Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

:/ r\ riruorc co PH, r'=\auiN D0l-.,1, t ,/ TAILIEUHQPDX rIc auAN Dat CO DONG TTTUONG NIIN NAM 2OI7 Chuong trinh hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n n6m 2017 Brio c6o sO ZSS,AC-W-IDQT rgity 1510412017 cria HQi d6ng Quan tri vO viQc ktit qui tri6n khai Chi6n lugc giai doen 201 I - ?Ol6,kiit qud hoat dQng n6m 2016 vd dinh hucmg Chi€n luo c giai do4n2017 -2021, k6 hoach ho4t dQng nlm 2017 86o ciio s6 +SOIVB-HS ngity 1510412017 cria Ban di6u hanh ve ftit qu6 kinh doanh nim 2016 vd Kti hoach kinh doanh ntm2}l: 86o c6o s5 ZZSIBC-IIB-BKS ngdy lOlO4l2Ol'7 cta Ban kiiSm so6t tai Dai hoi ddng cd ddng thudng ni€n n6m 2017 Td trinh sti z32fftr-t B-HDQT ngity 1510412017 oia HQi d6ng Quan tri vd viQc thdng qua 86o c6o tdi chinh nim 2016 di dugc ki6m toan vd Phuong an ph6n ptrOi tqi nhufn n6m 2016 Td txinh sli 233lTTr-lnG-HDQT ngiry 1510412017 crla HQi tl6ng Quan tri v6 viec thdng qua Phuong r|n tang v6n di6u rc fi 17.127.409.090.000 d6ng l6n thdnh I I 55.053.630.000 TTr - 06 -17 cONc TY Co PHAN DUONG SAr prru KHANH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Try - H4nh phric Khanh Hda, I I thang ndm 2017 TO TRiNH V/v: Phuong rin ph6n ptrOi tqi nhu$n Kinh giri: Dai hQi d6ng co ddng C6ng ty co phAn Duong sit pf,i, Kh6nh Cdn cri Lu4t Doanh nghiQp s6 OSIZO l4lQH 13 26 th6ng I I narn 2014; Cdn cu EiOu lq t6 chfc va hopt dong cfia C6ng ty c6 phAn Duong sit Phri Kh6nh dd dusc Eai hQi ddng c6 d6ng lAn thri nh6t ngdy 3011212015 th6ng qua; Cdn cri Quy;St dinh s6 9O/QD-DSPK lolo2l20l7 c:iua HQi d6ng quin tr! C6ng ty cd phAn Duong sat Ph[ Khanh v/v TriQu tap Dai hQi dong co d6ng thuong ni}n 2017; C?n cri Nghi quy6t sO OZ-17 /NQ-ESPK 1ll4l20l7 cta HQi dong qu6n tri Cdng ty c6 phdn Ducrng s6t Phu Khanh v0 viQc Thong qua c6c nQi dung tai cuQc hop Dpi hQi d6ng cd d6ng thuong niOn 2017, Ducrng sat enU Kh6nh kinh trinh Dai hQi il6ng HQi.d6ng quin tri C6ng ty c6 phdn c6 dOng v€ viQc th6ng qua Phuong 6n phdn phdi loi nhuQn ndm 2016 va Du ki6n phdn ph6i lqi nhu4n ndm 2017 Cp thd nhu sau: l 86o c6o ph6n ptriii tq'i nhu{n nim 2016 Dua tr€n k6t qua tdi chinh nam 2016 v6i Doanh thu d4t 143.057.722.432 tl6ng va Lgi nhufln sau thu6 dpt 2.090.261940 cl6ng, rinh hinh phdn ph6i lgi nhuQn 2016 nhu sau: 56 ti6n TT Cich tinh Chi tiOu P 2.090.261.940 Loi nhudn sau thu6 Trich lQp cac qu!, - 30%P 627.078.582 : l}ohP 209.026.194 - Qui dau tr phat tri€n :20o/oP phuc 418.0s2.3 88 lqi - Qui khen thaong, (3): (1) (2) qu! trich cac Lgi nhu4n lpi sau 1.463.183.3s8 : (3)1.463.183.358 Loi nhu6n sau thuO chia co tuc 7,32 o/o Ti 16 chia c6 tuc DO xu6t Phuong {n phin ptr6i tqi nhuQn ndm 2011 Dua tr€n K6 ho4ch tdi chinh narrr 2017 voi Lqi nhufn sau thu6 dqt2.132.682.507 tliing, d0 xuAt Phuong an phdn pnOi tqi nhuqn ndm 2017 nhu sau: n Crlch tfnh S Chi ti6u TT P 2.132.682.507 I Lgi nhufln sau thu6 :30ohP 639.804.751 Trich l4p c6c qu! : 213.268.250 - Qu! dau tu phdt tri€n l}ohP :20o/oP 426.536.50r - Qui khen thaons, philc lqi qu! (3):(t)-(2) 1.492.877.756 Lgi nhufln l4i sau trich cac : (3) tuc t.492.877.756 Loi nhudn sau thu0 chia c0 146 oh Ti l0 chia