TAP DOAN XAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX Độc lập - Ty do - Hanh phic Số : 025/PIACOM - NQ - ĐHĐCĐ Ha Noi, ngày 11 thắng 04 năm 2014
PETROLIMEX
HỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIÊN NAM 2014
CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
- Căn cứ Luật Doanh nghiép sé 60/2005/QH11, ngay 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2014 số 196/PIACOM -
BB - ĐHĐCĐ ngày 11/4/2014 của Công ty Cô phần Tin học Viễn thông Petrolimex,
QUYÉT NGHỊ
Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2014 thông qua các báo cáo và nội dung sau:
1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014,
được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tắt cả cổ đông dự họp chấp thuận Trong đó: a Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu năm 2013 - Tốc độ g trưởng trên 10%
~_ Thị trường ngoài khi
; ăng dầu chiếm tỷ trọng 20,8%, trong đó ngoài Petrolimex chiếm tỷ trọng 7,68% ~- Tỷ lệ trả cổ tức 12% năm mục tiêu chủ yếu năm 2014 : 10-20%
~_ Phát triển thị trường ngoài Petrolimex với tỷ trọng từ 10-20% trên tổng đoanh thu ~_ Tỷ suất LNST/vốn đầu tư của CSH 25,8%;
ô tức 12% năm
~_ Tiền lương bình quân 14,6 triệu đồng/người/tháng,
Đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội sau khi huy động đủ vốn
lệ
CONG TY CO PHAN TIN HQG VIEN THONG PETROLIMEX
Tang 15, toa nha Detech ~ $6 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Trang 2
36 PHA
OC WEN TH
“TROLIME
2 Báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, phương hướng ố cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tắt cả cô
nhiệm vụ năm 2014 được số
đông dự họp chấp thuận Trong đó:
a Két quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
~_ Doanh thu : 76.494 triệu đồng
~_ Lợi nhuận sau thuế 620 triệu đồng,
~- Nộp ngân sách :3.285 triệu đồng,
-_ Tiền lương bình quân : 14,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 12% năm
b Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
-_ Doanh thu : 84.186 triệu đồng
~_ Lợi nhuận sau thuế 585 triệu đồng
-_ Nộp ngân sách 500 triệu đồng
-_ Tiền lương bình quân tối thiểu : 14,6 triệu đồng/người/tháng
-_ Tỷ suất LNST/vốn đầu tư của CSH 25,8%; Tỷ lệ tra cổ tức 12% năm
Đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sản chứng khoán Hà Nội sau khi huy động đủ vốn
3 Báo cáo Kiểm soát năm 2013, được số cỗ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả cỗ đông dự họp chấp thuận
4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, được số ổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận rong dé:
trả cổ tức :12 % năm
~_ Hình thức trả cổ tức: Chỉ trả bằng tiền cho cổ đông hiện hữu
5 Báo cáo quyết toán thù lao HDQT, BK! 2013 và phương án trả thù lao năm 2014 được số cỏ đông dại diện 100% tong số phiếu biểu quyết của tắt cả cổ đông dự họp tong đó:
a Tổng số thù lao được hưởng năm 2013 : 1.048.851.936 đồng ~ Tổng số tiền thù lao đã trả năm 2013 : 921.600.000 đồng ~ Số tiền thù lao còn phải trả : 127.251.936 đồng
b Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2014: Trả trực tiếp cho từng thành ác thành viên kiêm nhiệm là đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng
Nam thì chỉ trả vào tài khoản của Tập đoàn để phân phối theo quy định
- Phuong an chi tra thù lao HĐQT và BKS tính như sau:
+ Chủ tịch HĐQT: Hệ số 0,20 TLBQ của Giám đốc Công ty
CONG TY CO PHAN TIN HOG VIEN THONG PETROLIMEX
Trang 3+ Trưởng BKS, các thành viên khác của HĐQT: Hệ số 0,20 TLBQ của Phó Giám đốc Công ty + Thành viên BKS: H
số 0,14 TLBQ của Phó Giám đốc Công ty
~ _ Thời gian chỉ trả: Thù lao HĐQT, BKS được chỉ trả hàng tháng cùng kỳ thanh tốn lương của Cơng ty
_6 Phương thức chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014: Giao cho Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty lựa chọn trong số 4 đơn vị kiểm toán do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu:
g ty TNHH Deloitte lam;
ng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm tốn (AASC);
Cơng ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA);
~_ Cơng ty Kiểm tốn và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á (FADACOM)
Được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
chấp thì
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT tiếp tục tổ chức các biện pháp đẻ huy động dủ
Vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/PLACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/01/2014 Triển khai phương án phát hành cé phan còn lại cho cỗ đông bên ngoải, ưu
tiên bán cho CBCNV Công ty với mệnh giá 10.000 đồng/cỗ phiều
ø cường tìm kiếm cơ hội kinh doanh bên ngoài
triển thị trường miền Nam và thị trường Lào Xây dựng chi sản phẩm mới cho năm 2015 và các năm tiếp theo
thị trường Perolimex, phát lược kinh doanh, phát triển
TO CHỨC THỰC HIỆN
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ
chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên./
Nơi nhận: T/M DAI HOI DONG CO ĐÔ!"
- Tap doan XDVN (Báo cáo); CHU.TOA ~ Các T/v HDQT, BKS CTy; ~ Các Cổ đông; - Lưu VT, HĐQT Tran Ngọc Năm
CONG TY CO PHAN TIN HOG VIEN THONG PETROLIMEX
‘Tang 16, toa nhà Dotech ~ Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam