Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV

Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Trang 2

TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 Độc lập — Tu do — Hanh phúc

cet INHH MOT THANH VIÊN Tp HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016

Số:161U/TCT-NCPT W⁄%: Báo cáo công bồ thông tin

của doanh nghiệp nhà nước

j BO XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Kính gửi: BỘ XÂY DỰNG

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 1844/BXD-KHTC ngày 26/08/2016 của Bộ Xây

dựng về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/ND-

CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng Công ty Xây đựng Số 1 - TNHH Một thành viên (CC1) báo cáo nội dung thông tin hoạt động của doanh nghiệp theo các Phụ lục đính kèm:

Phụ lục I: Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin Phụ lục II: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Phụ lục II: Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 05 năm của CC1

Phụ lục IV: Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 của CC1

Phụ lục V: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

hằng năm và 03 năm gần nhất của CCI

Phụ lục VI: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trách nhiệm xã hội của CC]

Phy luc VII: Tinh hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015 của CCI1 Phụ lục VI: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của CC1 năm 2015

Phụ lục IX: Báo cáo tài chính của CC]

Phụ lục X: Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của CCI1

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về công bố thông tin hoạt động của của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH Một thành viên và rất mong sớm nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng Trân trọng./ ORS M DOC = / TONG No ⁄% & [CONG IY KAY DUNGY % Nơi nhận: s[ sốI 2) 4 —

- Như trên, H \(NHHHỘT Tye :

- HDIV CCI (dé b/c); c ` độ XÂIŨNG, + dị — = ` —

Trang 3

PHY LUCI

THONG BAO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHAP LUAT THUC HIEN CONG BO THONG TIN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TONG CONG TY XAY DUNG S61 CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TNHH MOT THANH VIEN Độc lập — Tw do — Hanh phic

vn „ MST: 0301429113 TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016

Số: 1671-01/TCT - NCPT&ĐT

Kính gửi: - Bộ Xây dựng

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên giao dịch của doanh nghiệp: TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓ 1 TNHH MTV

Mã số doanh nghiệp: 0301429113

Địa chỉ liên lạc: 111A Pasteur, P.Bến nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 08.38222.059 Fax: 08.38290.500 Email:info@ccl.net.vn Website: ccl.net.vn ;

Sau đây chứng nhận: Ông LÊ HỮU VIỆT ĐỨC

Điện thoại liên hệ: 08.38222.059 Email: info(@cc l.net.vn Chức vụ tại doanh nghiệp: Tổng Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Xây Dựng Số I1 TNHH Một Thành Viên

được giao thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 TNHH Một Thanh

Viên

Trang 4

PHY LUC II

GIAY UY QUYEN THUC HIEN CONG BO THONG TIN

TONG CONG TY XAY DUNG SO1 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TNHH MOT THANH VIEN Độc lập - Tư do — Hanh phic

MST: 0301429113

, TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016 SỐ: 1671-02/TCT - NCPT&ĐT

Kính gửi: - Bộ Xây dựng

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên giao dịch của doanh nghiệp: TƯNG CƠNG TY XÂY DỰNG SÓ 1 TNHH MTV

Mã số doanh nghiệp: 0301429113

Địa chỉ liên lạc: 111A Pasteur, P.Bến nghé, Quận 1, Tp.HCM

Website: ccl.net.vn

Sau đây chứng nhận: Ông LÊ BẢO ANH

Điện thoại liên hệ: 0918281183 Email: baoanhle@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát triển & Đầu tư

Trang 5

PHY LUC III

KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU PHAT TRIEN 05 NAM

CUA DOANH NGHIEP

TONG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Al TNHH MOT THANH VIEN Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

bá MST: 0301429115 TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp được Cơ quan

đại diện chủ sở hữu phê duyệt tại văn bản số ngày tháng năm)

I TONG QUAN VE DOANH NGHIEP

1 Những sự kiện quan trọng:

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH Một Thành Viên (CC1) là doanh nghiệp nhà

nước trực thuộc Bộ Xây Dựng được thành lập từ ngày 01/10/1979 và được thành lập lại theo

Quyết định số 995/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ Xây Dựng

Trụ sở chính:

Sailing Tower, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: (84.8) 3822 2059 Fax: (84.8) 3829 0500

Vốn điều lệ: 492.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai tỷ đẳng)

Địa bàn hoạt động: Trong nước và quốc tế

Các sự kiện khác:

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Xây Dựng số 1 - TNHH Một

thành viên đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

() Huân chương Hồ Chí Minh

(ii) Huân chương Độc lập (hạng Nhất, Nhì, Ba)

(ii) Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba)

(iv) Và nhiều bằng khen, giấy khen từ Bộ Xây Dựng, Bộ Giao thông Vận tải cũng như

nhiều địa phương khác trên cả nước

2 Quá trình phát triển:

2.1 Chức năng, nhiệm vụ của CC1:

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - TNHH Một thành viên có trách nhiệm tiếp nhận và sử

dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao; kế thừa các quyền, nghĩa vụ đối với vốn, tài sản, các khoản nợ phải thu, phải trả, lao động, quyền sử dụng đất, các Hợp đồng ký kết đã ký kết của Tổng Công ty Xây dựng số 1; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác theo pháp luật quy định

2.2 Mục tiêu kinh doanh:

Mục tiêu kinh doanh của Tổng Công ty Xây dựng số 1 — TNHH MTV là sản xuất kinh

doanh có lãi đề:

- Bao toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư vào CC1 và vào các doanh nghiệp khác

Trang 6

- Hoàn thành nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao

2.3 Ngành, nghề kinh doanh chính:

Tông Công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV thực hiện sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chính như sau (heo Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0301429113 đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 24/04/2015 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp):

- Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, năng lượng và môi trường đô thị;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghiệp và điện năng;

- Đầu tư và kinh doanh các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và vệ sinh môi trường theo hình thức BT, BOT, BOO;

- Tư vấn Xây dựng (bao gồm tư vấn thiết kế, giám sát, đầu tư, kiểm định các công trình

xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật);

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản (chủ yếu phục vụ cho các chính sách phát triển dịch vụ đô thị và phân khúc thị trường nhà ở cho người có thu nhập thấp và trung bình)

3 Định hướng phát triển

3.1 Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp

3.1.1 Mục tiêu về ngành nghề kinh doanh:

- Tập trung hoạt động trong những ngành kinh doanh cốt lõi mà CCI có uy tín và thé

mạnh

- Nhận thầu thi công các dự án trọng điểm quốc gia có nguồn vốn từ nguồn IME, ADB, ODA và từ nguồn đầu tư của Chính phủ trong các lĩnh vực hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông và môi trường đô thị có yêu cầu kỹ thuật cao, phù hợp với năng lực và

kinh nghiệm của đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề của CC1

- Tập trung mạnh hơn vào hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng (cầu, đường, nhà máy

điện, nhà máy xử lý nước ) theo các hình thức BT, BOT, BOO để gia tăng lợi nhuận

và chủ động tạo nguồn công việc ổn định

- Mở rộng hoạt động mà CCI1 có doanh thu cao từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc

biệt là điện năng

- Mở rộng thị trường xây lắp ra nước ngồi thơng qua:

" Xây dựng được đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật có kỹ năng làm việc quốc tế; =_ Cải thiện công nghệ quản lý và hệ thống thông tin nhằm kiểm sốt cơng việc từ

Xa;

" Nâng cao khả năng thu thập thông tin để nghiên cứu, đánh giá và phân tích cơ hội thị trường xây dựng tại nước ngoài;

" _ Chủ động kiểm soát nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho các công trình xây dựng tại các quốc gia mà CCI có hợp đồng xây lắp

3.1.2 Mục tiêu về cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp:

- Giảm cạnh tranh nội bộ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy lợi thế cộng

hưởng của chuỗi giá trị CC1

- Tăng tỷ lệ nắm giữ của CCI tại các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn

Trang 7

- Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của các Ban chức năng (Division) tại Công

ty me

- Giảm dần hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại Công ty mẹ để tập trung vào công tác xây dựng định hướng chiến lược chung, đầu tư và quản lý vốn

3.1.3 Mục tiêu về quản trị doanh nghiệp:

- Nâng cao quản trị doanh nghiệp

- Tăng cường cơng tác kiểm tốn nội bộ, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả vốn

gop

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro

- Tăng cường công tác theo dõi và đánh giá hoạt động doanh nghiệp - Tăng cường minh bạch thông tin

3.1.4 Mục tiêu về nhân sự:

- Tạo dựng CCI - CTCP thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc hiệu quả và

chuyên nghiệp :

3.1.5 Mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tỉn:

- Nâng cao quản lý doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin 3.2 Tóm tắt những nội dung chính về chiến lược phát triển trung và dài hạn

Chiến lược phát triển của CC1 là hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành Xây dựng với 05 lĩnh vực ngành nghề chính và có hỗ trợ chặt chẽ cho nhau nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động và quy mô của doanh nghiệp

Tập trung 3 ngành kinh doanh cốt lõi:

- Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông,

năng lượng và môi trường đô thị

- Sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghiệp và điện năng

- Đầu tư và kinh doanh các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và vệ sinh môi trường

theo hình thức BT, BOT, BOO |

Và 2 ngành nghề liên quan đề hỗ trợ cho 3 ngành cốt lõi:

