QT03 quy trình họp xem xét của lành đạo

QT03 quy trình họp xem xét của lành đạo tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.netTHỦ TỤCXEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO1. Mục đích:Thủ tục này quy đònh cách thức tổ chức các cuộc họp xem xét của lãnh đạo đònh kỳ để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của các Hệ thống quản lý đã ban hành.2. Phạm vi:Thủ tục này áp dụng cho các cuộc họp xem xét của Ban Lãnh Đạo Công ty…Các cuộc họp được tiến hành để phân tích và xử lý các vấn đề thường ngày không thuộc phạm vi của Thủ tục này.3. Đònh nghóa: Các thuật ngữ trong Thủ tục này được sử dụng theo các tiêu chuẩn tương ứng mà Công ty áp dụng. Các đònh nghóa: Xem Xét: Hành động được tiến hành để đảm bảo sự thích hợp, thoả đáng và hiệu lực của một đối tượng để đạt được các mục tiêu đã lập4. Nội dung:4.1 Lưu đồ: Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.netNgười thực hiện Qui trình Tài liệu/Biểu mẫu- Đại diện lãnh đạo- Tổng Giám Đốc- Đại diện lãnh đạo- Đại diện lãnh đạo- Đại diện lãnh đạo- Tổng Giám Đốc- Phòng Tổ chức Hành Chánh- Tổng Giám Đốc- Phòng Tổ chức hành chánh- Đại diện lãnh đạo- ại diện lãnh đạoBiểu mẫu thông báo mời họpBiểu mẫu thông báo mời họpBiểu mẫu thông báo mời họpBiên bản cuộc họpBiên bản cuộc họpThủ tục kiểm soát Hồ sơXác đònh nhu cầuThống nhất nội dung ,thời gian và thành phầnThông báo triệu tậpChuẩn bò nội dungBáo cáo xem xétcủa Lãnh ĐạoLập biên bản cuộc họpPhân phốiLập Hồ SơXem xétXem xétDuyệtLưu HSKết thúc Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net4.2Thuyết minh Nội dung:4.2.1 Việc xem xét của lãnh đạo được tiến hành ít nhất một năm một lần đối với Hệ Thống Quản Lý Môi Trường ISO 14001: 1996, Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2000 và Hệ Thống Quản Lý Trách Nhiệm Xã Hội SA 8000: 2001 là hai lần/năm, dưới sự chủ trì của Tổng Giám Đốc. Sau khi có thông báo họp xem xét lãnh đạo thì các bộ phận lập báo cáo xem xét lãnh đạo trình lên ĐDLĐ tổng hợp.4.2.2 ĐDLĐ chòu trách nhiệm chuẩn bò nội dung báo cáo theo biểu mẫu Báo cáo xem xét của lãnh đạo, thời gian và danh sách người tham dự trình TGĐ phê duyệt.4.2.3 TGĐ triệu tập và chủ trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo.4.2.4 Nội dung của cuộc họp xem xét bao gồm một vài mục hoặc toàn bộ các mục dưới đây: Việc thực hiện các chính sách và mục tiêu; Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến thời gian quản lý; Việc thực hiện, hiệu quả của quá trình, hệ thống; Biên bản của cuộc họp xem xét lãnh đạo kỳ trước; Các kết quả đánh giá nội bộ, bên ngoài và bên thứ ba; Các ý kiến, khiếu nại của ISO 9001 - 2015 CÔNG TY CP TVĐT & XD HƯƠNG GIANG QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: QT 03 Lần ban hành : 02 Ngày ban hành : 28/4/2017 Người soạn thảo Phê duyệt Họ tên Nguyễn Thu Trang Nguyễn Trọng Trung Chức vụ Văn phòng Chữ ký Tổng Giám đốc QT03 Quy trình họp xem xét lãnh đạo BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI STT Ngày đổi sửa Vị trí sửa đổi (trang) Nội dung sửa đổi Ghi MỤC ĐÍCH Quy định cách thức, trách nhiệm thực hoạt động xem xét lãnh đạo bao gồm công chuẩn bị, xem xét, thực giám sát hành động có từ hoạt động xem xét, nhằm phát kịp thời thực hành động cải tiến nâng cao tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng PHẠM VI • Quy trình áp dụng lần xem xét lãnh đạo thực Công ty THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA • Không có PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM • Tổng Giám đốc người triệu tập chủ trì họp định kỳ bất thường Ban giám đốc • Trường hợp Tổng Giám đốc vắng, Phó tổng giám đốc Giám đốc ủy quyền triệu tập chủ trì họp Ban giám đốc Khi Tổng Giám đốc phải báo Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 2/ QT03 Quy trình họp xem xét lãnh đạo cáo lại vấn đề quan trọng Nếu phát sinh phải có ý kiến Ban giám đốc giải • Việc ghi sổ họp Ban giám đốc trích thành biên thư ký thuộc Văn phòng cán chuyên môn giúp việc chịu trách nhiệm thực có chữ ký chủ tọa phiên họp • Phụ trách phận có trách nhiệm thực yêu cầu quy trình • Mọi sửa đổi nội dung quy trình phải Tổng Giám đốc phê duyệt NỘI DUNG 5.1 Các nội dung phải tổ chức họp xem xét Lãnh đạo Ban giám đốc họp để thảo luận định nội dung sau: • Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng quý (Phân tháng) năm • Báo cáo kết sản xuất, kinh doanh hàng tháng, quý năm đơn vị trực thuộc toàn công ty • Báo cáo tài hàng quý năm công ty • Dự kiến luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán công nhân viên • Xây dựng kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán bộ, công