Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
Số: 01/2013 /PLX–NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành; Căn Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2011; Căn nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 25 tháng năm 2013, QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trí thông qua: Báo cáo Hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2012 (chi tiết đính kèm); Báo cáo kết SXKD năm 2012 Kế hoạch SXKD năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (chi tiết đính kèm), với số tiêu sau: ST T Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực năm 2012 Kế hoạch năm 2013 Sản lượng xăng dầu xuất bán (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế sản lượng bán Petrolimex Singapore, Petrolimex Lào) m3, 10.068.000 10.130.000 Doanh thu hợp Tỷ đồng 200.847 200.357 Lợi nhuận hợp trước thuế toàn Tập đoàn Tỷ đồng 978 1.980 Chia cổ tức đ/CP 500 800 Báo cáo tài hợp năm 2012 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kiểm toán (chi tiết đính kèm); Tờ trình mức chi trả cổ tức phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (chi tiết đính kèm); Báo cáo Hoạt động Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2012 (chi tiết đính kèm); Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2013 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn ba đơn vị thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2013 Tập đoàn, là: - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite) - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam Báo cáo toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2012; đó: - Thù lao tiền lương thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2012 là: 3,816 tỷ đồng; - Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2012 là: 3,264 tỷ đồng Phương án quỹ tiền lương thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2013; đó: - Tổng quỹ tiền lương thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2013 tối đa hưởng là: 3,179 tỷ đồng - Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2013 tối đa hưởng là: 2,822 tỷ đồng Báo cáo miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn ông Đặng Quang Tuấn lý công tác kể từ ngày 01 tháng năm 2013 10 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (chi tiết đính kèm); Điều Tổ chức thực hiện: - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị tiến hành thủ tục cần thiết để thực theo quy định pháp luật Nghị - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua với tỷ lệ…% tổng số phiếu biểu dự họp có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng năm 2013 Nơi nhận: - UBCKNN (thay B/cáo); - Bộ Công Thương (thay B/cáo); - Công bố TT Website Tập đoàn; - Các thành viên HĐQT Tập đoàn; - Các thành viên BKS Tập đoàn; - Ban TGĐ Tập đoàn (để thực hiện); - Các Ban HĐQT Tập đoàn; - Lưu: VT, HĐQT, BTH TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bùi Ngọc Bảo CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp ... Việt Nam triển khai nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị tiến hành thủ tục cần thiết để thực theo quy định pháp luật Nghị - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Xăng dầu... từ ngày 01 tháng năm 2013 10 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (chi tiết đính kèm); Điều Tổ chức thực hiện: - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập... lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2012; đó: - Thù lao tiền lương thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2012 là: 3,816 tỷ đồng; - Tổng