- Tư vấn Xây dựng (bao gồm tư vấn thiết kế, giám sát, đầu tư, kiểm định các công trình

xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật)

- Đầu tư và kinh đoanh bất động sản (chủ yếu phục vụ cho các chính sách phát triển dịch vụ đô thị và phân khúc thị trường nhà ở cho người có thu nhập thấp và trung

bình)

I KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VA DAU TU PHAT TRIEN DOANH

NGHIEP GIAI DOAN 2016 - 2020

1 Mục tiêu tông quát:

Với giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh trong kế hoạch 2016-2020 tăng 6394/5 năm so

với giá trị thực hiện 2011-2015 thì trơng ứng mỗi tăng trưởng khoảng 12,6%/năm Mục tiêu tăng trưởng này phù hợp với kế hoạch tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, triển vọng phát

triển của ngành xây đựng; lại vừa bảo đảm tăng trưởng so với giai đoạn 2011-2015 và có tính

khả thi trong quá trình thực hiện Cụ thẻ:

Trang 8

- Riêng hoạt động kinh doanh khác: kinh doanh bất động sản (chủ yếu tại các công ty

liên kết), kinh doanh vật tư, kinh doanh địch vụ và cho thuê văn phòng tòa nhà Sailing

Tower (tại Công ty Mẹ) sẽ được CCI tái cơ cấu, chỉ tập trung kinh doanh mảng có

lợi nhuận ỗn định, tỉnh giảm những mả

- nợ có nhiều rủi ro nên giá trị hoạt động kinh doanh của lĩnh vực khác có giảm so với

giai đoạn 2011-2015

- Hoạt động sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng: với năng lực sản xuất hiện tại của các công ty con và tiềm năng phát triển trong giai đoạn tới, các công ty con đã lập kế hoạch sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng dựa trên nền tảng sẵn có và phương hướng đầu tư phát triển trong giai đoạn 2016-2020

2 Mục tiêu cụ thể

Tổng Công ty xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2016-2020 của Công ty Mẹ & các Công ty Con với các mục tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Kế hoạch 5 năm 2016 — 2020 hae

Các chỉ tiêu (Công ty Mẹ và Công ty Con) KH2016-

agen POURED are 2017 2018 2019 ek 2011-2015 TT B Tổng giá trị sản I dtknhdeanh 7-491 7662 7752 8335 8.614 ¡ Giátiknhdoanh , xây lắp 5336 15360 5957 6.042 Giá trị sản xuất 2 CN&VIXD 385 491 567 573 580 3 Gldtrikinhdoanh 1; khác 1§30 1621 1800 1.988 4 Giátrjtưvấn 6 5 5 5 5 Một số chỉ tiêu H ¿chính 1 Doanhthu 5.469 5.679 6004 6183 6.519 2 Lợi nhuận HƯỚC thuê Ịm 22 237 247 - 260 Tỷ suất lợi 0 0 9 3 nhuậnyên CSH 10% 12% 12% 12% 12% az or ^ m 1s gid tri dau 4924 3198 2870 2442 1.122

3 Kế hoạch triển khai

Thông qua phân tích triển vọng kinh tế vĩ mô, kỳ vọng tăng trưởng ngành xây dựng và

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2011-2015, cụ thể: - Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2016-2020: 6,5%-7%/năm;

Trang 9

- Tốc độ tăng trưởng giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh trung bình 2011-2015 khoảng 14%

4 - Các giải pháp thực hiện

Để có thể thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, CCI1 tập trung thực hiện các giải pháp như sau:

4.1 Về công tác tái cấu trúc:

- Thực hiện đúng kế hoạch và có hiệu quả chương trình Tái cầu trúc CCI với sự hỗ trợ của ADB trong khuôn khổ chương trình “Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ

quản trị Công ty”, tiến tới hoạt động theo mô hình công ty cỗ phần từ cuối năm 2016 4.2 Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tập trung thực hiện đúng tiến các đự án chuyển tiếp từ năm 2015 như Nhà máy lọc

dầu Nghi Sơn, Bệnh viện Nhi đồng 3, Đường cao tốc Đà Nẵng — Quảng Ngãi (gói

A1), Bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Đường Hồ Chí

Minh đoạn La Sơn-Túy Loan, Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng (Gói

CW3A & CW4A), Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng,

Dự án cải tạo môi trường nước Tp.HCM (Gói K), Bệnh viện nhi Đồng Nai, Tuyến

Metro số 1 (gói thầu 1B - ga Nhà hát TP.HCM & ga Ba Son), Vinpearl Đầm Già,

Vinhomes Tân Cảng

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu và quản lý dự án, đặc biệt tập trung tiếp cận các dự án thuộc lĩnh vực có thế mạnh như hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, dân dụng, bệnh viện có giá trị lớn tạo nguồn

công việc lâu dài, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định cho CCI1

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ Tối ưu hóa bộ máy để tiết giảm tối đa chỉ phí quản lý, qua đó gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Duy trì và cải tiến liên tục việc áp dụng các quy trình của Hệ thống quản lý theo tiêu

chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

4.3 Về hoạt động nghiên cứu phát triển và đầu tư:

- Tiếp tục bố trí đủ nguồn vốn để tiếp tục triển khai đầu tư và thi công hoàn thành các

dự án đầu tư đúng tiến độ như Dự án KDC Hạnh Phúc, Dự án cầu Đồng Nai mới và

tuyến hai đầu cầu (Giai đoạn 4: Cầu An Hảo và tuyến nối Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51 vào

Quốc lộ 1K)

- Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai đầu tư như Dự án nhà ở xã

hoi CC1 FELIX HOMES (Go V4p), Dự án KDC sinh thái Phước Cơ (Vũng Tàu), Dự án Bệnh viện sản quốc tế Sài Gòn , Tổng Công ty cần tập trung hoàn thiện các thủ tục

pháp lý, đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng các quy định hiện hành, thường xuyên cập nhật và đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án để có những quyết sách đúng đắn, kịp

thời

- Tập trung mạnh hơn vào hoạt động đầu tư các dự án theo các hình thức PPP dé gia

tăng lợi nhuận và chủ động tạo nguồn công việc xây lắp ổn định

- Chú trọng nghiên cứu phát triển CC1 song song với việc tích cực hưởng ứng các hoạt

Trang 10

- Nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư và nhận thầu xây lắp sang thị trường nước

ngoài có tiềm năng trong cộng đồng khu vực Đông Nam Á 4.4 Về quản trị tài chính:

Tiếp tục xây dựng nguồn lực tài chính ổn định và đa đạng, trong đó năng lực tài chính

của Công ty mẹ cỗ phần phải đóng vai trò chủ đạo thông qua một số giải pháp như:

- Hoạch định ngân sách và kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất và phát

triển trong tương lai; gắn kết các dự định trung, dài hạn với các nguồn tài trợ

- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng các hình thức huy động các nguồn tài chính khác trong Và ngoài nước

- Tăng cường kiểm soát, quản trị linh hoạt phần vốn góp tại các công ty con và công ty

liên kết

- Tiếp tục thoái vốn nhanh tại các công ty thành viên hoạt động không hiệu quả Kiên

quyết không hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ qua nhiều năm

và không có dấu hiệu phục hồi vẻ tài chính

- Tiếp tục rà soát và có giải pháp xử lý triệt để các khoản nợ khó đòi, các công trình có công tác quyết toán kéo dài

- Nâng cao sự nhạy bén của công tác dự báo thông qua việc củng cố hệ thống thông tin,

quản lý để ứng phó nhanh các biến động, khủng hoảng tài chính, lạm phát và suy

thoái

- Chú trọng tiết kiệm chi phí

4.5 Về công tác chỉ đạo điều hành:

- Xây dung bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô hoạt động và hình thức quản lý của

một công ty cô phần

- Xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động (KPIs) một cách khoa học

và theo thông lệ tốt thông qua việc tiến hành nghiên cứu, soạn thảo, ban hành và phổ biến về định hướng mục tiêu của tồn Tổng cơng ty và mục tiêu, kế hoạch hành động của từng đơn vị, từng bộ phận, từng chức danh

4.6 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quần lý:

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực thích ứng với nhiệm vụ SXKD giai

đoạn 2016-2020 đáp ứng yêu cầu cả về lượng và chất Triển khai mạnh hơn chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ tiềm năng để tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý

cho đơn vị; trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu về tài chính, thị trường chứng khoán, luật pháp và quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt phù hợp với xu thế hội nhập trong thời gian tới

- Nghiên cứu mô hình và kinh nghiệm đào tạo phát triển nhân lực trình độ cao thành

Trang 11

PHY LUCIV

KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH VA BAU TU PHAT TRIEN NAM 2016

Ầ TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓI CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ễ TNHH MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tư do —- Hạnh phúc

cet MST: 0301429113 TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Hội đông thành viên phê duyệt tại Văn bản số 08/QĐÐ-HĐTV ngày 19 tháng 01 năm 2016)

I TINH HINH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU PHAT TRIEN NĂM 2015 PVT: Ty déng reel TH Ty l % KH Các chỉ tiêu chủ yêu 2015 so với 2015 năm 2015 TH 2015 Ì _ 3=2/1

1 Giá trị kinh doanh xây lắp 4.034 4.792 119%

Trang 12

Il KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU PHAT TRIEN NAM 2016 DVT: Ty dong Ho Các chỉ tiêu chủ về là KH BI TT mi năm 2015 năm 2016 với TH 2015 cr ee sek 1 3 TKI TD "` es hộ ¬ eZ

1 Giá trị kinh doanh xây lắp 4.792 5.653 118% 2 Giá trị sản xuất CN& VLXD 577 385 67% 3 Giá trị kinh doanh khác 1.189 1.447 122% 4 Giá trị tư vấn 5 6 120% 0000000000310 hình DuUàycH Doanh thu 5.831 5.469 94% 1 2 Lợi nhuận trước thuế 157 180 115% 3 Nộp NSNN 559 569 102% 4 Nguồn vốn CSH 1.749 106% 5 Tổng nợ phải trả 7.625 98% 6 Tổng nợ phải thu itt itbispdagitáfitm —

II CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để có thể thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ để ra cho kế hoạch sản

xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, CC1 tập trung thực hiện các giải pháp như sau:

1 Về công tác tái cấu trúc:

Thực hiện đúng kế hoạch và có hiệu quả chương trình Tái cấu trúc CCI với sự hỗ trợ cia ADB trong khuôn khổ chương trình “Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quan tri

Công ty”, tiến tới hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2016

2 Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tập trung thực hiện đúng tiến các dự án chuyển tiếp từ năm 2015 như Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Bệnh viện Nhi đồng 3, Đường cao tốc Đà Nẵng —~ Quảng Ngãi (gói

A1), Bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan, Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng (Gói

CW3A & CW4A), Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng,

Dự án cải tạo môi trường nước Tp.HCM (Gói K), Bệnh viện nhi Đồng Nai, Tuyến Metro số 1 (gói thầu 1B - ga Nhà hát TP.HCM & ga Ba Son), Vinperl Đầm Già,

Vinhomes Tân Cảng

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu và quản lý dự án, đặc biệt tập trung tiếp cận các dự án thuộc lĩnh vực có thế mạnh như

Trang 13

hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, dân dụng, bệnh viện có giá trị lớn tạo nguồn

công việc lâu dài, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định cho CCI

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro Tăng cường công tác

kiểm tra, kiểm soát nội bộ Tối ưu hóa bộ máy để tiết giảm tối đa chi phí quản lý, qua

đó gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Duy trì và cải tiến liên tục việc áp dụng các quy trình của Hệ thống quản lý theo tiêu

chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Về hoạt động nghiên cứu phát triển và đầu tư:

- Tiếp tục bố trí đủ nguồn vốn để tiếp tục triển khai đầu tư và thi cơng hồn thành các

dự án đầu tư đúng tiến độ như Dự án KDC Hạnh Phúc, Dự án cầu Đồng Nai mới và

tuyến hai đầu cầu (Giai đoạn 4: Cầu An Hảo và tuyến nối Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51 vào

Quốc lộ 1K)

- Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai đầu tư như Dự án nhà ở xã hoi CC1 FELIX HOMES (Gd V4p), Du an KDC sinh thai Phước Cơ (Vũng Tàu), Dự

án Bệnh viện sản quốc tế Sài Gòn , Tổng Công ty cần tập trung hoàn thiện các thủ tục

pháp lý, đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng các quy định hiện hành, thường xuyên cập

nhật và đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án để có những quyết sách đúng đắn, kịp

thời

- Tập trung mạnh hơn vào hoạt động đầu tư các dự án theo các hình thức PPP để gia tăng lợi nhuận và chủ động tạo nguồn công việc xây lắp ổn định

- Chú trọng nghiên cứu phát triển CC1 song song với việc tích cực hưởng ứng các hoạt

động xã hội; giảm thiểu những ảnh hưởng đến môi trường, người dân bản địa từ

những dự án đầu tư

- Nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư và nhận thầu xây lắp sang thị trường nước

ngoài có tiềm năng trong cộng đồng khu vực Đông Nam Á

Về quản trị tài chính:

- Tiếp tục xây dựng nguồn lực tài chính ổn định và đa dạng, trong đó năng lực tài chính của Công ty mẹ cỗ phần phải đóng vai trò chủ đạo thông qua một số giải pháp như: - Hoạch định ngân sách và kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất và phát

triển trong tương lai; gắn kết các đự định trung, dài hạn với các nguồn tài trợ

- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng các hình thức huy động các nguồn tài chính khác trong

và ngoài nước

- Tăng cường kiểm soát, quản trị linh hoạt phần vốn góp tại các công ty con và công ty

liên kết

- Tiếp tục thoái vốn nhanh tại các công ty thành viên hoạt động không hiệu quả Kiên

quyết không hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ qua nhiều năm

và không có dấu hiệu phục hỏi về tài chính

- Tiếp tục rà soát và có giải pháp xử lý triệt để các khoản nợ khó đòi, các công trình có

công tác quyết toán kéo dài

- Nâng cao sự nhạy bén của công tác dự báo thông qua việc củng cố hệ thống thông tin,

Trang 14

Về công tác chỉ đạo điều hành:

- Xây dựng bộ máy tổ chức phù hợp với quy mô hoạt động và hình thức quản lý của một công ty cỗ phan

- Xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động (KPIs) một cách khoa học và theo thông lệ tốt thông qua việc tiến hành nghiên cứu, soạn thảo, ban hành và phổ biến về định hướng mục tiêu của tồn Tổng cơng ty và mục tiêu, kế hoạch hành động của từng đơn vị, từng bộ phận, từng chức danh

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý:

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực thích ứng với nhiệm vụ SXKD giai

đoạn 2016-2020 đáp ứng yêu cầu cả về lượng và chất Triển khai mạnh hơn chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ tiềm năng để tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý cho đơn vị; trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu về tài chính, thị trường chứng

khoán, luật pháp và quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt phù hợp với xu thế hội nhập trong thời gian tới

Trang 15

PHY LUC V

BAO CAO DANH GIA VE KET QUA THUC HIEN

KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH HANG NAM VA 03 NAM GAN NHAT

ì TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM

Ẫ TNHH MỘT THÀNH VIÊN Doc lap — Tw do — Hanh phic

cet MST: 0301429113 TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016

Số: 1671-05/TCT - NCPT&DT

Năm báo cáo: NĂM 2016

1 Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực biện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh

thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu

Giai đoạn 2013 — 2015 là giai đoạn kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn Kinh tế thế giới với nhiều khó khăn về khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, tranh chấp đặc

quyền ở Biển Đông trở nên gay gắt hơn với sự nhập cuộc và liên đới của nhiều quốc gia, làm cho tăng trưởng của các nền kinh tế hàng đầu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền

kinh tế khác

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam cũng phải đương đầu với rất nhiều thách thức như

tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng, bất động sản vẫn còn đóng băng kéo theo sự phá sản của nhiều doanh nghiệp Tuy nhiên, đến năm 2013 nền kinh tế Việt Nam có những

chuyên biến tích cực như: lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong 10 năm qua, lãi suất giảm, giá trị tiền đồng Việt Nam được duy trì ổn định, cả nước tập trung thực hiện mục

tiêu kiềm chế lạm phát, én định kinh tế vĩ mô

Tổng Công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện kế hoạch Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, Tổng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra cho giai đoạn này, đáp ứng chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty

Trong giai đoạn 2013 — 2015:

- Thực hiện doanh thu của tồn Tổng Cơng ty gồm công ty mẹ - công ty con đạt 13.574

tỷ đồng

- Thực hiện lợi nhuận trước thuế của toàn Tổng Công ty gồm công ty mẹ - công ty con

đạt 727 tỷ đồng

Sản lượng và doanh thu chủ yếu từ các giá trị sản lượng của hợp đồng chuyển tiếp, các hợp đồng mới khởi công chậm đo chủ đầu tư thiếu vốn, thủ tục vay khó khăn Điều này cũng xuất phát từ thực trạng của Tổng Công ty như:

- Khó khăn trong tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước do thiếu thong tin

- Vốn thấp, chủ yếu dựa vào vốn vay Ngân hàng, trong khi các thủ tục các Ngân hàng khi cho vay là quá sức đối với doanh nghiệp