nhân viên • Dự kiến phân phối tiền thưởng, phúc lợi hàng năm • Dự kiến xử lý kết kiểm tra, kiểm toán nội công ty • Những vấn đề cần xử lý khác 5.2 Công tác chuẩn bị • • • • • • • Các phận chức chuẩn bị đầy đủ báo cáo đầu vào cho họp xem xét lãnh đạo, thông tin đầu vào : Báo cáo kết sản xuất kinh doanh đơn vị sản xuất, chung toàn công ty đến thời điểm họp Mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với kế hoạch đề Những tồn công tác quản lý điều hành, sản xuất chưa khắc phục từ lần họp xem xét trước Báo cáo đánh giá, phản hồi từ chủ đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng…và bên có liên quan Các kết đánh giá nội phòng ban công ty Báo cáo nhu cầu nguồn lực Phát không phù hợp đề xuất hành động khắc phục Báo cáo cố - tình trạng khẩn cấp & thu hồi Báo cáo thay đổi vấn đề nội bên liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, nhu cầu mong đợi bên quan tâm có liên quan yêu cầu cần tuân thủ, rủi ro chất lượng, kết trao đổi thông tin vấn đề liên quan trao đổi thông tin, hệ thống quản lý rủi ro, đề xuất cải tiến… Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 3/ QT03 Quy trình họp xem xét lãnh đạo 5.3 Tổ chức họp xem xét lãnh đạo • Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc ủy quyền chủ trì họp xem xét lãnh đạo với tham gia trưởng phận nhân viên chủ chốt • Thực xem xét thông tin đầu vào đưa kết luận / hành động cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp liên tục hiệu hệ thống quản lý chất lượng • Xác định trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành trách nhiệm giám sát • Lập biên họp xem xét lãnh đạo • Biên họp xem xét lãnh đạo phải Tổng Giám đốc thông qua phải phát hành đến phận liên quan 5.4 Thực hiện, giám sát báo cáo • • Các trưởng phòng ban phân công phải đảm bảo công việc, hành động theo kết luận họp xem xét lãnh đạo thực thời hạn Mọi khó khăn, vướng mắc trình thực phải báo cáo cho cấp quản lý có liên quan Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc ủy quyền Kết thực giám sát công việc, hành động nêu biên họp xem xét lãnh đạo phải báo cáo đầy đủ Ban giám đốc thông qua Văn phòng công ty PHỤ LỤC BM.03.01: Thông báo mời họp BM.03.02: Mẫu chuẩn bị báo cáo BM.03.03 : Biên họp xem xét lãnh đạp Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 4/ Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .II. Nội dung :Stt Các vấn đề bàn luận và các hành động cần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phải hoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo)Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lập Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOCÁC NỘI DUNG 1. Thực hiện theo biên bản cuộc họp lần trước;2. Kết quả đánh gía nội bộ và bên ngoài;3. Các ý kiến và khiếu nại của khách hàng;4. Tình trạng thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa;5. Việc thực hiện các chính sách và mục tiêu;6. Việc thực hiện và hiệu quả các quá trình, hiệu quả của hệ thống;7. Sự phù hợp của sản phẩm, đề xuất cải tiến sản phẩm và nhu cầu sản phẩm mới;8. Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý;9. Mục tiêu thời gian tới, đề xuất liên quan đến hệ thống, và đề xuất cải tiến hệ thống, cải tiến các quá trình;10. Nhu cầu về nguồn lực; 11. Các vấn đề phát sinh khác;Ngày tháng nămNgười báo cáo BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .II. Nội dung :Stt Các vấn đề bàn luận và các hành động cần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phải hoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo)Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpTrang: 1 BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO I. Thành phần tham dự: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. Nội dung : Stt Các vấn đề bàn luận và các hành động cần thực hiện Người thực hiện Ngày phải hoàn thành TGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám Đốc Ngày tháng năm Người lập Trang: 1 ... 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 3/ QT03 Quy trình họp xem xét lãnh đạo 5.3 Tổ chức họp xem xét lãnh đạo • Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc ủy quy n chủ trì họp xem xét lãnh đạo với tham gia trưởng phận.. .QT03 Quy trình họp xem xét lãnh đạo BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI STT Ngày đổi sửa Vị trí sửa đổi (trang) Nội dung sửa đổi Ghi MỤC ĐÍCH Quy định cách thức, trách nhiệm thực hoạt động xem xét lãnh đạo. .. giám đốc Giám đốc ủy quy n triệu tập chủ trì họp Ban giám đốc Khi Tổng Giám đốc phải báo Ngày hiệu lực: 28/4/2017 Lần ban hành:02 Trang: 2/ QT03 Quy trình họp xem xét lãnh đạo cáo lại vấn đề quan