CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BAO Bi VA IN NONG NGHIEP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
$6: 01/2017/NQ-DHDCD Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2017 NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CONG TY CO PHAN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP
DAT HOI DONG CO ĐÔNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt năm ngày 26 tháng I1 năm 2014 và các văn bản hướng dân thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dân thi hành,
Căn cứ Luật số 62/201 0/QHI2 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày
24/11/2010 sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2000/QH11;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phân Bao bì và In nông nghiệp;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01/2017/BB-ĐHDCDĐ ngày
26/3/2017,
QUYET NGHI
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị; kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016; kế hoạch sắn xuất, kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển năm 2017 và các năm tiếp theo Cụ thé:
Các chỉ tiêu thực hiện năm 2016:
Lợi nhuận trước thuế: 89.125.104.893 đồng
Mức trả cổ tức 2016: 20% vốn điều lệ Cụ thể là 21.6 tỷ đồng
'Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%): 4.456.255.245 đồng
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 45.227.030.984 đồng
Thông qua các chí tiêu, kế hoạch sắn xuất - kinh doanh năm 2017:
Tổng doanh thu đạt 900 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng
Trả cổ tức: thấp nhất là 16%/năm
Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo
Biểu quyết tán thành: 8 105.497 cổ phan Đạt tỷ lệ: 95,16% tổng số cổ phan có quyên biểu quyết tham gia dự họp
Điều 2: 2: Thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát
Biểu quyết tán thành: 8.091.597 cổ phân Đạt tỷ lệ: 95% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết
Trang 2Điều 3: Thông qua mức trả cỗ tức năm 2016 (20%) Thời gian trả cỗ tức dự kiến từ ngày 26 đến ngày 30/5/2017; trả một lần bằng tiền mặt Biểu quyết tán thành: 8.517.497 cổ phân Đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết tham gia dự họp Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tiếp tục chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cân thiết theo yêu câu của cơ quan quản lý Nhà nước) Biểu quyết tán thành: 8.517.497 cổ phân Đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết tham gia dự họp Điều 5: Thông qua việc Chủ (tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2017
Biểu quyết tán thành: 8.491.197 cỗ phân Đạt tỷ lệ: 99,69% tổng số cỗ phân có quyền biểu quyết tham gia dự họp
Điều 6: Điều khoắn thi hành
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2017
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung được Dại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thơng qua tồn văn fại cuộc hop Đại hội đồng cổ đông ngày 26/3/2017 với ty If dong ý đạt 100% tỗng số cổ phần tham dụ có quyền biểu quyết tai Dai hoi
Noi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG
UBCKNN, SGDCK bà) nã CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
'V HĐQT, Ban TGĐ, BKS; các cô đông "= “
Trang 3
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BAO Bi VA IN NONG NGHIEP Độc lập - Ty do - Hạnh phúc
Số: 01/2017/8B-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2017
BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Hôm nay, vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 26 tháng 3 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Địa chỉ : Lô 3 - CN3- Khu Công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội đã tiến
hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 với chương trình đại hội gồm các nội dung sau :
Thành phần tham dự:
Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Các thành viên HĐQT;
Các thành viên Ban Kiểm soát; Các thành viên Ban giám đốc; Các Cổ đông của Công ty
a
ee
ie
I-BAN TO CHUC TUYEN BO LY DO KHAI MAC DAI HOI
I- BANKIEM TRA TU CACH CÔ ĐÔNG ĐỌC BIÊN BẢN KÉT QUÁ KIÊM TRA TƯ CÁCH CÔ ĐÔNG Có 48 cổ đông và đại điện cỗ đông tham dự họp, đại điện cho 6.372.385 cổ phần, đạt 59% vốn điều lệ của Công ty
Các cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo các quy định tại Quy chế Đại hội và Điều lệ công ty Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn cứ khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 27/3/2016,
«Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại điện cho ít nhất 51% cô phần có quyền biểu quyết ": Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ
III- THÔNG QUA DANH SÁCH BAN CHỦ TOẠ, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỀM PHIẾU Ông Đặng Minh Quốc giới thiệu Chủ tọa và Ban điều hành Đại hội
Ông Nguyễn Thành Nam _ - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội Ông Vũ Hồng Tuyến - Phó chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thành Nam phát biểu khai mạc Đại hội và đề cử Thư ký Đại hội:
Thư ký Đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga — Kế tốn trưởng Cơng ty
Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thơng qua Ơng Vũ Hồng Tuyến thông qua các nội dung:
Trang 4
IV- 11
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017: Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức PHDCD thường niên 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý
Ban kiểm phiếu; Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:
Ông Nguyễn Quang Lộc (Thành viên Ban Kiểm soát) - Trưởng ban „_ Ông Nguyễn Duy Thanh (cỗ đông) - Thành viên „ Ông Lê Trung Dũng (cổ đông) - Thành viên
NOI DUNG DAI HOI
Các Thành viên trình bày báo cáo trước Đại hội (Có các báo cáo kèm theo)
