Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

:/ r\ riruorc co PH, r'=\auiN D0l-.,1, t ,/ TAILIEUHQPDX rIc auAN Dat CO DONG TTTUONG NIIN NAM 2OI7 Chuong trinh hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n n6m 2017 Brio c6o sO ZSS,AC-W-IDQT rgity 1510412017 cria HQi d6ng Quan tri vO viQc ktit qui tri6n khai Chi6n lugc giai doen 201 I - ?Ol6,kiit qud hoat dQng n6m 2016 vd dinh hucmg Chi€n luo c giai do4n2017 -2021, k6 hoach ho4t dQng nlm 2017 86o ciio s6 +SOIVB-HS ngity 1510412017 cria Ban di6u hanh ve ftit qu6 kinh doanh nim 2016 vd Kti hoach kinh doanh ntm2}l: 86o c6o s5 ZZSIBC-IIB-BKS ngdy lOlO4l2Ol'7 cta Ban kiiSm so6t tai Dai hoi ddng cd ddng thudng ni€n n6m 2017 Td trinh sti z32fftr-t B-HDQT ngity 1510412017 oia HQi d6ng Quan tri vd viQc thdng qua 86o c6o tdi chinh nim 2016 di dugc ki6m toan vd Phuong an ph6n ptrOi tqi nhufn n6m 2016 Td txinh sli 233lTTr-lnG-HDQT ngiry 1510412017 crla HQi tl6ng Quan tri v6 viec thdng qua Phuong r|n tang v6n di6u rc fi 17.127.409.090.000 d6ng l6n thdnh I I 55.053.630.000 BC- 03 -17 cONc DTIoNG rv cO puAN sAr ruu ruANn ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM DQc lap - Ty - H4nh Phric Khdnh Hda, ngdy I I thang ndm 2017 BAo cAo cua BAN KrEM soAr T4r DAr HQr Co OoNG THLTONG NrEN NArvr 2017 Kinh gui: Dai hQi il6ng c6 d6ng Cdng ty co phAn Eudng s6t Phu Kh6nh Cdn cu Lu4t Doanh nghiQp, Luflt Chung khoan nuoc CHXHCN Vi0t Nam; CIn cu Di€u l0 t6 ch&c va ho4t dQng Cdng ty cd phAn Duong s6t Phri Khanh dd ctugc Dai hQi d6ng c6 d6ng lAn thu nhSt ngiry 30ll2l2ol5 th6ng qua: crha Cdn cri Quy ch6 t6 chfc va hopt dQng cira Ban Ki6rn so6t C6ng ty c6 phAn Duong ptrri s6t Kh6nh ban hdnh kdm theo Quy6t dinh s6 251IQD-ESPK 2l 1312016, Ban ki6m so6t b6o c6o truoc Dai hQi d6ng c6 d6ng vd ktit qua thgc hiQn ki6m tra, gi6m s6t c6c ho4t dQng nam 2016 vd k€ ho4ch ndm 2017 nhu sau: I HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT: Tai Eai hQi d6ng c6 dong lAn thu nhAt crla C6ng ty c6 phAn Duong s6t Phu Kh6nh dugc td chuc 3011212015, ch[ng t6i dugc Dai hQi dong co dong bdu la vi0n Ban ki6m soat nhiQm ky 20 16-2021 Thdnh phAn nhu sau: + 6ng: Nguy6n Dfrng Hung - Truong Ban ki6m so6t + Bd: Li6u Cao - Thdnh viOn Ban ki6m soat Eoirn Duong + Ong: Hoang Nam - Thanh vi€n Ban ki€rn so6t Trong ndm 2016, Ban ki6m soat dd thong nh6t vigc phdn c6ng tai Th6ng b6o s6 257ITB-DSPK ngdy 2ll3l20l6 vd phan c6ng nhiQm vU cU th6 cho tirng viOn tri€n khai kiOm tra gi6m s6t cac m4t ho4t d6ng cria Cdng ty voi nhfrng n6i dung sau: - Gi6m s6t ho4t dQng cta HQi dong quan tri, giarn sat viQc quin ly cli0u hdnh ho4t dQng sin xuAt