Bao cao thuc hien bgd

Bao cao thuc hien bgd tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

Trang 1

| CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX ae Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: http:/www.mediplantex.com MEDIPLANTEX

Hà nội ngày 07 tháng 04 năm 2017

BAO CAO THỰC HIỆN KÉ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KE HOACH SAN XUẤT

KINH DOANH NĂM 2017

PHAN I: TINH HiNH THUC HIEN KẺ HOẠCH SXKD 2016

1 Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, BKS trong công tác định hướng phát triển Công ty

- Ủy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường và trong con mắt người tiêu dùng ngày

càng cao và ngày càng được tín nhiệm

- Tỉnh thần đoàn kết gắn bó của đội ngũ người lao động Công ty từ ban điều hành - cán bộ quản lý —- người lao động Tất cả đều đồng lòng vì sự phát triển của ngôi nhà chung

Mediplantex 2 Khó khăn:

- Khó khăn khách quan: Môi trường cạnh tranh gay gắt, ngày càng nhiều doanh nghiệp có cùng nhóm hàng cả trong nước và nước ngoài tham gia thị trường Hàng giá rẻ từ Trung Quốc, Ấn Độ tràn vào thị trường Việt Nam gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp

trong nước

- Quy chế quản lý liên tục thay đổi và rất nhiều thông tư, nghị định mới ra đời ảnh hưởng

đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp

- Khó khăn chủ quan: Tuy là một trong những doanh nghiệp đầu tư GMP đầu tiên của VN

nhưng suất đầu tư của Công ty thấp công nghệ không hiện đại, các dây chuyền, nhà máy chủ

yếu là nâng cấp từ nhà máy, dây chuyền cũ nên hiệu suất hoạt động không cao, không được

xếp vào nhóm các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP - EU hoặc PICS do đó hàng hóa bán ra, đấu

thầu trên thị trường chỉ được định vị ở mức trung bình Tỷ suất lợi nhuận thấp

- Tính đồng bộ công nghệ trong thiết bị máy móc thấp do đó hiệu suất hoạt động của các dây

chuyền nhà máy chưa cao

3 Sự kiện nỗi bật 2016:

^ ` : ¬a1” ` Ate P ni 7

Trang 2

- Ngay 7/4/2016 Chu tịch nước Trần Dai Quang ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất ghi nhận những đóng góp trong suốt chặng đường 45 năm * Vì sức khỏe vẻ

đẹp con người” của Công ty CP Dược TW Mediplantex

- Ngày 11/04/2016 Bộ KHCN - Bộ Y tế cấp phép thành lập trung tâm KHCN Dược

Mediplantex với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học cổ truyền — Dược liệu và các chuyên gia bào chế - được lý ngồi Cơng ty cùng nhóm đội ngũ cán bộ kỹ

thuật NCPT của Công ty nhằm mục tiêu chính là:

+ Nghiên cứu các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có của Công ty

+ Chuyên giao, nhận chuyền giao và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước

cấp bộ có tính ứng dụng cao, săn sàng đưa vào thực hiện sản xuất kinh doanh

TIKHCN - Mediplantex ra đời khẳng định tính tiên phong trong lĩnh vực KHCN của Mediplantex so với các doanh nghiệp Dược khác

- Tháng 6/2016 Công ty tổ chức: Ngày hội Mediplantex” nhằm ghi nhận và tôn vinh những

đóng góp khơng ngừng nghỉ của tồn thể HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty qua các thời ky

- Với phương châm “ Vì sức khỏe vẻ đẹp con người” năm 2016 Công ty đã tổ chức hơn 200

cuộc hội thảo, khám và tư vấn sức khỏe đến 100.000 nguời cao tuổi trên mọi miền Tổ quốc

Qua đó cũng đã quảng bá hình ảnh, thương hiệu Công ty cũng như các nhãn hàng mới nổi

bật của Công ty như Cerecaps, Ataxavi vision, Phylamin, Tuzamin

4 Số liệu kết quả đạt được năm 2016:

4.1 MOT SÓ CHỈ TIÊU CHÍNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2016 Doanh thu bán hàng và óc } cung cấp dịch vu ve 977,650,262,962 | 758,389,069,271 a x le

