Mô tả vụ án Dương Chí Dũng và những đồng bọn có liên quan đến. Quá trình phạm tội của Dương Chí Dũng. Các vụ án có tình tiết,loại hình tội phạm cổ cồn trắng. Phân tích áp dụng các lý thuyết xã hội học để giải thích các động cơ cấu thành
PHẦN I: VỤ ÁN DƯƠNG CHÍ DŨNG Mô tả vụ án Tóm tắt vụ án Dương Chí Dũng: Thời gian phát sai phạm, tiến hành điều tra khởi tố vụ án kéo dài gần 1.1 năm : từ tháng 7/ 2011 đến tháng tháng 12/ 2013 Những đối tượng tham gia phạm tội: Dương Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT Vinalines Mai Văn Phúc - nguyên TGĐ Vinalines, đương kim Vụ phó Vụ Vận tải, Bộ GTVT Trần Hữu Chiều – Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng ban QLDA Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía nam Trần Hải Sơn – Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines Trần Văn Quang – Trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines Trần Bá Hùng – cán Hyundai Vinashin Phạm Bá Giáp – Giám đốc Công ty Nguyên Ân Ngoài có người liên quan : Bùi Thị Bích Loan, Mai Văn Khang, Lê Văn Dương, Huỳnh Hữu Đức, Lê Ngọc Triện, Lê Văn Lừng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thông qua Hải quan Khánh Hòa vào tháng 6/2008 mua ụ 83M Nga với liên kết với công ty AP Singapo, tính đến thời điểm ụ có 42 năm tuổi bị hư hỏng, Vinalines đưa Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (Khánh Hòa) để sửa chữa Những đối tượng lợi dụng ủy quyền ký kết, lý hợp đồng phụ sửa ụ 83M từ Trần Hải Sơn để thông đồng, kê khống giá sửa chữa để rút tiền từ ngân sách Cụ thể thể hợp đồng số 01-07/2008/HĐKT ngày 12/8/2008 sửa chữa phần sắt kẽm chống ăn mòn trị giá 7,2 tỉ đồng hợp đồng số 02/2008/HĐKT ngày 20/08/2008 sửa chữa van, ống, phần chống ăn mòn trị giá gần 1,5 tỉ đồng Các đối tượng Trần Hải Sơn, Trần Văn Quang Trần Bá Hùng cấu kết với để khai khống khối lượng vật tư thi công Tiếp theo họ mượn tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nguyên Ân với đồng ý Phạm Bá Giáp để toán số tiền 3,6 tỷ đồng Trong đó, Trần Hải Sơn chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng chi 300 triệu đồng số tiền tham ô để làm quà cáp cho Dương Chí Dũng vào dịp lễ, tết, bị cáo Trần Văn Quang chiếm đoạt 857 triệu đồng, Trần Bá Hùng chiếm đoạt 395 triệu đồng, Phạm Bá Giáp 178 triệu đồng Như lời khai Trần Hải Sơn, rõ ràng Dương Chí Dũng lợi vụ tham ô có dính liếu đến kế hoạch làm giả hợp đồng kê khai giá sữa chữa Tiến trình vụ án Tháng 7/2011, Vinalines báo cáo doanh thu tháng đầu năm lỗ 600 tỉ đồng Tháng 8/2011, khởi nguồn Báo Đất Việt bắt đầu nêu nghi vấn việc tham nhũng Vinalines việc công ty mua số tàu biển về, không hoạt động Tháng 9/2011, Thanh tra Chính phủ công bố định thức việc tra việc chấp hành pháp luật công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản Vinalines Ngày 14/11/2011, sau có đạo UBKTTƯ công tác phòng, chống tham nhũng, Cục Cảnh sát phòng, chống tham nhũng (C48) - Bộ Công an thức bắt tay vào điều tra vụ việc mua ụ 83M Vinalines Tháng 1/2012, Cơ quan CSĐT (C48) xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm trình sửa chữa ụ 83M, CQĐT xác định đối tượng: Trần Hải Sơn Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Văn Quang Trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Bá Hùng cán Hyundai Vinashin; Phạm Bá Giáp - Giám đốc Công ty Nguyên Ân - lập hợp đồng, chứng từ toán khống việc sửa chữa ụ 83M để chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng chia Ngày 1/2/2012, C48 định khởi tố vụ án tham ô tài sản, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngày 6/2/2012, C48 tiến hành điều tra vụ án “tham ô”, “cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng” Vinalines, ông Dương Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Vinalines - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 142 cho giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinalines để Bộ trưởng GTVT bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Ngày 17/5/2012, C48 định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng; ông Mai Văn Phúc - nguyên TGĐ Vinalines, đương kim Vụ phó Vụ Vận tải, Bộ GTVT; ông Trần Hữu Chiều - Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng ban QLDA Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía nam - để điều tra hành vi "cố ý làm trái…" Cùng ngày 17/5/2012, Dương Chí Dũng bỏ trốn Ngày 18/5/2012, C48 định truy nã đặc biệt bị can Dương Chí Dũng Ngày 22/5/2012, C48 họp báo thông báo kết điều tra ban đầu vụ án tham ô tài sản, mở rộng điều tra sai phạm việc lựa chọn nhà thầu mua ụ 83M lập, phê duyệt dự án xây dựng nhà máy tàu biển phía nam xảy Vinalines Theo kết luận ban đầu lãnh đạo Vinalines có sai phạm : Tự ý định đầu tư dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển phía nam chưa Bộ Giao thông Vận tải cập nhật dự án vào quy hoạch chưa trình Thủ tướng CP xem xét định; cố ý làm trái quy định Nhà nước mua sắm ụ date 83M sản xuất từ năm 1965 Cũng họp báo này, C48 cung cấp thông tin ban đầu hành vi tham ô việc mua sắm thiết bị cho nhà máy sửa chữa tàu biển phía nam Ngày 5/9/2012, Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ Dương Chí Dũng lẩn trốn Phnom Penh, sau ông bỏ trốn sang Mỹ không thành Ngày 14/10/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C48) – Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án “tham ô”, “cố ý làm trái…” xảy Vinalines chuyển toàn hồ sơ sang Viện KSNDTC đề nghị truy tố Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc đồng phạm khác hai hành vi nêu Ngày 1/11/2013, Viện KSNDTC cáo trạng số 16/VKSTC-V1B truy tố Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc đồng phạm khác hai tội danh “tham ô” “cố ý làm trái…” Cáo buộc Viện KSNDTC khẳng định Dương Chí Dũng đồng phạm cố ý làm trái, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 400 tỉ đồng việc mua ụ date 83M để tham ô 1,666 triệu USD Ngày 12/12/2013, TAND TP.Hà Nội đưa vụ án HSST Dương Chí Dũng đồng phạm phạm tội “tham ô”, “cố ý làm trái…” xét xử Ngày 16/12/2013, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc tử hình tội “tham ô”, 18 năm tù tội “cố ý làm trái…”, tổng hợp hình phạt “tử hình” Ngoài ra, TAND TP Hà Nội yêu cầu Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc người phải nộp lại số tiền tham ô 10 tỉ đồng bồi thường trách nhiệm hành vi “cố ý làm trái ” - người 100 tỉ đồng Đến gia đình hai bị cáo khẳng định có đơn kháng cáo; nhiên, chưa biết rõ nội dung kháng cáo bị cáo Các vụ án tương tự 1.2 Vụ án Trịnh Xuân Thanh Trịnh Xuân Thanh (sinh ngày 13 tháng năm 1966 Hà Nội) tỉnh ủy viên (2015- 2020), nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) thời gian vị để công ty thua lỗ 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011- 2013), ông tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 Công ty PVC đơn vị chuyên xây dựng lắp đặt hạ tâng dầu khí bờ Việc thua lỗ trình Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị quản lý lõng lẽo, thiếu trách nhiệm,buông lỏng kiểm tra , giám sát, làm trái quy định pháp luật quản lý kinh tế Ngoài việc công ty đầu tư vốn cho 40 công ty thành viên, tập trung chủ yếu vào xây lắp bất động sản giai đoạn thoái chào Chính dẫn đến số nợ 3000 tỷ đồng Ông bị khỏi tố tội cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng, quy định Điều 165 Bộ luật hình Đồng phạm với Trịnh Xuân Thanh bao gồm: Vũ Đức Thuận nguyên ủy viên hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến - Phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng - nguyên Phó tổng giám đốc; Phạm Tiến Đạt- nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC bị khởi tố bắt tạm giam với ông Trịnh Xuân Thanh Những đối tượng cấu kết với để tham số tiền từ công ty Ngoài Trịnh Xuân Thanh bị khai trừ khỏi Đảng theo định số 355-QĐNS/TW ngày 9/9/2016 Ban Bí thư việc thi hành kỷ luật Theo kết luận Ủy ban Kiểm tra trung ương điều tra ban đầu, nhóm cán chủ chốt PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát