công ty: 540.000.000.000 đồng 577.071.270.000 đồng 2/9 02 Viết chữ : 03 Số vốn chia thành Năm trăm bốn mươi tỷ đồng 54.000.000 Cổ phần phổ thông 04 Vốn điều lệ công ty: Năm trăm bảy mưoi bảy tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng 57.707.127 Cổ phần phổ thông Bổ sung vào cuối khoản 1, điều 5, Chương IV câu “ Vốn điều lệ tự động điều chỉnh tăng thêm theo số cổ phần thực tế phát hành thành công, số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ” 2/ Sửa đổi khoản 5, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD 01 Trước sửa đổi Vốn điều lệ, cổ phần, cổ Tên, địa chỉ, số lượng đông sáng lập cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ 3/9 Sau sửa đổi Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ Số cổ phần cổ đông sáng lập tự động điều chỉnh theo số cổ phần thực tế mua và/hoặc chia số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ”