CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Thời gian Nội dung chương trình Ghi chú
8h00 —8h30 | Thủ tục khai mạc Đại hội: ;
- Đón khách và phát tài liệu; Ban Tô chức - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Ban Tổ chức
- Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biêu; Ban Tô chức
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội nt 8h30—11h00 | Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội:
- Giới thiệu Thư ký Đại hội; Chủ toạ ĐH;
- Thông qua Quy chê làm việc tại Đại hội; nt
- Thông qua chương trình Đại hội nt
Các vấn đê báo cáo, thảo luận và thông qua:
1 - Báo cáo kêt quả hoạt động SXKD nam 2015; UV HDQT - TGD
Phương hướng, nhiệm vụ Kê hoạch năm 2016 - Các | (O Hing) giải pháp thực hiện KH
2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 Chủ tịch HĐỌT
(O Dũng)
3 - Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán TP TCKT
4 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 Trưởng BKS (Ô Minh)
3 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 Trưởng BKS (Ô Minh)
6 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cỗ _ | UV HĐQT - TGĐ
tức và trích lập các quỹ năm 2015 (O Hùng)
7 - Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, | UV HĐQT - TGĐ
BKS năm 2015 Tờ trình của Hội đông quản trị về | (Ô Hùng) phương án chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
§ - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật DN Chủ tịch HĐQT
2014 (O Dũng)
- Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến và biểu quyết Chủ tịch HĐQT các vấn đề thảo luận tại Đại hội (Ô Dũng)
9
11h00 - IIh15 | Đại biêu Tập đoàn Xăng dầu VN phát biêu ý kiên 11hlŠS— 11h30 | Kết thúc Đại hội:
- Thông qua Nghị quyêt, Biên bản Đại hội Thư ký ĐH
- Bê mạc Đại hội Ban Tổ chức
BAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI