08.2017.NQ CSPH (Nghi quyet HDQT ve bao cao san xuat kinh doanh)16294024042017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Trang 1
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/2017/NQ-CSPH Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2017 NGHỊ QUYẾT
HỘI DONG QUAN TRI
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CAO SU PHUGOC HOA Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên thông qua ngày 12/03/2015;
Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH
ngày 24 tháng 09 năm 2013;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngay 21 thang 04 năm 2017,
QUYÉT NGHỊ:
1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2017, với một số chỉ
tiêu cơ bản sau:
1.1 Kết quả SXKD của công ty mẹ quý I năm 2017: : eg bee Tees | TE ae T Chi tiéu DVT năm hiện quý | so với kê cùng kỳ ‘a 2017 | [2017 | hoẹh | ngm2016
1 | Sản lượng cao su khai thác Tân 14.000 | 2.594,48 18,53% | 118,59%
2 | San lugng cao su thu mua Tan 12.000 | 2.907,86| 24,23% | 205,93%
3 | San lugng cao su tiéu thu Tan 29.500 | 7.209,45 24,44% | 134,97%
4 | Giá bán cao subìnhquân | Tr d/tén} 35,29 45,11| 127,82%| 167,20% 5 | Tổng doanh thu Tỷ đồng | 1.327,84| 409,43 30,83% | 224,59% 6 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng | 271,31 80,18 29,55% | 260,86% 7_| Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng | 217,05 64,27 29,61% | 257,46%
8 | Nộp ngân sách Tỷ đồng | 120,64 15,42 12,78% 50,84%
Trang 2
- Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom:
Từ đầu năm đến nay đã khai thác 215 tan, chế biến RSS3: 135 tấn, mủ crep 20 tấn,
giao bán mủ chén nguyên liệu 60 tấn Thực hiện công tác phòng chống cháy trên toàn bộ diện tích vườn cây KTCB Tổ chức đào tạo công nhân khai thác chuẩn bị mở cạo
mùa vụ năm 2017
- Công ty CP cao su Trường Phát:
Quy I đầu năm 2017, gỗ phôi đã sản xuất và gia công 2.986mỶ, tiêu thu 1.766m°
(trong đó xuất khâu 673m”); gỗ ghép đã sản xuất 2.246mỷ, tiêu thụ 1.083mẺ (trong đó xuất khâu 673m”) Tổng doanh thu đạt 79,79 tỷ đồng, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 4,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,58 tỷ đồng (tỷ lệ 20,02% kế hoạch năm)
- Công ty TNHH cao su Phước Hòa — Dak Lak:
Thực hiện công tác phòng chống cháy mùa khô Xây dựng kế hoạch vốn và các dự
toán suất đầu tr 2017 Thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ 269,8 ha cao su vườn cây KTCB; 201,08 ha rừng keo Khai thác 55 ha keo trồng xen đến thời kỳ thu hoạch
Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch
trồng rừng năm 2017 TS
- Công ty CP KCN Tân Bình: =,
»ww
Quý I, KCN tiếp đón và làm việc 28 lượt khách đến tham quan và tìm hiệu cơ hội bes đầu tư (04 trong nước và 12 nước ngoài) Đầu năm, diện tích đã cho thuê 12,25ha © soe “Ab (24,5% kế hoạch 2017); Lũy kế từ đầu dự an, KCN da cho thuê 123,25ha (tỷ lệ 50,45% wk dién tich thuong pham), thu hút 37 nhà đầu tư (28 trong nước và 09 nước ngoài) Có 09 xe) dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư trong nước là 547,6 tỷ
dong va von dau tư nước ngoài là 20,7 triệu USD Hiện tại, 05 nhà dau tu đã đi vào hoạt động sản xuât kinh doanh, 10 nhà đâu tư đang triên khai xây dựng nhà máy
Doanh thu quý 1 đạt 11,08 tỷ đồng tỷ lệ 20,02% kế hoạch năm, lợi nhuận trước
thuê ước đạt 3,96 tỷ đông, tỷ lệ 28,32% kê hoạch năm Nộp ngân sách 84,31 tỷ đông
2 Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2017:
- Sản lượng cao su khai thác: 2.800 tắn mủ quy khô (tỷ lệ 20% KH)
- Sản lượng cao su thu mua: 2.000 tấn mủ quy khô - Sản lượng cao su chế biến: 4.800 tấn mủ quy khô - Sản lượng cao su tiêu thụ: 4.500 tấn mủ quy khô
- Giá bán bình quân: 45 triệu đồng/tấn
- Doanh thu kinh doanh cao su: 202,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
3 Thống nhất chỉ trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 18% bằng tiền mặt theo Nghị quyết đại
hội cỗ đông năm 2017 Giao ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách và
Trang 3
4 Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và
báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị Nghị quyết có hiệu lực kế từ ngày ký./ Ki
Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI - UBCK Nhà nước; Ũ - Sở GDCK TPHCM; - HDTV Tap doan CNCS VN; - Ban TGD Tap doan CNCS VN; - KSV Tap doan CNCS VN;
- Cac thanh vién HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Dang ty, Ban TGD cong ty; - Các phòng ban, đoàn thê cty;
- Các NT, XN, Cty con; - Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT
