50 BIEN BAN HOP DHDCD TN NAM 2015

50 BIEN BAN HOP DHDCD TN NAM 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...

Trang 1

Bién Ban DHDCD TN 2015 -AGM Meeting Mimaes -Trang-Page 1/9

CONG ey ặ9 PHAN BIBICA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

36991328.2015/8B.DHDCD Déc lip - Tw do Ở Hanh phic

BIBICA CORPORATION | + SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

No.: Independence - Freedom - Happiness

BIEN BAN

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 CONG TY CO PHAN BIBICA

MEETING MINUTES 2015 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

BIBICA CORPORATION

Hôm nay vào lúc 9 giờ, ngày 06 tháng 06 năm 2015 tại KS Tân Sân Nhất, 202 Hoàng Văn Thụ P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM, Công ty Cổ phân Bibiea đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 (ồHĐCĐ TNỢ) với những nội dung cu thể như sau:

Today at 9 AM, June 0ụỘ 2015, at Tan Son Nhat hotel, located in 202 Hoang Van Thu Street

Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Bibica Corporation has proceed to hold 2015 Annual General Shareholders Meeting ("AGM"- Called Congress) with the specific content as the fallowing :

i Ì 1

1 THÀNH PHẢN THAM ĐỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI THE PARTICIPANTS AND ELIGIBILITY, THE LEGAL OF CONGRESS

} Thanh phan tham dw / Participants

ác Thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ của Công ty Có phần Bibica/ The members af BOD, BOC Ừ Board af Management of Bibica:

dong Céng-ty/ Sharchalders af company;

~ Khach moi/ /avited guests

2 Tinh hop pháp, hop lé eta Dai hoi/ The Eligibility and the legal of the Congress:

- Cain ctr Bién ban sé 01./2015/BB.DHDCD ngày 6/06/2015 thấm tra tư cách cổ đông dủ điều kiện | tham dự ĐHĐCĐ TN của Công ty Cô phần Bibica do Ông Nguyễn Quốc Hoàng - frưởng Ban

kiểm phiêu công hỗ như xau: =

Parsi to the Vectans mines no 012015/BB DHDCPD dated June 6" 20135 on erciiciii 3

F Ặ vharebukk te geend the 2013 AGM of Bihica Corporation which is anno atte?

ide, Neuven Guee Hoang - Chief Nominate the Voting Conimittee as the below | ị Số lượng Sô lượng

| Cổ đông Tham dự Đại hội/ Cổđông cổphần | ta

| | ATTENDED SHAREHOLDERS Nuinber of | Number of |

| Ị Rate

Co Sarehotiicry Shares

| | Tong số cô đông du điêu kiện tham dự Đại

| hội theo danh sách cổ đông ngày |

{ /⁄2015 Thy n ap ` elieihle | ả

ly 08/05/2015 Loteil number of cligibl L714 1.420.782 100% | shareholders attending the meeting in 1

accordance with the list of shareholders

dated OS" June 2015 EFC

Trang 2

== ể Bién Ban DHBCD TN 2015 -AGM Mews: Minutes -Trang-Page 2/9 | | shareholders not authoriz zed lo difend the | |

_AGM / i |

Số cô đông tham dự Đại hội ỞỞ|

| (Bao gdm cỗ đông và đại diện cổ dong được uy quyền tham dự Đại Hồi)

| Number of shareholders dttending the 40 14.178.282 | Đó

| meeting

Ậ 1

| (Inchute shareholders and shareholder Ị | representatives authorized 10 auend the |

| congress) Ở ỞỞỞỞỞỞỞỞỞỞỞỞ-ỞỞỞỞỞỞ | i

- Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cô đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dy Dai héi/ All shareholders, the authorized representative of the shareholders present at the Congress who completed the regisiration procedures for attending the meeting and eligible to attend the meeting:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Bibica, cuộc ĐHĐCĐ TN năm 2015 của Công ty Cổ phần Bibica ngày 06/06/2015 có đại diện của 91,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham

dự là hợp pháp và iợp lệ Ẽ

Pursuant to the Enterprises Law No.60/2003/QH11 dated on November 29" 2005: Pursuant to the Regulation on organization and operation of Bibica Corporation, the 2015 AGM of BIBICA dated 0ó" June 2015 with represented 91,94% of total shares with voting rights of participating

companies are legitimaie and valid,

H NOI DUNG DAI HOW THE CONTENT OF MEETING

1 Ơng Hồng Liên Sơn - Giới thiệu Đoàn Chủ Toa/ Mr Hoang Lien Son Ở Introduces the Board of Chairman:

