Lời mở đầu Vốn vấn đề hàng đầu trình hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vai trò định tới hiệu sản xuất kinh doanh từ định tới tồn phát triển doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp ,vốn diều kiện để đổi thiết bị công nghệ, tăng quy mô sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranhvì chế thị trờng doanh nghiệp muốn trụ vững phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý, sử dụng vốn cho có hiệu nhằm đạt mục đích tối đa hóa lợi nhuận vốn chủ sở hữu Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp nớc tồn thực tế thiếu vốn kinh doanh trầm trọng.Trong tình hình sử dụng vốn lãng phí, hiệu quả, tình trạng chiếm dụng vốn lẫn doanh nghiệp diễn phổ biến làm hạn chế khả cạnh tranh hiệu sản xuất kinh doanh, đồng thời trở thành lực cản lớn phát triển toàn kinh tế.Chính vậy, vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp trở thành vấn đề cấp bách có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp nh toàn kinh tế Qua thời gian thực tập công ty kinh doanh nớc sở số Hà Nội, đợc tiếp xúc thực tế tình hinh kinh doanh công ty, đợc hớng dẫn tận tình cô Nguyễn Thị Hà giúp đỡ tận tình cô phòng kế toán-tài công ty, em mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Vốn kinh doanh số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Luận văn em gồm ba chơng : Chơng I : lý luận chung Vốn kinh doanh cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chơng II : Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Chơng III : Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Mặc dù em cố gắng xong trình độ lý luận nhận thức non có nhiều hạn chế nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo, cô, chú, anh, chị Công Ty Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo - tiến sĩ Nguyễn Thị Hà toàn thể cô Công Ty giúp đỡ em hoàn thành luận văn Chơng I lý luận chung Vốn kinh doanh cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng: 1.1.1 vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng: Theo luật doanh nghiệp 2005 có quy định: Doanh nghiệp (DN) tổ chức kinh tế có tên riêng, cótài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy dịnh pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Kinh tế thị trờng (KTTT) hình thái phát triển cao kinh tế hàng hoá, quan hệ hàng hoá tiền tệ phát triển đa dạng,bao quát nhiều linh vực.Trong kinh tế thị trờng, DN phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt.Các doanh nghiệp quốc doanh không đợc nhà nớc bao cấp vốn nh trớc nữa, chủ thể kinh doanh phải tự bù đắp chi phí tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh (SXKD) mình.Vì vậy, DN làm ăn có hiệu đứng vững kinh tế mới, DN làm ăn hiệu dẫn đến nguy phá sản.Nhà nớc tạo môi trờng, hành lang pháp lý cho DN hoạt động, đồng thời tạo áp lực cho DN muốn tồn đứng vững KTTT phải chủ động, linh hoạt việc khai thác, tạo lập sử dụng vốn hoạt động SXKD Trong KTTT, quy luật kinh tế đợc phát huy cách đầy đủ.Do vậy, hoạt động DN chịu tác động cua quy luật kinh tế này: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh.Dới tác động quy luật KTTT.DN nhận thức nhanh nhạy, thực yêu cầu quy luật thành công ngợc lại, DN thực trái quy luật tất yếu bị đào thải Mặc khác, tiến khoa học công nghệ diễn với tốc độ nhanh vừa thời cơ, vừa thách thức DN.Đó thời DN có đủ vốn, đủ trình độ thay đổi máy móc thiết bị, áp dụng tiến khoa học công nghệ nhằm tăng lực sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm.Ngợc lại nguy DN không đủ vốn để đầu t, không theo kịp tốc độ phát triển khoa học công nghệ dẫn đến không đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng tất yếu thua lỗ, phá sản Nh vậy, KTTT với đặc trng riêng có buộc DN phải tìm lời giải cho toán hiệu sử dụng vốn cho thân Mỗi DN có đặc thù riêng song trình SXKD phải có điểm chung bắt đầu yếu tố đầu vào kết thúc yếu tố đầu ra.Để tạo đầu vào DN phải có lợng tiền tệ đảm bảo cho yếu tố đầu vào, lợng tiền tệ gọi vốn kinh doanh cua DN, VKD DN biểu tiền Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH DN: E=lananhdspk@gmail.com, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:4200285254, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH, L=Khánh Hòa, C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-04-21 16:05:19 CÔNG TY CỔ PHẦN cONG rY cO rnAN ĐƯỜNG DTIONG SAT pHT] KHANH SẮT PHÚ KHÁNH TTr - 12 -17 UgI CHU NGHIA VIPT NAM DQc lflp - Tu - H4nh phric CQNG HOA XA Khdnh Hda, ngdy A,l thdng ndm 2017 rorniNn t V/v: tiy quydn cho HDQT ch6p thu$n cdc hqp tl6ng vi giao dich c6 giri tri bing hogc lon hon 35o/.6nggi6 tri tni sin ghi 86o c6o tii chinh g6n nhAt tl6i vfi c6 tl6ng lir T6ng c6ng ty Dulng sit ViQt Nam Kinh giri: Dai hQi d6ng cO d6ng C6ng ty c6 phAn