làm trái quy định nhà quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013) Vụ án Hà Văn Thắm Hà Văn Thắm (sinh năm 1972 Bắc Giang) doanh nhân người Việt Nam Từng người giàu thứ thị trường chứng khoán Việt Nam Năm 2003 Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng, sau Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Năm 2007 Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank), thời gian giữ chức vụ Hà Văn Thắm gây thiệt hại làm thất thoát cho Ocean Bank tổng số tiền gần 2.000 tỷ đồng Tháng 3/2014 Ocean Bank âm vốn chủ sở hữu 2,5 lần, lỗ trước thuế 10.000 tỷ đồng, nợ xấu 15.000 tỷ đồng Ngày 24/10/2014 Ngân hàng Nhà nước thông báo phát số vi phạm pháp luật nghiêm trọng cá nhân ông Hà Văn Thắm nên bãi nhiễm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương, bị khởi tố bắt tạm giam vi phạm pháp luật Từ tháng 12/2014, bắt giữ khởi tố đồng phạm Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó Tổng giám đốc Ocean Bank; Nguyễn Thị Minh Thu – nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Nguyễn Xuân Thắng – Phó giám đốc Khối khách hàng lớn Đối tác chiến lược Ocean Bank; Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Ngày 25/04/2015 Ngân hàng Nhà nước tuyên bố mua Ocean Bank với giá đồng, trở thành sở hữu 100% vốn điều lệ Ocean Bank, chấm dứt toàn quyền lới ích tư cách cổ đông cổ đông hữu Ngày 23/12/206 truy tố Hà Văn Thắm 47 bị can liên quan Từ 27/02/2017 bắt đầu xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm đồng phạm Cựu chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm việc gây thiệt hại làm thất thoát cho Ocean Bank gần 2.000 tỷ đồng: làm trái quy chế cho vay 344 tỷ đồng, trả lãi huy động vốn, sử dụng cá nhân 278 tỷ đồng Trong trình hoạt động, bị cáo vi phạm đặc biệt nghiêm trọng vấn đề cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất hợp đồng cho khách hàng lựa chọn; gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng Oceanbank cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sách tiền tệ Nhà nước Vụ án Phạm Thanh Dũng Phạm Thanh Dũng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Tân Thành Lợi (gọi tắt Công ty Tân Thành Lợi, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) ngành nghề kinh doanh buôn bán hàng tiêu dùng, điện thoại di động, điện máy Công ty thành lập năm 2010 Ngày 7/11/2016, VKSND tối cao ban hành cáo trạng tố 27 bị can vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ Thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng, xảy tỉnh An Giang Cáo trạng thay cáo trạng trước đó, VKSND tối cao ban hành ngày 13/4 Quá trình phạm tội: Do quen biết cán hải quan, cán thuế nên Phạm Thanh Dũng lợi dụng để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng Sau Phạm Thanh Dũng thành lập tiếp công ty Tân Thành Lợi An Phú Tân Lợi Kim Dưới hình thức Dũng cho người nhà quản lý ông Dũng người nắm hoạt động Việc thành lập công ty hình thức phục vụ cho việc lừa đảo ông Dũng Từ tháng 12-2010 đến tháng 12-2013, ông Dũng lợi dụng sách hoàn thuế giá trị gia tăng ( GTGT) sử dụng pháp nhân công ty để mua 2.076 hóa đơn GTGT khống từ nhiều doanh nghiệp, công ty khác để hợp thức đầu vào Tiếp theo, Dũng móc mối với nhiều đối tượng làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương, xác nhận xuất khống thông qua cán hải quan đồng thời đạo cho nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ toán hàng bán tạo dựng 42 hồ sơ xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt 43,5 tỷ đồng nhà nước.Rõ ràng hành vi ông Dũng có kế hoạch từ trước, có móc mối lẫn để thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước Để thực kế hoạch cách chuyên nghiệp ông Dũng móc mối với Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa Bắc Đài (An Giang) ông Nguyễn Hữu Hoàng, đối tượng khác : Võ Văn Ngoan, Nguyễn Thanh Tùng, Đinh Hồng Lĩnh, Đổng thời bị cáo Dũng phải chia tiền cho đối tượng nhằm bịt miệng tiếp tay cho kế