1 De Định hướng thực hiện nhãn hàng và có sự đầu tư 1 Thuận lợi Được sự chỉ đạo đúng đăn và sát sao của Hội đồng quản trị và BKS
Tinh than đoàn kết nhất trí cao của cán bộ công nhân viên Công ty
marketing, PR sâu giúp tiếp cận thị trường dé dang hon | 1 2 ._ Thị phần của Công ty CP Dược TW Mediplantex 2 Khó khăn
Dây chuyên sản xuất, nhà may dau tư nhỏ lẻ,
không đồng bộ nên chỉ phí sản xuất cao
Chỉ phí vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, người lao động giữa 2 nhà máy nhiều nên chỉ phí vận chuyền cao, chỉ phí QLDN cao
trên thị trường còn thấp Tính cạnh tranh của các sản phẩm của Công ty chưa cao, chính sách nhà nước thắt chặt ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty
Trang 3
4 Cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong khi số sản phẩm
đặc thù của Công ty it, chi phí đầu tư cho NCKH,
NCPT chưa cao
5 Quy chế quản lý của Bộ Y tế về đăng ký thuốc và đấu thầu thuốc ngày càng thắt chặt 3 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2014:
NỘI DUNG NAMNAY2014 NĂM TRƯỚC -2013 TỲ LỆ % 1-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 598,010,659,509 544,850,369,960| 110 -.Doanh thu hàng XK 29,256,493,012.0| 23,278,221,333.0 126 [-các khoản giảm trừ 1,947,452,060} 4,008,436,844 49 J3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 596,063,207,449 540,841,933,116 110 H Giá vốn hàng bán 446,836,739,416) 427,522,439,/210| 10s Š.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 149,226,468,033 113,319,493,906 132
6 Doanh thu hoạt động tài chính 277,592,580 637,533,964 44
[7.Chi phí tài chính 7,526,083,387 8,678,831,654i 87
[Trong dé: chi phf lai vay 7,085 289,781 8,130,315,337 87
S Chi phí bán hàng 96,454,383,648 65,330,022,373} 4148 Ð.Chi phí quản lý donh nghiệp 31,328,776,303 28,625,199,955J 10o 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,194,817,275 11,322,973,888) 425 11.Thu nhập khác 809,143,190) 196,012,144) 413 12.Chi phí khác 413,581,059 424,063,654 98 13.Lợi nhuận khác 395,562,131 -228,051,510|_ 174 14.Lợi nhuận kế toán trước thuế 14,590,379,406 11,094,922,378Ì 132 15.Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,286,632,847 2,878,484,894 114 16.Chi phí thuế
L7.Lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,303,746,559 8,216,437,484| 13g 18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,800 1,308] 138
Trang 4
34 Té chire nhan sự và đào tạo
°- Ban hành các quy định về quản lý giờ giác làm việc, thắt chặt nội quy lao động Xây dựng quy định khốn đơi với các Phịng Kinh doanh, chi nhánh Công ty ° Xây dựng quy chế trả lương theo chức danh công
việc và đã áp dụng thực hiện từ tháng 4.2014, thu hút được nhân sự cho các vị trí quan trọng
°_ Xây dựng bản mô tả chức năng nhiệm vụ của các đơn
vị cá nhân trong Công ty |
* Thuc hién diéu chuyén lao động từ nhà máy 2 về nhà máy l (đây là những lao động trước đây đã điêu chuyên từ nhà máy l1 sang nhà máy sô 2)
° Tổ chức học về ATLĐ và PCCC, dao tao quan
trị nhân sự cho cán bộ câp trung, đào tạo GMP
và GPs cho cán bộ nhân viên Công ty
° Xây dựng quy chế quản lý khách hàng
Trang 5
5 Hoạt động sản xuất của 2 nhà máy
- Hoàn thiện việc cải tạo, chuyển đổi dây chuyền
sản xuất NMI, CQL đã thâm định vào cuối tháng
12 và đã được cấp giấy phép vào ngày 20.3.2015 - Nhà máy số 2: Tái thâm dinh GMP — WHO NM2
và đã được cấp giấy phép vào ngày 20.3.2015
P
Trang 6
6 Chất lượng sản phẩm và nghiên cứu phat triển
Năm 2014: Không có sản phẩm nào bị vi phạm chất lượng thu hồi
Công tác chất lượng trong các nhà máy được
quan tâm tốt hơn
- Tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời các sản
phâm mới phù hợp với nhu cầu thị trường 7 Hoạt động Marketting
° Xây dựng và quảng bá thương hiệu Mediplantex (gồm
hoạt động nội bộ và hoạt động bên ngoài)
