CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày2 9 tháng3 năm 2012
PETROLIMEX
BÁO CÁO QUYÉT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2012 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex số 136/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2011
HĐQT công ty báo cáo Đại hội quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2012 như sau:
L Quyết toán thù lao HĐỌT và BKS năm 2011
- Phuong án thù lao HĐQT và BKS thông qua tại ĐHCĐ năm 2011 như sau: Thù lao HĐQT, BKS tính trên tiền lương bình quân của người lao động và theo hệ số:
+ Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,0
+ Trưởng BKS, các thành viên còn lại của HĐQT : Hệ số 0,8
+ Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 0,5
- Tổng chỉ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011: 730.920.000 VNĐ Trong đó:
+ Thù lao HĐQT: 504.120.000 VNĐ
+ Thù lao BKS: 226.800.000 VNĐ
II Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2012
1 Nguyên tắc trả thù lao HĐQT và BKS: Trả trực tiếp cho từng thành viên, tính trên tiền lương bình quân của Công ty và theo hệ SỐ:
+ Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,0
+ Trưởng BKS, các thành viên còn lại của HĐQT: Hệ số 0,8
+ Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 0,5
2 Thời gian chi trả: Thù lao HĐQT, BKS được chỉ trả hàng tháng cùng kỳ thanh toán lương của Công ty
Trên đây là báo cáo quyết toán thù lao năm 2011 và phương án thu lao nam 2012 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát dé trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2012./
Nơi nhận: TM/ HOI DONG QUAN TRI Lae v~
- Cô đông CHỦ TỊCH
- HĐQT Cty
- BKS Cty
- Lưu VT, TK HĐQT
CÔNG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX