NQ HDQT 2017.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, ki...
Trang 1Công ty Cổ phần Cộng Hòa Xã Hội Chú Nghĩa Việt Nam Dây và Cáp điện Taya Việt Nam Độc lập — Tự do - Hạnh phúc Acne BR HS A] PTL SE A Mã số Doanh nghiệp: 5j17- HEH- 5 35M5 : Dia chi: Số 1, đường 1A, KCN BH II, BH-ĐN th : [5]ZSXSIT 35 II tế 1A jã 1 Đš Dién thoai #38: 061-3836361-4 Fax (#E: 061-3836388
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAY VA CAP DIEN TAYA VIET NAM Aa SRE eS — Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; HEE 26/11/2014 3 68/2014/QH13 FERS | — _ Căn cứ Điễều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam; ARK or ee BS 4N BE a BSE 7
— _ Căn cứ Biên bản họp số: 4_ 3! 3Ÿ/HĐQT-TAYA-VN ngày 2! /e2/2017 của Hội đồ
trị Công ty cỗ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 3| DAY VA CAP uant“*4 VIỆT NA BARE] / /201755 /HDQT-TAYA-VN 3 GE QUYET DINH RE (Số 4i: 2- 2437 HDQT-NQ)
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
HHS 2016 SEAL EROS GER
Don vi tinh: ding iz : VND
Doanh thu thudn 2345428 : 1.291.029.542.245
Lợi nhuận sau thué #74 FI : 48.798.773.695
Điều 2: Thông qua chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 3818 2017 EA EWS aa
Don vi tinh: déng #fiz : VND
Chi tiéu fa Nam 2017
Trang 2
2017 # Téng doanh thu 4433228 1.346.616.597.332 Giá vốn Spee 1.210.500.402.840 Lợi nhuận gộp Sšš“<#lÍ 136.116.194.492 Chi phi quan ly va ban hang #88244 52.266.388.041 Thu nhập tài chính Rƒïfrtl# A, 9.749.909.705
Chi phí tài chính AEC HY 5.908.938.015
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh @329MiZ A, 5.446.000.160
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái BE3#‡Z 10.168.045.564
Lợi nhuận trước thuế ‡2f›###I| 82.968.822.737
Chi phi thuế TNDN Øï/#à##ƑHÄ 15.231.685.507
Lợi nhuận sau thuế #2/@##J 67.737.137.230
(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2017 ở mức
4.800USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.238VND/USD _E3tfj# {b1 2017 f£?il2EØll USD4,800 › SSS ICU 23,238 Ay GAB)
Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
325 2016 ##IJEj2}Rrš†#J
ĐVT: đồng E#f : VND
Lợi nhuận sau thuế năm 2016(2016 #ffA{@#Ibj): re 48.798.773.695
Lợi nhuận năm 2016 phân phối như sau 2016 £E#ljj2}R#fI TY:
> Trích lập các quỹ ‡Elt 7£:
- Quy đầu tư phát triển ‡#Zš#Jj£#jš⁄42(10%): .4.879.877.369
- Quỹ dự phòng tài chính FARCE FEB (5%): 2.439.938.685
> Chỉ trả thù lao HĐQT và BKS %{†#t + ESAS A RIERAIEIG% LNCL sau trích lập
các quỹ ‡Eið‡J#i4:4>1£7#|#‡#I|JiJ 394): TT n n2 re 1.244.368.729 Số dư sau khi chỉ trả thù lao HĐQT và BKS % {j† # > SAMS ERI Hl
TEEI ÏkuaisRfutogtidSrogdardistosreatelgSraueiatlfolfEesrnoogidgtfuanaaroadboslBieoilenlhrogkiataggietusrrargstbsrgg dài 40.234.588.912
> Chitra cé tre EAA:
- Chi tra cé tie nim 2016 bang tién s#fj 2016 4E#>E# E1: 10%/mệnh giá 10%/Tã1{Ä(Sở hữu 01 cổ phần được trả 1.000 đồng 1,000VND/E#12)) 30.680.582.000
Lợi nhuận giữ lại năm 2016 sau phân phối 2}ïfữ{ 2016 #E#43#lê§#I|3l: 9.554.006.912
Trang 3- 18f##it£jt4»fITHl?RJiftl©:tff VND37,739,024,524 - - f9: 9,363 E# (VND 272,840,000) ›
Điều 4: Thông qua chia cỗ tức năm 2016
33B %{†J 2016 #l⁄
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty 48.798.773.695 đồng (EPS =1.591đồng), lợi nhuận chưa phân phối công ty tại ngày 31/12/2016 là 89.787.554.671 đồng Công ty dự định chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền theo tỷ lệ 10% trên mệnh giá Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu
sẽ được chia 1.000 đồng
2016 fE2yElftí£#i VND48,798,773,695 › EPS=VNDI,591 › §t#£ 2016 12 A 318 IE › 2\ElZ2)RƯfli VND89,787,554,671 : 2\E]flfx{ƒ 2016 #3 TSS › ⁄ÍJHL S3 109%/fX0)iHIIE > SAAT BCE 1,000VND +
Điều 5: Thông qua chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017 383B %{[ 2016 Fae › ñz5EI57tfj#tH 2017 AEE» SEM
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty khoảng 48,8 tỷ đồng, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 144/2016/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày 14/04/2016, Công ty chỉ trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ Dự định mức thù lao đề
xuất cho HĐQT và BKS năm 2017 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ
ANF] 2016 #f/@#llÿ5#J VND488 (# › ‡È 2016 #E 4 H 14 H85 144/2016/ĐHÈĐ-TAYA` NQ 5£ xf#iã)h › /\nJZï#(J 2016 EMS Pe > BBO RE RESALE ERER, ; PIRI 3% © LESS > 2017 SEA + SERN DS SCAT PLDI sated es TE oR IER AUIIEY 3%" Điều 6: Thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài va việc lưu ký, niêm yết cỗ phiếu của cô đô
sáng lập công ty Cụ thể:
EE BPA RRC UPR Ha DA Be RUMBA AES ES › E4HZMJI TY :
1 Ngành nghề hoạt động đầu tu, kinh doanh của Công ty thuộc diện “không bị hạn chế tỷ lệ
sở hữu nước ngoài” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-
CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan Vì vậy tỷ lệ sở hữu nước ngoại của Công ty được xác định là 100%
ANE KOSTA A BABU 26/06/2015 55 60/2015/NĐ-CP 5#š#ZEZ5 1 l£3 2 ấX d Xu) E(USfEXfFllE “RRZMMH&fÍ AFR EL BR” > AE > ZS SB
A FFREEDIMEZE Zs 100% °
2 Sau khi Đội hội cổ đông xem xét thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoại, công ty tiến
hành báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước
ngoài trên trang thông tin điện tử của mình, của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
AGRA SE IZ SMA ARLE BI > DREAMER SRE -
MATES] > EBSRIC PT > REPRE RE A AA EAE ASN A
†ïIstrBl -
3 Hội đồng quản trị, người đại điện theo pháp luật công ty lựa chọn thời gian thích hợp tiến
hành việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu chưa lưu ký, niêm yết của cổ đông sáng lập theo quy
Trang 4ae > 2\BI›E7E(tSE A )EISIE EHSP(K)GMĐBL2LEIđI46DR2ESEIItRSSE> 4E HESS EL °
Điều 7: Thông qua Chương trình và ngày họp Đại hội cỗ đông năm 2017
32B]X7RX#XZÍ£ K HÏ
Nội dung Chương trình, thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự định tổ chức vào lúc 9:00 AM (thứ tư) ngày 12 tháng 04 năm 2017 tại Trụ sở Hội Đài Thương tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ số 1, đường 16A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa,Đồng Nai
2017 EAR RA@ SER A : FRET 12/04/2017 GA =) EF 9:00 EARS SBE
#§ƒT ° Hidik : IElZ523}šĐIIiN3SNLT 35 II li 16A Bee 1 FE
Điều 8: Thông qua việc ủy quyền
aT ESS
Hội đông quản trị Công ty Cô phan Day va Cap điện Taya Việt Nam ủy quyên 6ng Wang Ting
Shu là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến
hành các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ có liên quan nhằm hoàn thành tốt tất cả nội
dung ghi trong Biên bản này
Un ERS A A BS A BOE TERRES OH
SADEPE SB ARR HDCE ak > EWS RAR RZ ATA °