Trang 16

- Một số doanh nghiệp đầu tư bất động sản tiếp tục khó khăn

Bên cạnh những khó khăn trên, CC1 cũng gặp nhiều thuận lợi Trong giai đoạn khó

khăn nhất, tình hình tài chính của Công ty mẹ vẫn thé hiện được vai trò hỗ trợ cho các Công ty thành viên CCI đã trở thành đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với các tổ chức tín

dụng lớn như Ngân hàng Viettinbank, Ngân hàng SHB để tài trợ vốn ổn định cho các dự án đầu tư của Tổng Công ty Bên cạnh đó, CC1 cũng đưa ra giải pháp hợp lý nhằm hỗ trợ khắc

phục lỗ cho các Công ty thành viên như: Công ty CP Bê Tông Biên Hòa, Công ty CP An Thịnh, Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Vật Tư và một số Công ty khác đang gặp khó

khăn trong kinh doanh

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo vẻ tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu, phát triển và đầu tư của CC1 đang dần trở thành hoạt động mũi

nhọn để xứng với tầm vóc, quy mô cũng như kinh nghiệm trong ngành của CCI Hoạt động này sẽ mang lại nhiều cơ hội để CC1 phát huy tiềm năng thí công xây lắp thuộc thế mạnh vốn có của mình Hoạt động nghiên cứu, phát triển và đầu tư ngày càng bổ khuyết cho mảnh ghép còn thiếu của CC1 để trở thành tập đoàn lớn mạnh trong ngành, tăng sức cạnh tranh trong quá

trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng trong thời gian tới Do đó, Tổng Công ty cần xây dựng chiến lược nghiên cứu, phát triển và đầu tư về các nhóm dự án có khả năng sinh

lời cao phù hợp với xu thế mới của thị trường nhằm chủ động tạo ra công việc cho hoạt động

xây lắp, tư vấn thiết kế và tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng tạo thành một chuỗi giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1 Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực hạ tầng giao thông: Nghiên cứu và đầu tư các dự án cầu, đường theo hình thức BOT hoặc BT Với nhu cầu lớn về phát triển hạ tầng giao thông để giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắt và đáp ứng sự phát triển của đất nước Lĩnh vực hạ tầng giao thông

là cơ hội lớn với những chính sách ưu đãi của nhà nước và cơ chế đầu tư theo hình thức PPP được luật hóa Dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến 02 đầu cầu (đã hoàn

thành và đưa vào khai thác), dự án BT đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan, dự án cầu An Hảo và tuyến nối QL1 vào QLIK (thuộc giai đoạn 4 của dự án BOT Cầu

Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu) là một số dự án điển hình mà CC1 đã và đang đầu

tư có hiệu quả

- Lĩnh vực y tế: Nghiên cứu và đầu tư các dự án bệnh viện theo hình thức PPP nhằm

hưởng ứng chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực đầu tư các công trình y tế của Chính phủ Lĩnh vực y tế đang có nhu cầu rất cao do cơ sở vật chất hiện tại không đáp ứng, dẫn đến tình trạng quá tải; mức sống của người dân đang cải thiện nên nhu cầu về chất

lượng của dịch vụ y tế cũng đòi hỏi được nâng cao; do đó, đây được xem là thị trường

tiềm năng để CC1 tham gia nghiên cứu đầu tư dự án về y tế đạt chất lượng dịch vụ

ngang tầm khu vực CCI hiện đang góp vốn đầu tư dự án Bệnh viện Sản nhỉ Quốc tế Sài Gòn và triển khai nghiên cứu đầu tư vào dự án Bệnh viện Đa Khoa Phạm Ngọc

Thạch và Bệnh viện Đa Khoa Đại học Quốc gia Tp HCM

- Lĩnh vực năng lượng: Nhu cầu năng lượng ở Việt Nam không ngừng gia tăng trong

tương lai Bên cạnh dự án Thủy điện Đắkr°tih được CC1 đầu tư và đưa vào khai thác

có hiệu quả, CC1 đang tập trung nghiên cứu và đầu tư các dự án năng lượng tái tạo

Trang 17

và quốc tế Với tiềm năng gió ở Việt Nam rất lớn, và cơ chế ưu đãi của Chính phủ Việt

Nam tạo nên cơ hội đầu tư vào các dự án điện gió của các doanh nghiệp trong đó có

CCI là rất tốt Hiện tại, CC1 đang nghiên cứu và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để có

thể đầu tư vào dự án điện gió Phan Rí Thành tại Bình Thuận có quy mô tổng công suất

là 90MW, trong đó giai đoạn l là 30MW và một số dự án khác

- Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: Nghiên cứu, đầu tư và áp dụng công nghệ chế

tạo vật liệu xây dựng mới có tính năng cao, vật liệu thân thiện với môi trường như các sản phẩm bê tông dự ứng lực, cấu kiện bê tông cường độ cao phục vụ thi công đường ham, gach khong nung, v.v

- Lĩnh vực bất động sản: Tông Công ty tập trung hoàn thành những dự án đang thực

hiện như Khu dân cư Hạnh Phúc, Nhà ở xã hội CC1 FELIX HOMES (Gò Vắp), Đây

là hai dự án kinh doanh bất động sản ở phân khúc nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu

thực sự cấp thiết của người lao động có thu nhập trung bình thấp Bên cạnh đó, CC1

cũng đang hoàn thành thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Khu dân

cư sinh thái Phước Cơ (Vũng Tàu)

Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược

kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới, )

- Về đầu tư phát triển: Mặc dù, Tổng Công ty thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các Dự án đầu tư tại Công ty mẹ lẫn các công ty thành viên, chủ động ra các

quyết định dừng hoặc giãn tiến độ thi công các dự án mà nguồn vốn chưa đảm bảo,

hiệu quả không cao Tuy nhiên, do tình hình kinh tế trong nước những năm qua có

nhiều biến động phức tạp dẫn đến ở một số dự án lớn:

" Trước đây đã ký được hợp đồng vay vốn với lãi suất ưu đãi, nay phải điều chỉnh lại

theo tỷ lệ lãi suất của thị trường đang ở mức cao;

» Do vốn chủ sở hữu thấp nên không đảm bảo đủ vốn đối ứng, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, tăng tông mức đầu tư

" Khi tăng tổng mức đầu tư phải vay vốn thương mại bổ sung có lãi suất cao và thời

hạn trả nợ ngắn làm giảm hiệu quả dự án

- Về áp dụng công nghệ mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong giai đoạn

vừa qua, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đã ứng dụng nhiều công nghệ thi công mới

nhằm mục đích mở rộng thị trường và nâng cao năng suất Nổi bật vào năm 2005,

Tổng Công ty đã mạnh dạn đầu tư hệ thống đà giáo di động MSS (chuyển giao công : nghệ Na Uy) để thực hiện thi công cầu Thủ Thiêm (Tp.HCM), công trình giao thông

đầu tay của CC1, hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, được sự đánh giá cao của

Chủ đầu tư và Chính quyền các cấp Từ đó, đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu

của CC] trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, tạo đà nhận thêm được

nhiều công trình mới như sửa chữa cầu Văn Thánh 2, đường nối từ Cầu Thủ Thiêm

đến đại lộ Đông Tây, đầu tư BOT Cầu Đồng Nai mới, cầu Thái Hà (Thái Bình), cầu và

đường Bình Tiên (Tp.HCM) Những đổi mới này cũng như các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh đã đóng góp đáng kể vào hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu chiến lược

của giai đoạn này

- Về thị trường hoạt động:

Trang 18

mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao Hầu hết, sau khi trúng thầu các dự án Tổng công ty

giao thầu lại cho các công ty con và công ty liên kết trên cơ sở năng lực, sở trường

của từng đơn vị, đồng thời Tổng công ty cũng tổ chức phân giao cho các công ty

tham gia công tác đầu thầu và tiếp thị công việc để tránh cạnh tranh lẫn nhau nhưng việc này chỉ thực hiện được tại một số dự ánkhông lớn và chỉ áp dụng được với các công ty con

Trong điều kiện khó khăn do lạm phát gia tăng, nền kinh tế còn bất ổn, đầu tư công

bị cắt giảm, tốc độ tăng trưởng chậm, việc đấu thầu cạnh tranh ngày càng khó khăn

Chính vì thế mở rộng thị trường nước ngoài cũng là mục tiêu định hướng sắp tới, buộc các công ty về lĩnh vực xây dựng phải đủ nguồn lực và am hiểu thị trường mới để tham gia đầu thầu cạnh tranh quốc tế Đây là hướng mới để mở rộng thị trường trong tương lai của CC]

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hướng tới tình hình sản xuất kinh

'doanh của doanh nghiệp - Thuận lợi:

Là doanh nghiệp đứng vị trí hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam với

hơn 35 năm kinh nghiệm, CC1 có một đội ngũ cán bộ hùng hậu gắn bó với sự phát triển của CC1 được đào tạo bài bản trong và ngoài nước có trình độ đại học và trên đại học

CCI có bề dày năng lực thi công, có biện pháp thi công tối ưu, tên tuổi của CC1 gắn liền với hàng trăm công trình xây dựng trên cả nước, trong đó có nhiều công trình trọng điểm quốc gia

Trong quá trình hình thành và phát triển, CC1 và các đơn vị thành viên đã xây

dựng, củng cố thương hiệu và uy tín trên thị trường, được các chủ đầu tư và các nhà

thầu trong và ngoài nước tín nhiệm

CCI có kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài

CCI1 được Nhà nước hỗ trợ bằng các biện pháp như hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng đối với các khoản vay ngắn và dài hạn; miễn, giảm, giãn nộp thuế

- Khó khăn:

Sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành

Biến động mạnh của giá nguyên vật liệu, lãi suất cho vay trong các năm qua làm

ảnh hưởng đến lợi nhuận của CC

Cắt giảm đầu tư công và sự đóng băng của thị trường bất động sản khiến cho một số dự án chưa triển khai được theo kế hoạch trong khi các nguồn lực đã được huy

động vào đầu tư một phần dự án

Do tiềm lực tài chính của CC1 hạn chế nên hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu của CCI khá cao, cụ thể qua các năm tài chính như sau: năm 2011 là 11,6 lần; năm