Doanh thu thuan vé ban | lê

Trang 3

E1) VàpB hào hăng ao 149,344,224,292 | 106,212,631,497 Tu

| ' Chi phí quản lý doanh `

| Ở | nghiệp “ee 43,143,034,601 | 38,467,539,782 ini

| Lợi nhuận thuần từ hoạt 0

? | habugdnh avant ve 22,274,422,212 | 18,762,906,268 see 4 ^ : 240 To no | Thế 445,755,680 137,545,784 Soe 11 Chi phir ¡ phí khá Tiện 29,930,439 ie? 229,646,462 Mee _ I —

12 | Lợi nhuận khá “ules aes ears HS | pee 415,825,241 (92,100,678) a

4.2 Công tác tô chức nhân sự và đào tạo:

- Sắp xếp lại lao động và mô hình hoạt động của 02 nhà máy, thay đổi bảng lương đóng báo

hiểm tăng thu nhập cho người lao động lên 13% so với năm 2015

- Tiếp tục mở rộng mô hình cộng tác viên nhà thuốc nhằm xây dựng mạng lưới đại lý bán

hàng TC lớn mạnh

- Thực hiện chuyền đổi mô hình hoạt động của chi nhánh HCM Công ty Mediplantex thành

Công ty CP Dược Mediplantex Miền nam với vốn góp của Công ty là 36%

- Liên tục đào tạo và tự đào tạo về kỹ năng bán hàng , chuyên môn, kiếm thức về sản phẩm

cho trình được viên, đào tạo về các GPs, SOP cho khu vực sản xuất, kho, phục vụ 4.3 Marketting —- Kinh doanh:

- Tập trung marketing, PR các nhãn hàng chủ lực của Công ty như Cerecaps, Phylamin,

Astaxavi vision với kết quả là doanh thu của Cerecaps tăng 154% so với năm 2015; Phylamin tăng 110% so với năm 2015

Astaxavi vision là nhóm hàng mới nhưng được người tiêu dùng đón nhận với tín hiệu tôt

Phủ hàng đến 70% các nhà thuốc lớn khu vực thành thị, ở các địa bàn đang thực hiện PR

- Tổ chức thành công chương trình “ngày hội Mediplantex” kết hợp truyền thông nội bộ với

sự tham gia của hơn 500 CBCNV Công ty trên khắp mọi miền đất nước

Trang 4

- Điều chỉnh chính sách bán hàng OTC với mục tiêu chú trọng gia tăng số lượng khách hàng,

thúc đây mạnh hoạt động SỐ lượng nhân viên nhà thuốc nhằm mục tiêu thúc đây kênh phân

phối OTC trực tiếp tại các nhà thuốc

- Xây dựng và ban hành các quy chế quy định đối với trình được viên áp dụng phần mềm

quản lý giám sát hoạt động của trình được viên nhằm mục tiêu tăng hiệu quả công việc của trình được viên và quản lý đối tượng khách hàng tốt hơn

4.4 NCPT — San xuat — chat lượng sản phẩm:

- Năm 2016 đã thực hiện nghiên cứu và xin cấp giấy phép được 31 sản phẩm mới cấp lại

38 sản phẩm chuyền giao quy trình sản xuất cho các nhà máy được 23 quy trình

- Thực hiện và có kết quả tương đương sinh học 01 sản phẩm đang triển khai 02 sản pham

tương đương sinh học có kết quả nghiên cứu tác dụng dược lý của 02 sản phẩm

- Đã thành lập Trung tâm khoa học công nghệ - Mediplantex với sự tham gia của các chuyên

gia cố vấn cũng như thực hiện Đến này Trung tâm KHCN đã bắt đầu thực hiện và nhận

chuyền giao các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước cấp bộ về Công ty như đề tài thuốc tiểu đường thuốc Didala dé tài nuôi trồng và phát triển tam thất tại Việt nam

- Năm 2016 cả 02 nhà máy sản xuất ôn định 2 ca/ngày x 5 ngày/tuần, các tháng đầu năm