Duong sit Phri Kh6nh Cdn cri LuQt Doanh nghiQp sd 68/2014/QH13 ngdy 26 thdng I I ndm 2014; Cdn cri DiAu lQ t6 chuc vd hoat dQng cira Cdng ty c0 phAn Dudng s6t Pht Kh6nh da dusc Dai hQi tl6ng cOdOng tan tnri nfr6t ng ity 3011212015 thdng qua; Cin cu Quyrit Oinfr s6 SOIQO-OSpKngity 1010212017 cta HQi d6ng quin tri Cdng " phAn Duong s6t Phri Khdnh v/v TriQu tap Dai hQi d6ng cd d6ng thudng ni6n 2017; ty c6 Can cri Nghi quytit s6 02-17iNQ-DSPK ngdy I ll4l2\l7 cta HQi ddng quin tri Cdng phAn Dudng s[t Phri Kh6nh v€ viQc Thdng qua c6c nQi dung tai cuQc hqp Dai hQi ty c6 d6ng c6 tl6ng thudng ni€n2017; D6 thufln lgi cdng t6c di6u hdnh sdn xu6t kinh doanh hdng nim, HOi d6ng qudn tri Cdng ty c6 phAn Duong sit Ph[ Kh6nh kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng ty gyy6n cho HQi d6ng qu6n trl C6ng ty c6 phAn Duong sit Phri Kh6nh chAp thu4n cdc hqp ddng vd giao dich c6 gi6 tri blng hoflc lon hon 35%otdng giA tri tai sdn ghi Biio c6o tdi chinh gdn nhdt cta C6ng ty ddi vdi c6 ddng ld T6ng c6ng ty Duong sAt Viet Nam Kinh trinh Dqi hQi ddng c6 d6ng xem xdt, th6ng qua./ TM HQI DONG QUAN TRI TICH \\ z0C285? o COi\ G cd pnA O) * o o -o orjoxc sA PHU K in Quang Lời mở đầu Vốn vấn đề hàng đầu trình hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vai trò định tới hiệu sản xuất kinh doanh từ định tới tồn phát triển doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp ,vốn diều kiện để đổi thiết bị công nghệ, tăng quy mô sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranhvì chế thị trờng doanh nghiệp muốn trụ vững phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý, sử dụng vốn cho có hiệu nhằm đạt mục đích tối đa hóa lợi nhuận vốn chủ sở hữu Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp nớc tồn thực tế thiếu vốn kinh doanh trầm trọng.Trong tình hình sử dụng vốn lãng phí, hiệu quả, tình trạng chiếm dụng vốn lẫn doanh nghiệp diễn phổ biến làm hạn chế khả cạnh tranh hiệu sản xuất kinh doanh, đồng thời trở thành lực cản lớn phát triển toàn kinh tế.Chính vậy, vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp trở thành vấn đề cấp bách có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp nh toàn kinh tế Qua thời gian thực tập công ty kinh doanh nớc sở số Hà Nội, đợc tiếp xúc thực tế tình hinh kinh doanh công ty, đợc hớng dẫn tận tình cô Nguyễn Thị Hà giúp đỡ tận tình cô phòng kế toán-tài công ty, em mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Vốn kinh doanh số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Luận văn em gồm ba chơng : Chơng I : lý luận chung Vốn kinh doanh cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chơng II : Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Chơng III : Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Mặc dù em cố gắng xong trình độ lý luận nhận thức non có nhiều hạn chế nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo, cô, chú, anh, chị Công Ty Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo - tiến sĩ Nguyễn Thị Hà toàn thể cô Công Ty giúp đỡ em hoàn thành luận văn Chơng I lý luận chung Vốn kinh doanh cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng: 1.1.1 vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng: Theo luật doanh nghiệp 2005 có quy định: Doanh nghiệp (DN) tổ chức kinh tế có tên riêng, cótài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy dịnh pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Kinh tế thị trờng (KTTT) hình thái phát triển cao kinh tế hàng hoá, quan hệ hàng hoá tiền tệ phát triển đa dạng,bao quát nhiều linh vực.Trong kinh tế thị trờng, DN phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt.Các doanh nghiệp quốc doanh không đợc nhà nớc bao cấp vốn nh trớc nữa, chủ thể kinh doanh phải tự bù đắp chi phí tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh (SXKD) mình.Vì vậy, DN làm ăn có hiệu đứng vững kinh tế mới, DN làm ăn hiệu dẫn đến nguy phá sản.Nhà nớc tạo môi trờng, hành lang pháp lý cho DN hoạt động, đồng thời tạo áp lực cho DN muốn tồn đứng vững KTTT phải chủ động, linh hoạt việc khai thác, tạo lập sử dụng vốn hoạt động SXKD Trong KTTT, quy luật kinh tế đợc phát huy cách đầy đủ.Do vậy, hoạt động DN chịu tác động cua quy luật kinh tế này: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh.Dới tác động quy luật KTTT.DN nhận thức nhanh nhạy, thực yêu cầu quy luật thành công ngợc lại, DN thực trái quy luật tất yếu bị đào thải Mặc khác, tiến khoa học công nghệ diễn với tốc độ nhanh vừa thời cơ, vừa thách thức DN.Đó thời DN có đủ vốn, đủ trình độ thay đổi máy móc thiết bị, áp dụng tiến khoa học công nghệ nhằm tăng lực sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm.Ngợc lại nguy DN không đủ vốn để đầu t, không theo kịp tốc độ phát triển khoa học công nghệ dẫn đến không đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng tất yếu thua lỗ, phá sản Nh vậy, KTTT với đặc trng riêng có buộc DN phải tìm lời giải cho toán hiệu sử dụng vốn cho thân Mỗi DN có đặc thù riêng song trình SXKD phải có điểm chung bắt đầu yếu tố đầu vào kết thúc yếu tố đầu ra.Để tạo đầu vào DN phải có lợng tiền tệ đảm bảo cho yếu tố đầu vào, lợng tiền tệ gọi vốn kinh doanh cua DN, VKD DN biểu tiền TÀILIỆUĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNG THƢỜNG NIÊNNĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠIHỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔSUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔSUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNG THƢỜNG NIÊNNĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổđông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đạihội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt độngnăm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tàihợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổsung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổsung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt độngnăm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đạihội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đạihội - Bế mạc Đạihội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển: Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC) Năm Mẫu MTB-3 Tên doanh nghiệp . CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: . Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANHCỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ…… ) Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận ĐKKD số: Do: Cấp ngày: .Vốn điều lệ ( vốn đầu tư ) : Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại : .Fax : .Email : .Website : .Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau : . Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.(Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới) Hà Nội, ngày .tháng .năm . Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Kèm theo thông báo thay đổi : . . HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG THAY ĐỔI 1. Nếu bổsung ngành nghề, ghi: Bổsung ngành nghề (ghi rõ ngành nghề bổ sung). 2. Nếu tăng (giảm) vốn: Ghi số vốn tăng (giảm), tổng vốn đầu tư (đối với DNTN) vốn điều lệ (đối với công ty TNHH, Công ty cổ phần) và phân bổ lại vốn (phần vốn mỗi thành viên góp). 3. Nếu thay đổi thành viên công ty, ghi bổsung thành viên hoặc rút thành viên, ghi: Họ tên
người rút , phần vốn rút và công ty cam kết đã thanh toán xong (nếu chuyển nhượng thì ghi chuyển nhượng cho ai); Họ tên người vào, rdNccrv nAucnArvN vl0.r nnu coNGHoAxa HorcHt NGHIA CTY CPDVVT YA TTTUONCUAI DQcIAP: fu 66 ' Hanh Phic a'l s6|4EtKT Vlv: "Thaydiji n1i dungIa!hoqchndm20t7 tdi li6u hopDHCE thrdng nien2017 " Hdi phdng,ngay19 thdng04 ndm 2017 Ktnh sfci: - uV BANcHitNc KHoANNHANltdc - SdGIAoDICHCH(rNGKHOANHANOI - cAceufucODoNc Cdngty C6 ph6nDich vU vin tii vd Thuongm4i - M5 chrmgkho6n:TJC xin cdng OOttrOngtin vAviQcttrayd6i nQidungkisho4chnim 2017trongB6o criocta HQiddngqurin tri d tii liQuhgp Dai hQid6ngc6 ddngthudngni€nndm 20n dAc6ngb6 th6ngtin vdongdy 15/0412017 nhu sau: Ngdy15/04/2017, C6ngty c6ngb6k6 hopchnim 2017li: Sanlugng: 530.000 t6n Doanhthu: 155tf d6ng ' Loi nhu{ntru6cthu6:11t} ddng Cdtfc: 8%o/v6n diAulQ Nay C6ngty xin CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌPĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊNNĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNG PHIÊN HỌPTHƯỜNGNIÊNNĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tạiĐạihộicổđôngthườngniênnăm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họpĐạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm 2009 tạiHội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổđông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đạihội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hộiđồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hộiđồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hộiđồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đạihộiđồngcổđôngnăm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thườngniên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hộiđồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho nămtài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hộiđồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổsung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hộiđồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tạiĐạihội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tạiĐạihội của Hộiđồng quản trị. Nghị quyết đã được Đạihộiđồng c ổ đông phiên họp