2012 là 9,0 lần; năm 2013 là 8,0 lần và năm 2014 là 9,1 lần Có thể thấy rằng vốn

chủ sở hữu hiện nay của CCI là thấp so với nhu cầu vốn tài trợ cho quy mô sản xuất kinh doanh của CC1 Bên cạnh đó, với uy tín thương hiệu và năng lực chuyên môn cao của đội ngũ người lao động, CCI1 có khả năng đáp ứng được tiêu chuẩn

cao trong công tác xây dựng, đầu tư vào các công trình, dy án lớn, trọng điểm thì sự hạn chế nguồn vốn chủ sở hữu dẫn đến rào cản cho CC1 phát huy nội lực để đạt tốc

Trang 19

e) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu, )

Theo báo cáo Vietnam Infrastructure BMI, có đến 9 sân bay mang tầm cỡ khu vực và quốc tế đã và đang lập kế hoạch đầu tư với gia tri đầu tư dự kiến trên 16,5 tỷ USD Trong đó, nỗi bật nhất là Sân bay Quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua với giá trị đầu tư dự kiến là 15,8 tỷ USD Đây được xem là dự án hàng không trọng điểm quốc gia trong tình trạng các Sân bay hiện hữu đang quá tải

Trong những năm sắp tới, các dự án tàu điện ngầm tại Hà Nội và Tp HCM sẽ được tập trung triển khai Ước tính sơ bộ, giá trị đầu tư của dự án tàu điện ngầm Tp HCM số 4 và số 5 là 4,35 tỷ USD Hai dự án này đã được Ngân hàng ADB, Ngân hàng Châu Âu và Chính phủ

Tay Ban Nha tai tro tai chính Bên cạnh đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp HCM đã lên kế

hoạch để triển khai các dự án tàu điện ngầm số 2, số 3 và số 6

Ngoài ra, để kết nối giao thông giữa các tỉnh thành cả nước, Chính quyền từ Trung

Ương đến địa phương đã tích cực kêu gọi đầu tư vào các dự án đường cao tốc, đường sắt với

giá trị đầu tư ước tính trên 15 tỷ USD, điển hình như: đường cao sắt cao tốc Tp.HCM - Cần

Thơ (3,6 tỷ USD); dự án đường trên cao (overhead road) Tp.HCM gồm 4 hạng mục với tổng

giá trị đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD; đường cao tốc Tp Nha Trang — Tp Phan Thiết (235 km)

3,5 tỷ USD; dự án cao tốc Dầu Giây — Phan Thiết (98,7 km) 757 triệu USD

Để đảm báo đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt, Chính phủ Việt

Nam cũng đã lập kế hoạch và thu xếp vốn triển khai nhiều dự án lớn trong thời gian tới như Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận l, và các dự án nhiện điện Nghi Sơn 2 có công suất 1.200

MW (2,3 tỷ USD); Nhiệt điện Vũng Áng 2&3 có tổng công suất 2.400 MW (4,1 tỷ USD);

Nhiệt điện Sông Hậu 2 có công suất 2.000 MW (3,5 tỷ USD);

Tóm lại, qua thông tin các số liệu dự báo mức tăng trưởng cũng như giá trị ngành xây dựng trong giai đoạn 2016-2024 và các dự án tiềm năng về hạ tầng giao thông, năng lượng đã cho thấy cơ hội của ngành xây dựng là rất lớn Và trong khả năng của mình, CC1 đã và đang _ triển khai các hoạt động tiếp thị tại một số dự án trọng điểm, có giá trị lớn như sau:

"TT ty Ped ; Thời gian thực hiện bà lo 2ê kKhhỏicơng Hồn thành Cầu vượt Bệnh viện Nhi (Tp.HCM) 150.000 2016 2017

Nhà máy lọc dầu Long Sơn 550.000 2016 2018

Trang 20

BIEU SO 1

MOT SO CHi TIEU VE HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH

CUA DOANH NGHIEP TH TH ly Ước TH năm 2013 năm 2014 nam 2015 năm 2016 a) Giá trị kinh doanh xây lắp Tỷ đồng | 2.469 _ 4.113 | 4.792 5.653 bạ GiátrjsảnxuấtCN&VLXD Tỷ đồng 296 360 577 385 ce) Giá trị kinh doanh khác Tỷ đồng 550 697 1.189 1.447 d Gia trj tu van Tỷ đồng 3 5 5 6

2 Tổng Doanh thu Tydéng 3.111 4.780 5.683 5.469

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 105 315 306 281 4 NộpNSNN Tỷ đồng 377 576 706 679 5 Kế hoạch đầu tư phát triển Tỷ đồng 118 _ 877 1.327 1.675 a) Nguồn ngân sách Tỷ đồng 0 0 0 0 bạ Vốn vay Tỷ đồng 2 684 890 759 c Vốn khác Tỷ đồng 116 193 437 916 8 Tổng lao động Tỷ đồng 513 684 872 782 9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 42.243 93.607 153.631 171.100

a) Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 3.286 5.306 5.435 5.436 b) Quỹ lương lao động Tyddng 38.957 88.301 148195 165.664

* Đối với tập đồn kinh tế, tổng cơng ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp

nhất

Trang 21

2 Tình hình đầu tư tại các công ty con BIEU SO 2 TINH HINH DAU TU TAI CAC CONG TY CON DO CONG TY ME NAM CO PHAN CHI PHOI Thực hiện năm 2013 | Thực hiện năm 2014 Thực hiện năm 2015 năm báo cáo (năm 2016) „ Ước thực hiện Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ ` - Vốn | vốn | Tổng | Vốn vốn Tổng Vấn vốn Tổng | Vốn vốn Tần

TT Tên doanh nghiệp điều | góp vốn điều góp vốn A xa | gop vốn | điều góp pus

a 2 A + À điều lệ 2 2 A + von dau lệ của | đầu tư lệ của đầu tư > của đầu lệ của tư (Tỷ

ay công (Ty (Ty công Ỷ đồng) công tư (Tỷ ý | công ty đồng) đồng) | ty mẹ | đồng) | đồng) | ty mẹ | đồng) ty me | dong) | dong) me Ề (%) (4%) (%) (%) Các công ty con do công ty 2 | me ndm giữ cỗ phần chỉ phối(cấp 2) 2.1 | CTy CP XD số 14 50 | 51,17 | 31,50 | 50 | 51,17 | 31,5 2.2 | CTy CP XD Số Một Việt Hòa 5 | 60,00 | 3,00 £ a os 23 Quảng XD So Mot Viet 50 | 51,00 | 22,02 | so | 51,00 | 250 | so | 51,00 | 31,35 | s0 | 51,00 | 31,35 A A fA

2.4 Nguyên XD So Mot Viet so | 51,00 | 30,02 | so | 51,40 | 365 | 50 | 51,40 | 39,04 | 50 | 51,40 | 43,39

2.5 | CTy CP XD Số Một Việt Sơn 8 | 56,90 | 3,25

2.6 | CTy CP XD Số Một Việt Hưng | 50 | 52,92 | 23,68 | 50 | 50,17 | 25,0 50 | 50,17 | 40 50 | 50,17 | 40,00 2.7 | CTy CP thủy điện dak r'tih 1.000 | 59,01 | 1.000 | 1.000 | 40,07 | 1.000 | 1.000 | 40,07 | 1000 | 1.000 | 40,07 | 1.000,00

A A

28 |ClyCP PTS XD cauBong | 365 | 56,60 | 135,19 | 365 | 67,68 | 365,0 | 461 | 72,42 | 427,86| 461 | 72,42 | 427,86

Trang 22

PHU LUC VI

BAO CAO KET QUA THUC HIEN CAC NHIEM VU CONG iCH VA TRACH NHIEM — XÃ HỘINĂM2015

Ầ TONG CONG TY XAY DUNG SO1 CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

i TNHH MOT THANH VIEN Déc lap — Ty do — Hanh phic

v „ MST: 0301429113 TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016

Sô: 1671-06/TCT - NCPT&ĐT

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 1 Trách nhiệm bảo vệ môi trường

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của CCI được thể hiện qua những chiến lược và hoạt

động cụ thê

CCI luôn thực hiện đúng và đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận, cũng như những quy định khác của

pháp luật về bảo vệ môi trường Bên cạnh đó, hàng năm, CCI1 còn thực hiện đo kiểm định kỳ

các chỉ tiêu về môi trường xung quanh cũng như môi trường làm việc, nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu, ngăn ngừa các tác động xấu

CC1 van dang tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO

14001:2004

Ngoài ra, CCI luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường do cơ quan

nhà nước tại các dự án mà CC1 thực hiện

2 _ Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội

Cùng với việc đây mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, công tác xã hội từ thiện đã

được tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Tổng Công ty xác định đây là nhiệm vụ,

là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương nơi có những công trình do Tổng Công ty thi công Với những việc làm cụ thể, Tổng Công ty đã từng bước hình thành nên một nét văn hóa Doanh nghiệp vì cộng đồng từ trong ý thức của mỗi cán bộ, công nhân viên Hàng năm, Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã hỗ trợ các địa phương, tổ chức triển khai công tác an sinh xã hội, số liệu cụ thể như sau: ĐVT: đồng TT Chương trình Giá trị đóng góp NĂM 2015 T uà nhân dịp Tết nguyên Đán 2015 cho CB.CNLĐ có hoàn 1 cảnh khó khăn in ˆ P gu 50.500.000 2 | Hỗ trợ chương trình nghệ thuật "Những trái tim đồng cảm" - lần thứ 7 20,000,000 - 3 | Tặng quà Tết cho Mẹ VNAH huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi 10,000,000 4 | Phụng dưỡng mẹ VNAH huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi 48.000.000