hoạch ông suốt thời gian dài Trung bình tờ khai, người Phạm Thanh Dũng 900 ngàn đồng cho cán kiểm tra, kiểm hóa giám sát Tiếp hàng tuần, người Dũng phải tổng hợp số tờ khai thực chi cho Đinh Hồng Lĩnh, Phó Chi cục trưởng Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang Thái Sơn Hải theo lịch trực, đồng thời chi 500 ngàn đồng/tờ khai cho Nguyễn Hữu Hoàng Cơ quan tố tụng xác định đến vụ việc bị phát hiện, bị can Nguyễn Hữu Hoàng thu lợi bất khoản tiền 387 triệu đồng, Thái Sơn Hải thu lợi bất 180 triệu đồng… Tương tự, bị can cán hải quan cửa Khánh Bình, An Giang đòi nhóm Phạm Thanh Dũng chung chi hàng trăm triệu đồng Ngoài ra, hồ sơ xin hoàn thuế có nhiều vi phạm, Phạm Thanh Dũng đồng bọn chung chi hàng trăm triệu đồng cho nhiều cán thuế thuộc Cục Thuế An Giang cán chi cục thuế huyện An Phú Trong đó, nhóm Dũng chi cho bị can Võ Văn Ngoan, nguyên Phó Chi cục Thuế huyện An Phú 10 triệu đồng/bộ hồ sơ, tổng cộng số tiền Ngoan nhận vụ án 200 triệu đồng Trong vụ án này, Cơ quan tố tụng xác định có cán hải quan cán thuế thuộc tỉnh An Giang phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ” tội “thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng” Vụ án Vũ Quốc Hảo Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty ALCII thuộc Agribank, đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước 285 tỉ đồng Đối tượng tham gia vụ án: Vũ Quốc Hảo đạo có giúp đỡ Đặng Văn Hai -cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng thương mại Quang Vinh Nguyễn Văn Tài - nguyên Phó tổng giám đốc Công ty ALC II Tội danh bị cáo vi phạm: tham ô tài sản cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế Quá trình phạm tội: vào năm 2008, Hảo ký với hai Công ty TNHH Công nghệ biển Hải Phòng Công ty TNHH Vận tải biển Đại Phát hợp đồng cho thuê tài Theo đó, hai công ty thuê tài tàu Whale tàu Đại Phát, tàu có trọng tải 4332,3 Hai tàu có giá trị tàu gần 95 tỷ đồng Trong trình ký hợp đồng, Hảo biết rõ hai công ty đủ điều kiện khả trả nợ cho ALCII Tuy nhiên, mục đích muốn phát triển dịch vụ mua cho thuê tàu biển, Hảo đạo cho cấp Tài, Nghị, Việt Sơn đồng loạt “nhắm mắt” thẩm định, làm thủ tục cho thông qua vay Việc ký kết hợp đồng cho thuê tài nêu gây thất thoát gần 245 tỉ đồng Năm 2009, để có tiền trả nợ cho doanh nhân Hải Phòng, Hảo với Đặng Văn Hai ký hợp đồng thuê tài mua bán tài sản khống máy cẩu thủy lực bánh xích để rút tiền Công ty ALCII Để thực trót lọt kế hoạch Hảo rủ thêm Nguyễn Văn Tài (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty ALC II) tham gia đứng ký hợp đồng thuê tài ông Hảo trực tiếp ký hợp đồng mua bán với Công ty Quang Vinh để giải ngân 120 tỷ đồng Ngoài bị cáo thông qua hợp đồng thuê tài với doanh nghiệp tư nhân Anh Phương để trả nợ cho việc đầu tư mua đất Tiền Giang với trị giá 4,9 tỷ đồng công ty Trong trình làm tổng giám đốc ông Hảo với Đặng Văn Hai nhiều lần cấu kết với để tham ô chiếm đoạt tài sản việc ký hợp đồng thuê tài chính, mua bán tài sản giải ngân trái phép 500 tỷ đồng Số tiền mà ông Hảo tham ô dùng cho việc cá nhân lên tới 450 tỷ đồng 1.3 Đặc điểm dạng tội phạm tham nhũng Đối tượng tham nhũng người có chức vụ quyền hạn: Họ người chức vụ quyền hạn, quản lý doanh nghiệp nhà nước, cán lãnh đạo, quản lý người đại diện phần vốn góp nhà nước doanh nghiệp, người giao thực nhiệm vụ, công vụ (Khoản 3, Điều 1, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005) Đối tượng thường người có nhiều kinh nghiệm, có trình công tác lâu dài, đào tạo có hệ thống chuyên gia nhiều lĩnh vực khác Họ người có địa vị xã hội, quan hệ rộng có uy tín xã hội định họ mạnh kinh tế Đối tượng tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn giao: Khi thực hành vi tham nhũng, đối tượng sử dụng chức vụ quyền hạn phương tiện nhằm mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình đối tượng khác Đây yếu tố quan trọng để xác định xem cá nhân có hành vi tham nhũng hay không Nếu người có chức vụ quyền hạn họ không lợi dụng