kinh doanh c0a Giam doc theo Ludt Doanh nghiQp va Ei0u le cua Cdng ty; xem xdt tinh phu hqp c6c quy6t dinh cira HQi d6ng qu6n tri, Giarn d6c cdng t6c quin ly .4 - Ki6m soAt trinh ty, th[r tuc ban hdnh c6c v[n bin cria Cdng ty phu hqp v6i quy dinh cira ph6p luat vd Ei0u lQ C6ng ty - Gi6m sdt Ban di0u hdnh viQc thuc hiQn cdng tac tAi chinh: ki6m tra, gi6m s6t c6c bao c6o tdi chinh quy, thang, nam.ddm bao.tinh trung thpc va chinh x6c viQc ghi chep, cpp nhat chung tir, s6 s6ch k0 to6n; kiOm so6t chi phi, doanh thu, viOc sri dqng v6n c6c khoin mpc d6u tu cfra c6.c dy 6n; thdm dinh b6o c6o tdi chinh tr6n ccv sd 86o c6o kitim toan dQc l4p trinh Dai hQi cO d6ng thuong niOn - Gi6m s6t viqc thyc thi c6ng b6 thong tin c[ra Cong ty theo c6c c1u1 dinh cira Lt€t chring khodn, xem x6t tinh minh bach cua qua trinh cOng b6 thdng tin d0 darr b6o quydn lgi cria c6c c6 d6ng - Thpc hien nhiEm vq gi6m s6t, Ban ki6m soat d6 dugc tham dU hqp tdt ch ctrc hgp cuQc HDQT, ki6m tra cdc vdn bin ngi b0 cira HEQT, Gi6m d6c ban hanh qua trinh qu6n tr! Cdng ty nhdm ddm bdo viOc xdy dpng c6c dfnh hudng va chrh truong di6u hdnh COng ty tuan thri phap luQt va phu hqp voi chu truong cua D4i hQi dong cO d6ng * Trong c6c cuQc hop, Ban kiOrn so6t tham gia y ki6n d6ng g6p v6i nh0ng nQi dung v0 c6ng t6c SXKD, c6ng t6c dAu tu vd mQt s6 c6ng t6c kh6c cira COng ty Nhin chung, qud trinh thyc hiQn nhiqm vu Ban kitim soat luon nhdn dugc sg quan tdm, tao di6u kiEn thufln loi tu HQi d6ng quan tri, Ban Gi6rr d6c vii cilc c6n bQ quan lli COng 1V Oe Ban ki6rn so6t hoirn thdnh nhiQm vu mir dugc D4i hoi d6ng cO d6ng giao; d6i vdi c6 cl6ng Ban kitln soat kh6ng nhQn dugc mQt khi6u nai nho cfia c6 d6ng vC hopt dQng cria C6ng ty, vd di6u hdnh cria HDQT vd Ban Gi6m ddc MQt sti hoqt ilQng cr; th6 cria Ban ki6m so6t nhu sau: Tharn dU dAy dt cac cuQc hgp dinh kj,cua HDQT Dlnh kj,hdng quy, Ban ki6m soat tfr chuc hgp voi c6c nQi dung sau: - Soqn thdo Ban hdnh Quy ch€ d ch*c vd hoqt d\ng cila Ban Ki€m soat Cong ty cd phdn Dadng sdt Phil Khdnh; Phan cong nhiQm vu cdc thdnh vi|n Ban Kidm sodt nhi€mW 20l6-2021; - Thong tin tom m ka clua cac cuQc hop HQi dong quan tri, tinh hinh hoqt dQng SXKD cila Cong ty, , : -.; tinh hinh thuc hi€n nhi€m vu cila ti,rng thdnh vi?n Ban Ki€m soat; - Ki€m di,Am - Gdp i xay dwng cdc Du thao quy ch€, quy dinh qudn ly n\i bQ cua Cong 4t; - Tri€n khai thdm dinh bdo cdo tinh hinh kinh doanh, bao cdo qu.t'At ban tdi chinh ndm 2016 vd bdo cao danh gid cong tac quan ti,, diiu hitnh Cong ty ndm 2016 dA finh DHDCE thuong niAn ndm 2017 Ngoai cac bu6i hgp vd lam viQc truc ti6p, Ban ki6m soat cfrng