Cùng chung tay góp quỹ xây câu cho bà con vùng sâu, vùng xa trong

Trang 23

TT Chương trình Giá trị đóng góp

Tài trợ CT kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng đât nước của Báo Côn

7 ợ CT kỷ niệ gầy giải phóng 8 50,000,000 thương

§ | Tài trợ 10 xuất học bổng cho Trường Đại học Kiến trúc Tp HCM 100,000,000 9 Ủng hộ chương trình "Mùa xuân biển đảo" 100.000.000

Xây dựng 10 căn nhà tình thương tại Bến Tre tài trợ chương trình

10 |, ” me Một trái tim một thê giới" lân thứ 12 ne at & teen qa » a ° 5 300.000.000

11 | Ủng hộ Hội khuyến học Bình Chánh - Tp.HCM 200.000.000 Đóng góp xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Đảo Sinh Tôn huyện

12 đảo Trường Sa : be P yews y v§ 1.500.000.000

13 | Mua vé ủng hộ chương trình nghệ thuật của phường, quận, TP 5.000.000

Tài trợ chương trình "Một trái tim - Một thê giới" của Hội bảo tr

14 người tàn tật và trẻ mô côi VN eo ^ 5 2d ~ ° 5 ° ° 50.000.000

Ủng hộ tỉnh Hậu Giang 2.000 tân xi măng trong chương trình xâ

15 đựng kết cầu hạ tâng nông thôn š ¥ koa QR 8 ^ 5 5 5 y 3.200.000.000

16 | Trao tặng quỹ khuyến học Vừ A Dính 200.000.000

Ủng hộ đồng bào vùng lũ Quảng Ninh và các tỉnh vùng núi phía Bắc

17 | Une hd dong bao vung If Quang N trong chương trình "Triệu vòng tay ome 50.000.000

18 | Xây dựng cầu treo Bon Đăk R' Moan thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông 6.365.674.656

Tổng cộng 22.279.174.656

3 _ Quan hệ tốt với người lao động

Việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp cũng đã góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ

chức Cơng đồn thơng qua việc hướng dẫn, giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động

với người sử dụng lao động; đại diện cho tập thé lao động xây dựng, thương lượng và ký thỏa

ước lao động tập thẻ; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật liên quan đến người lao động Đồng thời, đại diện tập thể lao động thương lượng với người sử đụng lao động giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người lao động, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ, chống lại hành vi vi

phạm pháp luật, ngăn ngừa các tranh chấp lao động đáng tiếc xảy ra

4 Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp

Báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động trong Tổng Công ty được coi là chức năng số một trong tổ chức Cơng đồn Tổng Cơng ty Cơng đồn Tổng Công ty đã tham gia góp ý cùng Ban Giám đốc xây dựng cơ chế phối hợp, vận động tuyên truyền

cho người lao động nhận thức đầy đủ lợi ích của đoanh nghiệp liên quan trực tiếp đến lợi ích

của người lao động, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động tham gia tích cực,

thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, có như vậy mới đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động, đồng thời giáo dục cho người lao động biết chia sẻ với doanh

Trang 24

PHU LUC VII

TINH HÌNH THUC HIEN SAP XEP, DOI MOI DOANH NGHIEP NAM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị định sô 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TONG CONG TY XAY DUNG SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ầ TNHH MỘT THANH VIÊN Độc lập - Tw do - Hanh phúc ons MST: 0301429113 -

Số: 1671-07/ TCT-NCPT&DT Tp.HCM, ngay 19 tháng 09 năm 2016

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo Tỷ lệ Thoai von Nha

CPH Các hình thức khác nước ,

Dai dy kién Ké

rr | Téndoanh Giữ | Hoàn Quyết Quyết hai paco | Bam | hoach | Ghi

năm |thành |Chỉ đạo| trịDN | giá trị hương án đôn duyệt xếp,

Trang 25

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo Tỷ lệ Thoái vốn Nhà CPH Các hình thức khác nước , Đại dự kiếến| Kế

Tr | Têndoanh Giữ | Hoan Quyết | Ouyét hội pace | Bam | hoach | Ghi

năm |thành |Chỉ đạo| trịDN | giá trị hương án đôn duyệt xep,

báo cáo DN [Pavone lần 1 ne ye" Í thối k von (1) (2) G3) | @ | G) (6) (7) (8) (9) | G0) | G1) (12) (43) | (4) | G5) Các công ty con do Công ty 2 | mẹ nắm giữ cô phần chỉ phối (cắp 2) Công ty CP 2.1 | Xây dựng Số 1 x >50% Việt Nguyên -Công ty CP 2.2 | Xây dựng Số 1 x >50% Viét Quang -Công ty CP 2.3 | Xây dựng Số 1 x >50% Viét Hung Công ty CP DN Dự Đâu tư và Xây 2.4 d À a xX >50% an ung Cau Dong Nai ai BOT -Công ty CP 2.5 | Xay dựng Sô X <36% 14 3 Các công ty liên kết(cấp 2)

-Cty CP Bê Thoái

3-1 Ì Tông Biên Hòa x 0.00% vốn

32 -Cty CP XD & x 36%-

“| KT VLXD 50%

Trang 26

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo Tỷ lệ Thoai von Nha

CPH Các hình thức khác nước

Đại dự kiến| Kế

TT Tên doanh Giữ | Hoàn Quyết Quyết hội Đã có năm | hoạch | Ghi

Trang 27

_ Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo Tỷ lệ

Thoai von Nha

CPH Các hình thức khác nước

Dai dự kiến Kế

A we | on x | dinh phé | Da | dong |Ténhinh| quyết £

Trang 28

TNHH MOT THANH VIEN MST: 0301429113

‹> ce1

TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

PHY LUC VII

BAO CAO THUC TRANG QUAN TRI VA CO CAU TO CHUC CUA DOANH NGHIEP NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Doc lap — Tw do — Hanh phic

TP.HCM, ngay 19 thang 09 ndm 2016

(Báo cáo đã được Hội động thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số ngày tháng wy

I THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TÔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt:

Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao TT N HữnNg BIÊU SÓ 1 THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỎ CHỨC DOANH NGHIỆP I Hội đồng ˆ |thành viên Chủ Kỹ sư Xây tịch Hội dựng dân 1 |LÊ DŨNGlđồng dụng và Thanh céng viên nghiệp 35 năm e6/1981 — Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 — Công ty Xây dựng số 14 e2/1987 — 6/1987: Phó phòng

thi công — Công ty Xây dựng

thủy điện Trị An —Tổn Công

ty Xây dựng số 1

e7/1987 — 9/1990: Trưởng

Trang 29

Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1 —- Công ty Xây dựng số 5 e 7/1993 — 10/1999: Giám đốc Xi nghiệp Xây dựng số 1 —- Công ty Xây dựng số 5 e 11/1999 — 03/2002: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công — Công ty Xây dựng số 5 e4/2002 — 14/8/2003: Phó phòng Kỹ thuật đấu thầu - Tổng Công ty xây dựng số 1 ©15/8/2003 — 11/2003: Phó ban quản lý dự án Nhà máy Xi măng Phương Nam - Tổng Công ty xây dựng số 1 e5/2004 — 15/2/2005: Phó phòng Kỹ thuật đấu thầu — Tổng Công ty xây dựng số 1 © 16/2/2005 — 17/10/2006:

Trưởng ban điều hành dự án Chỉinfon — Tổng Công ty xây dựng số 1

e 18/10/2006 — 01/4/2007: Phó

Giám đốc Ban quản lý dự án

Thủy điện Đăk R'tih - Tổng

Công ty xây dựng số 1

e 02/4/2007 — 10/2007: Quyền

Giám đốc Ban quản lý đự án

Thủy điện Đăk R°tih - Tổng Công ty xây dựng số 1 e 11/2007 — 7/2013: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1 e 8/2013 — Nay: Chủ tịch Hội LÊ HỮU VIỆT ĐỨC Thanh viên HDTV Kỹ sư kết cấu công trình 34 năm đồng Thành viên Tổng Công ty Xây dựng số 1

Trang 31

phan phat triển đô thị Bình Minh e 01/2007 — 12/2009: Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty Xây dựng số 1 e 01/2010 — Nay: Thành viên Hội đồng Thành viên — Tổng Công ty Xây dựng số 1 e01/1993 — 3/1993: Trưởng Phòng Cung ứng Vật Tư Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2 - Công Ty Xây Lắp — Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 e 5/2000 — 7/2005: Phó Phòng Vật Tư - Công Ty Xây Lắp - Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 e8/2005 — 12/2005: Trưởng Theo myc 5 Thông báo số 139/TB- HDTV ngay 18/08/2014 của Hội đồng thành Tổng công ty Xây dung sé 1 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐTV Tổng công ty viên

Thanh Phang Ké Hoach Vat Tu - | X4y dyng sé 1 —

hội Công Ty Cổ Phần Đầu Tư |TNHH một thành

——— Thành e Cử nhân (cử nhân: - Tông Công Ty Xây Dựng

BÙI HỮU Liên kinh tế kinh tế) | Số l

KHOÁT "rườn 2 eCử nhân 6 13 na&mie01/2006 — 02/2006: Phó Phòng luật (cử nhân Phòng Tổ Chức Lao Động -