'lẤ OngJUNG WOOLEE/ = ChủtchHĐQT/ | Chtgadoan/ ỳ

I 3 Ong VO NGOC THANH | Thành viên HĐQT | Thanh vién/ | | Mr VO NGOC THANH The member of BOD The member ỞỞỞ na ỞTy lé biéu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cô đông tham dự Đại hội nhất ei

qua danh sách Đoàn Chu Toa/The voted rate ace ording to the voting cards: 1085 oẶ shareholders attending the meeting unanimously passed the list of the Board of Chairman 2 Ông Võ Ngọc Thành - Thành viên Đoàn Chủ Tọa giới thiệu Ban Thư ký/ Ảfr Vo Ngoc

Thanh Ở The member of Chairman Board introduce the Board of Secretary:

_Ông Trần Dúc Tuyên/ ỞẼ | GD K-KH man, ể A Mr Tran Due Tuyen | ~Director af Plan Đuại _ | Trường baR/ hà Cay

2 | Bà Hồ Thị Mỹ Luôn | Ads Ho TH My Canon 7 Ị | Thanh vién/ Member

oe -

Trang 3

Biên Bản DHDCD TN 2015 -AGAL Meeting Minutes -Trang-Page 3/9 3 Ong V6 Ngoc Thanh - Thanh vién Doan Chi Toa gidi thigu Ban Kiém Phiéu / Mr Vo

Ngoc Thanh Ở The member of Chairman Board introduces the list of Voting Committee:

l1 ¡ Ơng Nguyễn Quốc Hồng/ | Phé TGD / Truong ban/ The Chief | | ~ Mr Nguyen Quoc Hoang a | Viee General Director a

2 | Ong Bui Ngoc Vuong/ Mr Bui Ngoc | Thanh vién/ Member

LH chuong Ở to

3 One TO Minh Higu/ Mr To Afinh Hiếu | Nhan vi a

4 Ong Lé Xuan Thi / Mr win Thi Nhân viên/ Staff " an

5 Ba Tran Thi Thu ỔHudng/ Ms.: Tran Thi | Nhan vién / Staff Ẽ Thành viên/ ki |_| Thu Huong oo } oe oe 6 Ba Dinh Thi Anh Huyén/ Ads Dinh Thi Nhân vién/ Stajf Thi / Member | Ộlinh luyen i 7 Ong Phan Công "Hiệu Xứ Phan Cong - Nhân viên Staff Ở | Thanh vien/ Member | _ Mien - Ộ= ể Inne os

8 | Ong Neuyén ỔHoang Nhan/ Adr Nguyen | Nhan vién/ Staff | Thanh vién/ Member

eal a Lee pr ee nee pee

8 | Cô đông 01/ Shareholders 01: ~~ Thanh vién/ Member | Ong You Jai Hyuhg ỘMr You Jai Hyung ỞỞ ee 9 | Cô đông 02/ Shareholders 02: Thanh vién/ Member

¡Bà Pham Phương Linh/ Ms Pham | Phuong Link _

Ở Ty lé biéu quyét theo hinh thúc gio the biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trắ thông qua danh sách Ban Kiểm Phiêu/ The voted rate decording to the voting cards : 100% 0Ặ shareholders attending the meeting unanimously passed the list of voling commiltce

4, Ông Nguyễn Quốc Hoàng Ở Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Đại hội Quy Chế ĐHĐCĐ TN 2015/Nguyen Quoc Hoang - Chief Nominate the Voting Committee has throughed the AGM 's Regulation + ;

Ở Xem văn bản Quý chế Đại hội cô đông thường niên 2015 đắnh kèm/⁄1/uched 2015 4GA1