2016 phải sản xuất 3ca/ngày đề đảm bảo tiến độ ra hàng

- Năm 2016 sản phâm của Công ty lưu hành trên tồn quốc khơng có sản phẩm vi phạm chất

lượng bị cơ quan quản lý thu hồi

- Chất lượng sản phâm chủ lực được người tiêu dùng đánh giá cao và tin dùng 4.5 Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị:

- Thực hiện chủ trương đúng đắn của Hội đồng quản trị trong việc liên tục nâng cao năng lực của các nhà máy đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Năm 2016 Công ty đã đầu tư nâng cấp khá nhiều máy móc thiết bị, môi trường sản xuất như: Đầu tư mới hệ thống xử lý

nước thái NM2 đầu tư máy đóng nang tự động động, máy HPLC cho NM2, Máy quang

pho ., dau tu xe 6 tô tải có thùng lạnh đảm bảo điều kiện vận chuyền hàng hóa đầu tư xe 07

chỗ ep vụ cho công tác kinh doanh

PHAN II: MỤC TIÊU VA KE HOACH SXKD NAM 2017, BAN DIEU HANH XAY

DỰNG TRÌNH HĐỌT VÀ ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG

1 Mục tiêu kinh doanh — Marketing:

1.1 Phát triển thị trường mới giữ vững thị trường truyền thông:

- Mo rong số lượng nhà thuốc tiêu thụ hàng của Công ty từ 6000 lên 8000 nhà thuôc tăng

130% so với 2016

- Tiếp tục phát triển hệ thống cộng tác viên nhà thuốc, nhà thuôc có nhân viên của

Mediplantex từ 150 nhà thuốc lên 200 nhà thuốc Tăng 130%

Trang 5

- Tô chức 200 — 250 cuộc hội thảo cộng đồng Duy trì các hoạt động PR Marketing TVC nhằm giữ vững giá trị và gia tăng hình ảnh Mediplantex

- Tô ồ chức giới thiệu sản phẩm tặng quà tài trợ trực tiếp tại hơn 50 bệnh viện trên toàn quốc

về các sản phẩm của Công ty Tham gia các hội thảo của Bộ Y Tế tổ chức nhằm giữ vững uy

tín đối với các cơ quan quản lý và các tuyến điều trị bê

- Tiép tuc dau tu manh vao quản cao online, digital marketing đề tiêt kiệm chi phí, giữ vững

thương hiệu và đón đầu xu thế tiêu dùng mới

1.3 Phương án kinh doanh: i ; l3

- Năm 2017 phối hợp với các nhà phân phối khác nhau đấu thầu vào hệ thông bảo hiêm các

mặt hàng chiến lược vì đã bị BHXH cảnh báo về việc độc quyên đâu thâu

- Tiếp tục day manh viéc ban hang ở các địa bàn thành thị, đồng bằng mục tiêu tăng 130% so

với 2016 về số địa bàn đồng băng thành thị

- Ung dung phan mềm “ Quản trị bán hàng” đê tăng cường năng lực đội ngũ trình dược viên

giám sát bán hàng tốt hơn f

- Tiép tục tài trợ và duy trì mối quan hệ tốt với lãnh đạo các sở Y tê, các bệnh viện đâu ngành cấp tỉnh dé giữ vững thị trường ETC Thúc đây hàng và thu hồi công nợ nhanh

2 Kế hoạch sản xuất, nghiên cứu và đầu tư: 2.1 Kế hoạch sản xuất:

- Duy tri san xuat 2 ca x 5,5 ngay/ tuần đối với 2 nhà máy

- Tổng sản lượng dự kiến quy đổi ra viên của tất cả các dạng sản phẩm khoảng 650 triệu —

700 triệu viên

- Dự kiến chỉ phí sản xuất chung của 2 nhà máy trong năm 2017 là 31.8 tỷ đồng (bao gôm: Khấu hao công cụ dụng cụ, năng lượng, vật liệu phụ, chỉ phí quản lý tại nhà máy kiểm nghiệm nghiên cứu)

- Tỷ giá ngoại tệ để xây dựng tạm tính là 22.800 đồng/USD

- Lương khoán tính theo biểu lương ban hành tháng 12/2016 và 6 tháng cuối năm tăng lương