T8 chirc luật) Tổng Công Ty Xây Dựng Số — Pháp L Chế e 03/2006 — 12/2008: Trưởng phòng Tổ chức lao động — Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 e01/2009 — Nay: Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế — Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 e4/2014 — Nay: Thành viên Hội đồng Thành viên - Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1

PHAN viên Kinh tế | Kếtốn-| trưởng cơng ty Viễn thông |báo số 139/TB- VĂN VŨ Hội (Kế toán — | Kiểm Bưu điện Đà Nẵng HĐTV ngày

Trang 32

— Chỉ nhánh công ty phân mềm và truyền thông VASC tại Tp HCM — Tập đoàn VNPT e7/2010 — 6/2014: Trưởng

Ban kiểm soát nội bộ, Kiểm soát viên kiêm nhiệm — Tổng Công ty Xây dựng số 1 e 7/2014 — Nay: Thành viên Hội đồng thành viên — Tổng Công ty Xây dựng số 1 Tổng công ty Xây dựng số ! về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐTV Tổng công ty Xây dựng số 1 — TNHH một thành viên (đính kèm) ITGĐ hoặc me; >) LE HUU VIET DUC Tổng Giám đốc Kỹ sư kết cầu công trình 34 năm eỒ12/1984 -— 3/1985: Đội

trưởng sản xuất Xí nghiệp

Xây dựng 3 — Công ty Xây dựng số 14 - Tổng Công ty xây dựng số 1 ®4/1985 — 9/1986: Trưởng phòng Kỹ thuật kế hoạch Xí nghiệp Xây dựng 3 - Công ty Xây dựng số 14 — Tổng Công ty xây dựng số 1 e 10/1986 — 3/1993: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng 3 — Công ty Xây dựng số 14 — Tổng Công ty xây dựng số 1 e4/1993 — 7/1994: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Xây dựng số 14 — Tổng Công ty Xây dựng số 1 @ 8/1994 — 9/1998: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng số 14 — Tổng Công ty Xây dựng số 1 e©e 10/1998 — 4/2001: Trưởng phòng Kỹ thuật — Tổng Công ty Xây dựng số 1 e 5/2001 — 5/2012: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dung sé 1 © 6/2012 - Đến nay: Thanh viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Theo mục 1 Thông báo số 1264/TB-TCT ngày 23/07/2014 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH một thành viên về việ phân công

Trang 33

Công ty Xây dựng sô 1 mm, Phó TSP hoặc PGĐ

e12/1997 — 5/1998: Đội phó | Theo mục 4 Thông

đội vệ sinh công nghiệp và | báo số 1264/TB-TCT

môi trường Phân xưởng sản | ngày 23/07/2014 của

xuất tu bổ Công ty Xi măng | Ban Tổng giám đốc Hà Tiên I Tổng cơng ty Xây

«6/1998 — 11/1999: Tổ trưởng | dựng số 1 - TNHH

Tổ vệ sinh môi trường Đội | một thành viên về

sửa chữa công trình Công ty |việc phân công

Người Xi măng Hà Tiên I nhiệm vụ trong Ban

đại diện e 12/1999 — 2/2002: Đốc công | Tổng Giám đốc Tổng von Nhà phân xưởng sản phẩm mới | công ty Xây dựng số Mà Công ty Xi măng Hà Tiên 1, |1 = TNHH một thành

Chủ tịch Kỹ sư Xây e 9/2006 — 6/2007: Phó phòng viên (đính kèm)

1 HUYNH PTGD Hộ dụng à 17 năm công ame sb Le

Côn | nghiệp phòng Quản lý dự án 2 -—

g ty `

Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng số

Bê tông 1,

Biên e 9/2008 — 2/2011: Tổng Giám Hòa đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai

e3/2011 - Nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1

e8/2014 — Nay: Người đại

diện phần vốn Nhà nước của

Tổng Công ty tại công ty cô phần Bê tông Biên Hòa

° 10/2003 — 2/2005: Phé Ban | Theo mục 3 Phan I

điều hành Khí dién dam Ca |Théng báo số Mau ~ Tổng Công ty Xây |1264/TB-TCT ngày dung sé 1 23/07/2014 của Ban HOÀNG Kỹ sư cần © 3/2005 — 6/2006: Phó Ban | Tổng giám đốc Tổng

TRUNG |PTGĐ đường 20năm | điều hành Cầu Thủ Thiêm — | công ty Xây dựng số

THANH Tổng Công ty Xây dựng số | l— TNHH một thành 1 viên về việc phân e 7/2006 — 12/2007: Phó Giám | công nhiệm vụ trong

đốc Ban điều hành Cầu Thủ | Ban Tổng Giám đốc Thiêm — Tổng Công ty Xây | Tổng công ty Xây

Trang 34

dựng số 1 e01/2008 -— 2/2008: Phó phòng Quản lý dự án 2 — Tổng Công ty Xây dựng số 1 e3/2008 — 5/2010: Trưởng phòng Quản lý dự án 2 ~ Tổng Công ty Xây dựng số 1 e6/2010 — Nay: Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Xây dựng số 1 Tớ một thành viên (đính kém) INGUYEN DUC DUNG PTGD INgười đại điện phần vốn Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số mmột Việt INguyên Kỹ sư thủy lợi 28 năm e 01/1997 — 3/1998: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 10 — Công ty Xây lắp và Trang trí nội thất - Tổng Công ty Xây dung sé 1 e4/1999 — 12/2000: Phó phòng kỹ thuật thi công

Công ty đầu tư và xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng

sé 1

e 01/2001 — 02/2002: Trưởng phòng kỹ thuật thi công Công ty đầu tư và xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng số 1 e 3/2002 — 6/2002: Phó Giám đốc Công ty đầu tư và Xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng số 1 e7/2002 — 5/2004: Trưởng ban điều hành thỉ công xây dựng công trình Phú Mỹ 2.2 - Tổng Công ty Xây dựng số 1 e 6/2004 — 4/2005: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng e 5/2005: Phó phòng Kỹ thuật đấu thầu - Tổng Công ty Xây dựng số 1 e6/2005 — 9/2005: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công — Theo mục 5 Phan I Thông báo số 1264/TB-TCT ngày 23/07/2014 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH một thành

viên về việc phân

Trang 35

Tổng Công ty Xây dựng số 1 e10/2005 — 8/2006: Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ — Tổng Công ty Xây dựng số 1 e01/2007 — 05/2008: Giám đốc Công ty TNHH Xây đựng Việt Nguyên se 6/2008 - 4/2014: Giám đốc Công ty cỗ phần Xây dựng số một - Việt Nguyên e4/2014 — Nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1

e 11/2006 — Nay: Người đại

diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần xây dựng số một - Việt Nguyên INGUYEN TRÍ MẠNH PTGD Cử nhân kế toán tài chính 25 năm

e2/1993 — 6/1997: Phó phòng Tài chính Kế tốn Cơng ty tư

vấn đầu tư và & Thiết kế

Xây dựng

e7/1997 — 5/2000: Trưởng

Phòng Tài chính Kế toán

Công ty Xây dựng và Kinh

doanh Vật tư —- Tổng Công

ty Xây dựng số 1

e6/2000 — 3/2003: Kế toán

trưởng Công ty Xây dựng và

Trang 36

Giam đốc — Téng Công ty Xây dựng số 1 IV, Kế tốn trưởng ©10/ 1986 — 6/1990: Phó | Kế toán trưởng Tổng phòng Kế toán Thống kê - | công ty Xây dựng Số Công Ty Xây Lắp - Tổng | 1— TNHH một thành Công Ty Xây Dựng Số 1 viên; có nhiệm vụ tổ e7/1990 — 3/1993: Kế toán | chức thực hiện công trưởng - Công Ty Xây Lắp — | tác tài chính, kế tốn

Tổng Cơng Ty Xây Dựng Số | của Tổng công ty

1 Xây dựng Số 1 -

e4/1993 ~ 6/1999: Trưởng |TNHH một thành

phòng Tài chính Kế toán - |viên; giúp Tổng

HƯỲNH |Kế Thạc sỹ Công Ty Xây Lắp - Tổng | giám đốc giám công

ANH toán kinh tế 35 năm Công Ty Xây Dựng Số 1 tác tài chính của

DŨNG ltrưởng e12/2000 — 9/2009: Phó | Tông công theo đúng

phòng Tài chính Kế toán - |dquy định của pháp

Tổng Công Ty Xây Dựng Số | luật về tái chính, kế 1 toán chịu trách

e10/2009 — 3/2011: Trưởng |nhiệm trước Tổng phòng Tài Chính Kế toán — |8iám đốc và Hội

Tổng Công Ty Xây Dựng Số đồng thành viên

1 Tổng cơng ty và

«Từ 3/2011 — Nay: Kế toán | trước pháp luật về trưởng - Tổng Công Ty Xây | nhiệm vụ được phân

Dung Số I công hoặc ủy quyên

2 Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên Tổ kiểm soát:

- Trần Thị Tố Loan - Kiểm sốt viên khơng chun trách;

- Phạm Thị Hồng Phương - Kiểm sốt viên khơng chuyên trách

3 Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tông giám đốc

hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Thực hiện theo thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động

thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị Định 51/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2013

của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù laqo của Thành viên Hội đồng

thành viên hoặc chủ tịch cơng ty, Kiểm sốt viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó tổng

giám đốc hoặc phó giám đốc, kế tốn trưởng cơng ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở

Trang 37

Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật - Phải liêm chính trong hoạt động kinh doanh

- Tôn trọng con người — Trách nhiệm với công đồng - Tuyệt đối bảo mật các thông tin kinh doanh của CCI Về quản lý rủi ro

- Tổng công ty đã thực hiện công tác quản trị rủi ro toàn diện và thống nhất thông qua quy chế quản trị rủi ro của Tổng công ty đã được ban hành Quy chế quản trị rủi ro bao gồm các quy định về quản trị rủi ro một cách nhất quán, kịp thời và hiệu quả, nhằm mục đích là bảo vệ, hạn chế các nguy cơ và đóng góp những giá trị tăng thêm cho Tổng Công ty; hỗ trợ Tổng Công ty trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra - Tổng công ty thực hiện quản trị rủi ro trên tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh; áp

dụng thống nhất toàn Tổng công ty, thông qua sự tương tác giữa Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban Quản trị rủi ro đến các Phòng/Ban/Chỉ nhánh và các Công ty

con

- Một số rủi ro trọng yếu đã được Tổng công ty xem xét nhằm định hướng quản trị rủi

ro có hiệu quả như: rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính, rủi ro tuân thủ, rủi ro hoạt động và

các loại rủi ro khác

- Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro một các có hệ thống, Tổng công ty đã tô chức

quản trị rủi ro theo mô hình sau: HỘI ĐÔNG THÀNH VIÊN Chú thích:

*% Điều phối viên rủi ro TÔNG GIÁM ĐÓC on: QUAN TRỊ RỦI RO 7 ay DO TONG CONG TY CAP BO CONG TY CON a a nea G a : Phông Tài - chỉnh KÁ: `” thị : toán, ¬ “Dâu tự be Phédngquan? | Phéngauan ; EỆ ty lý dự án 1 vào - Jvm 2c saya z Văn phòng.” ' ‘ “Tông còn Phòng Kinh ˆ : ty: re ˆ Chi nhánh Chỉ nhánh -

Miễn Trung , hr pe Miễn BẮC - Re he

- Tổng công ty có phân chia trách nhiệm về quản trị rủi ro đến từng các bộ phận/cá nhân tại các Phòng, Ban, chỉ nhánh, công ty con nhằm tăng cường tính chủ động trong công tác quản trị rủi ro và tính linh hoạt công tác quản trị rủi ro trong từng nghiệp vụ Pc nt at ee

- Quản trị rủi ro được Tổng công ty thiết lập theo quy trình chặt chẽ theo 4 bước: (1) xác

định rủi ro; (2) phân tích và đánh giá rủi ro; (3) đưa ra giải pháp quản trị rủi ro; (4) báo cáo và giám sát rủi ro

Trang 38

I CÁC QUYẾT DINH CUA CO QUAN DAI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP

BIEU SO 2

CAC QUYÉT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đẫu tư

của doanh nghiệp)

TT | Số văn bản Ngày Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

1 |562/QĐÐ-BXDL 03/12/2015 |QĐÐ về việc cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài

Quyết định của BXD giá trị DN Công ty mẹ - Tổng

công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV để cổ phần hóa 2 |270/QD-BXD| 10/03/2015 1333/QD- QÐ của Bộ XD về công bố kết quả xếp loại DN năm 3 10/11/2015 L BXD 2014 Cty mẹ - TCty XD số 1 êt định x oA hi hé , A A , Z 4 |301/QĐ-BXD| 23/07/2015 Quyé nh vệ việc cho phép cán bộ đi cơng tác nước ngồi

Ill HOAT DONG CUA HOI DONG THANH VIEN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

1 Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Cha tịch công ty

BIẾU SỐ 3

THONG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐÔNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đâu tư của doanh nghiệp) x Re

tịch công ty tham dự tham dự

tham dự

1 | Lê Dũng CT HDTV 18 0 100 TV HDTV-

2 _| Lê Hữu Việt Đức TGÐ 18 0 100 3| Bùi Hữu Khoát TV HĐTV 18 0 100 4 | Nguyễn Công Khai TV HĐTV 18 0 100 5 | Phan Văn Vũ TV HĐTV 18 0 100

Trang 39

2 Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty BIẾU SÓ 4

THÓNG KÊ CÁC NGHỊ QUYÉT/QUYÉT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tắc động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và

đầu tư của doanh nghiệp)

TT Số văn bản Ngày Nội dung

1 | 01/QĐÐ-HĐTV | 07/01/2015 | Vv cử người đại điện phần vốn NN

2 | 06/QĐ-HĐTV | 14/01/2015 | Vv thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ

3 | 07/TCT-HĐTV | 19/01/2015 | Vv vay vốn

4 | 09/TCT-HDTV | 20/01/2015 | Vv bố nhiệm cán bộ

5 10QĐ-HĐTV | 22/01/2015 | Vv cử người đại điệnphần vốn NN

Vv thành lậ ông Cô XD số 1-TNHH MTV

6 | 19NQ-HĐTV | 11/02/2015 | VY thành lập CN Tông Công ty XD số ! tại Miễn trung

7 | 20/NQ-HĐTV | 26/02/2015 | Vv cử người đại diện phần vốn NN

8 | 22/QĐ-HĐTV | 10/03/2015 | Vv cử người đại diện phần vốn NN

9 | 23/NQ-HĐTV | 11/03/2015 | Vv chấp thuận chủ trương nhận chuyển giao lại DA 10 | 24/NQ-HDTV | 12/03/2015 | Vv vay vốn

VỤ ` " Kx 7 ` ^ P

1l | 25/QĐ-HĐTV | 17/03/2015 v Ban hanh "Quy che tô chức và hoạt động của CN miền Trung trực thuộc CCTI"

cho phép Cty CP E.C.O.N được sử dụng thương hiệu

12 | 29NQ-HĐTV | 25/03/2015 |CCI, mức phí nhưượng quyền thương hiệu là

0.5%/DT hang nam

Vô : A 4 Z A x 1

13 | 35/NQ-HĐTV | 23/04/2015 ôn: cel khong tiệp tục góp vỗn vào CC14, CC thối vơn tồn bộ tại SC5

Vv phê duyệt điều chỉnh DA ĐTXD câu Đông Nai

mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm

14 | 42/QĐ-HDIV | 18/05/2015

e cuôi tuyên tránh Tp Biên Hòa theo hình thức HĐ BOT

15 | 45/NQ-HDTV | 22/05/2015 | Công tác sxkd của Doanh nghiệp

16 | 49/QĐ-HĐTV | 26/05/2015 | Vv phê duyệt BCTC hợp nhất của CCI và các Cty con 17 | 48/QD-HDTV | 26/05/2015 | Vv phê duyệt BCTC của CCI

18 52/QD-TCT 26/05/2015 | Vv cử cán bộ đi công tác tại Indonesia

Vv phê duyệt quyết tốn DA hồn thành- DA ĐT xây

19 | 56/QĐ-HDTV | 29/05/2015

Q dựng Nhà máy thủy dién Dakr'tih

20 | 58/TCT-HĐTV | 01/06/2015 | Vv cử người đại diện phần vốn NN

Trang 40

TT | Số văn bản Ngày Nội dung

27 | §1/QĐ-HĐTV | 17/07/2015 Tơng Công: y a ding gh Le TNHA MTV trữ trong

28 | 84/QD-HDTV | 17/07/2015 | Vv cử người đại điện phần vến NN

29 | 88/QĐ-HĐTV | 27/07/2015 | Vv chuyển lỗ hợp nhất năm 2014 của Cty Mê Kông 30 | 114/NQ-HĐTV | 30/09/2015 | Vv sxkd của Doanh nghiệp

35 | 147/TCT-HĐTV | 07/11/2015 |NQ vay vốn

NQ HĐTV chấp thuận phê duyệt danh mục TS đảm

36 | 153/TCT-HĐTV | 13/12/2015 | bảo của TCT cho các khoản vay vốn thuộc DA2- CT

"Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị Cty

37 | 155/NQ-HDTV | 23/12/2015 | Vv sxkd của Doanh nghiệp

38 | 159/QD-HDTV | 29/12/2015 | QD Vv phê duyệt điều chỉnh DAĐT xây dựng

IV HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIÊM SOÁT HOẶC KIÊM SOÁT VIÊN CỦA DOANH

NGHIỆP

Hoạt động giám sát của Kiểm sốt viên ˆ

Thơng qua các nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên đã được quy định cụ thể hóa trong Quyết định số 104/QĐ-BXD ngày 23/01/2014 trên cơ sở

Quyết định 35/2013/QĐ-Ttg ngày 07/06/2013 do Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế hoạt

động của Kiểm soát viên công ty TNHH MTV đo Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ các nhiệm vụ như sau :

1.1 Về Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên, Tổng giám Tổ Kiểm soát viên Tổng công ty Xây Dựng Số Một - TNHH MTV đã thực hiện được

đốc trong tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu; trong quản lý, điều

hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty

1.1.1 Kiểm soát viên đã thực hiện giám sát việc chấp hành các Quy chế Quản lý tài chính,

quy định của nội bộ Tổng công ty và việc thực hiện chế độ tài chính; Bảo toàn và phát

Định dạng
Số trang	165
Dung lượng	8,54 MB