9. Nghiquyet DHCD2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...
Công ty cp thơng mại vận tảI petrolimex hà nội CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM S: /PETAJICOHN-NQHC H Ni, ngy 31 thỏng nm 2017 c lp - T - Hnh phỳc NGH QUYT I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2017 CễNG TY CP THNG MI V VN TI PETROLIMEX H NI - Cn c Lut doanh nghip s 68/2014/QH13 c Quc hi nc Cng hũa XHCN Vit Nam khúa XI, k hp th thụng qua ngy 26/11/2014 v cỏc quy nh ca phỏp lut liờn quan; - Cn c iu l Cụng ty c phn thng mi v ti Petrolimex H Ni c i hi ng c ụng thng niờn nm 2016 thụng qua ngy 8/4/2016 ; Hụm nay, ngy 31 thỏng nm 2017 ti Cụng ty C phn Thng mi v ti Petrolimex H Ni tin hnh i hi ng c ụng thng niờn nm 2017 Tham d i hi cú c ụng; S hu: c phn cú quyn biu quyt v chim t l: % trờn tng c phn cú quyn biu quyt ca Cụng ty i hi ng c ụng thng niờn nm 2017 Cụng ty c phn thng mi v ti Petrolimex H Ni QUYT NGH iu Thụng qua bỏo cỏo sn xut kinh doanh nm 2016 v K hoch sn xut kinh doanh nm 2017 1.1 Kt qu sn xut kinh doanh nm 2016: - Doanh thu thc hin nm 2016 : 804 031 triu ng - Li nhun trc thu : 22 968 triu ng - Li nhun sau thu : 18 319 triu ng 1.2 K hoch sn xut kinh doanh nm 2017 : - Doanh thu k hoch nm 2017 : 015 386 triu ng - Li nhun k hoch trc thu : 24 158 triu ng - Li nhun sau thu : 19 326 triu ng - T l chi tr c tc (bng tin hoc CP thng) : 25 % 1.3 Phng ỏn u t: Tip tc lý cỏc xe c v u t mi t 15-20 xe ụ tụ v trin khai thuờ, mua, xõy dng mi 01 ca hng xng du iu Thụng qua bỏo cỏo hot ng ca HQT Cụng ty nm 2016, nh hng nm 2017 iu Thụng qua bỏo cỏo kt qu hot ng ca Ban kim soỏt nm 2016 iu Thụng qua t trỡnh la chn n v kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2017 i hi nht trớ y quyn cho Hi ng qun tr quyt nh la chn mt cỏc Cụng ty kim toỏn theo t trỡnh ca Ban kim soỏt cụng ty kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2017 ca Cụng ty iu Thụng qua bỏo cỏo ti chớnh nm 2016 ó c kim toỏn bi Cụng ty kim toỏn CPA iu Thụng qua phng ỏn phõn phi li nhun nm 2016 i hi ó tho lun v nht trớ vi phng ỏn phõn phi li nhun nm 2016 HQT xut, c th: 6.1 Li nhun thc hin : 22.968.358.593 ng 6.2 Thu TNDN : 4.648.755.780 ng 6.3 Li nhun sau thu : 18.319.602.813 ng 6.4 Phõn phi li nhun: - Chi tr cho n v liờn kt : 190.000.000 ng - Chia c tc (=25%/VL=80% LNST) : 14.653.722.500 ng ( s CP qu : 67 CP khụng hng c tc) - Qu u t phỏt trin : 1.959.660.313 ng - Trớch qu khen thng, phỳc li : 1.300.000.000 ng - Qu thng BQL iu hnh cụng ty : 216.220.000 ng iu Thụng qua Bỏo cỏo quyt toỏn qu tin lng, thự lao, tin thng ca HQT, BKS v Ban iu hnh nm 2016 iu Thụng qua phng ỏn tr lng, thự lao cho cỏc thnh viờn HQT, kim soỏt viờn Ban kim soỏt nm 2017 y quyn cho HQT cụng ty quyt nh vic chi tr tin lng v thự lao ca Giỏm c cụng ty, thnh viờn HQT v thnh viờn BKS theo ch o ca Tp on Xng du Vit Nam iu i hi ó Bu c thay th thnh viờn HQT nhim k 2017-2022 i hi ó bu ụng Nguyn Hng Nam thay th ụng Nguyn Vn Hng - thnh viờn HQT cụng ty nhim k 2017-2022 theo c ca Tp on xng du Vit Nam iu 10 i hi giao HQT v Ban Kim soỏt cụng ty cn c Ngh quyt i hi xõy dng cỏc chng trỡnh cụng tỏc c th v t chc thc hin cỏc mc tiờu ó c i hi ng c ụng nm 2017 thụng qua, bo m li ớch ca cỏc c ụng, doanh nghip v phự hp vi quy nh ca phỏp lut iu 11 iu khon thi hnh - Ngh quyt ny cú hiu lc k t ngy c i hi thụng qua - Ngh quyt ny ó c c v thụng qua trc i hi ng c ụng thng niờn nm 2017 ngy 31 thỏng nn 2017./ Ni nhn: - Cỏc c ụng (ti Website Cty); - UBCK, SGDCK H Ni( B/c); - HQT Cty; - BKS Cty; - Ban giỏm c Cty; - Lu Vth TM I HI NG C ễNG CH TA I HI ... nhuận thực : 22.968.358.593 đồng 6.2 Thuế TNDN : 4.648.755.780 đồng 6.3 Lợi nhuận sau thuế : 18.3 19.6 02.813 đồng 6.4 Phân phối lợi nhuận: - Chi trả cho đơn vị liên kết : 190.000.000 đồng - Chia... LNST) : 14.653.722.500 đồng ( số CP quỹ : 67 CP không hưởng cổ tức) - Quỹ đầu tư phát triển : 1.9 59.6 60.313 đồng - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.300.000.000 đồng - Quỹ thưởng BQL điều hành