co tuc I Kinh trinh Eai hQi dong co d6ng xem xdt, thdng qua.l G QUAN TRI CH c0t'lc cd pnA DTJdNG Piftl in Quang CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c l - T - Hnh phỳc -*** - GIY XC NHN THAM D I HI NG C ễNG THNG NIấN CễNG TY C PHN TP ON HO PHT NM 2016 Kớnh gi: HI NG QUN TR CễNG TY C PHN TP ON HO PHT Tờn t chc/cỏ nhõn: S CMND/KKD: .n c ni c a ch: S in thoi: Hin an s hu (tớnh n ht n 01/03/2016):C hn ca Cụng ty C phn Tp on Ho Phỏt Bn bn n , tụi n ký tham d cuc h i hi n c ụn thn niờn Cụng ty C hn T o n Ho Phỏt nm 2016 vo ngy 31/03/2016 , ngy thỏng nm 2016 C ụng ( Ký tờn/ ún d u ) Ghi chỳ: thun li cho cụng tỏc t chc, kớnh ngh quý c ụng gi giy xỏc nhn tham d i hi ng c ụng bng hỡnh thc gi th hoc fax hoc gi vo hũm th vuthanhthuy@hoaphat.com.vn v trc ngy 25/03/2015 theo a ch : CễNG TY C PHN TP ON HO PHT a ch: S 39 ng Nguyn ỡnh Chiu, Qun Hai B Trng, H Ni in thoi: (04) 39747751 ; Fax: (04) 39747750 Web: www.hoaphat.com.vn -o0o Kớ gi: ễ P P O m 2016 O P Tờn t / ỏ õ : S CMND/HC/KKD: cp ni cp p ễ P TP O O P T ti 01/03/2016 : ễng/ : S CMND/HC/KKD cp i cp S p q C ph i i i 31/03/2016 T i q ụng/ t i t i i q li t trỏ p ỏp l t 2016 Cụng ty C ti i i li q i i q i l C t C p Tp N i i i theo q t p C C kt t õ t Hũ P ỏt l ỏ l t i õ (ký/ t t i t P ỏt q ỏ q i i rừ t ) N i i di (ký /ú eo p p lu du) Ghi chỳ: - Tr p cú iu m i i di eo qu c c ỡ p i x c c s c p v s p iu bu ca mi i i di v cú danh sỏch kốm eo i rừ ụ i v i c u qu - Tr p lu s quy ú c xu rỡ a m c o cự vi i u qu ký i u qu c c coi l cú iu lc u i u u qu c o lu s oc b p l ca u qu ú Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát TI LIU I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2016 TP ON HO PHT STT DANH MC TI LIU GI C ễNG TI I HI C ễNG THNG NIấN 2016 Ni dung S t trỡnh/Bỏo cỏo Ghi chỳ Chng trỡnh lm vic ti i hi Quy ch t chc i hi 01/QC HC.2016 Bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2015 v trỡnh phng ỏn sn xut kinh 02/BC HC.2016 doanh nm 2016 ca Ban Tng Giỏm c Bỏo cỏo ca Hi ng Qun tr 03/BC HC.2016 Bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt 04/BC HC.2016 T trỡnh thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh hp nht ó c kim toỏn nm 2015 05/ TT HC.2016 Bỏo cỏo v vic trớch lp cỏc Qu nm 2015 v phng ỏn trớch lp cỏc Qu nm 2016 06/TT HC.2016 T trỡnh v phng ỏn chia c tc nm 2015 v t 10 l chia c tc d kin nm 2016 07/TT HC.2016 11 T trỡnh v vic la chn Cụng ty kim toỏn thc 08/TT - HC.2016 hin soỏt xột v kim toỏn BCTC cỏc nm 2016,2017,2018 12 T trỡnh v vic Min nhim mt s nhõn s thnh viờn Hi ng Qun tr v Ban Kim soỏt 09/TT - HC.2016 NI DUNG V CHNG TRèNH HP I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2016 CễNG TY C PHN TP ON HO PHT a im: Hi trng tng 13, Tũa nh Hũa Phỏt, 39 Nguyn ỡnh Chiu, Qun Hai B Trng, H Ni Thi gian: T 8h30 th nm, ngy 31/03/2016 Thi gian 08h00 -08h30 Ni dung - Tip ún, n nh ch ngi khỏch mi v cỏc c ụng - Khai mc i hi - Bỏo cỏo kim tra t cỏch i biu - Gii thiu Ch tch on gm Ch tch v 03 Phú Ch tch Hi ng Qun tr 08h30-08h50 - Ch ta cuc hp ch nh Th ký i hi - Cụng b chng trỡnh i hi - Gii thiu v biu quyt thụng qua Ban Kim phiu - Gii thiu v biu quyt thụng qua Quy ch t chc i hi 