° Chú trọng PR, marketing các nhãn hàng Cerecap, Esha,
Phylamin
Trang 7
8 Việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh
- Mở rộng các địa bàn thành phố, đồng bằng
- Tăng cường các chương trình bán hàng tới các nhà
thuôc, mở rộng địa bàn bán hàng OTC và xây dung
chương trình găn kêt nhà thuôc, điêm bán lẻ
- Thu hút và mở rộng các đối tượng khách hàng cắt
lô
9 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
* Xây dựng xưởng sơ chế, bào chế thuốc đông dược Cải tạo nâng cấp các hạng mục NM2 để thâm định
GMP
Hoàn thiện việc xây dựng khu vực kho, NMI, văn
phòng Công ty
Nâng cấp và xây mới tất cả các nhà vệ sinh, khu vực xử lý nước thải, chất thải, cảnh quan môi trường Công ty
Nâng cấp và lắp mới các bảng biển quảng cáo, bảng biển tên Công ty
Đầu tư xây dựng mới nhà để xe, quy hoạch lại nhà
Trang 8
+ Dau tu chuyén doi xưởng sản xuất Cepha thành
xưởng sản xuất đồng dược:
* Cải tạo xưởng chế biến dược liệu của Phong KDDL thanh xưởng sơ chế, chế biến dược liệu cho Xưởng sản xuất thuốc từ được liệu
Cải tạo Nhà máy sản xuất cepha thành xưởng sản xuất
đông dược theo dự toán đã được HĐQT phê duyệt
Lắp mới dây chuyền chiết xuất cao dược liệu tai NM 2
10 Công tác Tài chính
»° lăng cường công tác quản lý và thu hôi công nợ, giảm nợ quá hạn, nợ xấu
Giảm chị phí lãi vay trên cơ sở
Trang 9
11 Cac két qua chinh dat duoc
° Loi nhuận trước thuế 2014: 14 tỷ 590 triệu đông
- Thu nhập bình quân đầu người tăng 15%
- Tạo dựng được niềm tin, sự gắn kết cộng đồng
trách nhiệm trong cán bộ nhân viên
- Bước đầu tạo ra được nhóm sản phẩm mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ chôt trong công ty
- Hoạch định rõ các bước phát triển nhãn hàng - Sản xuất ôn định, chất lượng ngày càng được nâng cao - Thực hiện đồng bộ các hoạt động nhằm giảm chị phí tài chính
° Tăng tý lệ bán hàng trên kênh OTC so với
ETC, giảm phụ thuộc vào các chính sách đấu
thầu thuốc luôn thay đổi của nhà nước
° Độ phủ về truyền thông tốt lên: Sự xuất hiện thường xuyên về sản phẩm của công ty sản xuất trên các phương tiện truyền thông đại
chúng
Trang 10
12 Những tôn tại cần khắc phục
- Công nợ còn cao, cần thúc đẩy thu hồi công nợ
tốt hơn nữa, một số ít cong no’ khối bệnh viện
còn kéo đài
- Trong sản xuất — Kế hoạch cung ứng vật tư vẫn còn những bắt cập trong việc phối hop giữa
các bộ phận liên quan đến điều hành sản xuất - Cẩn có nguồn tài chính để triển khai phương
án đấu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất, phương án PR — Marketing sản phẩm và các hoạt động kinh doanh khác
- Về công tác tô chức nhân Sự: Tiếp tục loại bỏ
những vị trí trung gian không trực tiến tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh T\ ang
cường giám sát chất lượng công việc từng vị trí
- Định mức lao động thấp, chỉ phí tiền lương cho một sản phẩm cao —> giá thành sản phẩm cao Để khắc phục cần phải tăng định mức lao
động
Trang 11
Phân II: PHƯƠNG HƯỚNG HOAT
DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015 1 Muc tiéu
- Xác định mũi nhọn là sản phẩm đông dược,
dược liệu và nguồn sốc tự nhiên chăm sóc
sức khỏe và vẻ đẹp con người
- Phấn đấu tăng thu nhập bình qn đầu
người tồn Cơng ty đạt từ 8% — 12% thang và đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội khác
cho người lao động
- Tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu: Vật tư
đầu vào, chỉ phí hoạt động doanh nghiệp, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát hư hao
Trang 12
2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính
STT Chi tiéu Don vi tinh Gia tri
I Sản xuất công nghiệp
+ Giá thành nhà máy VNĐ 249.072.000.000
+ Sản lượng 2 nhà máy D.vi bào chế 593,220,000
