ee St
os a
»*
TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CP XAY LAP 1 - PETROLIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 18-2015/XLI1-ĐHĐCĐ
(pce “| Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015
NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HOI DONG CO DONG NHIỆM KỲ IV (2015-2020) CONG TY CO PHAN XAY LAP 1 - PETROLIMEX
-._ Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex
- _ Căn cứ Biên bản hop Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2015-2020) ngày
20 tháng 04 năm 2015
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2015-2020) của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex được tiến hành vào hồi 8h00 ngay 20 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường tầng 10 Văn phòng Công ty cỗ phần xây lắp 1 - Petrolimex số 552 Nguyễn Văn Cu, Phuong Gia Thụy, Quan Long Bién, TP Ha Nội Tham dự Dai hội có 57 cổ đông sở hữu 7.921.278 cổ phân, chiếm 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham luận tại hội trường
ĐẠI HỘI DONG CO DONG
QUYET NGHI
Điều 1 Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
*
k Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
Điều 2 Thống nhất Báo cáo của Ban giám đốc điều hành: Đánh giá công tác điều hành Công ty năm 2014, nhiệm kỳ III (2010-2015); Kế hoạch SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện Năm 2015 phan dau dat được một số chỉ tiêu chủ yếu sau: , KH2015/
Am ĐI [mm0a.| mmsie| THAM 0
1 | Sản lượng thực hiện Triệu đ 713.308 | 1.000.000 140,2
2| Doanh thu và thu nhập khác —| Triệuđ | 584.134|— 700:000 119.8
3 | Tổng LN hợp nhất trước thuế | Triệu đ 27.870 | 31.000 111,2
4 | Téng LN sau thuế hợp nhất Triéu d 21.560} 24.000 111,3
5 | Ty suat LNST/VCSH % 16,96 17,00 100,2
6 | Ty suấtLNST/VĐL % 25,36 0,28 L1
7 | Tỷ lệ chia cổ tức (%) %_ 15 15 100,0
8 | Tổng giá trị đầu tư Triệu đ 57.590| 56.000 97,2
CONG TY CO PHAN XAY LAP 1 - PETROLIMEX 1/3
Trang 2Về tài chính: Tiết kiệm chỉ phí, sử dụng vốn một cách hợp lý, có hiệu quả,
bảo toàn và phát triển vốn, tăng tích luỹ, giá trị cỗ tức ngày càng cao
Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt
động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 có thể điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho phù hợp với tình hình thực tế
s Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
Điều 3 Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
*,
“ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
Điều 4 Thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ, số liệu chủ yếu cụ thể như sau: TT Chỉ tiêu Số tiền 1 |Lợi nhuận thực hiện 25.641.146.700 2_ |ThuếTNDN 5.393.733.796
3 |Lợi nhuận sau thuế 20.247.412.904
- _ |ILNST từ hoạt động kinh doanh 20.236.656.854
-_ |LNST từ lãi CLTG chưa thực hiện 10.756.050
4 |Chia cổ tức 15%/VĐL 12.750.000.000
5 |Quỹ đầu tư phát triển 5.212.991.169
6 |Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.023.665.685 7 _ |Quỹ thưởng BQL điều hành công ty 250.000.000
* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
Điều 5 Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
%* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
Điều 6 Thống nhất Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT,
BKS năm 2014
s* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
Điều 7 Thống nhất Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên
HĐQT, BKS năm 2015
% Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
Điều 8 Thống nhất Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 Đại hội đã biểu quyết tại đại hội đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty
lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2015
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
CÔNG TY CO PHAN XAY LAP 1 - PETROLIMEX 2/3
Trang 3Điều 9 Thống nhất Tờ trình về việc Sửa đối điều lệ Công ty
ks Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
Điều 10 Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015-2020)
Các ông có tên sau đây đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020)
1 Ơng Ngơ Quang Tồn
2 Ông Phạm Minh Tâm
3 Ông Đào Nam Hải
4 Ông Phạm Thành Cơng
5 Ơng Đồn Văn Màu
Các bà có tên sau đây đã trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2020)
1 Bà Nguyễn Thị Phượng
2 Ba Pham Thi Kim Chi 3 Ba Luu Thi Viét Huong
Điều 11 Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2015- 2020) của Công ty cỗ phần xây lap 1 - Petrolimex Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, tồn thê cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
T.M DAI HOI DONG CO DONG
Chủ tịch đoàn Đại hội 250108 Tag > e Ngơ Quang Tồn
CONG TY CO PHAN XAY LAP 1 - PETROLIMEX 3/3