chức vụ quyền hạn không xem hành vi tham nhũng Tuy nhiên, hành vi người có chức vị quyền hạn lợi dụng chức vụ quyền hạn xem hành vi tham nhũng Để xác định hành vi tham nhũng đối tượng cần phụ thuộc nhiều yếu tố, kết hợp với hành vi phạm tội khác Mục đích hành vi tham nhũng đối tượng vụ lợi: Hành vi tham nhũng hành vi mang tính chất cố ý đối tượng thực Nếu đối tượng thực hành vi không cố ý hành vi không xem hành vi tham nhũng Vụ lợi hiểu đơn giản việc lợi ích chất hay lợi ích tinh thần mà người có chức vụ quyền hạn đạt đạt thông qua hành vi tham nhũng Các đối tượng thường người có trình độ chuyên môn cao, am hiểu pháp luật rõ nét, thực hành vi cách tinh vi, theo kế hoạch định sẵn, vốn kiến thức rộng nhiều lĩnh vực Vì vậy, thiệt hại đối tượng tham nhũng thường lớn, chí làm chao đảo kinh tế quốc gia hay khu vực Chúng liên kết với nhau, có tính toán trước có hỗ trợ, cấu kết từ nhiều phía Chúng nắm rõ hoạt động công ty, người chủ mưu thường đạo cấp kí kết hợp đồng đồng thời thực kế hoạch đưa từ trước Cách thức chiếm đoạt tội phạm trên: tội phạm thường bàn bạc, liên kết với chặt chẽ từ việc làm giấy tờ, hồ sơ kê khai khống số tiền đến việc móc nối với công ty để lấy tiền từ ngân sách công ty Số tiền tham ô đối tượng thực hành vi tham nhũng đạt từ vài chục tỷ đến vài trăm tỷ, số tiền chia cho người liên quan thường sử dụng cho mục đích cá nhân PHẦN II: CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI TÁC ĐỘNG TỚI VỤ ÁN Lý thuyết liên kết khác biệt (Edwin H Sutherland) a Nội dung lý thuyết Lý thuyết Sutherland xuất phát từ quan điểm bệnh lý học quan điểm sinh học cách quy nguyên nhân tội phạm bối cảnh xã hội cá nhân gây Những vấn đề bản: - Tư tưởng lý thuyết liên kết khác biệt người phạm tội học phạm tội thông qua nhóm khác biệt trình giao tiếp, tiếp xúc với - - người khác người có ảnh hưởng định việc gây tội phạm Một cá nhân liên kết với nhiều thành viên nhóm ủng hộ hành vi lệch lạch, với thành viên nhóm ủng hộ chuẩn mực xã hội, cá nhân có khuynh hướng nghiêng nhiều hành vi lệch lạc Sutherland nhấn mạnh đến vai trò học lại từ xã hội giải thích nguyên nhân tội phạm Sutherland đưa định đề, nguyên tắc lý thuyết liên kết khác biệt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Hành vi tội phạm hành vi học lại từ người khác Điều có nghĩa hành vi tội phạm không thừa kế hay bẩm sinh, học lại từ xã hội dẫn đến phát sinh tội phạm Hành vi phạm tội học từ tiếp xúc, trình giao tiếp với người khác Sự học hỏi diễn nhóm thân tình: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, cá nhân đồng trang lứa Có ảnh hưởng lớn đến hành vi lệch chuẩn thái độ lệch chuẩn Khi hành vi phạm tội học từ người khác, việc học lại bao gồm: kỹ thực tội phạm (rất phức tạp đơn giản), dẫn động cơ, dàn xếp, hợp lý hóa thái độ Động động lực cho việc phạm pháp học hỏi từu nhiều quan điểm khác nhau, từ quan điểm ủng hộ quan điểm không ủng hộ việc vi phạm pháp luật Một người trở thành tội phạm họ tiếp nhận nhiều quan điểm, định nghĩa việc ủng hộ vi phạm pháp luật quan điểm, định nghĩa phản đối việc vi phạm pháp luật Con người vi phạm pháp luật họ có liên hệ với cá nhân, nhóm kiện định nghĩa, quan điểm ủng hộ việc vi phạm pháp luật phản đối việc vi phạm pháp luật Các nhóm khác biệt đa dạng tần suất hoạt động, ưu đãi, khoảng thời gian cường độ giao tiếp: Tức đề cập đến tần suất, mức độ liên hệ cá nhân với nhóm người ủng hộ hành vi phạm tội Càng tiếp xúc nhiều cá nhân dễ lệch lạc Hành vi phạm tội học lại liên quan đến tất chế hình thức học lại khác: Điều có nghĩa hành vi phạm tội giống hành vi học hỏi khác, không học thông qua thực hiện, chúng học nhiều phương pháp khác 9) b Mặc dù hành vi phạm pháp thể nhu cầu giá trị bản, dùng giá trị nhu cầu để giải thích cho hành vi tội phạm Có nghĩa động hành vi phạm pháp giống động hành vi tuân thủ Áp dụng vào phân tích vụ án Hành vi phạm tội Dương Chí Dũng xem tiến trình học hỏi từ xã hội mà hành vi phạm tội tương tác, với kẻ lệch lạc