15%

2.2 Kế hoạch NCPT — Đảm bảo chất lượng:

- Đăng ký mới 10 sản phẩm thuốc, 10 sản phẩm TPCN, NC lâm sàng, tương đương sinh học: 4 sản phẩm Tổng kinh phí 4 tỷ đồng

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất - lưu thông không có sản phẩm

bị thu hồi về mặt chất lượng

2.3 Kế hoạch đầu tư nâng cấp nhà máy:

Dé phù hợp lộ trình tái thẩm định GMP vào T1⁄2018 ban điều hành đề xuất các giai đoạn

đâu tư như sau:

Giai đoạn 1:

- Phục vụ thâm định GMP và tăng cường năng lực sản xuất của Nhà máy

+ Sửa chữa nền kho nguyên liệu, thành phẩm, nền Xưởng GMP, hệ thống điều hòa NM2

+ Bồ sung lab cân chia, khuân nang mềm, dây chuyển thuốc nước, dây chuyền kem mỡ

+ Cải tạo dây chuyền thực phẩm chức năng

+ Xây dựng mới kho chứa dược liệu, xưởng chiết xuất đạt tiêu chuẳn GMP WHO

+ Đầu tư dây chuyên sơ chế chế biến và chiết xuất Dược liệu 5mỶ đạt tiêu chuẩn GMP

Trang 6

+ Tổng kinh phí giai đoạn 1 là 18.6 tỷ đồng từ quỹ đầu tư nghiên cứu phát triên và vôn vay

đài hạn của ngân hàng phục vụ việc tái thâm định và duy trì sản xuất bình thường của các

nhà máy (có phương án khả thi báo cáo HĐQT) Giai đoạn 2 ~ Triên khai từ năm 2018

Đề nghị hội dong quan trị, Hội dong cô đông định hướng việc dau tư nâng cấp nhà máy theo

các tiêu chuẩn cập nhật của Bộ y tế và chuyền đồi toàn bộ việc sản xuất về nhà máy 2 giai

đoạn đâu tư 2018-2020 và đi vào hoạt động từ năm 2020

- Chuyển xưởng thành phẩm đông dược từ 356 Giải Phóng lên NM số 2

- Nâng cấp xưởng tân dược hiện có lên tiêu chuẩn cao hơn (GMP EU)

- Tách riêng dây chuyền nang mềm thành xưởng sản xuất độc lập: bố trí thành 3 line (01

phục vụ sản xuất thuốc tân dược; 01 phục vụ sản xuất thuốc đông dược: 01 phục vụ sản xuất

TPCN):

- Tách riêng dây chuyền sản xuất thuốc có nguồn gốc hormon thành dây chuyền độc lập đảm bảo theo yêu cầu quản lý chất lượng của Bộ y te

- Nang cap Phòng KTCL phù hợp với nhu cầu của giai đoạn 2, gộp 2 phòng kiểm nghiệm

hiện tại

- Xây dựng nhà điều hành làm nơi làm việc cho các đơn vị phục vụ trong nhà máy gồm: Ban

giám đốc, Phòng ĐBCL, Phòng KHVT, Phòng HCKT

Thời gian thực hiện: 2018 — 2020

- Giai đoạn 2 sẽ được Ban điều hành lập đề án khả thi trình HĐQT vào quý 3 năm 2017

- Giai đoạn 2 sẽ đi vào hoạt động và khai thác từ năm 2021 MỘT SÓ CHÍ TIÊU CHÍNH KÉ HOẠCH SXKD 2017

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VNĐ E- 751,498,535.554 i

la Gia von hang ban VND 588,232,170,000

| ee ij

3 | Lợi nhuận gộp vé ban hang va CCDV ti VND lệ 164,266,365,554 |

4 Chi phi ban hang rae VND 103,358,587,189 |

Trang 7

KET LUAN

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành dược Thế giới và Việt Nam, tuy nhiên

Công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu so với năm 2015 là 129% Lợi nhuận trước thuế

năm 2016 đạt 116% so với kế hoạch và bằng 122% so với lợi nhuận năm 2015 Thành tích

đó chính là sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đồng thời có sự

chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động viên giúp đỡ của các cổ đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác Các kết quả đạt

được trong năm 2016 sẽ là tiền đề cho Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

năm 2017./

TỎNG GIÁM ĐÓC