Re gulation

Ở Tỷ lệ biểu quyết theo hình thúc giơ thẻ biểu quyết: 100% cô đông tham dự Đại hội nhất trắ thông qua Qui Chế Đại Hội Cổ Déng Thuong Nién 2615/ The voted rate according to the voting cardN

100%5 of shareholders atiending the meeting unanimously pussed the 2013 AGALỖs Regulatigae7~ ể 3 5 Ông Trương Phú Chiến - Thành viên Đoàn Chủ Tọa thông qua Đại hội Chương tri Ý DHDCD TN/Mr Truong Phi Chién Ở The member of Chairman Board has throughed the Agenda of 2015 AGM (Auaual General Shareholders Meeting)

- Ở Xem văn bán Chương trình Đại hội cô đông thường niên 2015 đắnh kèm/(211tached the 2lgenda of 2015 AGM)

Ở Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trắ thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ déng thudng nién nam 2015/ The vored rare ac cording to the voting curds: 100% of shareholders attending the meeling unanimously passed the 2015 AGM's Agenda

Trang 4

Biên Bản ĐHĐCĐ TN 2015 -AGM Meeting Minutes -Trang-Page 4/9 Ở Xem văn bản Báo cáo thường niên 2014 dinh kém/ Avached 2014 annuel report

7 Ông Vũ Cường - Thành viên BKS thay mặt trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý va tai chinh nam 2014/ Mr Vu Cuong Ở The metnber of BOC presents the Report of BOC on Management and Finance 2014:

Ở Xem văn bản báo cáo thâm tra báo cáo tài chắnh năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Bibiea của Ban Kiếm Soát đắnh kèm/ Afaehed Bibica CorporationỖs 2014 Audited Financing Report of BOC

8 Bà Lê Thị Tuyết Mai Ở Phó tổng giám đốc, Dịch vụ kiểm tốn Cơng ty kiểm toán ERNST & YOUNG VIỆT NAM trình bày báo cáo Báo cáo kiểm toán năm 2014 /M+s Le Thi Tuyet Mai Ở Parner, Assurance Services of ERNST & YOUNG present 2014 audited report: Xem văn bản Báo cáo kiém todn dinh kém /Attached the Audited Report

9 Tháo luận và trả lời các ý kiến phát biểu / Discussion and Comments feedback:

(Ong Truong Pha Chién - Doan Chu toa)/ (Mr Truong Phu Chien Ở The Board of Chairman)

_ Câu hoi, ý "kiến của cô đông/ ỘQuestions ,Ấ Trả lời của Chủ tọa -đoàn/ Replied by the Comunents of Shareholders _ Chairman Board

MACPĐ 0013 Nguyễn Hữu Tùng: Có trắch lập Đại diện kiêm toán trả lời: khoán phải thu 1261 tỷ Ổthu | dự phòng khoản thu k hông đủ của bảo liểnr ` thư tư vấn của Luật sư, Bibica chưa trắch lập do tin PVI? tưởng vào hợp đông đã ký với PVI, và tất cả phai cho | - Dự án dầu tư tại Hưng yên chậm, dời lại trong | vào phát xét của Tòa Án

năm 2014, đề nghị Bibica tập trung vảo trong | Ông Chiến: PVI đã ứng 53,8 ty, Bibica chưa trắch lập

năm 2015 do số PVI chỉ đồng ý bôi thường 106 tỷ thấp hơn 126 Bibica nên phát triển các đòng sản phẩm mới tỷ nên việc trắch xem như đồng ý số của PVI

như bánh tươi của Kinh đô Sắp tới BTGĐ sẽ bảo vệ với HĐQT dự án hưng yên giai đoạn T với đây chuyên sản xuất sản phẩm Laye | cake

LÝ tưởng của cô đông phát biểu cũng trùng định hướng của Bibica như phát triển đòng sản phẩm tươi nguyên liệu tự nhiên

15 thị phần 10% miễn nam, miền | AC Neilsen cũng chưa có số liệu chắnh thức ¡ trung, miền bắc bao nhiêu %, bao nhiêu Nhà ' có số liệu cho từng ngành hàng, trước 2014 là 89271 | máy và điểm phản phối? | hoạch Bibica đưa ra là 10% căn cử và các doanh

nghiệp bánh kẹo trong nước và hàng nhập khẩu | Bibica c6 3 NM: NM Biên Hòa, NM Binh Dương,

