TONG CONG TY XAY DUNG SO 1-CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Só lý /CV-TCT Tp,HCM ngày 4ƒ tháng h năm 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017
Kính gửi: Quý cô đông - Tổng công ty Xây dựng số 1 CTCP
Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:
1 Thời gian: Dự kiến 8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2017
2 Địa điểm: Hội trường - Tổng công ty Xây dựng số I-CTCP (lầu 9), số 111A
Pasteur — P Bên Nghé - Quận 1- Tp.HCM 3 Nội dung đại hội: (heo chương trình đính kèm
4 Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên Website của Tổng
cong ty: http:/Awww.ccljsc.com.vn ( tai liéu sé duoc công bô trên Website trước
đại hội 15 ngày)
5 Thanh phan tham du:
Tất cả các cô đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng số ]- CTCP đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/5/2017 Trường hợp cô đông không thể tham gia dự họp có thê ủy quyền cho người khác tham gia dự bằng văn bản
theo mẫu đính kèm
6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:
Đề thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền đính kèm trước
17h ngày 10/5/2017 bằng cách gửi thư trực tiếp hoặc đường bưu điện tới:
Phòng Tổ chức Pháp chế - Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (lầu 9), số 111A Pasteur — P Ben Nghé - Quan 1- Tp.HCM
Cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (là người được ủy quyên), Giây giới thiệu (nêu đại diện cho cô đông là tô chức), thư mời họp và toàn bộ tài liệu gửi kèm thư mời họp
Trân trọng!
Nơi nhân: `
Như trên; —
Trang 2TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓ 1-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.HCM ngày tháng năm 2017
GIAY XAC NHAN/UY QUYEN
THAM DU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
TONG CONG TY XÂY DUNG SO 1 -CTCP
Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty Xây dựng số I-CTCP Họ và tên cỗ đơng: . : :-©2¿2+22222+2222221221221127122127112111211711 21111121 tre
CMND/GCNĐKKDN số: .NÑgày cấp:
) 077 Số cổ phần sở hữu: . -2-©22©2+5222E+222+2EE2212211271221211221127127111 112 re
Căn cứ thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng
công ty Xây dựng số 1-CTCP tô chức vào ngày 26/5/2017, Tôi/chúng Tôi xác
nhận việc tham dự đại hội như sau: Xác nhận tham dự LJ
Vang mat LÌ
Ủy quyền ; LÌ cho ơng/bà Quà neennhehhhhhehhhhikc CMND/Hộchiêu câp ngày TAL ne sno số tham du Tran trong! "— Ngày tháng năm 2017 CO DONG (Ký và ghi rõ họ tên)
GHI CHU: Rất mong Ouý cổ đông đăng ký xác nhận trước ngày 10/05/2015 đề Ban Tổ chức
chuẩn bị đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyên lợi của Cô đông theo Luật doanh nghiệp
Trang 3
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TONG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CTCP CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓ 1 - CTCP
Thời gian: Dự kiến từ ngày 26/5/2017 Địa điểm: Tại hội trường Tổng Công ty
Thời gian Nội dung
§h00 — 8h30 Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cỏ đông, phát tài liệu
8h30 _ 8h40 — | Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự 8h40 — §h50 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cô đông tham dự Đại hội
8h50—9h00 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình đại hội
“HỮU —-NHHỮ Thông qua quy chế làm việc của đại hội
9h10 - 9h20 _ | Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2016
9h20_-9h25 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2 tháng cuối năm 2016 9h25 - 9h30 | Báo cáo của Ban kiểm soát 2 tháng cuối năm 2016
9h30 - 9h35 Tờ trình phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh & Đầu tư phát triển năm 2017
