Bao cao tinh hinh quan tri cty 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
Trang 1(Ban nee kem he Thong tue số 52/201 2⁄7T-BfOn ngày 05 ‘hing 0 năm 2012 của Bộ Tài ;hính hướng dân vẻ việc Công bỏ dg He leg thị trường chứng khoản) C sản CHỦ ore er NAM
SH ays ci nàn Dae vein ais —Ty do —
Số: Ôi /PMC-HĐỌQT TP Hồ Chí Minh, ngay.20 thang 01 năm 2015
BÁO CÁO TÌNH HIN QUẦN TRỊ CƠNG TY
2014) Kính gửi: - ~ byb Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán
= Đa công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic chỉ trụ sở chính: 367 Nesta Ta, Quin 1, TP.HCM “Das posi (08) 39.200.300 - 38375.300 Fax: (08) 39.200.096 Email: pharmedic@van.vn 7 ia ai a es 3325, 370.000 ding
MC 1 + động của Hội đồng quản trị = 2014):
Các cuộc họp của Hội đồng qui 3 2 Hoạt ( động giám sắt của HĐQT đối với = đốc (Tổng Giám đốc); la Hội Đồng Quản thông áo nội ich Ẳ ae 55 3A À - kã ° ne he E8 2N ary ° A động và Quy chế quản trị tại Công Ty
+ Hội Đồng Quản Trị giá é tinh hi ội
thắng, À Bầu khêo':h#2» dua s48 ee
Trang 2
Ban kiểm soát nhiệm ky 2014-2019, 3 Hoat động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Thuong niên năm 2014 Công Ty và thực hiện việc công bồ thông tỉn theo quy định ee Á/OuxÊ coer ;
Ss So Nghj quyét/ Quyét định vi dun: 1 05/PMC-HĐQT nh ng NQ Hear aes qua mức trả cô tức bằng
tiễn phần con I ¡ của năm 2013 2 23/PMC-HĐQT 26/4/2014 |NQ ĐH Đồng Cổ đông Thường niên năm
2014 3 26/PMC-HDQT 09/5/2014 NQ HĐQT thông qua mức tạm ứng cỏ tức
bằng tiền kỷ Ï năm 2014 4 27/PMC-HDQT 09/5/2014 NQ HĐQT thông qua các chức danh Hội
lồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc $ 29/PMC-HĐQT 03/6/2014 | NQ HĐQT về sáp ae Phong HC va Phong
T thành Phòng HCt 6 40/PMC-HĐQT 04/9/2014 | NQ HĐQT v/v ba ae m Phó Tông Giám đốc 7 47/PMC-HĐQT: 14/11/2014 | NQ HĐQT thông qua sơ đỗ tổ chức Công T:
II Thay đổi È người có liên quan củ 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):
Trang 4
vụ tại 5 e6 phiéu [ Tỷ lệ sở hữu
/cá có) es sở hữu cuỗi | _ cổ phiếu kỳ
Trang 5
[Fein Taj Anh [NGLGmg [one
eben | NCLG oon) ee, ey _—=-.-
lên
[eT ——_—_ |
Minh Tho | NCLQ (anh)
Việt Trung |TV” HĐQT/[466 "Nguyễn Thị Mình I Giám | Khai,P.2, Q.3 3.686 | 0,08% x |— ——_| Thu | T sự" #| Í KỈ a | Trấn Việt Thắng | NCLO (anh) — | Thị Việ | NCLQ(chị [7/5 Nguyen Vin Lae, Q Bình Thạnh Mai Thị HĐQT '99 Nguyễn Tắt Thành, Q.4 [NCLO(anh | zg| i Ề Al el = TVHĐQT/ [40B Đặng Văn Ngũ, QPhú Phó Tống GÐ_ | Nhụi |2 [TinThiSng —|NGCLO@o [mm ———————]
|26_ | Cao Thanh Triệu | [27 | Cao PhúHuy _ [NCLO (anh) —] Cao Thị Kim
Thị Kim
Trang 6W NHI ee Thị | Phó Tổng GĐ | 118/31 Nguyễn Thị Thập, P Bình Thuận, Q.7 x9 Q (chống |_ nụ | ae THIẾT" ni | Re ngự guyén Phan Vũ |NCLO(em) [4G duong 33,07 — ——| 5 [irae [NH | Thái Kim Anh [ NCLO (me) | g.Q Tu | Lệ Đức Phùng _ | L3 ; Fe 3 EIEE 2g i i [Le Die Huy — [NCLO(om NCLO (cha) | Hoa Ry (khong liên) _] Như “Thiện Zz 4 i Ez š#g#l£#gế aaa el 2) z NCLQ (anh) ƑQ TânBình NCLO (chi) hip (khong lign Tae) i Ệ i an uyễn Hoa Kỷ (không liên lạc) NCLQ (em) Đài [* | g Phó Tổng GD | 42 Ti P.12, Q.Tân Bình ig Thi kãi Phan Xuân Chỉ |NCLQ(eha) -TP.Nha Trang [T3I Huỳnh Thúc Khảng,
[60 |HšThiXuân NCLQ (me) [one ——————— li go NLQ (vợ) — [42 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q.Tân Bình [62 |Phạ XunVũ |NCLO(@om [med
141 Thống Nhấ, TPNh: Tra -44 Tân Đà, TP.Tuy Hòa
I3I Huỳnh Thúc Không, _TP.Nha Trang [NCLQ (em) [mi |—— 9] Phan Xuân Phú | NCLQ (em) ing Thanh, P.13, Q.Tân Bình Ll 8 3 5 ễ = Ệ 5 ễ 3 2 BỊ 2
Phan Cums Xuân | NCLQ (em) 1
| NCLO (em) | 14B Nguyen Hong, Q.Gò Vấp | Phạm Văn Cảnh | NCLQ (anh) _ | Phạm Thị Nhiên | NCLQ (chị) | 136/4 Nguyễn Thái Son, Q.G0
Trang 7
Lý do tăng, giảm (mua, bán,
chuyển đôi, thưởng )
Trang 8V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): không có