NM Hà Nội: Nhà phân phôi có !17 NPP/ĐL: độ phủ

a ene ] 96000 điểm bán

MCD 0068: Báo cáo của BKS, yếu kém của la | Ong chiên: Bi ibica đã có kẻ hoạch và ngân sách BBC là Marketing nhưng phân biểu quyết | Marketing va nam trong chi phi ban hang nam 2014 không có phần ngân sách của Marketing? | Bibica sử dụng ngân sách cho Markting 3% Các dự Trong báo cáo có nêu công tác xã hội, Bibica , án đầu tư sản phẩm mới Bibica đều có ngân sách cho có sản phẩm mới nhưng chưa có truyền thông Marketing

È sự độc đáp của sản phẩm Bibica như vậy ' Các ý kiến khác cổ đông có thé liên hệ trực tiếp, gửi Marketing chưa gán với sản phẩm của Bibica ` mail, Bibica sẽ có thư trả lời

Trang 5

19

11

Bién Ban DHDCB TN 2015 AGM Meering Minutes ỞTrang- Page Da Ơng Nguyễn Quốc Hồng Ở Trưởng ban kiểm phiếu cong | bố tổng số cổ phần biểu quyết theo báo cáo số cô phan bieu quyét tham dw số 02 là: Số cổ đông tham dự 80, số cổ phần tham dự: 14.475.111 cô phần, chiếm tỷ lệ 93,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Ông Trương Phú Chiến Ở Thanh viên Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung biểu quyết từ 01 đến 06/ Mr Truong Phu Chién Ở The member of Chairman Board presents the Content from number I to number 6 for voting

Néidung 01(The Content no 01): Bao cáo tài chắnh năm 2014 đã kiêm toan / 2014 Audited Financing Report);

Báo Ề cáo tài chắnh năm 2014 (đã kiểm toan)/Finencial Stat fement 2014

| Doanh thu thuan/Ner revenue, 1,126,714,125.428 jt tội dung _ Ổ : Saosin

! Content 1 : ae - R

| man Lợi nhuận trước thuê/Profit beẶfore Iax 76.095.016.398 Loi nhuan sau thué/Profit afier tax 57,792,820,472 Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) Ở Số cổ phần đồng ý: 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100 % chong đông ý: 0 chiêm tỷ lệ : 0% Kết luận : Nội dung 01: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với tý lệ : 100% Noi dung 02 (The Content no 02): Phan phdi loi nhuận 2014/ 2014 Đrofit Distribution (The Content ano 02) Phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết DHCD 2014/Profit

| distribution in reference of 2014 Shareholders Meeting's resolution

Loi nhuan sau thué /Profit afler fax :

Quỹ dự phòng tài chắnh (S% lợi

nhuah)/Financial Reserve Furd ' 2,889.64 1,024 | (5% profit,

¡ Nội dung 2 Ở Che JỤ a ÔÒÔ can

Content2 Quỹ đầu tư phát triển/Javestimem 3,508,600.025 dnd Development Fund

Quy khen thưởng \ và phúc lợi ( (5%

loi mhuany Welfare and Reward ` 2,889,641,024 Funel (5% profit) 7

và nà L: 129%⁄/Dividend | 18.504.938.400

Trang 6

Biên Bản ĐHĐCĐ TN 2015 -AGAM Meeting Alinutes =Trang-Page 6/9

Ở- Số cô phân đồng ý : 14.475.111 chiêm tỷ lệ : 100 % Ở Số cổ phần không đồng ý :0 chiêm tỷ lệ : 0%

Kết luận : Nội dung 02: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với

tỷ lệ : 100%

Néi dung 03 (The Content no 03): Kế hoạch sân xuất kinh doanh, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015/ Business Plan, Estiniate 2015 Profit Distribution Ce | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015/ Business plan 2015 a p | HE TH a ĐT SE GB

tent 3

one Quy dau tr phat trién/ Investment and | 42.485, 061 600 - Development Fund - |

Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi |

| nhuan)/ Welfare and Reward Fund (5% 3,210,000,000 profi), 77c oo Chi cé tite 2015 (12% ménh gid) 2 ể 5040384 Dividend (12 % denomination) 18-500,5 0100 Kết quả biểu quyết : (Tý lệ quy định 4) Ở Số cổ phần đồng ý: 14.378 2I 1 chiếm tỷ lệ : 99,33% Ở Sô cô phan khong đồng ý : 96.900 chiếm tỷ lệ : 0,67%

Kết luận : Nội dung 03: Đại hội đồng cố đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với

tỷ lệ: 99,33%

d Néi dung 04 (The Content no 04): Kéhoach dau tw nim 2015/ 2015 Investment Plan

_ Kéhoachdiutu: 7 7 7 7 7 ộ Năm2015 | Nim 2016 7

Investment plan a 31,530,957,750 | _ 234, 766, 942, 5

1 Dự án Hưng Yén giai doan 1: | Nghién etru thi trường và |

Cae thiét bj 18/ Other equipments 1,628,000,000 3 Két qua biéu quyét ¡ (Tỷ lệ quy định 65%)

Ở Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100% Ở Số cô phân không đồng ý : 0 chiếm tỷ lệ : 0%

\đửA-Ể

Trang 7

Kết luân : Nội dung

tỷ lệ :100%

Biển Bản ĐHĐCD TN 2015 -:IGÀN Aeeting Auudes =Trang-Page 7/9

04: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với ềNôi dung 05 (71e Confem no 05): Bễ sung nghành nghề kinh doanh (sửa đổi, bố sung)/

editing company's business fields *

Bồ sung ngành nghề kinh doanh: Đại hội đồng Cả đồng thường niên 2015 thống nhất bố sung ngành nghề kinh đoanh của Công ty Cổ phần Bibica theo To trình v/v sửa đổi & bể sung ngành nghề kinh doanh ngày 06 tháng 06 năm 2015/Editing companyỖs business fields :Shareholders have approved to editing | company's business fields in the Shareholders Meeting in 2015 in reference of

Cụ thể những nghành nghề được sửa đổi, bố sung thêm như sau (Đăng ký thay déi)/ The Editing companyỖs business fields are in

details: i

Sân xuất thực phảm khác chưa dược phân vào đâu(Không hoạt động tại trụ sở)/ A⁄qmufacture ỏoẶ other produels(nol work in Head Office): Mã nghành1079 Ỉ

Bán buôn thực phẩm/ (Không hoạt động tại try so Whole sales of food (not work in Head Office): Mã nghàn 4632

Bán buôn đồ uông (Không hoạt động tại trụ sở)/ Whole sales of drink (not work in Head Office): Mã nghành 4633

Quang cao/ Advertising: Ma nghanh 7310

Đại lý, môi giới, đâu giá (Trừ môi giới, đấu giá bất động san)/ Agents, brokers, auctioneers (except real estate): Ma nghanh 4610

Vận tải hàng hóa bằng đường b6/Cargo transportation by road: Ma nghành 4933

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải/ Other support activities related to the transportation: Ma nghanh 3229

Kho bai va lu gid hang hoa/ Warehouse and storage of goods: Ma nghànhS210Ẽ

Bốc xếp hàng hóa/ Loading and unloading of goods: Mã nghành 5224 Ở>Ợ Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuộc bảo vệ thục vậU/ Packing vế ĐO) (except packaging | plant protected drugs): Ma nghanh 8292

San xuat bao bi tir giay va bias Mamuifacture packaging from paper and cardboard: Ma nghanh 1702 San xudt bao bi tt plastics) Manufacture packaging from plastic: M& nghanh 2220 Sản xuất bao bì từ kim loai/ Manufacture packaging from metal: Ma Ộnghanh 2599

Chế biến bảo quản thịt và các sản pham wr thit/ Processing and pres serving meat and meat products: M& nghanh 1010

Ạ he biển, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản/rocessing and preserving sea food and sea food products: Ma nghanh 1020

Ché biến và bảo quản rau qua! Processing and preserving fruits and vegetables: Mã nghành 1050 *

Sua doi điều 03 và các điều khoản liên quan (nếu có) của Điều lệ công ty về nghành nghề kinh doanh của Công ty/Amending Article 3 and the relevant provisions (if any) of BibicaỖ Charter on Company business fields