khác cấp thân thiết y: Trần Hải Sơn, Trần Văn Quang, … thông qua việc đối tượng biếu tiền quà cáp vào dịp lễ tết (Trần Hải Sơn biếu 300 triệu đồng, số tiền trích từ vụ tham ô từ vụ khai khống vật tư thi công) để Dương Chí Dũng kí vào giấy tờ duyệt mua ụ 83M Qúa trình diễn thường xuyên, điều thúc đẩy Dương Chí Dũng lấn sâu vào hành vi lệch lạc, tham ô nhận hối lộ 10 tỷ đồng từ bên môi giới Động để Dương Chí Dũng phạm tội học hỏi từ nhiều quan điểm khác nhau, Dương Chí Dũng sống môi trường có nhiều quan điểm ủng hộ hình vi vi phạm pháp luật mình, hợp lý hóa hành vi sai lệch “mọi người làm vậy” Hơn Dương Chí Dũng sử dụng phương tiện tinh vi để che giấu hoạt động phạm pháp thông qua loạt giao dịch phức tạp Dương Chí Dũng phạm tội mục đích có lợi phạm tội bất lợi, liên kết với nhiều thành viên nhóm ủng hộ lệch lạc Dương Chí Dũng tính toán lợi bất lợi, xem hành vi phạm tội đơn giản làm ăn kiếm lợi nhuận Lý thuyết kiểm soát xã hội: Đại diện John Hagan Theo thuyết này, người ta phạm tội tự kiểm soát yếu thiếu vắng biện pháp kiểm soát từ phía xã hội Sự tiếp xúc với biện pháp kiểm soát khác theo địa bàn cư trú theo thời kỳ khác nguyên nhân khác biệt tỷ lệ tội phạm khu vực giai đoạn phát triển xã hội khác Áp dụng lý thuyết vào vụ án Dương Chí Dũng ta thấy kiểm soát xã hội tội phạm “ cổ cồn trắng” nước ta yếu, biện pháp kiểm soát xã hội Hơn vào thời điểm Dương Chí Dũng ông chủ tịch Vinalines, với cương vị Dương Chí Dũng người người có uy tín vị xã hội cao, xã hội trọng vọng Là người hồ sơ hình trước đó, cá nhân ưu tú có kết nối xã hội Hơn giao dịch kinh doanh, hợp đồng toán bất hợp pháp bị thay thế, sửa chữa – mà hồ sơ lưu hành nội bộ, người có thẩm quyền phép xem xét Như vậy, người bình thường không dễ dàng để gặp gỡ hay tiếp xúc với ông ta, kiểm soát xã hội Dương Chí Dũng điều Chính yếu tố làm cho hành vi phạm pháp Dương Chí Dũng không dễ dàng bị bại lộ hành vi bất hợp pháp che giấu vẻ đáng kính PHẦN 3: CƠ CHẾ KIỂM SOÁT 3.1 Khung hình phạt pháp lý vụ án Khung hình phạt pháp lí vụ án Dương Chí Dũng tội tham ô tài sản tội thuộc nhóm tội phạm tham nhũng quy định Theo điều 278 Bộ Luật hình 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 Tội tham ô tài sản quy định sau: "Điều 278” Tội tham ô tài sản Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà có trách nhiệm quản lý có giá trị từ hai triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hai triệu đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Gây hậu nghiêm trọng; b) Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm; c) Đã bị kết án tội quy định Mục A Chương này, chưa xoá án tích mà vi phạm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Có tổ chức b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm c) Phạm tội nhiều lần d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng; đ) Gây hậu nghiêm trọng khác Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng; b) Gây hậu nghiêm trọng khác Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân tử hình: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng khác Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ định từ năm đến năm năm, bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu phần toàn tài sản Trong vụ án Dương Chí Dũng, Ông Dũng phạm tội “ Tham ô tài sản Cố ý làm trái qui định Nhà nước” Trong đó, việc chiếm đoạt tài sản có giá trị 10 tỉ đồng, gây hậu nghiêm trọng cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam số tiền lên tới 28 tỉ đồng Theo điều 287 Luật hình quy định đối tượng vi phạm trường hợp sau bị xử phạt từ hai mười năm, tù chung thân tử hình: - Phạm tội có tổ chức: Dương Chí Dũng liên kết với giám đốc, phó giám đốc cán cấp làm trái quy định Nhà nước Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên: Dương Chí Dũng chiếm đoạt 10 tỉ đồng Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng: Gây tổn hại cho công ty Hàng Hải Việt Nam 28 tỉ đồng kéo theo nhiều người khác công ty phạm