CONG TY CO PHAN LIEN DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM i Dộc lập ~ Tự do~ Hạnh phúc „ năm 2017 BAO CAO TINIT HINH QUAN TRI CONG TY NIÊM VÉT (6 tháng đầu năm 20017)
Kính gửi ~ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoản Hà Nội
- Tên công ty niêm yết: _ Công ty Cổ phẩn Liên doanh Dầu tư Quốc tế KIL.F
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu liên hợp thể thao Goliet, đường Lê Dức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam +ừ Liêm, TP Hà Nội - Điện thoại: 04-3795 6869 Fax: 04 - 3795 6899 - Vốn diễu lệ: 1.653.525.610.000 đồng ~ Mã chứng khoán: KLE 1 Hoạt động của Đại lằng cổ đông: lồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Trang 2
su | ‘Thanh vien OT Chức vụ Ngày bất | Ngày không | Sốbuổi | Tyle | Lý dokhông
| là thành | còn là thành | họp IIĐQT | tham dự |_ tham dự họp
| viên HDQT | viên HDQT |_ tham dự họp
¡ | Ông Nguyễn Văn Thạnh | ChútịchTIDQT 29/5/2017 5⁄8 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Bình Chủtjeh'DQT 29/5/2017 8/8 100% |
3 |BaTranThiMyLan | Thanh vién IDQY | 762014 8/8 100%
4 | Ong Tran Thé Anh Thanh vién HDQT | 10/2/2014 8/8 100% |
s | Ông Lê Tân Sơn |_ Thành viên HĐQT 20/5/2013 8/8 100% | † † —] 6 | Ong Nguyén Thanh Ting | Thành viên HDỢT | 20/5/2013 | 8/8 100% | 2 Hoạt động giám sit cia HDQT déi với Ban Tổng Giám đắc:
HDỌT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát (hông qua các hoạt động:
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc tr định của HDQT:
= ‘Theo doi vả nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, góp ÿ dối với Ban udt kinh doanh;
h sản xuất kinh doanh cho các dơn vị thành viên,
khai các nghị quyết, quyết
“Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan t trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản ›
ây dựng và giao kế hụ
báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao dộng và chính sách nhân sự
* HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng nghị quyết, quyết định
của TIĐQI xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến
quyền lợi của các cổ đông của Công ty
3 Hoạt động của cúc tiễu ban thuộc Hội đằng quản t ¡ dòng quản trị chưa thành lập các tiểu ban 4 Các Nghị quyễ/Quyễt định của
Trang 3
| ¬ —T | stt 1/ Qt — Ngày —_
| Thay đổi người G
t MQOTINQAEST L 14/02/2017 củ ròng Cao đẳng nghề Quốc Tế Hà Nội _
4 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng cô phần tại Công ty Cổ phần z
|Š G4 201 TINE-BDGT 25072017 Dịch vụ ¥ tế Hà Thành
5 06/2017/NQ-HDỢI rie —_ | Hà Thành Thông qua chủ trương bán tài sản của Công ty Có phần Dịch vụ Y tế |
7 Thông qua phương án vay vốn ng ty CP liên doanh dầu tư quốc
| 4 87/2017/NG-DBGI 03/02/2017 táKLE tại Ngân hàng quân đội - CN Vay Hồ
HE Thông qua phương án vay vốn của Công ty CP liên doanh đầu tư quốc a TOZA SQ IOI | 18/5/2017 Ke KLE tại ngân hàng TMCP Quốc dân
Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT eta Ong |
6 09NQ-HDQT-KLE | 29/5/2017 Nguyễn Văn Thanh |
Nguyễn Thanh Binh tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị & tạm
7 1RNGDHĐEEOEN _ | 29/5/20!” | thời giữ chúc vụ Chủ lịch HĐQT của Công ty —_
v đời oe Thông qua chủ chương chuyển nhượng phần vốn góp tại Trường Cao | 8 09ANQ-HDQT-KLP | 08/06/2017 7 | đẳng Nghề Quốc tế Hà Nội
II Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2017): 1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BS):
sit) Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày Số buổ ÿlệ | Lý do không
| hị không còn | hop BKS | tham | tham dự họp
| làthành | thamdựụ | dự
LJ — _ 1 viên BKS — | họp
( 1 | Ông Nguyễn [hiện Phú Trưởng BKS — | 26/06/201 II 0- 0% |
Trang 4
3 | BaNguyén Binh Phuong | Thành viên BKS _ | 26/06/2017 0 | 0% |
4 | Bả Ngô Thị Nguyên Ngọc _ | Trưởng BK§ 27/6/2017 1 100% | | 5 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Ảnh _| Thành viên BKS | 27/6/2017 L 100% Lo Bà Trần Thị Mỹ Dung Thành viên BKŠ | 21/6/2017 1 100% | 2, Hoạt động giám sát của BKS dối uới HĐQT, Ban Giám đắc diều lành và cỗ đông: š “Thường xuyên trao đối nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền l h, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty tủa cổ đông - Xem xét các báo cáo tai el theo định kỳ
s Tham gia ý kiến với Liội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tải chính 2017
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản {ƒ khác:
Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty
ốc trong việ ức triển khai hoạt động kinh doanh 8 Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và ng của Ban Tổng gi Trong thời gian hoạt
g năm vừa qua, Ban Kiểm sốt khơng phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý diều hành của Ban
“Tổng giám dốc và các chức danh quản lý khác trong Cong ty;
4 Hoạt động khác của BKS (nếu e6): - Ban Kié các dự án dẫu tư, quy chế trả lương và
quy chế nội bộ khác theo đúng quy định
¡, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc hiện chưa tham gia khóa đào LY, Đào tạo về quản trị
riển khai việc này trong thời gian tới
tạo về quản trị công ty
V, Danh sách về người có liên quan của công ty Iheo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm
2017) và giao địch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:
ông ty: Các thành viên Hội đồng quản
ì Công ty đang xúc tiền các thủ tục
Trang 5
„ | Tài khoản ‘ " net | di
Tens | TNO | Chie vu Ngày cấp | Nơi cấp điểm bắt h
chức/ | dich | ¡công |SốCMND/| CMND/ | CMND/ Địa chí Âu | Không | Lýạo
Trang 6Nguyễn Thanh th 7 | Thị Ngọc viên 26/6/2017 cản Anh BKS BES Bau a ‘Thanh ‘ # li Mỹ Dung viên tee 26/6/2017 tinh viên ` BKS Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cỗ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan ï bộ: không phát sinh:
3, Giao dịch giữa người nội bộ công ty niềm yết, người có liên quan cũa người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm: yết nắm quyền kiếm soát: không phát xinh
4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh
4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên IIDQT, iếm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành da va
dang là thành viên sáng lập hoặc thành viên TIDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) diều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại day (tính tại thời diểm lập báo cáo):
4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên IIĐQT, thành viên Bạn Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám
đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
Trang 7
Tai khoản giao dịch Chức vụ tại Số cố
Họ và tên chứng pa S5 C0 AHg chiếu Dia chi sở hữu | phiếu wien | Mees | cri ena
khoán (nếu | (nếu có) cuối kỳ | cuối kỳ z ; có) ` 1 | Nguyễn Thanh chi 86.125 | 0,052% Binh HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 1.1 | Nguyễn Văn 0 0 Bé Minh " 1⁄2 | Nguyễn Thị Bốn 0 0 Mẹ
L3 | Lê Thị Vân Anh 0 0 vo
Trang 11Dũng 87 | Nguyễn Thị Mỹ 0 9 Chị Hanh 8.8 | Nguyễn Thị Vân 9 0 Chị Anh 9 | Trần Thị Mỹ Thanh viên 0 0 - Dung BKS - 9-1 | Trần Văn Bình 0 0 BS 92 | Bùi Mỹ Châu 0 0 Me 93 | Phạm Dức Lâm 0 0 9# | Phạm Thảo 0 0 Nguyên 3Š | Trần Trung 0 0 Con liều —| 10 | Nguyễn Trung Kế toán 0 0 Kiên trưởng 10.1 | Nguyễn Tiên Hộ 0 0 BS 10.2 |_ Dễ Thị Thúy 0 0 Me
10.3 | Duong Thi Kim 0 oO Vo
10.4] Nguyén Uyén | 0 0 Con “Nhi 10.5 | Nguyễn Tuệ Nhỉ 0 0 Con 106 | Nguyễn Thị 0 0 Chi lN Ánh Nguyệt J —] 2 Giao dịch củ người nội bộ
người có liên quan đối với
Trang 12u | S6c6 phiéu sé hin | ; : |
ste | New Quan hệ với ý ly giảm (mua, bán,
giao dich ội bộ Số cổ ẳ cu đối, thưởng )
| phiếu phiếu Tỷ lệ
1 | Trần Thế Anh L 5.722 0.003% | 255722 | 0,15% Mua cổ phiếu
Be | Nguyễn Văn 0 0% 500.000 03% Mua cổ phiếu
Thanh | _ |