W}=

Trang 8

Biên Bản ĐHĐCĐ TN 2015 -IUAf Meetine Ánudes ~Trang-Puwe 6⁄9

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy định 75%)

Ở Số:cỗ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ :100%

Ở Sô cô phân Rhông đông ý : 0 chiêm tỷ lệ : 0%

Kết luân : Nội dung 05: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với

tỷ lệ : 100 %

Noi dung 06 (The Content ne 06): Tam hoãn Bầu Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty⁄ postpone the BODỖs election as the Company Charter in 2015 AGM

Đại hội thông nhất tạm hoãn bầu Hội Đồng quản trị theo quy định Điều lệ Cty trong kỳ Đại hội 2015 dé tập trung phát triển san xuat kinh doanh nam 2015/ The Meeting agreed to postpone the BODỖs election as the Company Charter in 2015 AGM in order to focus business developmen in 2013, 5 ve " Ế

Kết quả biểu quyết: (Tỷ lệ quy định 65%)

Ở Số cỗ phản đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100 %

Ở Sô cô phân không đồng ý : 0 chiêm tỷ lệ :0%

Kết luận : Nội dung 0ó: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với

tỷ lệ: 100 % : :

Ông Võ Ngọc Thành Ở Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày nội dung biêu quyết từ / dr Vo Ngoe Thanh Ở The member of Chairman Board presents the Content from number 7 to number 10 for voting

Noi dung 07 (The Content vo 07): Chon Cong ty kiém toan Cong ty TNHH ERNST & YOUNG Viét Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chắnh năm 2015 của Công ty Cô phần Bibica / The Report to AGM for choosing the company- ERNST & VOUNG Vietnam will be the auditing company for 2015 Financing Report of Bibica Corporation (The Conteat po

07) ~

Kết quả biếu quyết : (Tỷ lệ quy định 65%) 2 Ở Số cỏ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100% Ẽ

Ở Số cô phân không đồng ý : 0 chiêm tỷ lệ : 0%

tỷ lệ : 100 % :

Noi dung 08 (The Content no 08): Tha lao Hội Đồng Quản Trị : 1,5% lợi nhuận sau thué/ Remuneration of BOD: 1,5% of Profit after Tax / S$ members (The Content no 08)

Kết quả biểu quyết : (Tỷ lệ quy dinh 65%)

Trang 9

Bién Ban DHDCD TN 2015 -AGM Meeting Alinues ~Trang-Page 9/9

Kết luận : Nội dung 08: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với

tý lệ : 100%,

Néi dung 09 (The Content no 09 ): Thù lao Bạn Kiểm Soát: 15.000.000 đồng / tháng / 03 thành vién/ Remuneration of BOC : 15.000.000 vud/ thang / 03 members (The Content no, 09);

Ở Số cỗ phần đồng ý : 14.475 Ì11 chiếm tỷ lệ :100 %

ỞỞ Số cô phân không đông ý.::0 chiêm tỷ lệ : 0% x | Kết luận : Nội dung 09: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất thông qua với

tỷ lệ :100 %

Nội dụng 1Ú (7e Content ne 10): Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: Mức thưởng 20% lợi nhuận vượt Rẻ hoạch năm 2015 (sau thuế), tôi đa không vượt quá 2.000.000.000 dong ( hai ty dong ) / Boaus Jor BOD, BOC and BOM: The bonus of 20% of profits above the target in 2015 (after tax), maxinum

bonus vot more than 2,600,000,000 VND (avo billion VND)

ỞỞ Số cổ phần đồng ý : 14.475.111 chiếm tỷ lệ : 100 %

Ở Số cô phần không đồng ý :0 chiêm tỷ lệ :0 %

tý lệ :100 3%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bibica kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày Biên bản Đại Hội được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hdi/ The AGM 2015 of Bibica Corporation had ended at 12 at the same dale, This Meeting Minute has issued into 04 copies and approved legally by AGM

Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nam 2014 của Công ty Cổ phản Bibica

Ail approved contents will be shown into the AGMỖs Resolution 2014 of Bibica Corporation

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	2,66 MB