_ ĐẠI HỘI DONG CO ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2017/PIICO-NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017 PG INSURANCE NGHỊ QUYẾT _ ?
_ DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017 TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX (PJICO)
Can cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;
Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Hội đồng
quản trị;
Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cô đông bắt thường năm 2017
của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;
— Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:
1 Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
cô phần bảo hiểm Petrolimex (có tờ trình đính kèm);
2 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
Trang 23 Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; bầu bồ sung bà Trịnh Thị Quỳnh Hương làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty cô
phan bao hiém Petrolimex
4 Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: Bầu ông JOO HAE YUN -
Quốc tịch Hàn Quốc là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Tổng công ty cô phần bảo hiêm Petrolimex Kết quả bầu cử ông JOO HAE YUN chỉ có hiệu lực khi Tông công ty cô phân bảo hiểm Petrolimex hoàn thành thủ tục đăng ký cô phân mà Samsung Fire and Marine Insurance Co., LTD (SFMI) dang ky mua voi Trung tam luu ky chung khoán và kế từ ngày hoàn thành giao dịch theo quy định tại hợp đông đặt mua cô phan
giữa PJICO và SEMI ngày 05/05/2017
5 Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị theo các Tờ trình của Hội đông quản trị
Điều 2 Tổ chức thực hiện:
- Đại hội đồng cỗ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cô phần
Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại
Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cô phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2017./
_ TM.ĐẠI HỌI ĐỎNG CO DONG
Nơi nhận: CHU TOA DAI HOI - CHỦ TỊCH HĐỌT
- Các cô đông (đăng trên website);
- UBCK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Luu Ban TH, VT