08h50-09h00 Bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2015 v K hoch sn xut kinh doanh nm 2016 09h00-09h10 Bỏo cỏo ca Hi ng Qun tr 09h10-09h20 Bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt - T trỡnh v vic thụng qua bỏo cỏo ti chớnh nm 2015 ó kim toỏn bi Cụng ty TNHH KPMG Vit Nam 09h20-09h40 - T trỡnh v vic Bỏo cỏo tỡnh hỡnh trớch lp cỏc qu nm 2015 v xut phng ỏn trớch lp cỏc Qu nm 2016 (Bao gm phng ỏn trớch lp Qu D phũng ti chớnh, Qu Khen thng phỳc li, Thự lao Hi ng qun tr, Qu Khen thng Ban iu hnh Cụng ty C phn Tp on Hũa Phỏt v Ban iu hnh cỏc Cụng ty thnh viờn kt qu sn xut kinh doanh nm 2016 vt k hoch ra) - T trỡnh v vic chia c tc nm 2015, t l chia c tc d kin nm 2016 - T trỡnh thụng qua vic la chn Cụng ty kim toỏn c lp kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh ca Tp on nm 2016, 2017, 2018 - Thụng qua vic nhim mt s nhõn s thnh viờn Hi ng Qun tr v Ban Kim soỏt 09h40-10h40 - Tho lun Bỏo cỏo ti chớnh nm 2015 v phng ỏn chia c tc nm 2015 - Tho lun v phng ỏn sn xut kinh doanh nm 2016, phng ỏn trớch lp Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: Lễ hội được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về mặt nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người tổ chức lễ hội tín ngưỡng gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ 2. Sở Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ 3. Người tổ chức lễ hội tín ngưỡng nhận kết quả từ Sở Nội vụ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ nguồn gốc lịch sử của lễ hội, quy mô, thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội 2. Danh sách Ban Tổ chức lễ hội Số bộ hồ sơ: chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không cdNc rv cO pnAN rAp oo.q.N xnoANc sAN nanrrco CQNG HOA XA DQc l$p UgI CHU NGHIA VIE,T NAM - Tg - H4nh Phrfic s6:4#cvn Trờng THCS Bình minh bình giang - hải dơng Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số HĐLĐ Bình Minh, ngày tháng năm 20 Hợp đồng lao động Căn cứ Thông t số 21/2003/LĐ-TBXH ngày 22/9/2003 của Bộ trởng Bộ Lao động - Thơng binh Xã hội, Căn cứ vào biên chế đợc giao năm 2004 và yêu cầu công việc. Căn cứ ý kiến nhất trí của Lãnh đạo nhà trờng. Chúng tôi, một bên là ông : Nguyễn Ngọc Hng Chức vụ : Hiệu trởng Đại diện cho Trờng THCS Bình Minh - Bình Giang - Hải Dơng. Và một bên là ông: Hoàng Ngọc Tân Sinh ngày:26 / 6 /1982 Số CMND:142097324 cấp ngày 20 tháng10 năm 2010 , tại Công an Hải D- ơng Hộ khẩu thờng trú tại xã Long Xuyên - Huyện Bình Giang - Hải Dơng Trình độ đào tạo: Cao đẳng s phạm Mĩ thuật - Đoàn đội. Thoả thuận kí kết hợp đồng và cam kết trách nhiệm làm đúng các điều khoản sau: Điều 1: Ông Hoàng Ngọc Tân làm việc theo loại hợp đồng vụ việc có thời hạn kể từ ngày 01 / 9 /2004 đến hết ngày 31 / 8 / 2005 Công việc phải làm: Dạy Mĩ thuật và phụ trách Đội Thời gian thử việc: không. Điều 2: Chế độ làm việc : - Thời gian làm việc: Theo quy định chung của nhà nớc. - Đợc mợn, quản lí các dụng cụ làm việc gồm: máy móc, sách báo, dụng cụ thiết bị phục vụ công tác chuyên môn . - Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động: theo quy định chung. Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của ngời lao động : a, Nghĩa vụ : - Trong công việc chịu sự điều hành trực tiếp của ông Hiệu trởng và ngời đợc Hiệu tr- ởng uỷ quyền. - Hoàn thành những công việc đợc giao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đơn vị, thực hiện an toàn lao động và các quy định khác. Bồi thờng vi phạm và thiệt hại vật chất theo quy định của Pháp luật. b, Quyền hạn: Có quyền đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành. c, Quyền lợi: - Phơng tiện đi lại đến nơi làm việc: Do ngời lao động tự túc và tự chịu trách nhiệm về an toàn trong việc đi và về khi đi công tác. - Mức tiền công: Đợc hởng 85% của bậc 1, hệ số lơng 1,78 - Phụ cấp : Đợc hởng phụ cấp theo quy định. - Bảo hiểm xã hội, BHYT: theo quy định chung. Điều 4: Nghĩa vụ, quyền hạn của ngời sử dụng lao động: 1) Nghiã vụ : - Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng để ngời lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho ngời lao động theo hợp đồng đã kí. - Thanh toán đầy đủ (hàng tháng) các chế độ và quyền lợi của ngời lao động đã cam kết trong hợp đồng. 2) Quyền hạn: Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỉ luật theo quy định của pháp luật lao động. Điều 5: Điều khoản chung và những thoả ớc khác: - Những thoả ớc khác: Nếu ông Tân đợc điều động làm thêm giờ do nhà trờng phân công thì sẽ đợc trả tiền công theo thoả thuận hoặc quy chế của đơn vị. - Đợc hởng các phúc lợi chung của đơn vị. - Trớc khi hợp đồng này hết thời hạn, trong thời hạn 07 ngày, Lãnh đạo đơn vị và ông Tân gặp nhau bàn bạc, trao đổi tiếp về công việc. Ông Tân phải hoàn thành công việc, hồ sơ và có trách nhiệm bảo quản đúng quy định, nếu để mất mát, thất lạc .ông Tân phải chịu trách nhiệm trớc Pháp luật. Điều 6: Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của Luật Lao động hiện hành. Khi hai bên kí phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị theo nội dung của bản hợp đồng này. Hợp đồng đợc làm thành 02 bản ( Ngời lao động giữ: 01 bản. Ngời sử dụng lao động giữ: 01 bản). Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày01 coNc Ty co PIIAN V4I LIIEU DrrU DrEN yan \rtan -cia Lan,Ii Noi vDL:50 000.000.000 VND P]\4C TAI LIEU HOP DAI IIOI DONG CO DONG THI'ONG NITN NiM 2015 cD r coN(, r\ co t,Ilr1]\ r4 r LtUt orJt D j\ (TO chIJC L,AN TI]TJ IIAD lli NOi, fi;ns5 nem 2015 nd^Xi CQNC oI CUU n-or ri vrt]r' N]\tl Ddc IiD - T'I 2015 THUoNG NtL\ ^_AM t tit 6DCT250 HOP SO POWERSHIP FOCUS-FIESTA SPECIFICATIONS Lubricants, Fluids, Sealers and Adhesives Specifications Transmission fluid WSS-M2C200-D2 Capacities Litres Transmission fluid - Dry 1.8 Transmission fluid - Service 1.5 General Specifications Item Specification mm (in) Clutch Clutch 1 26 (1.023) Clutch 2 15 (0.59) Shift fork and hub sleeve clearance Reverse/4th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.85 (0.072) Standard 0.75-1.25 (0.029-0.049) Clearance between 1st/5th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.85 (0.072) Standard 0.75-1.25 (0.029-0.049) Clearance between 3rd gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.725 (0.067) Standard 0.625-1.125 (0.024-0.044) Clearance between 2nd/6th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.725 (0.067) Standard 0.625-1.125 (0.024-0.044) Synchronizer ring clearance, clearance between synchronizer ring and flank surface of gear Minimum 1.30 (0.051) Differential Shim Selection Chart Tool reading mm (in) Shim Thickness mm (in) 0.500-0.550 (0.0196-0.0216) 0.500 (0.0197) 0.551-0.600 (0.0216-0.0236) 0.550 (0.0217) 0.601-0.650 (0.0236-0.0255) 0.600 (0.0236) 0.651-0.700 (0.0256-0.0275) 0.650 (0.0256) 0.701-0.750 (0.0275-0.0295) 0.700 (0.0276) 0.751-0.800 (0.0295-0.0314) 0.750 (0.0295) 0.801-0.850 (0.0315-0.0334) 0.800 (0.0315) 0.851-0.900 (0.0335-0.0354) 0.850 (0.0335) 0.901-0.950 (0.0354-0.0374) 0.900 (0.0354) 0.951-1.000 (0.0374-0.0393) 0.950 (0.0374) 1.001-1.050 (0.0394-0.0413) 1.000 (0.0394) 1.051-1.100 (0.0413-0.0433) 1.050 (0.0413) 1.101-1.150 (0.0433-0.0452) 1.100 (0.0433) 1.151-1.200 (0.0453-0.0472) 1.150 (0.0452) 1.251-1.300 (0.0492-0.0511) 1.200 (0.0472) Gear Ratio Gear Ratio Final Drive Overall Ratio Reverse 3.508 4.35 15.270 1st 3.917 3.89 15.254 2nd 2.429 3.89 9.459 3rd 1.436 4.35 6.250 4th 1.021 4.35 4.446 5th 0.867 3.89 3.375 6th 0.702 3.86 2.735 Transmission Description — Overview General The 6DCT250 is an electronically controlled 6-speed manual transmission which performs in the same manner as a conventional automatic transmission while retaining the fuel efficiency of a manual transmission. The 6DCT250 is equipped with two input shafts, a hollow and a solid input shaft. Torque is transferred from the engine to the two input shafts via a dry double clutch unit. There are two independent clutches in the clutch unit which are engaged and disengaged by two clutch actuator motors and actuators. The clutch actuator motors are controlled by the TCM. Having a double clutch and input shaft system enable the 6DCT250 to simultaneously select the next gear up or down depending on shift direction, providing seamless shifting through the 6 forward gears. Gear selection is controlled by the TCM using two integrated electric motors to rotate a series of gears and shift drums which in turn move the shift forks selecting the appropriate gear. The TCM utilizes a number of sensors mounted on the transmission and data received via the CAN to maintain the correct operation of the transmission. Transmission Description — Component Location Item Description 1 Transmission Vent Assembly 2 Transmission Clutch Actuator Motor #1 Comments: Gears 1st, 3rd and 5th 3 TCM 4 TR sensor 5 Transmission Outer Manual Lever 6 Transmission Halfshaft Seal 7 Transmission OSS Sensor 8 Transmission ISS Sensor #1 9 Transmission ISS Sensor #2 10 Transmission Clutch Actuator Motor #2 Comments: Gears 2nd, 4th, 6th and R Item Description 1 Transmission Fill Plug 2 Transmission Drain Plug 3 Transmission Halfshaft Seal Transmission Description — System Operation and Component Description System Operation Overview Item Description 1 Engine 2 Clutch unit 3 3rd, 4th, reverse and park gear output shaft 4 Input shaft (solid shaft) (1st, 3rd, 5th) 5 1st, 2nd, 5th and 6th gear output shaft 6 Differential 7 Input shaft (hollow shaft) CONG TY CO PIIAN VIEN TH6NG TELVINA