- Nha may sé 1 Đ.vị bào chế 73.830.000 - Nhà máy số 2 Đ.vị bào chế 519.390.000 Il |Téng gid tri ban tai VND 539.488.666.311 Cong ty Phong Kinh doanh VND 242.189.066.311 Phong KH&CUVT VND 115.000.000.000 Phong XNK VND 31.499.600.000 Phong KDDL VND 150.800.000.000 MI |NộpNSNN VNĐ 20.000.000.000 V |NCPT Sản phẩm mới 30 VIII |Tỗng chi phí VNĐ 100.754.974.340 IX |Lợinhuận VNĐ 15.630.000.000 2.1 Sản xuất
- Đưa nhà máy sản xuất đông dược đạt tiêu chuẩn
GMP- WHO vào vận hành với mục tiêu “Chất
lượng — hiệu qua - kip thời”
Trang 13
- Đáp ứng đủ công việc làm cho các nhà máy ở mức vận hành 2 ca thường xuyên
- Không có sản phẩm bị thu hồi về mặt chất
lượng cấp toàn quốc
- Đảm bảo sản phẩm chiến lược không vi phạm chất lượng ở các cấp
2.2 Nhân sự, đào tạo và chính sách đãi ngộ - Tăng cường nhân sự các khâu trực tiếp bán
hàng, trực tiếp sản xuất
- Nâng cao năng lực thực thi của nhân viên tại tung vi tri công tác bang viéc dao tao va tuyén dung
- Xây dựng chính sách lương thưởng hoàn toàn
theo vị trí chức danh công việc và chất lượng
công việc
- Cơ cầu lại các đơn vị phòng ban nhằm giảm lao
động gián tiếp, quản lý gián tiếp
Trang 14
2.3 Đầu tư Đầu tư nghiên cứu tương đương sinh học: 02 sản phâm Đầu tư nghiên cứu tác dụng dược lý 05 sản phâm
Đầu tư thêm dây chuyền chiết xuất được liệu công nghệ cao với công suât 2 tân/ngày
Đầu tư xây dựng nhà kho tại NM DP số 2
Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất đáp ứng nhu
câu hoạt động của NMI và NM2 2.4 Hoạt động Kinh doanh 2.4.1 Phòng Marketting
Trang 152.4.2 Phong Kinh doanh Xây dựng và quản trị hệ thống khách hàng: 8.000 khách hàng OTC, Bao phủ sản phẩm đến 6.000 khách hàng
Tăng cường công tác bán hàng và mở rộng thị trường phấn đấu năm 2015 có từ 3 sản phẩm đạt doanh số trên 20 tỷ đồng/sản phẩm
Tăng cường quan hệ với khách hàng đặc biệt là
Trang 16
2.4.3 Phong KH&CUVT
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, củng cố và mở rộng sản lượng đối với khách hàng cũ
- Chuan hóa hoạt động mua hàng, cung cấp vật tư nhằm tiết giảm chỉ phí đầu vào
- Tiếp tục đào tạo và nâng cao công tác quản lý sản xuất và lập kế hoạch sản xuất phù hợp trang thiết bị đã đầu tư 2.4.4 Phòng XNK
Tập trung phát triển thị trường Myanma và thị trường Lào Đối với thị trường Myanma là
thị trường xuất khẩu mục tiêu Phấn đấu năm 2015 đạt 700 nghìn USD và đưa được ít nhất l
sản phẩm đông dược vào Myanma
Trang 17
2.4.5 Phong KDDL
M6 rong ra 3 dén 4 dia ban mới, tỉnh mới; Chuẩn hóa hoạt động mua bán dược liệu; Đưa
vào hoạt động Xưởng âm phiến đạt tiêu chuẩn GMP - WHO Xuyên khung Xích thược tự quy| Nhóm hoạt huyết Nhóïn bổ huyết Rach qua Ngưu cất Cam thảo Sinh địa 2.5 Công tác KHCN và NCPT
- Thâm định quy trình sản xuất: 05 sản phẩm
- Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm
đặc biệt là sản phâm đông dược, từng bước đôi mới đặc
tính sản phâm đê cho ra đời những sản phâm có chứa
hàm lượng chât xám cao, mang lại lợi nhuận cao
- Nghiên cứu và đăng ký mới: 30 sản phẩm; đăng ký lại 36 sản phâm
- Nghiên cứu và đăng ký ở thị trường nước ngoài: ít nhất 02 sản phâm
- Thử tương đương sinh học: 02 sản phẩm
- Thử tác dụng dược lý, tiền lâm sàng : 05 sản phẩm
Trang 18
KET LUAN
Năm 2014, Công ty đã đạt các chỉ tiêu mức tang
trưởng doanh thu: 11% so với 2013 Lợi nhuận đạt 109% kế hoạch đặt ra Thành tích đó chính là sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ công nhân viên công
ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động, viên g1úp đỡ của các cô đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác Các kết quả đạt được trong năm 2014 sẽ là tiền đề cho Công ty trong việc
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và những
năm tiếp theo
Thay mặt Ban điều hành xin trân trọng cảm
ơn các cổ đông, nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty CP Dược TW
Mediplantex trong suốt thời gian qua