tội Như vậy, Dương Chí Dũng bị xét xử phiên tòa với hình phạt tử hình phải bồi thường 110 tỉ đồng cho công ty với hai tội danh: Tham ô tài sản làm trái qui định pháp luật 3.2 Các chế kiểm soát xã hội khác Kiểm soát xã hội chế mà xã hội ứng dụng nhằm đảm bảo tuân thủ chuẩn mực xã hội hạn chế hành vi tội phạm Kiểm soát thức kiểm soát phi thức chế kiểm soát việc kiểm soát xã hội Trong thực tế: Kiểm soát thức kiểm soát phi thức song hành với Vụ án Dương Chí Dũng, chiều 16/12/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thức tuyên mức án Dương Chí Dũng đồng bọn phạm tội "cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng” "tham ô tài sản” xảy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Mai Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Vinalines, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ giao thông vận tải bị tuyên án tử hình Đây có lẽ án xứng đáng dành cho đối tượng tội phạm vụ án Đồng thời, án thể lời hứa hành động cụ thể trước toàn thể nhân dân (và dư luận quốc tế) tâm Đảng Nhà nước ta "triệt tận gốc” nạn tham ô, tham nhũng Mức án giành cho Dương Chí Dũng đồng phạm xử theo quy định Pháp Luật Phải có chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát quyền lực Vì có quyền lực, dễ dẫn đến lạm quyền, lộng quyền Theo điều tra, trước bị khởi tố đưa tòa xét xử ngày 18.5.2012, Dương Chí Dũng em trai Dương Tự Trọng đồng bọn đưa bỏ trốn Dương Tự Trọng đạo Hoàng Văn Thắng, Phạm Minh Tuấn lên Hà Nội đón ông Dũng Hải Phòng, sang Quảng Ninh Do không trốn sang Trung Quốc nên đối tượng lại quay Hải Phòng Khoảng tuần sau, ông Dũng lại đối tượng đưa vào TP.HCM trốn sang Campuchia… Sau tháng, đến ngày 4/9/2012 bị can Dương Chí Dũng bị bắt trở lại Trước tình hình đó, lòng dân phẫn nộ, mong muốn bắt ông Dũng sớm tốt để đem để pháp luật trừng trị Không thế, vụ án vụ án tham nhũng lớn, có liên quan trực tiếp tới máy nhà nước thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa thị phải bắt Dương Chí Dũng Trong suốt trình điều tra, xét xử vụ án có nhiều tình tiết đưa Và tất dư luận xã hội kỳ vọng mong muốn Đảng, Nhà nước điều tra tới vụ án Dương Chí Dũng để trừng trị trước pháp luật Nếu Dương Chí Dũng cố tình khai sai phải trừng trị tội khai gian dối, khai phải trừng trị dù phải trừng trị kẻ tham nhũng Trong hàng trăm ý kiến, có điểm tương đồng rõ nét, kỳ vọng mong muốn Đảng, Nhà nước điều tra tới lời khai Dương Chí Dũng trước tòa, trừng trị trước pháp luật Nếu Dương Chí Dũng cố tình khai sai phải trừng trị tội khai gian dối, khai phải trừng trị dù Dư luận xã hội xúc vụ án tham nhũng Dương Chí Dũng Không lời bênh vực, tất mong Ông Dũng nhanh chóng bị xử phạt theo Luật định “Lòng dân phẫn nộ không đối riêng với Dương Chí Dũng, mà đăng kiểm, hải quan tha hóa, biến chất, bị đồng tiền làm mờ mắt, tìm cách “vét cho đầy túi tham” phá hoại kinh tế đất nước Lòng dân mong muốn công tác giám sát, tra phải chặt chẽ hơn, làm sớm hơn, trước bước không bị động chạy theo chuyện rồi” Trải qua thời gian dài xét xử, cuối Dương Chí Dũng bị kết án tử hình Dư luận xã hội đồng tình với án “Tôi đồng tình với án Mức án hợp lòng dân, thể tâm Đảng Nhà nước việc chống tham nhũng” Qua vụ án này, nhà nước ta cần phải xem xét học công tác tổ chức cán Thực tế, quy định, quy trình công tác không nhà nước ta để lọt lưới người ông Dũng Cần phải rút học cho công tác tổ chức, cán tương lai Dư luận xã hội không khỏi thắc mắc liệu “Dương Chí Dũng” chưa phát Vụ án Dương Chí Dũng khép lại với án phúc thẩm nghiêm khắc dành cho bị cáo, song từ đây, thấy rõ, công tác tổ chức, quản lý, giám sát cán tồn không vấn đề, khiến “sâu mọt” thể chế có hội thực hành vi tham nhũng, đục khoét tài sản nhà nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Ngọc Hùng, 2011, Lịch sử lý thuyết xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Như Trang, Tập giảng slide Xã hội học tội phạm, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn Hà Nội Theo điều 278 Bộ Luật