Ông Nguyễn Thành Nam — Chi tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT (có báo cáo chỉ tiết kèm theo): nội dung chính gồm các ván đề về:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: r Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 b ng 1_| Tổng doanh thu Đồng 762.976.793.120 | 882,744,706,811 + 15,70 -_ | APP Hà Nội Đông 634.332.150.025 | 744,416,735,411 + 17,32
- | APP Hung Yên Dong 720.511.248.839 | 130.364.156.597 +818 -_| DAC Déng 7.933.394.256 7.963.814.803 + 0,38 2_|LN trước thuế Đồng 75.583.741.453 89.125.104.893 +17,92 3_| Laico ban/CP Đồng/CP 4.950 6.188 + 25,00 4 | Cổ tức thực trả % 20% 20% (Dự kiến) Các chỉ tiêu đề ra của năm 2017: Tổng doanh thu đạt: 900 ty đồng Lợi nhuận trước thuế đạt: 90 tỷ đồng Trả cổ tức: thấp nhất là 16 %/ nam
Công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động Công ty của HĐQT; Ban Lãnh đạo Công ty
Tình hình đầu tư, kết quả đầu tư năm 2016 Trả cổ tức năm 2016
Định hướng phát triển Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo
Và một số vấn đề khác
1.2 Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát
13: Ông Trần Trí Dũng - kiểm toán viên: trình bày ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về các BCTC tổng hợp và hợp nhất năm 2016 của CTCP Bao bì và In nông nghiệp
Một số tham vấn tiêu biểu tại Đại hội: Ý Hắn 1: Cô đông Cao Viết Xứng:
Nhất trí với nội dung các bản báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Đồng thời có một số ý kiến như sau:
Ban Lãnh đạo đã điều hành Công ty hoạt động SXKD đạt các chỉ tiêu đưa ra, sinh lời hàng năm, tăng trưởng tốt
Có sự lựa chọn đa dạng về sản phẩm chưa khi đầu tư máy móc, thiết bị mới
Trang 5
> Chủtoa Đai hội:
- Khi thực hiện đầu tư, Công ty đã có các chiến lược nghiên cứu kỹ; phân đoạn thị trường về sản phâm, công nghệ, nhu cầu của khách hàng từ đó phát triển đa dạng, linh hoạt các sản phẩm của Công ty Các giải pháp về công nợ: Công ty đã vận dụng rất linh hoạt để kiểm soát có hiệu quả vấn đề công
nợ trong từng thời điểm
22 ÝHắn 2; Cổ đông Nguyễn Như Song: đề nghị HĐQT xem xét các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát > Chủtoa Đai hội:
- HĐQT khi tổ chức các phiên họp thường kỳ đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp các ý kiến cho HĐQT Các vấn đề do Ban kiểm soát đưa ra đều đã được thẻ hiện rõ ràng trong Quy chế Công ty
23 Ý kiến 3: Cổ đông Nguyễn Hoàng Minh
Nhất trí với nội dung các bản báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Đồng thời có một số
ý kiến như sau:
- Nguyên nhân gây hỏa hoạn của Chỉ nhánh Công ty tại Hưng Yên
- Biện pháp của Công ty để phòng ngừa rủi ro - Đầu tư thêm Máy in có gây ra dư thừa công suất
> Chủtoa Đai hội:
- Nguyên nhân: đã được Viện KHH§S - Bộ Cơng An xác định và kết luận là đo chập điện
- Các biện pháp của Công ty: đã đầu tư hệ thống PCCC, được cơ quan Công an kiểm tra định kỳ thường xuyên Công ty thiết kế hệ thống PCCC theo thiết kế của Công an PCCC, hệ thống hiện đại gồm hệ thống báo cháy tự động; các bình chữa cháy; hệ thống nước chữa cháy; tăng cường kiểm tra, đào tạo chuyên môn, kỹ năng của Đội PCCC và người lao động về việc xử lý tại chỗ các sự cố về hỏa hoạn - Đầu tư Máy in: nằm trong lộ trình, kế hoạch phát triển của Công ty Do vậy đây là sự đầu tư đúng đắn,
có hiệu quả cho các năm tiếp theo
Và một số ý kiến của các cỗ đông khác cũng xoay quanh các vấn đề nêu trên; một số vẫn đề khác và đều đã được thống nhất tại Đại hội
Đến thời điểm 10h45, ngày 26/3/2017, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại
thông tin về các cổ đông đến dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra
cổ đông cập nhật như sau: tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 74 cỗ đông, đại diện cho 8.517.497 cổ phần, đạt 78,87% vốn điều lệ của Công ty
2.4 Thông qua các Báo cáo:
> Báo cáo của Hội dong Quan tri:
- Đồng ý : 8.105.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,16% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội - Không có ý kiến / Không hợp lệ: 412.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,84% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tham dự Đại hội > Báo cáo của Ban Kiểm soát:
- Đồng ý : 8.091.597 cổ phần, đạt tỷ lệ 95% tổng số cỗ phần, có quyền biểu quyết tham dự Đại hội - Không đồng ý: 13.900 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến / Không hợp lệ: 412.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Trang 63.4 Nơi nhận: ~ UBCKNN (để báo cáo); ~ Sở GDCK HN (để báo cáo); ) ~ Các TV HDQT, BTGĐ, BKS; Website cong ty; : Lưu HC-NS Tạ Thị Túyết Nga Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:
Biểu quyết thông qua các kết quả SX-KD năm 2016; các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất - kinh doanh năm 2017; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp
theo (Phiếu số 1)
Đồng ý : 8.105.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Không có ý kiến / Không hợp lệ: 412.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Biểu quyết thông qua mức trả cổ tức năm 2016 (20% ) (Phiếu số 2)
Đồng ý : 8.517.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Không có ý kiến / Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
tham dự Đại hội
Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 (Phiếu số 3)
Đồng ý : 8.517.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Không có ý kiến / Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết
tham dự Đại hội
Biểu quyết Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đắc Công ty năm 2017 (Phiếu số 4)
Đồng ý : 8.491.197 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Không đồng ý: 26.300 cô phần, chiém tỷ lệ 0,31% tông số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Không có ý kiến / Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
tham dự Đại hội
THƠNG QUA TỒN VĂN BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
Đại hội đã biểu quyết và thơng qua tồn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cd đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%