hình 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 Link truy cập: https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hinh-su/quy-dinh-ve-toitham-o-tai-san.aspx Ngày truy cập: 4/3/2017 Phùng Bắc, Toàn cảnh vụ tham nhũng Dương Chí Dũng Vinalines từ năm 2011, Báo Lao Động ngày 03/11/2014 Link truy cập: http://laodong.com.vn/phap-luat/toan-canh-vu-tham-nhung-cuaduong-chi-dung-o-vinalines-tu-nam-2011-171165.bld Truy cập ngày: 27/2/2017 Cán thuế, hải quan tiếp tay chiếm đoạt 35 tỷ đồng, Báo An ninh thủ đô ngày 08/11/2016 Link truy cập: http://anninhthudo.vn/phap-luat/can-bo-thue-hai-quan-tiep-taychiem-doat-35-ty-dong/707738.antd Truy cập ngày 27/2/2017 Thế Kha, Thứ trưởng Bộ Công an nói phức tạp vụ án Hà Văn Thắm, Báo Dân Trí ngày 25/10/2016 Link truy cập: http://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-truong-bo-cong-an-noi-ve-suphuc-tap-trong-vu-an-ha-van-tham-20161025120041209.htm Truy cập ngày: 01/03/2017 Quế Sơn, Đại án tham nhũng ALCII: Vũ Quốc Hảo “chân rết” nhận thêm 66 năm tù, Báo Dân trí ngày 10/12/2015 Link truy cập: http://dantri.com.vn/phap-luat/dai-an-tham-nhung-tai-alcii-vuquoc-hao-va-chan-ret-nhan-them-66-nam-tu-20151210192621388.htm Truy cập ngày: 1/3/2017 Toàn cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh - “điểm nóng” công tác cán năm 2016, Báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam ngày 26/12/2016 Link truy cập: http://vov.vn/nhan-su/toan-canh-vu-trinh-xuan-thanh-diemnong-cong-tac-can-bo-nam-2016-580846.vov Truy cập ngày: 2/3/2017 “Chuyên gia pháp lý nói án tử hình Dương Chí Dũng”, ngày 17/12/2013 Link truy cập: http://trandaiquangvn.org/chuyen-gia-phap-ly-noi-ve-an-tuhinh-cua-duong-chi-dung.html Truy cập ngày: 05/03/2017 10 Tuyết Yến, Vụ án Dương Chí Dũng: Dư luận bàng hoàng, phẫn nộ, Báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam ngày 18/10/2013 Link truy cập: http://vov.vn/vov-binh-luan/vu-an-duong-chi-dung-du-luanbang-hoang-phan-no-285797.vov Ngày truy cập: 4/3/2017 11 Huy Sơn, Vụ tham ô ALC 2: Án tử hình cho Vũ Quốc Hảo Đặng Văn Hai” mục Pháp Luật, báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam VOV TPHCM, ngày 27/11/2015 Link truy cập: http://vov.vn/tin-nong/vu-tham-o-tai-alc-2-an-tu-hinh-cho-vuquoc-hao-va-dang-van-hai-454148.vov Ngày truy cập: 07/03/2017 Đại án Vinalines - Dương Chí Dũng : Cộng đồng mạng nói vụ án “làm lộ bí mật”?, ngày 12/01/2014 Link truy cập: http://trandaiquangvn.org/cong-dong-mang-mong-dieu-tra-toicung-vu-lam-lo-bi-mat.html Truy cập ngày: 05/03/2017 13 Việt Dũng, Dương Chí Dũng: “ Tôi không đạo mua ụ nổi”, mục Pháp Luật, báo VnExpress,ngày 12/12/2013 Link truy cập: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/duong-chi-dung-toikhong-chi-dao-mua-u-noi-2922664.html Truy cập ngày: 08/03/2017 14 Thái độ kiên lãnh đạo cao cấp vụ án Dương Chí Dũng, Báo điện tử Soha News ngày 10/01/2014 Link truy cập: http://soha.vn/xa-hoi/thai-do-kien-quyet-cua-lanh-dao-cao-captrong-vu-duong-chi-dung-20140108110053605.htm Truy cập ngày: 8/3/2017 15 Nhìn lại vụ án Dương Chí Dũng: Bài học đắt giá công tác cán bộ, Báo Đầu tư chứng khoán ngày 11/5/2014 Link truy cập: http://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/nhin-lai-vu-an-duongchi-dung-bai-hoc-dat-gia-trong-cong-tac-can-bo-95151.html Truy cập ngày 24/03/2017 12 ... quan điểm sinh học cách quy nguyên nhân tội phạm bối cảnh xã hội cá nhân gây Những vấn đề bản: - Tư tưởng lý thuyết liên kết khác biệt người phạm tội học phạm tội thông qua nhóm khác biệt trình giao... nguyên nhân tội phạm Sutherland đưa định đề, nguyên tắc lý thuyết liên kết khác biệt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Hành vi tội phạm hành vi học lại từ người khác Điều có nghĩa hành vi tội phạm không... việc vi phạm pháp luật Một người trở thành tội phạm họ tiếp nhận nhiều quan điểm, định nghĩa việc ủng hộ vi phạm pháp luật quan điểm, định nghĩa phản đối việc vi phạm pháp luật Con người vi phạm